Ухвала

від 17.07.2020 по справі 752/11964/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/11964/20

Провадження №: 1-кс/752/5442/20

УХВАЛА

17.07.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва, клопотання про арешт у кримінальному провадженні № 12020100020000604 від 29.01.2020, внесене слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на майно, яке 02.07.2020р. було вилучено в ході проведення обшуку приміщень, розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 29.01.2020, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100020000604 правова кваліфікація - ч.3 ст. 191 КК України.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26 червня 2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1

02.07.2020 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено речі та документи які наведені в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При здійсненні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні слідчого. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 02.07.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою від 03.07.2020 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 12020100020000604 від 29.01.2020

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачалось, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м.Дніпро,проспект БогданаХмельницького,156А асаме:

1. Печатка ТОВ «РОСТ» (код 30381807) 1 шт .;

2. Печатка ТОВ «Кроноспан УА» ( код 33273907) 1 шт.;

3. Печатка ТОВ «СВИСПАН ЛІМІТЕД» №2 (код 32358806) 1 шт;

4. Печатка для документів ТОВ «СВИСПАН ЛІМІТЕД» (код 32358806) 1 шт;

5. Печатка ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» (код 40783148) 1 шт.

6. Печатка ТОВ «ЛЕОВА» (код 41174421) - 1 шт.

7. Печатка для документів ТОВ «Кроноспан УА» ( код 33273907) 1шт.

8. Печатка ТОВ «Екопліт» (код 41946446) - 2 шт.;

9. Печатка ТОВ «Гермес-Х» (код 242115021) 1 шт.;

10. Печатка ОСОБА_5 » код2799107834 1 шт

11. Печатка ТОВ «Технополіт» (код 41369897) 2 шт.;

12. Печатка ТОВ «Вега-П» (код 42117301) 1 шт.;

13. Печатка ТОВ «Бут-ОПТ» (код 40233339) 1 шт.;

14. Печатка ТОВ «Мебліком» ( код 42223453) 1 шт.;

15. Печатка ТОВ «Технорейлгруп» (код 40864640) 1 шт.;

16. Печатка ТОВ «Мебліком» (код 42223453) - 1 шт.;

17. Печатка ТОВ «Тримай Вай Фай» (код 39754686) 1 шт.;

18. Печатка ТОВ «СТ Комплекс» (код 36206990) 1 шт.;

19. Штамп ТОВ «Свиспан Лімітед» - 1 шт.;

20. Кліше з підписами 3 шт.;

21. Штамп комунальне підприємство «Запорізьке міське інвестиційне агентство» (код 25217812) 1 шт.;

22. Штамп ТОВ «Спарлкс» (код 41901845) 1 шт.;

23. Штамп ТОВ «Еф. Дизайн» (код 34049562) 1 шт.;

24. Штамп ТОВ «Інженерно-будівельна група «Спецмонтаж» (код 42156801) 1 шт.;

25. Штамп ТОВ «Будоснова» (код 38773806) 1 шт.;

26. Штамп ТОВ «Імпера Груп» ( код 38677154) 1 шт.;

27. Штамп ТОВ «Трек- захід» (код 32650027) 1 шт.;

28. Жорсткий диск «Samsung» s/n s01jj10xb33093 1 шт.;

29. Договір поставки № 0104/1 від 01.04.2020 1 арк.;

30. Гарантійний лист ТОВ «Вейквуд» - 1 арк.;

31. Копія статуту ТОВ «Гермес-Х» на 9 арк.;

32. Наказ ТОВ «Гермес-Х» № 2/20 від 07.02.2020 на 1 арк.;

33. Рішення № 1/20 від 07.02.2020 на 1 арк.;

34. Статут ТОВ «Гермес-Х» на 17 арк.;

35. Реєстраційна картка для фіз. Особи на 1 арк.;

36. Реєстраційна картка для юр. Особи на 1 арк.;

37. Наказ №2/20 від 07.02.2020 на 3 арк.;

38. Наказ №1/20 від 07.02.2020 на 2 арк.;

39. Акт приймання-передачі від 07.02.2020 на 3 арк.;

40. Рішення №1/20 від 07.02.2020 на 2 арк.;

41. Договір купівлі-продажу від 07.02.2020 на 2 арк.;

42. Видаткова накладна № 94 від 03.03.2020 на 1 арк.;

43. Видаткова накладна № 24 від 03.03.2020 на 1 арк.;

44. Видаткова накладна № 108 від 08.04.2020 на 1 арк.;

45. Видаткова накладна № 20 від 24.03.2020 на 2 арк.;

46. Договір №07-03 від 10.03.2020 на 2 арк.;

47. Акт приймання-приймання передачі обладнання в оренду на 3 арк.;

48. Договорів підряду на виконання від 20.03.2020 на 1 арк.;

49. Договір підряду на виконання робіт від 16.03.2020 на 1 арк.;

50. Договір підряду на виконання робіт від 15.03.2020 на 3 арк.;

51. Видаткові накладні та інші документи фінансово господарської діяльності ТОВ «ЕКОПЛІТ» за період 2019 року на 3422 арк. (оригінали та копії);

52. Моноблок emachines s/n PWNC3E90111010421B300 з зарядним пристроєм в кількості 1 шт.;

53. Жорсткий диск

Купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості сто штук, з наступними серіями та номерами на загальну суму 50 000 гривень:

БА5325615;

ББ4971506;

БА5325613;

ХЖ8832629;

БА0771831;

БА5587402;

БВ1202166;

АБ8055280;

БВ9872385;

БВ9872384;

БВ9872383;

АБ8055282;

АБ8055281;

АГ7137330;

АГ7137329;

ХЄ0947940;

ЦБ5924359;

ВИ2461983;

ХЗ3231951;

ЛГ6911543;

БР7899469;

ВЖ8845836;

БМ1775178;

ВИ5223659;

ВЖ0666148;

ФЗ4781626;

МА7572234;

ВХ1606494;

ФГ6650501;

ЗИ0930209;

УИ2417500;

БК1740717;

СЗ0404879;

ФД3173059;

ВА5035115;

СЗ3398104;

ФЖ9883202

УБ6614740;

ВГ9936253;

ЗЗ2060421;

ЛИ0575814;

УЗ2419384;

ВХ3099743;

МВ2554495;

ЛИ9765802;

СИ9713194;

СЗ7698460;

ЛЗ5220174;

МВ3394115;

ЗЗ7712513;

ЛД5803114;

УГ5370185;

ВЗ4784309;

СЖ5206213;

ВД3556156;

ВХ0187673;

ВГ1185917;

БВ8255668;

ФЗ5725160;

СГ0654079;

МБ2120342;

ГК2434327;

ЛЗ0305478;

ФЖ5888126

УД8573075;

ЛЗ3215434;

ЗД9313985;

ВИ7061771;

СЖ7919432;

МВ7700951;

УЖ2470428;

ВВ1774868;

УЗ0684259;

УИ0950188;

ЛИ0944750;

СД8400364;

ХБ6740633;

БВ1437760;

БА1974029;

АЕ5405606;

БА1974027;

БА1974028;

ББ9708562;

БА1974026;

ЦБ9485832;

ББ1344753;

АИ6596324;

АЗ0561321;

ВИ9232267;

ХВ0432905;

ЛВ3705991;

АИ2027240;

ХА0708088;

МВ3940006;

ВФ8646257;

ЛБ1909302;

ХЕ4295780;

УИ7417357;

ВГ8708965;

ЗБ8090384.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно дост. 174 КПК Україниарешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: