Ухвала

від 23.07.2020 по справі 203/1956/20

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/1956/20

Провадження № 1-кс/0203/1093/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання слідчої ВРОТЗ СУГУНП вДніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих та прокурорів дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення печаток, штампів, бланків документів, юридичних, бухгалтерських документів, документів податкової звітності підприємств, банківських платіжних карток, квитанцій щодо отримання грошових коштів, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок з інформацією щодо скоєння злочинів, грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінальних правопорушень, комп`ютерною техніки, електронних та магнітних носіїв інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, та інших предметів й документів, які мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12020040000000451, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України. Встановлено, що головний бухгалтер ТОВ «КСГ «ДНІПРО» ОСОБА_4 , тобто службова особа юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими органом досудового розслідування особами, маючи доступ до електронного кабінету платника податків вказаного підприємства, неодноразово, починаючи з 2017 року по теперішній час систематично незаконно здійснювала та продовжує здійснювати реєстрацію в електронному вигляді податкових накладних та декларацій ТОВ «КСГ «ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 20252198, юридична адреса: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт. Новопокровка, вул. Дружби,4) про угоди з постачання товарів, надання послуг, виконання робіт на адресу ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які насправді не відбувалися та не обліковувалися по бухгалтерському обліку. Внаслідок умисних незаконних дій головного бухгалтера та інших осіб охоронюваним законам правам даної юридичної особи спричинено значну матеріальну шкоду на загальну суму понад 1 000 000 грн. У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , власником якої є її донька ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступних висновків.

ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040000000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України (а.с. а.с. 6 7). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Згідно клопотання слідчого та доданих до нього документів вбачається, що службова особа юридичної особи приватного права, маючи доступ до електронного кабінету платника податків відповідного підприємства могла систематично незаконно здійснювати реєстрацію в електронному вигляді податкових накладних та декларацій ТОВ «КСГ «ДНІПРО» про угоди з постачання товарів, надання послуг, виконання робіт на адресу суб`єктів підприємницької діяльності, які насправді не відбувалися та не обліковувалися по бухгалтерському обліку, внаслідок чого спричинено матеріальну шкоду на суму понад 1 000 000 грн (а.с. а.с. 8 59). Вказана особа періодично використовує квартиру за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджується відповіддю інтернет-провайдера про надання послуг за вказаною адресою для ОСОБА_4 .. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №215114285 від 06.07.2020 року право власності на цю квартиру зареєстроване за ОСОБА_5 , яка є донькою ОСОБА_4 , що підтверджується відповіддю Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану від 08.07.2020 р. №2384/05.1-41 (а.с. а.с. 68 72). Крім того, сама ОСОБА_5 є керівником ТОВ «АВТО БІЗНЕС ПЛЮС», на користь якого могли здійснюватись неправомірні дії.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування існують достатні та достовірні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись відшукувані слідством речі та/або документи, які необхідні для встановлення осіб, причетних до розслідуваного злочину, а також інших суттєвих та обов`язкових для доведення фактичних обставин розслідуваного злочину в рамках кримінального провадження №12020040000000451.

Відповідно до ст.ст.13, 233 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України. За змістом ст.ст.223, 234 КПК України слідчі (розшукові) дії, різновидом яких є обшук, є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Згідно ст.234 ч.ч.1, 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Частиною5 ст.234 КПК України встановлені обставини, які слідчий має довести для надання дозволу на проведення обшуку.

Перевіривши викладені в клопотанні слідчого доводи та фактичні обставини долученими до клопотання в якості доказів матеріалами провадження слідчий суддя приходить до висновку про доведення слідчим в повному обсязі всіх передбачених ч.5 ст.234 КПК України підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на обшук. Зокрема, доведеним є факт можливого вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, можливої причетності до нього ОСОБА_4 , факту використання нею квартири, за місцем розташуванням якої слідчий просить провести обшук, що дає достатні підстави вважати, що в квартирі за вказаною адресою можуть зберігатися відшукувані органом досудового розслідування речі та документи, які містять інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, використовувались як засоби та/або знаряддя їх вчинення, а отже мають суттєве значення для досудового розслідування через можливість з`ясування і доведення за їх допомогою важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані під час судового розгляду як докази. За таких обставин єдиним найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення означених речей і документів, який забезпечить їх схоронність та можливість подальшого використання як доказів у кримінальному провадженні, є проведення обшуку, дозвіл на який просить надати слідчий у своєму клопотанні, оскільки у разі надання тимчасового доступу до речей і документів ці докази можуть бути знищені.

Оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 ч.3 КПК України, заявлена мета такої слідчої (розшукової) дії відповідає меті, визначеній ст.223 ч.1, 234 ч.1 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та доведеним та підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.ст.13, 110, 223, 233-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив :

Клопотання слідчої ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12020040000000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення в рамках кримінального провадження №12020040000000451, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, обшуку квартири, яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення печаток, штампів, бланків документів, юридичних, бухгалтерських документів, документів податкової звітності ТОВ «КСГ «ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 20252198), ТОВ «ДАВІС ГРУП» код ЄДРПОУ 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП» код ЄДРПОУ 40356501, ТОВ «ПЕРША СНЕКОВА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 41287605, ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 , ПП «КОМПАНІЯ ГРЕЙНФІЛЬД» код ЄДРПОУ 36639164, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 42511265, ТОВ «СНЕК ПРОДАКШН» код ЄДРПОУ 39293714, ТОВ «АУКТІОН» код ЄДРПОУ 41922399, ТОВ «КР-ЗЕРНОПРОМ» код ЄДРПОУ 43182057, ТОВ «РЕСУРС НОВАТОР ГРУП» код ЄДРПОУ 42080832, ТОВ «АББАКОР ПРОМПОСТАВКА» код ЄДРПОУ 38901782, ПП «САМРІЗ» код ЄДРПОУ 24442731, ТОВ «ВІСТА ДНІПРО», ТОВ «ТАМАІР» код ЄДРПОУ 41441454, ТОВ «ЛІВАНТІ» код ЄДРПОУ 42682495, ПП «РОЯЛ КАРД ДНІПРО» код ЄДРПОУ 36726115, ПП «ПРОДСНАБ» код ЄДРПОУ 30345784, ТОВ «КРИВОРОЖЗЕРНОПРОМ» код ЄДРПОУ 36876770, ТОВ «АЛКОРН» код 40474630, ДП с ІІ «САНТРЕЙД» код ЄДРПОУ 25394566, ТОВ «КЕРНЕЛ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 31454383, документів щодо взаємовідносин ФГ «ПУШКАРІВСЬКЕ» код ЄДРПОУ 40331930 та ТОВ «АВТО БІЗНЕС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 42265844 з ТОВ «КСГ «ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 20252198), а також банківських платіжних карток, квитанцій щодо отримання грошових коштів, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, чернеток, блокнотів та записних книжок з інформацією щодо скоєння злочинів, грошових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінальних правопорушень, комп`ютерною техніки, електронних та магнітних носіїв інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Дозвіл на проведення обшуку надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020040000000451, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040000000451, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

Строк дії даної ухвали про дозвіл на обшук становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1