Ухвала

від 27.07.2020 по справі 686/30572/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/30572/19

Провадження № 1-кс/686/9389/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62019240000000782,

ВСТАНОВИВ:

27.07.2020 рокуслідчий Другогослідчого відділуслідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням,погодженим ззаступником начальникавідділу прокуратуриЖитомирської області ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зможливістю вилученняоригіналів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000782 від 08.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №1-о від 02.01.2018 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника управління по контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 , достовірно знаючи свої службові обов`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, не зважаючи на відсутність в ліцензійних справах необхідних документів, а саме сертифікатів, що засвідчують прийняття в експлуатацію об`єктів, а також інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, підписав ряд реєстрів суб`єктів господарювання яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального, фактично розробив та вніс такі реєстри для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , або в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального отримали 77 суб`єктів господарювання за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 01.07.2019 №377-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06050314201900136;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06240314201900124;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06220314201900135;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06130314201900081;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06120314201900115;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) номер ліцензії 06180314201900083;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) номер ліцензії 06150314201900204;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) номер ліцензії 06150314201900149;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) номер ліцензії 06150314201900148;

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) номер ліцензії 06150314201900175;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) номер ліцензії 06240314201900186;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) номер ліцензії 06250314201900122;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06260314201900133 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06070314201900118;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06250314201900183;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06220314201900125;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06120314201900177;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06250314201900163;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06250314201900164;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06080314201900131;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ) номер ліцензії 06250314201900205;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ) номер ліцензії 06250314201900202;

- ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 06250314201900203;

- ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 06250314201900200;

- ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_9 ) номер ліцензії 06250314201900201;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ) номер ліцензії 06250314201900216;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ) номер ліцензії 06250314201900212;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ) номер ліцензії 06250314201900209;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ) номер ліцензії 06250314201900214;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ) номер ліцензії 06250314201900207;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ) номер ліцензії 06170314201900093;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ) номер ліцензії 06170314201900092;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ) номер ліцензії 06110314201900099;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ) номер ліцензії 06110314201900097;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ) номер ліцензії 06170314201900094;

- ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_12 ) номер ліцензії 06080314201900210;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ) номер ліцензії 06250314201900182;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ) номер ліцензії 06250314201900180;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ) номер ліцензії 06080314201900190;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ) номер ліцензії 06250314201900181;

- ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ) номер ліцензії 06130314201900120;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ) номер ліцензії 06050314201900123;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ) номер ліцензії 06020314201900095;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ) номер ліцензії 06220314201900187;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ) номер ліцензії 06250314201900098;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ) номер ліцензії 06080314201900211;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ) номер ліцензії 06250314201900198

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ) номер ліцензії 06040314201900073;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » номер ліцензії (32285225) 06040314201900072;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ) номер ліцензії 06090314201900016;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ) номер ліцензії 06160314201900199;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ) номер ліцензії 06050314201900194;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ) номер ліцензії 06240314201900090;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_24 ) номер ліцензії 06250314201900208;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ) номер ліцензії 06250314201900206;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) номер ліцензії 06150414201900010.

Крім цього, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 01 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 01.07.2019 №378-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) номер ліцензії 06150414201900010;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_24 ) номер ліцензії 06250414201900004;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) номер ліцензії 06150414201900014.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 02.07.2019 №384-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06270314201900226;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) номер ліцензії 06270314201900225 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ) номер ліцензії 06240314201900222;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ) номер ліцензії 06240314201900223.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 02 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 02.07.2019 №385-р, фактично розробив та вніс його для підписання начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ) номер ліцензії 06050414201900015;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ) номер ліцензії 06050414201900016.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 05 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.07.2019 №388-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 ) номер ліцензії 06200414201900017.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 12 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 12.07.2019 №399-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним отримало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_29 ) номер ліцензії 06100314201900234.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 17 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 17.07.2019 №407-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало СГ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_30 ) номер ліцензії 06230414201900020.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 18 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 18.07.2019 №413-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_31 ) номер ліцензії 06150314201900244;

- ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_31 ) номер ліцензії 06240314201900247;

- ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_31 ) номер ліцензії 06240314201900248;

- ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_12 ) номер ліцензії 06080314201900243.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 19 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 19.07.2019 №416-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_32 ) номер ліцензії 06250414201900021.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 22 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним за 22.07.2019 №417-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_33 ) номер ліцензії 06250314201900252.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 22 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 22.07.2019 №419-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_34 ) номер ліцензії 06150414201900022.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 23 липня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 23.07.2019 №421-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_35 ) номер ліцензії 06250414201900023.

ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 05 серпня 2019 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав розроблений ОСОБА_6 реєстр суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право зберігання пального за 05.08.2019 №439-р, фактично розробив та вніс його для підписання виконувачу обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , внаслідок чого, в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», за відсутності сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, ліцензію на право зберігання пального отримали наступні суб`єкти господарювання:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_36 ) номер ліцензії 06130414201900025;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_37 ) номер ліцензії 06250414201900026.

Відповідно до п. 7 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 кошти за отримання сертифікату зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету.

Пунктом 23 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 передбачено, що сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю.

В п. 5 ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI зазначено, що усі об`єкти поділяються за такими класами наслідків (відповідальності): незначні наслідки СС1; середні наслідки СС2; значні наслідки СС3. До незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об`єкти:

- об`єкти які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII в якому зазначено, що другою категорією видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля є: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу.

Згідно п. 3 «Порядку внесення плати за видачу сертифіката та, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та її розмір» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (далі-Порядок 461), розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об`єктів:

із середніми (СС2) наслідками 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

із значними (СС3) наслідками 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII, прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2019 році становив: з 01.01.2019 по 30.06.2019 1921, 00 грн., з 01.07.2019 по 30.11.2019 2007,00 грн., з 01.12.2019 по 31.12.2019 2102,00 гривень.

У відповідності до п. 10-1) статті 69 Бюджетного Кодексу плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад, зараховуються до Доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів відповідного бюджету.

У вказаних випадках рішення (розпорядження) про видачу ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято в порушення ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР за відсутністю копії сертифікату та/або іншого документу про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації та про готовність до експлуатації, на підставі «Реєстрів суб`єктів господарювання, по яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального», які підписані начальником управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ОСОБА_5 , виконавець ОСОБА_6 , чим, відповідно до висновку судової експертизи №89 від 03.02.2020, спричинені в 2019 році загальному фонду відповідних місцевих бюджетів збитки в розмірі 704603,80 гривень (сімсот чотири тисячі шістсот три гривні 80 копійок).

12.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування, на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, надійшов супровідний лист №6244/5/06-30-14 від 27.04.2020 за підписом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 та акт перевірки щодо правомірності видачі ліцензій суб`єктам господарювання, які здійснюють зберігання пального для власних потреб та роздрібну торгівлю пальним від 17.04.2020, а саме відносно: 1) ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) реєстраційний номер ліцензії 06180314201900086; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реєстраційний номер ліцензії 06210314201900113; 3) ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_39 ) реєстраційний номер ліцензії 06210314201900121; 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) реєстраційний номер ліцензії 06160314201900150; 5) ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_41 ) реєстраційний номер ліцензії 06020314201900161; 6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) реєстраційний номер ліцензії 06100314201900215; 7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) реєстраційний номер ліцензії 06250314201900218; 8) ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) реєстраційний номер ліцензії 06250314201900224; 9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) реєстраційний номер ліцензії 06020314201900230; 10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) реєстраційний номер ліцензії 06260314201900231; 11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) реєстраційний номер ліцензії 06500314201900233; 12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) реєстраційний номер ліцензії 06080314201900236; 13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6868) реєстраційний номер ліцензії 06010314201900237; 14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6869) реєстраційний номер ліцензії 06080314201900238; 15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6866) реєстраційний номер ліцензії 06210314201900239; 16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6867) реєстраційний номер ліцензії 06040314201900240; 17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) реєстраційний номер ліцензії 06020314201900260; 18) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) реєстраційний номер ліцензії 06110314201900051; 19) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) реєстраційний номер ліцензії 06260314201900265; 20) ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_52 ) реєстраційний номер ліцензії 06050314201900170.

Відповідно до висновку експертизи №97 від 24.07.2020, документально підтверджено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2019 році видано 17 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, за відсутності повного пакету необхідних документів, внаслідок чого спричинені в 2019 році загальному фонду відповідних місцевих бюджетів збитки в розмірі 155760,60 грн.

Крім того, встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають оригінали розпорядження про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та реєстри суб`єктів господарювання, яким прийнято рішення про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним відносно наступних суб`єктів господарювання:

1) ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) реєстраційний номер ліцензії 06180314201900086;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реєстраційний номер ліцензії 06210314201900113;

3) ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_39 ) реєстраційний номер ліцензії 06210314201900121;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) реєстраційний номер ліцензії 06160314201900150;

5) ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_41 ) реєстраційний номер ліцензії 06020314201900161;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) реєстраційний номер ліцензії 06100314201900215;

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) реєстраційний номер ліцензії 06250314201900218;

8) ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) реєстраційний номер ліцензії 06250314201900224;

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) реєстраційний номер ліцензії 06020314201900230;

10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) реєстраційний номер ліцензії 06260314201900231;

11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) реєстраційний номер ліцензії 06500314201900233;

12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) реєстраційний номер ліцензії 06080314201900236;

13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6868) реєстраційний номер ліцензії 06010314201900237;

14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6869) реєстраційний номер ліцензії 06080314201900238;

15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6866) реєстраційний номер ліцензії 06210314201900239;

16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6867) реєстраційний номер ліцензії 06040314201900240;

17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) реєстраційний номер ліцензії 06020314201900260;

18) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) реєстраційний номер ліцензії 06110314201900051;

19) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) реєстраційний номер ліцензії 06260314201900265;

20) ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_52 ) реєстраційний номер ліцензії 06050314201900170.

Під час проведення досудового розслідування, з метою доручення проведення почеркознавчої експертизи задля встановлення належності підписів у реєстрах суб`єктів господарювання та розпорядженнях, на підставі яких ліцензії отримали: 1)ПП « ОСОБА_15 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_38 )реєстраційний номерліцензії 06180314201900086;2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )реєстраційний номерліцензії 06210314201900113;3)ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_39 )реєстраційний номерліцензії 06210314201900121;4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_40 )реєстраційний номерліцензії 06160314201900150;5)ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_41 )реєстраційний номерліцензії 06020314201900161;6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_42 )реєстраційний номерліцензії 06100314201900215;7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_43 )реєстраційний номерліцензії 06250314201900218;8)ПП « ОСОБА_18 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_44 )реєстраційний номерліцензії 06250314201900224;9)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_45 )реєстраційний номерліцензії 06020314201900230;10)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_46 )реєстраційний номерліцензії 06260314201900231;11)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_47 )реєстраційний номерліцензії 06500314201900233;12)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_48 )реєстраційний номерліцензії 06080314201900236;13)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_49 )(ліцензійнасправа зазаявою від26.06.2019№Д/6868)реєстраційний номерліцензії 06010314201900237;14)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_49 )(ліцензійнасправа зазаявою від26.06.2019№Д/6869)реєстраційний номерліцензії 06080314201900238;15)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_49 )(ліцензійнасправа зазаявою від26.06.2019№Д/6866)реєстраційний номерліцензії 06210314201900239;16)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_49 )(ліцензійнасправа зазаявою від26.06.2019№Д/6867)реєстраційний номерліцензії 06040314201900240;17)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_50 )реєстраційний номерліцензії 06020314201900260;18)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_51 )реєстраційний номерліцензії 06110314201900051;19)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 )реєстраційний номерліцензії 06260314201900265;20)ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_52 )реєстраційний номерліцензії 06050314201900170, виникла необхідність тимчасового вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , прокурорам групи прокурорів право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстрів суб`єктів господарювання та розпоряджень, на підставі яких ліцензії отримали: 1) ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) реєстраційний номер ліцензії 06180314201900086; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реєстраційний номер ліцензії 06210314201900113; 3) ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_39 ) реєстраційний номер ліцензії 06210314201900121; 4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) реєстраційний номер ліцензії 06160314201900150; 5) ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_41 ) реєстраційний номер ліцензії 06020314201900161; 6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) реєстраційний номер ліцензії 06100314201900215; 7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) реєстраційний номер ліцензії 06250314201900218; 8) ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) реєстраційний номер ліцензії 06250314201900224; 9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) реєстраційний номер ліцензії 06020314201900230; 10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) реєстраційний номер ліцензії 06260314201900231; 11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) реєстраційний номер ліцензії 06500314201900233; 12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) реєстраційний номер ліцензії 06080314201900236; 13) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6868) реєстраційний номер ліцензії 06010314201900237; 14) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6869) реєстраційний номер ліцензії 06080314201900238; 15) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6866) реєстраційний номер ліцензії 06210314201900239; 16) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) (ліцензійна справа за заявою від 26.06.2019 №Д/6867) реєстраційний номер ліцензії 06040314201900240; 17) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) реєстраційний номер ліцензії 06020314201900260; 18) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) реєстраційний номер ліцензії 06110314201900051; 19) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) реєстраційний номер ліцензії 06260314201900265; 20) ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_52 ) реєстраційний номер ліцензії 06050314201900170, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 25 серпня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1