Постанова

від 04.12.2008 по справі 4-800

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-800

ПОСТАНОВА

04 грудня 2008 року Оболонськ ий районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Жук О.В.

при секретарі - Рамазанов ій Ю.Г.

з участю прокурора - Куман іної М. В.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві подання слідчого СВ ПМ ДПІ у О болонському

районі в м. Києві Понько С . І. про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки

в ВАТ "Банк "Фінанси та креди т" (МФО 300131),

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ПМ ДПІ у О болонському районі в м. Києві знаходиться кримінальна спр ава № 55-2591 порушена заступником прокуратура Оболонського ра йону м. Києва по факту службо вого підроблення службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (ко д ЄДРПОУ 30223460), за ознаками злоч ину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході розслідуванн я кримінальної справи встано влено, що службові особи ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), зареєстрованого райдержадм іністрацією Оболонського ра йону м. Києва 29 грудня 1998 року з а юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд. 19 /А кв. 21, поставленого на подат ковий облік в ДПІ у Оболонськ ому районі м. Києва 29.01.1999 року, в силу покладених на них та вик онуваних ними організаційно -розпорядчих і адміністратив но-господарських функцій, зг ідно статуту ТОВ «Прес-Інфор м» та чинного законодавства України скоїли службове підр облення, шляхом внесення до п одаткових декларацій з подат ку на додану вартість (яка явл яється офіційним документом , форма та порядок заповнення якої затверджено наказом ДП А України № 166 від 30.05.1997 року, заре єстровано в Міністерстві юст иції 09.07.97 р. за № 250/2054 та Наказом ДП А №213 зареєстрованим в Міністе рстві юстиції України за №702/1098 2 від 30.06.2005 року) за червень, лист опад та грудень 2005 року завідо мо неправдивих відомостей, в наслідок не віднесення до ск ладу податкових зобов'язань підприємства суми податку на додану вартість, які знаходи лась в ціні товару реалізова ного на користь ДП «УКРНАФТО ГАЗКОМПЛЕКТ» склали податко ві декларації з податку на до дану вартість за вказані пер іоди, що містить завідомо неп равдиві відомості, які подал и до ДНІ в Оболонському район і м. Києва. В ході досудового с лідства по справі було встан овлено, що на поточний рахуно к № 26002380663021 відкритий службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (ко д ЄДРПОУ 30223460) в Київській облас ній філії АКБ «УКРСОЦБАНК» (М ФО 321013) надходили грошові кошти з поточного рахунку ДП «УКРН АФТОГАЗКОМПЛЕКТ», які в пода льшому з рахунку ТОВ «Прес-Ін форм» перераховувались на ра хунок ТОВ Банк «Фінанси та кр едит» (МФО 300131) в рахунок оплати за цінні папери згідно догов ору № 34 від 01.09.2005 року. З поточних рахунків ТОВ «Прес-Інформ» р озрахунків з підприємствами контрагентами в оплату за то вар поставлений ДП «УКРНАФТО ГАЗКОМПЛЕКТ» не відбувалось . ТОВ «Банк «Фінанси та кредит » (МФО 300131) було реорганізовано в ВАТ «Банк «Фінанси та креди т» (МФО 300131).

В поданні слідчий просить р озкрити в ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131), адреса: м. К иїв, вул. Артема, 60, банківськ у таємницю клієнта банку - ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) та надати дозвіл на проведен ня виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копі й наступних документів: всіх документів, що стосуються пр идбання (отримання) ТОВ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131) ве кселів емітованих підприємс твом ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄД РПОУ 30223460) та подальшої їх реалі зації (пред'явлення до оплати ) підприємству ТОВ «Прес-Інфо рм» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно дого вору №34 від 01.09.2005 року, оскільки це необхідно для повного, вс ебічного та об'єктивного дос лідження обставин криміналь ної справи.

Суд, вивчивши матеріали кр имінальної справи, заслухав ши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав по дання, вважає, що подання під лягає задоволенню, оскільки , є достатні підстави вважати , що в матеріалах, які знаходя ться в ТОВ «Банк «Фінанси та к редит» клієнту банку ТОВ „Пр ес-Інформ" (код ЄДРПОУ30223460) містя ться дані, які мають доказове значення по справі та можуть бути речовими доказами по сп раві, а без розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу суду на виїмку отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, к еруючись вимогами ст. 14-1, ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону Укра їни „Про банки та банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ ДП І у Оболонському районі в м. К иєві Понька СІ. задовольн ити.

ВАТ «Банк «Фінанси та кред ит» (МФО 300131), адреса: м. Київ, ву л. Артема, 60, розкрити для СВИ М ДПІ у Оболонському районі в м. Києві банківську таємницю клієнту банку - ТОВ «Прес-Інфо рм» (код ЄДРПОУ 30223460) за юридично ю адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд. 19/А кв. 21. Банкі вську таємницю містять докум енти, що стосуються придбанн я (отримання) ТОВ «Банк «Фінан си та кредит» (МФО 300131) векселів емітованих підприємством ТО В «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 302234 60) та подальшої їх реалізації (пред'явлення до оплати) підпр иємству ТОВ «Прес-Інформ» (ко д ЄДРПОУ 30223460) згідно договору № 34 від 01.09.2005 року.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ВАТ "Банк "Фінанси т а кредит" (МФО 3001031) оригіналів вс іх документів, що стосуються придбання (отримання) ТОВ «Ба нк «Фінанси та кредит» (МФО 300131 ) векселів емітованих підпри ємством ТОВ «Прес-Інформ» (ко д ЄДРПОУ 30223460) та подальшої їх ре алізації (пред'явлення до опл ати) підприємству ТОВ «Прес-І нформ» (код ЄДРПОУ 30223460) згідно д оговору №34 від 01.09.2005 року.

Постанова є обов'язковою дл я виконання службовими особа ми ВАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575). Пос танова оскарженню не підляга є.