Ухвала

від 29.07.2020 по справі 463/6928/20

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/6928/20

Провадження №1-кс/463/3922/20

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

29 липня 2020 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019140000000805 від 09 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного розташування та здійснення діяльності ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731), що за адресою: місто Житомир, вул. Заводська, 23, з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- номерних бланків ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)» актів технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього рухуіз наступними серіями та номерами: ЖТ 004384, ЖТ 005845, ЖТ 008088, ЖТ 004019, ЖТ 006130, ЖТ 002893, ЖТ 008087, ЖТ 006228, ЖТ 005638, ЖТ 006112, ЖТ 008006, ЖТ 008227, ЖТ 009651, ЖТ 009908, ЖТ 016294, ЖТ 005775, ЖТ 009580, ЖТ 019619, ЖТ 016962, ЖТ 016349, ЖТ 016963, ЖТ 015368, ЖТ 017671, ЖТ 016311, ЖТ 014992, ЖТ 011979, ЖТ 002796, ЖТ 011969, ЖТ 001867, ЖТ 009638, ЖТ 001816, ЖТ 005864, ЖТ 005736, ЖТ 001715, ЖТ 005305, ЖТ 007688, а також журналів реєстрації та видачі номерних бланків ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)» актів технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху із відомостями про вказані серійні документи;

- наступних актів технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху: Ф5-5845/19 від 20.04.2019, Ф5-8089/19 від 27.04.2019, Ф5-4019/19 від 23.03.2019, Ф5-6130/19 від 04.04.2019; Ф5-002893/19 від 22.03.2019, Ф5-8087/19 від 27.04.2019, Ф5-6228/19 від 04.04.2019, Ф5-5638/19 від 16.04.2019, Ф5-6112/19 від 03.04.2019, Ф5-8006/19 від 25.04.2019, Ф5-9651/19 від 23.05.2019; Ф5-9908/19 від 31.05.2019, Ф5-016294/19 від 23.07.2019, Ф5-5779/19 від 19.04.2019, Ф5-9580/19 від 21.05.2019, Ф5-9580/19 від 21.05.2019, Ф5-019619/19 від 15.08.2019, Ф5-016962/19 від 13.08.2019, Ф5-016349/19 від 07.08.2019, Ф5-016963/19 від 13.08.2019, Ф5-15368/19 від 12.07.2019, Ф5-17671/19 від 20.07.2019, Ф5-016311/19 від 26.07.2019, Ф5 11979/19 від 02.07.2019, Ф5-002796/19 від 20.03.2019, Ф5 11969/19 від 02.07.2019, Ф5 1867/19 від 27.02.2019, Ф5-9638/19 від 23.05.2019, Ф5 1816/19 від 23.02.2019, Ф5-5864/19 від 23.04.2019, Ф5-5736/19 від 18.04.2019, Ф5 1715/19 від 21.02.2019, Ф5 5305/19 від 09.04.2019, Ф5-5845/19 від 20.04.2019, Ф5 7688/19 від 26.04.2019, а також журналів реєстрації та видачі вказаних актів технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху;

- оригіналів документів за період із лютого по серпень 2019 року у яких містяться підписи від імені директора ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)» ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів за період із лютого по серпень 2019 року у яких містяться відтиски круглих печаток «ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)» та «Для пакетів «ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)»;

- комп`ютерної техніки, чорнових записів, цифрових та магнітних носіїв інформації, а також будь-яких інших документів, які мають істотне значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що посадові особи Державної прикордонної служби України та Львівської митниці Державної фіскальної служби України міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «КраковецьКорчова», під час виконання службових обов`язків у період 2018-2019 р.р. зловживали своїм службовим становищем, внаслідок чого на митну територію України з використанням протиправної схеми, в період із 01.10.2018 по 01.06.2019 ввезено 38 (тридцять вісім) вантажних транспортних засобів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731), юридична адреса якого: місто Житомир, вулиця Соборний майдан, будинок 4 квартира 12, яке фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Житомир, вулиця Заводська, будинок 23.

Так, вказаним підприємством, за підписом директора ОСОБА_5 , на номерних бланках, були видані акти технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху, які були підставою для незаконної перереєстрації вантажних транспортних засобів у сервісних центрах при МВС України. Враховуючи, що реєстрація та перереєстрація вказаних вантажних транспортних засобів відбувалася у різних сервісних центрах при МВС України, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що організаторами протиправної схеми щодо легалізації незаконно ввезених з-за кордону вантажних транспортних засобів були залучені до протиправної діяльності службові особи ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731), якими протиправно видавалися завідомо підроблені документи акти технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №216701750 від 17.07.2020 будинок розташований за адресою: м. Житомир, вул. Заводська, 23 належить на праві приватної власності директору ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» ОСОБА_5 .

Таким чином в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що за місцем фактичного розташування «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731) можуть зберігатися вказані у клопотанні речі та документи, які мають істотне значення для досудового розслідування, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий клопотання підтримав, дав пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводить досудове розслідування кримінального провадження №62019140000000805 від 09 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні номерні бланки, акти технічної експертизи, документи, у яких містяться підписи від імені директора ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)» ОСОБА_5 та відтиски круглих печаток «ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись у приміщеннях за місцем фактичного розташування та здійснення діяльності ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731), що за адресою: місто Житомир, вул. Заводська, 23, які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить на праві приватної власності директору ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» ОСОБА_5 , а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Разом з тим, відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, зокрема що: відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку також з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, цифрових та магнітних носіїв інформації, чорнових записів, а також будь-яких інших документів, які мають істотне значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак всупереч вищевказаним вимогам не зазначив які саме речі планується ним відшукати під час проведення обшуку, їх індивідуальні чи родові ознаки, що в свою чергу на час розгляду клопотання не доводить наявності достатніх підстав вважати, що такі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Разом з тим, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019140000000805 від 09 серпня 2019 року, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування та здійснення діяльності ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731), що за адресою: місто Житомир, вул. Заводська, 23, з метою виявлення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- номерних бланків ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)» актів технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього рухуіз наступними серіями та номерами: ЖТ 004384, ЖТ 005845, ЖТ 008088, ЖТ 004019, ЖТ 006130, ЖТ 002893, ЖТ 008087, ЖТ 006228, ЖТ 005638, ЖТ 006112, ЖТ 008006, ЖТ 008227, ЖТ 009651, ЖТ 009908, ЖТ 016294, ЖТ 005775, ЖТ 009580, ЖТ 019619, ЖТ 016962, ЖТ 016349, ЖТ 016963, ЖТ 015368, ЖТ 017671, ЖТ 016311, ЖТ 014992, ЖТ 011979, ЖТ 002796, ЖТ 011969, ЖТ 001867, ЖТ 009638, ЖТ 001816, ЖТ 005864, ЖТ 005736, ЖТ 001715, ЖТ 005305, ЖТ 007688, а також журналів реєстрації та видачі номерних бланків ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)» актів технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху із відомостями про вказані серійні документи;

- наступних актів технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху: Ф5-5845/19 від 20.04.2019, Ф5-8089/19 від 27.04.2019, Ф5-4019/19 від 23.03.2019, Ф5-6130/19 від 04.04.2019; Ф5-002893/19 від 22.03.2019, Ф5-8087/19 від 27.04.2019, Ф5-6228/19 від 04.04.2019, Ф5-5638/19 від 16.04.2019, Ф5-6112/19 від 03.04.2019, Ф5-8006/19 від 25.04.2019, Ф5-9651/19 від 23.05.2019; Ф5-9908/19 від 31.05.2019, Ф5-016294/19 від 23.07.2019, Ф5-5779/19 від 19.04.2019, Ф5-9580/19 від 21.05.2019, Ф5-9580/19 від 21.05.2019, Ф5-019619/19 від 15.08.2019, Ф5-016962/19 від 13.08.2019, Ф5-016349/19 від 07.08.2019, Ф5-016963/19 від 13.08.2019, Ф5-15368/19 від 12.07.2019, Ф5-17671/19 від 20.07.2019, Ф5-016311/19 від 26.07.2019, Ф5 11979/19 від 02.07.2019, Ф5-002796/19 від 20.03.2019, Ф5 11969/19 від 02.07.2019, Ф5 1867/19 від 27.02.2019, Ф5-9638/19 від 23.05.2019, Ф5 1816/19 від 23.02.2019, Ф5-5864/19 від 23.04.2019, Ф5-5736/19 від 18.04.2019, Ф5 1715/19 від 21.02.2019, Ф5 5305/19 від 09.04.2019, Ф5-5845/19 від 20.04.2019, Ф5 7688/19 від 26.04.2019, а також журналів реєстрації та видачі вказаних актів технічної експертизи про відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху;

- оригіналів документів за період із лютого по серпень 2019 року у яких містяться підписи від імені директора ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)» ОСОБА_5 ;

- оригіналів документів за період із лютого по серпень 2019 року у яких містяться відтиски круглих печаток «ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)» та «Для пакетів «ТОВ «БОСС АВТО-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38190731)».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до приміщень за адресою: місто Житомир, вул.Заводська, 23, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1