Ухвала
від 28.07.2020 по справі 755/10468/20
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" липня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддяДніпровського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні,в заліДніпровського районногосуду м.Києва,клопотання слідчогоСВ ДніпровськогоУП ГУНП Українив м.Києві ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Київськоїмісцевої прокуратури№4 ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№42020101040000059та доданідо ньогоматеріали,-

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

28.07.2020 слідчий СВ ДніпровськогоУП ГУНП Українив м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевоїпрокуратури №4 ОСОБА_4 , про проведення обшуку у офісному приміщенні, за місцем фактичного міцезнаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094) в офісному приміщенні розташованому за адресою: м.Київ, вул.Антоновича 172, нежиле приміщення №45 адміністративного корпусу (в літ. А); м.Київ, вул.Антоновича 172, нежилі приміщення з №1 по №17 (група приміщень №14 адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А); м.Київ, вул.Антоновича 172, нежилі приміщення (ЛІТЕРА А) з №1 по №18 (група приміщень №86) адміністративного корпусу; м.Київ, вул.Антоновича 172, нежиле приміщення №1 (групи приміщень №50) адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А); м.Київ, вул.Антоновича 172, нежилі приміщення №1 по №9 (групи приміщень №34) адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А), м.Київ, вул.Антоновича 172а, офіс 513, з метоювиявлення тавилучення предметівта документів,які самостійноабо всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля встановленняоб`єктивної істинита притягненнявинних осібдо кримінальної відповідальності,а самедокументів щодофінансово-господарськоїдіяльності міжТОВ «Костанза»та Комунальнимпідприємством «Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Печерськогорайону» м.Києва (кодЄДРПОУ 03359115),а такожміж ТОВ«Костанза» таКомунальним підприємством«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дніпровськогорайону» м.Києва за період з 01.01.2019 по 23.07.2020, а саме:

- оригінали тендерної документації на проведення закупівлі товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г / т, сорт вищий, крупність 3, без пакування», що подавалась ТОВ «Костанза», за наслідками якої Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» укладено договори №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020 на поставку товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г / т, сорт вищий, крупність 3, без пакування», з усіма додатками та додатковими угодами;

- оригінали тендерної документації на проведення закупівлі товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г/т, сорт вищий, крупність 3, без пакування», що подавалась ТОВ «Костанза», за наслідками якої Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва» ( код ЄДРПОУ 05446166) укладено договори № 2/19-т від 25.02.2019, № 21/19-Т від 19.08.2019, №28/20-Т від 02.06.2020 на поставку товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г / т, сорт вищий, крупність 3, без пакування»;

- оригінали договорів №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020 на поставку товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г / т, сорт вищий, крупність 3, без пакування» укладені з КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району», а також договорів № 2/19-т від 25.02.2019, № 21/19-Т від 19.08.2019, №28/20-Т від 02.06.2020 на поставку товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г/т, сорт вищий, крупність 3, без пакування» укладені КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва», з усіма додатками та додатковими угодами;

- оригінали бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами та перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених вище договорів між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі товару, які були поставлені відповідно вищевказаних договорів; актів приймання передачі (товаро-транспортні накладні) на матеріали відповідно вищевказаного договору; сертифікатів якості (протоколи випробування) матеріалів поставлених ТОВ «Костанза» відповідно вищевказаних договорів відомостей щодо кількісних і якісних показників солі, яка реалізовувалась ТОВ «Костанза» за період з 01.01.2019 по 23.07.2020;

- оригінали документів поданих ТОВ «Костанза», на підставі яких було укладено додаткові угоди до вищевказаних договорів; додаткові угоди, у тому числі щодо коригування ціни;

- оригіналів документів з вільними зразками підпису директора, заступників, бухгалтерів та інших службових осіб ТОВ «Костанза» причетних до укладення вказаних договорів з КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва та КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва»; наказів на призначення та посадових обов`язків останніх, їх особових справ, також всіх інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі документи щодо господарських взаємовідносин в тому числі листування між КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва» та ТОВ «Костанза»;

- банківські виписки по рахункам ТОВ «Костанза», в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за договорами по взаємовідносинах з КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «Костанза», в яких відображено фінансово-господарські відносини за договорами №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020;

- оригінали документів, що стосуються найманих ТОВ «Костанза», (трудові договори, тощо.);

- оригінали договорів, щодо оренди техніки ТОВ «Костанза», а також закупівлю ТОВ «Костанза» послуг пов`язаних з необхідністю проведення поставки солі (навантаження, перевезення, розвантаження тощо), з додатками та додатковими угодами, а також оригінали документів, що стосуються виконання вказаних договорів (актів приймання передачі, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактура, плтіжні доручення, документи щодо проведення оплати, тощо);

- оригінали документів, які підтверджують наявність техніки, які знаходяться на балансі підприємства ТОВ «Костанза»;

- оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнових записів щодо проведення взаєморозрахунків у взаємовідносинах ТОВ «Костанза» та іншими дилерами (в т.ч. у електронному вигляді); блокнотів, записників чорнових записів, які містять записи щодо придбання та реалізації солі;

- оригінали документів ТОВ «Костанза», які підтверджують поставку солі згідно договорів №09/04 Т від 09.04.2019 та № 434 Т від 04.03.2020, в тому числі, але не виключно, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, маршрутні листи, акти приймання передачі, акти зважування, посвідчення якості та безпеки, рахунки, рахунки фактури, які виставлялись для оплати солі згідно вказаного договору, платіжних доручень на оплату солі згідно вказаного договору, а також щодо її подальших поставок;

- оригінали документів щодо зберігання зазначеного товару (солі);

- оригінали документи про фіксацію переміщення (у тому числі, що зберігаються на цифрових носіях) обслуговуючої техніки, трекери переміщення;

- оригінали договорів за період з 01.01.2019 по 23.07.2020 на поставку товару «код за ДК 021:2015-14410000-8- кам`яна сіль (сіль для промислової переробляння ДСТУ 4246: 2003 кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г / т, сорт вищий, крупність 3, без пакування» укладені з КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району», КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Києва», КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району», КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району», КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району», КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району», КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району», з усіма додатками та додатковими угодами, первинних бухгалтерських документів, чорнових записів щодо проведення взаєморозрахунків у взаємовідносинах ТОВ «Костанза» (в т.ч. у електронному вигляді); блокнотів, записників чорнових записів, які містять записи щодо реалізації, списання, зберігання солі по договорам, укладеним в указаними комунальними підприємствами; товаро-транспортні накладні, маршрутні листи, акти прийому-передачі, договори, укладені з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, з метою виконання договорів на поставку солі;

- оригінали документів, укладені у період з 01.01.2019 по 23.07.2020 (договори з додатками з додатками, змінами та доповненнями, додатковими угодами, кошторисна документація, акти приймання-передачі, податкові накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, акти виконаних робіт, накладні на матеріали, журнали робіт, схеми транспортування, документи щодо вивезення сміття, взаєморозрахунків тощо) з ТОВ «Позитив - В» (код ЄДРПОУ 38897504), ТОВ «Даргранд» ( код ЄДРПОУ 39020789);

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094) за період з 01.01.2019 по 23.07.2020, оригінали договорів, укладених із особами, відповідно до вказаної форми, додаткові договори, угоди, документи по розрахунках, та інші документи, що мають значення для провадження за вказаний період;

- чорнові записи, які стосуються злочину, телефони підписантів договорів, укладених між ТОВ «Костанза» та Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115), а також між ТОВ «Костанза» та Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м.Києва» за період з 01.01.2019 по 23.07.2020, на яких можуть міститися сліди злочину та його приховування, інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 09.07.2019 між службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 03359115) та ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094) укладено договір на постачання товарів № 09/04Т щодо постачання останніми 4600 т солі у 2019 році, згідно якого ТОВ «Костанза» поставила солі на суму 4 233 000,46 грн.

У той же час, 04.03.2020 за результатами проведення відкритих торгів між службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 03359115) та ТОВ «Костанза» знову укладено договір на постачання товару (солі) № 434Т на загальну суму 5 892 600 грн.

Так, відповідно до договору від 04.03.2020 ТОВ «Костанза» зобов`язується поставити у 2020 році 4600 т солі для промислового переробляння (кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г/т) без пакування.

За наявними даними, дві партії вказаної солі ТОВ «Костанза» вже поставила, зокрема згідно накладної №1204 від 08.04.2020 поставлено солі на 288 020,04 грн, та згідно накладної № 1335 від 15.04.2020 поставлено на 224 508,06 грн.

Також встановлено, що службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 05446166) 25.02.2019 за результатами проведення відкритих торгів укладено договір на закуплю товарів № 2/19-т на загальну суму 3202 500 грн. також з ТОВ «Костанза».

Відповідно до вказаного договору, ТОВ «Костанза» зобов`язується на протязі першого півріччя 2019 року поставити 2500 т солі для промислового переробляння (кам`яна з протизлежувальною добавкою до 150 г/т) без пакування.

Разом з тим, 19.08.2019 між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва та ТОВ «Костанза» було укладено договір на постачання товарів № 21/19-Т на загальну суму 3714900, 00 щодо постачання останніми 2900 т солі для промислового перероблення у другому півріччі 2019 році.

Відповідно до накладної №5728 від 11.12.2019 поставлено сіль на суму 35739,9 грн; відповідно до накладної №5727 від 10.12.2019 було поставлено сіль на суму 314383, 02 грн, відповідно до накладної №5688 від 09.12.2019 було поставлено сіль на суму 283 101 грн, відповідно до накладної №4159 від 03.10.2019 було поставлено сіль на суму 180 749, 1 грн, відповідно до накладної №4089 від 30.09.2019 було поставлено сіль на суму 181 184, 64 грн, відповідно до накладної №4018 від 28.09.2019 було поставлено сіль на суму 274 697, 64 грн, відповідно до накладної №3936 від 23.09.2019 було поставлено сіль на суму 294 527, 52 грн, всього на загальну суму 1564 382, 82 грн.

Крім того, 02.06.2020 року між Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва та ТОВ «Костанза» було укладено договір на постачання товарів №28/20-Т на загальну суму 2704200,00 грн. щодо постачання останніми 2000 т солі для промислового перероблення.

Водночас, відповідно до інформації, отриманої з Державної служби України з надзвичайних ситуацій Українського гідрометерологічного центру (УкрГМЦ) у період з 01.11.2019 по 31.03.2020 кількість опадів є незначною, ожеледиці не зафіксовано. Зазначене свідчить про фіктивне постачання солі, оскільки вказана сіль використовується для посипання автомобільних доріг м. Києва у зимовий період.

Таким чином, очевидно вбачається, що обгрунтована необхідність у закупівлі солі у 2020 році комунальними підприємствами була відсутня.

Крім того, після визначення переможця процедур публічних закупівель

та підписання договорів на поставку товару для комунальних підприємств, ТОВ «Костанза» звернулася з пропозиціями щодо збільшення ціни за одиницю товару, шляхом підписання додаткових угод. В своїх пропозиціях ТОВ «Костанза» посилається на інформацію щодо коливання (збільшення) цін на відповідну групу товарів на ринку.

Водночас, відповідно до інформації з відкритих джерел, фактичного коливання цін на відповідну групу товарів у конкретному регіоні в зазначений період часу не відбувалося.

Зокрема, згідно даних Торгово-промислової палати України ціна за тону солі (промислової) становить 600-700 грн., при цьому ТОВ «Костанза» здійснює її постачання за ціною 800-1500 грн. за тону, та за рахунок укладення додаткових угод збільшує ціну ще на 20-30% від ціни за основним договором.

Разом з тим, згідно даних АІС «Податковий Блок» ТОВ «Костанза» закупляє вказану сіль у ДП «Артемсіль» за середньою ціною в 500-550 грн за тону.

Також, з метою виведення держкоштів у тіньовий сектор економіки

ТОВ «Костанза» протягом 2017-2019 років здійснювала безтоварні (фіктивні) господарські операції із придбання послуг щодо вантажних перевезень з ТОВ «ТК «Дамаст» (код ЄДРПОУ 40929330), ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42201052), ТОВ «АЛЬТА-ВІСТА» (код ЄДРПОУ 36629685), ТОВ «ДАРГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39020789) та іншими СГД (з ознаками фіктивності), з метою виведення бюджетних коштів.

Зокрема, як вбачається з матеріалів провадження № 42019100000000180від 14березня 2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України,№32016110200000070від 14.07.2016,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.212КК України, №32015270000000045 від 28.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, вказані суб`єкти господарської діяльності фігурують як господарські товариства з ознаками фіктивності.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи КП ШЕУ Печерського району, КП ШЕУ Дніпровського району за попередньою змовою з ТОВ «Костанза» здійснюють заволодіння бюджетними коштами.

З огляду на викладене, виникла необхідність дослідити документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Костанза» та Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м. Києва (код ЄДРПОУ 03359115), а також між ТОВ «Костанза» та Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м.Києва.

.

Вказані документи можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки дадуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Разом з цим інформація, що міститься у вищевказаних документах, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст.162 КПК України.

Водночас, згідно даних відкритого веб-порталу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено що фактичне місцезнаходження ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094): м.Київ, вул.Антоновича, буд.172А, офіс 513.

Водночас, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості про об`єкт нерухомості, нежилі приміщення за адресою: м.Київ, вул.Антоновича 172, нежиле приміщення №45 адміністративного корпусу (в літ. А); м.Київ, вул.Антоновича 172, нежилі приміщення з №1 по №17 (група приміщень №14 адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А); м.Київ, вул.Антоновича 172, нежилі приміщення (ЛІТЕРА А) з №1 по №18 (група приміщень №86) адміністративного корпусу; м.Київ, вул.Антоновича 172, нежиле приміщення №1 (групи приміщень №50) адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А); м.Київ, вул.Антоновича 172, нежилі приміщення №1 по №9 (групи приміщень №34) адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А), зареєстровано на праві приватної власності Акціонерному Товариству «Яріго».

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного міцезнаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094) в офісному приміщенні розташованому за адресою: м.Київ, вул.Антоновича 172, нежиле приміщення №45 адміністративного корпусу (в літ. А); АДРЕСА_1 , нежилі приміщення з №1 по №17 (група приміщень №14 адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А); АДРЕСА_1 , нежилі приміщення (ЛІТЕРА А) з №1 по №18 (група приміщень №86) адміністративного корпусу; м.Київ, вул.Антоновича 172, нежиле приміщення №1 (групи приміщень №50) адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А); м.Київ, вул.Антоновича 172, нежилі приміщення №1 по №9 (групи приміщень №34) адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А), зберігаються документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Разом з цим інформація, що міститься у вищевказаних документах, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст.162 КПК України.

Вищезазначені документи, мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів та можуть бути використані як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз, та які неможливо достовірно довести іншими способами.

Вказані предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки містять інформацію про: час, місце, обставини вчинення злочинів, осіб, які причетні до їх вчинення, їх адреси та засоби зв`язку; обставини інших пов`язаних із вчиненими злочинами та тих, які готуються та вчиненню яких необхідно запобігти.

Наведені вище обставини, які можуть бути встановлені у разі проведення обшуку, підлягають згідно із ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні, що покладається на сторону обвинувачення. Водночас в силу вимог статей 98-99 КПК України зазначені у клопотанні речі, предмети і документи, які сторона обвинувачення планує відшукати в ході обшуку, є джерелами доказів у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, а у подальшому без результативне проведення обшуків та знищення документів, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, а також виявлення предметів та документів, що мають значення для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування необхідно провести обшук, а саме за місцем фактичного міцезнаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094) в офісному приміщенні розташованому за адресою: м.Київ, вул.Антоновича 172, нежиле приміщення №45 адміністративного корпусу (в літ. А); АДРЕСА_1 , нежилі приміщення з №1 по №17 (група приміщень №14 адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А); м.Київ, вул.Антоновича 172, нежилі приміщення (ЛІТЕРА А) з №1 по №18 (група приміщень №86) адміністративного корпусу; м.Київ, вул.Антоновича 172, нежиле приміщення №1 (групи приміщень №50) адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А); м.Київ, вул.Антоновича 172, нежилі приміщення №1 по №9 (групи приміщень №34) адміністративного корпусу (ЛІТЕРА А).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, мотивуючи тим, що у приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для доказування. Крім того, уточнив клопотання та просив надати дозвіл на проведення обшуку тільки за місцем юридичної реєстрації ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094), а саме: м.Київ, вул.Антоновича, 172а, офіс 513.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити зазначене клопотання та дозволити проведення обшуку з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 20.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину за ч.3 ст.191КК України (кримінальне провадження №42020101040000059).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зч.3ст.234КПК Україниу разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: найменуваннякримінального провадженнята йогореєстраційний номер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; речі,документи абоосіб,яких плануєтьсявідшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що місцем проведення обшуку є приміщення, розташоване за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, 172а, офіс 513, яке згідно відкритого веб-порталу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є фактичним місцезнаходження ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчим та матеріалами клопотання доведено факт вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, наявність достатніх даних про можливу причетність посадових осіб КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району м.Києва» до вчинення вказаних злочинів, перелічені у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, знаходяться у вказаному приміщенні, клопотання слідчого, з урахуванням уточнень прокурора, підлягає задоволенню.

Згідно ч.1, 2 ст.236 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Керуючись ст.ст.234-236 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВДніпровського УПГУ НПУкраїни вм.Києві ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Київськоїмісцевої прокуратури№4 ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку укримінальному провадженні№42020101040000059 задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ ДніпровськогоУП ГУНП Українив м.Києві ОСОБА_3 ,а такожслідчим тапрокурорам,які входятьдо складуслідчої групиу кримінальномупровадженні №12020100040000347, та/або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Дніпровського УП ГУНП у м.Києві, співробітникам оперативного підрозділу Центрального МРВ Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області, та уповноваженим особам відповідно до вимог КПК Українина, на проведення обшуку у офісному приміщенні, за місцем фактичного міцезнаходження та здійснення господарської діяльності ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094) в офісному приміщенні розташованому за адресою: м.Київ, вул.Антоновича 172а, офіс 513, з метоювиявлення тавилучення предметівта документів,які самостійноабо всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля встановленняоб`єктивної істинита притягненнявинних осібдо кримінальної відповідальності,а самедокументів щодофінансово-господарськоїдіяльності міжТОВ «Костанза»та Комунальнимпідприємством «Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Печерськогорайону» м.Києва (кодЄДРПОУ 03359115),а такожміж ТОВ«Костанза» таКомунальним підприємством«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дніпровськогорайону» м.Києва за період з 01.01.2019 по 23.07.2020, а саме: