Ухвала

від 28.07.2020 по справі 569/23776/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/23776/18

1-кс/569/3915/20

28 липня 2020 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Ямпільського району, Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал», депутата Сарненської районної ради 7 скликання, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУГУНП вРівненській областістарший лейтенантполіції ОСОБА_7 за погодженняміз заступникомначальника відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання державногообвинувачення управліннянагляду укримінальному провадженніпрокуратури рівненськоїобласті ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12018180000000076 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що ОСОБА_5 , будучи депутатом Сарненської районної ради 7 скликання, та перебуваючи згідно протоколу № 02 від 01.04.2004 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал» (далі ТОВ «Західметал», товариство, підприємство) та наказу від 01.04.2004 № 2 по ТОВ «Західметал» на посаді директора даного підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи 32646801, юридична адреса: 34500, Рівненська область, м.Сарни, вулиця Грушевського, будинок, 4, діючий платник ПДВ з 23.03.2004, індивідуальний податковий номер платника ПДВ 326468017147), якому надано організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, визначені статутом ТОВ «Західметал», затвердженим протоколом загальних зборів учасників № 31 від 11.12.2014, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою, діючи умисно, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , директором приватного підприємства «Західметалбуд» (далі ПП «Західметалбуд», ідентифікаційний код юридичної особи 35717230, юридична адреса: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, буд. 26), та зареєстрованим фізичною особою - підприємцем (далі - ФОП) (код ЄДРПОУ 3272108618, Рівненська область, м. Сарни, вул. Технічна, буд. 4), з яким у період з 20.09.2017 по 14.11.2017, незаконно заволоділи шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, а саме коштами обласного бюджету на загальну суму 2 738 771,78 грн. з ПДВ та вчинили службове підроблення офіційних документів, а також відмиванням та легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) та Службою автомобільних доріг у Рівненській області (Замовник) укладено договір від 20.09.2017 № 35 (далі Договір № 35) про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600- км 86+500 (ДК 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг), які Товариство зобов`язалося виконати у строк з 20.09.2017 по 31.12.2018 на визначених договором умовах своїми силами і засобами згідно технічного завдання, викладеного в тендерній документації, за рахунок коштів державного, місцевих та інших бюджетів. Ціна договору становила 27 874 400,00 грн.

З метою виконання умов Договору № 35, ТОВ «Західметал» (Покупець) в особі директора ОСОБА_5 20.09.2017 укладено з ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» (Постачальник) договір поставки №19/17, а також 21.09.2017 з ТОВ «Вирівський кар`єр» (Постачальник) договір поставки №119-2017/Р-UА, предметом яких є закупівля щебеню та відсіву.

Разом з цим, 01.09.2017 між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_5 та з Філією «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор» (далі - Філія) укладено Договір №АБ 182-09/17 про надання послуг по приготуванню асфальтобетону.

Також, з метою виконання умов Договору № 35, а також перевезення щебеневої продукції до виробничих приміщень Філії «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор», що за адресою: вул. Промислова, 2, с. Нова Любомирка, Рівненський район, Рівненська область, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_5 та окремими перевізниками укладено ряд договорів оренди автотранспортних засобів.

Так, між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_5 (Орендар) та ФОП ОСОБА_8 (Орендодавець) 20.09.2017 укладено договір № 5 оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм).

Відповідно до п. 1.1 договору № 5 від 20.09.2017 Орендодавець зобов`язується передати Орендарю в тимчасове платне володіння та користування вантажний (легковий) автомобіль, визначений в Договорі, а також зобов`язується забезпечити своїми силами його керування та технічну експлуатацію, а Орендар зобов`язується прийняти в тимчасове володіння та користування автомобіль під керуванням екіпажу (водія) Орендодавця і зобов`язується сплачувати орендодавцю орендну плату. Під автомобілем розуміються вантажні автомобілі (без зазначення їх марок) з державними номерними знаками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Згідно п. 1.2.2 договору вартість 1 км пробігу становить 19,00 грн.

Також, 04.01.2017 між ТОВ «Західметал» (Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ПП «Західметалбуд» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_8 укладено Договір № 3 про надання транспортних послуг, згідно п. 1.1 якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати послуги вантажними автомобілями КАМАЗ, державні номерні знаки (далі - номер) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також вантажним автомобілем КРАЗ, номер НОМЕР_11 , в порядку та на умовах, визначених договором. Пунктом 2.1 Договору №3 від 04.01.2017 визначено, що вартість послуг становить 19,00 грн. за 1 км.

При складанні укладеного між ТОВ «Західметал» в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 договору від 20.09.2017 № 5 надання транспортних послуг, до вказаного офіційного документу зазначеними особами внесено завідомо неправдиві відомості, зокрема про марки вантажних автомобілів (КАМАЗ, КРАЗ), які не перебували у розпорядженні Виконавця договору, а також зазначено державні номерні знаки вантажних автомобілів, які в дійсності зареєстровані за іншими транспортними засобами або не зареєстровані в державних органах взагалі.

У подальшому, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, перебуваючи в службовому приміщенні за місцем знаходження ПП «Західметалбуд» за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, буд. 26, діючи умисно, усвідомлюючи, що товарно-транспортні накладні та акти транспортних послуг є офіційними документами, примірна форма яких визначена відповідно Додатками 7 та 4 до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 № 363, тобто є основними документами на перевезення вантажів та призначені для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є документами, що можуть використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що можуть бути складені у паперовій та/або електронній формі та мають містити обов`язкові реквізити, передбачені цими Правилами, з використанням комп`ютерної техніки підприємства склали та внесли до їх змісту завідомо неправдиві відомості про надання послуг по перевезенню ПП «Західметалбуд» та ФОП ОСОБА_8 щебеневої продукції (щебеню та відсіву) з ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» та ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону, а саме: щодо перевезення вантажу неіснуючими вантажними автомобілями КРАЗ, КАМАЗ (середня вантажопідйомність без причепу проведених рейсів становить від 8 до 14,2 тони), кількості виконаних рейсів (ходок) та пройдених загалом кілометрів, обсягу перевезених за 1 рейс тон щебеневої продукції та її загального тонажу, перевезення щебеневої продукції, яка не підтверджена фактами її придбання, а також списаного пального, внаслідок чого безпідставно завищили в первинному обліку ТОВ «Західметал» вартість перевезення щебеневої продукції за вересень-листопад 2017 року на виконання Договору № 35 на загальну суму 2 738 771,78 грн. з ПДВ.

Зокрема, у період з вересня по жовтень 2017 внесли завідомо неправдиві відомості в товарно-транспортні накладні, видані ПП «Західметалбуд» та ФОП ОСОБА_8 , про нібито перевезення з ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» відсіву та з ТОВ «Вирівського кар`єру» щебеню, який в дійсності ТОВ «Західметал» не придбавався, не перевозився та його надходження на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для ТОВ «Західметал» не здійснювалося, а саме відомості про перевезення відсіву в кількості 1766,72 тон та щебеню в кількості 158,35 тон, який не використовувався для виготовлення асфальтобетону, внаслідок чого завищили вартість асфальтобетону на загальну суму 813652,44 грн. з ПДВ.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, у період з вересня по листопад 2017 року, директор ПП «Західметалбуд» ОСОБА_5 , діючи як за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 , будучи достовірно обізнаними, що у розпорядженні останнього, як виконавця робіт по наданню транспортних послуг на замовлення ТОВ «Західметал», відсутні вантажні автомобілі КАМАЗ та КРАЗ, а в дійсності перевезення щебеню від ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону здійснювалося великотонажними вантажними автомобілями DAF, MAN, SCANIA та VOLVO (з об`ємом навантаженої продукції від 35,6 до 38,38 тон за рейс), внесли завідомо неправдиві відомості до складених товарно-транспортних накладних та актів про надання послуг перевезення за вересень-жовтень 2017 року, а саме зазначили в них дані про перевезення щебеню неіснуючими автомобілями КАМАЗ і КРАЗ, з обсягом перевезення від 8 до 12 тон за рейс, завищивши при цьому кількість виконаних рейсів, пройдених кілометрів, кількість та вартість списаного пального на перевезення придбаного щебеню фракції 5-20 мм та вартість перевезення в цілому, а також будучи достовірно обізнаними, що ПП «Західметалбуд» здійснювало перевезення від ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» щебеню фракції 5-20 мм вантажними автомобілями КАМАЗ та КРАЗ із причепами, в аналогічний спосіб, склали та внесли завідомо неправдиві відомості, зменшивши середню вантажопідйомність виконаних рейсів, збільшивши їх кількість та загальну відстань перевезення, збільшивши також витрати на списання пального та загальну вартість перевезення щебеню від ТОВ «Вирівський кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтний завод» для виробництва асфальтобетону, що призвело до завищення вартості перевезення щебеню та як наслідок завищення у подальшому в актах приймання виконаних робіт, форми КБ-2в та Довідках про вартість виконаних робіт, форми КБ-3, вартості асфальтобетонної суміші на загальну суму з ПДВ 1 146 823,75 грн.

Також, у період з вересня по листопад 2017 року, директор ТОВ «Західметал» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , який діяв як ФОП та директор ПП «Західметалбуд», будучи достовірно обізнаними, що у розпорядженні останнього, як виконавця робіт по наданню транспортних послуг на замовлення ТОВ «Західметал», відсутні вантажні автомобілі КАМАЗ та КРАЗ, а в дійсності перевезення відсіву від ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» для виготовлення асфальтобетону здійснювалося великотонажними вантажними автомобілями DAF, MAN, SCANIA та VOLVO (з об`ємом навантаженої продукції від 35,6 до 38,38 тон за рейс), внесли завідомо неправдиві відомості до складених товарно-транспортних накладних та актів про надання послуг перевезення, а саме зазначили в них дані про перевезення відсіву неіснуючими автомобілями КАМАЗ і КРАЗ, з обсягом перевезення від 8 до 12 тон за рейс, завищивши при цьому кількість виконаних рейсів, пройдених кілометрів, кількість та вартість списаного пального на перевезення придбаного відсіву та вартість перевезення в цілому, а також будучи достовірно обізнаними, що ПП «Західметалбуд» здійснювало перевезення від ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод» відсів вантажними автомобілями КАМАЗ та КРАЗ із причепами, в аналогічний спосіб, склали та внесли завідомо неправдиві відомості, зменшивши середню вантажопідйомність виконаних рейсів, збільшивши їх кількість та загальну відстань перевезення, збільшивши також витрати на списання пального та загальну вартість перевезення відсіву від ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтний завод» для виробництва асфальтобетону, що призвело до завищення вартості перевезення відсіву та як наслідок завищення у подальшому в актах приймання виконаних робіт, форми КБ-2в та Довідках про вартість виконаних робіт, форми КБ-3, вартості асфальтобетонної суміші на загальну суму з ПДВ 778 295,59 грн.

Крім того, у період з 24.10.2017 по 14.11.2017, ОСОБА_5 , діючи за пособництва ОСОБА_8 , як фізичної особи-підприємця та директора ПП «Західметалбуд», на виконання спільної злочинної мети, перебуваючи за місцем фактичного знаходження ТОВ «Західметал», за адресою: Рівненська область, м. Сарни, вул. Дачна, 26, діючи умисно, в порушення вимог пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 05.07.2013 №293, про те, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, з огляду на фізичні обсяги виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні, з використанням комп`ютерної техніки підприємства здійснив складання офіційних документів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, сформованих на підставі складених попередньо у період з 21.09.2017 по 06.11.2017 вказаними особами від імені ФОП ОСОБА_8 та ПП «Західметалбуд» підроблених товарно-транспортних накладних та актів надання транспортних послуг, нібито виконаних на замовлення ТОВ «Західметал», із завищенням вартості наданих послуг, а саме вчинив службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в, затверджена наказом Мінрегіонбуду України № 554 від 04.12.2009) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-3, затверджена наказом Мінрегіондубу України № 554 від 04.12.2009), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про загальну вартість фактично виконаних робіт ТОВ «Західметал» на виконання умов Договору № 35, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки завищено вартість виконаних робіт та витрати на їх проведення внаслідок внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів про перевезення щодо марок автомобілів, які здійснювали перевезення, кількості пройдених рейсів, перевезених за 1 рейс тон відсіву та щебеню, відстані пройдених кілометрів за рейс та загалом, обсягу та вартості списаного пального при перевезенні від ТОВ «Вирівський кар`єр» та ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод», завищення загалом вартості наданих транспортних послуг та вартості придбання щебеневої продукції (щебеню та відсіву) для виробництва асфальтобетонної суміші, незаконно заволоділи шляхом зловживання службовим становищем чужим майном, зокрема коштами обласного бюджету на загальну суму 2 738 771,78 грн., чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, тобто яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, директоро ТОВ «Західметал» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , маючи намір на вчинення дій з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного предикатного діяння, а саме грошовими коштами в сумі 2738771,78 грн., незаконно отриманими від САД в Рівненській області внаслідок складання ними, як службовими особами, завідомо неправдивих офіційних документів із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, тобто вчинивши попередньо кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, діючи умисно, продовжуючи свою злочинну діяльність та усвідомлюючи те, що він скоює дії з майном, здобутим злочинним шляхом, провів фінансові операції із вказаними коштами, а саме у період з 21.11.2017 по 30.11.2017 ФОП ОСОБА_8 з отриманими від ТОВ «Західметал» грошовими коштами в сумі 1 1170 780 грн провів фінансові операції по видачі готівки, поповнення власного карткового рахунку та оплату інших послуг на загальну суму 995 151,65 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вчинив кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал», депутату Сарненської районної ради 7 скликання, раніше не судимому вручено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_5 , обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: актом Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19 ревізії фінансово-господарської діяльності САД у Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018, згідно якого встановлено ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку, а саме: внесення недостовірних даних в акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 82+600-км 86+500» за 2017 рік та завищення вартості асфальтобетонної суміші, що призвело до завищення вартості виконаних ТОВ «Західметал» робіт на загальну суму 2 728 708,77 грн, чим порушено ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996, із змінами, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п. 6.2.1.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013; висновком експерта від 27.09.2019 № 3.5-25/19 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової економічної експертизи, згідно якого підтверджено акт Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19 у частині завдання обласному бюджету матеріальної шкоди (збитків) в сумі 2738 771,78 грн.; актом ГУ ДФС у Рівненській області від 19.07.2018 № 1753/17-00-14-01/32646801 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Західметал» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, яким встановлено отримання ТОВ «Західметал» сумнівних послуг від ФОП ОСОБА_8 в 2017 році; висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у Рівненській області від 31.07.2019 № 21/17-00-16-16/32646801 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Західметал» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, яким встановлено незаконне отримання ТОВ «Західметал» бюджетних коштів в сумі 2720547,45 грн., та вчинення сумнівних послуг від ФОП ОСОБА_8 та проведення останнім фінансових операцій в сумі 1170780 грн., спрямованих на приховання чи маскування незаконного їх походження; висновком експерта від 27.08.2019 № 3.5-25/19 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової економічної експертизи, згідно якого підтверджено висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у Рівненській області від 31.07.2019 № 21/17-00-16-16/32646801 у частині здійснення ФОП ОСОБА_8 фінансових операцій з коштами в сумі 1 170 780 грн.; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 14.06.2018, згідно якого на ТОВ «Західметал» вилучено документи (договори, ТТН, акти транспортних послуг, тощо) про надання послуг ФОП ОСОБА_8 , ПП «Західметалбуд», та іншими з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, у тому числі вилучено документи у які внесено завідомо неправдиві відомості про перевезення; висновком експерта від 28.04.2020 № 3.5-25/19 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено що товарно-транспортні накладні, акти транспортних послуг за вересень-жовтень 2017 року про перевезення щебеневої продукції ПП «Західметалбуд» для ТОВ «Західметал», підписи виконані директором ТОВ «Західметал» ОСОБА_5 ; висновками експертів від 06.03.2020 № 1.1-84/20 та від 17.03.2020 № 1.1-82/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено що товарно-транспортні накладні, акти транспортних послуг за вересень-жовтень 2017 року про перевезення щебеневої продукції ФОП ОСОБА_8 для ТОВ «Західметал», підписи виконані ОСОБА_5 ; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 04.06.2018, згідно якого на ТОВ «Вирівський кар`єр» вилучено документи (договори, видаткові накладні, ТТН, акти транспортних послуг, тощо) про відпуск щебеневої продукції для ТОВ «Західметал» за період з вересня по грудень 2017 року; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 12.06.2018, згідно якого на ТОВ «Рокитнівський спецкар`єр» вилучено документи (видаткові накладні, ТТН, акти транспортних послуг, тощо) про відпуск відсіву для ТОВ «Західметал» за період з вересня по грудень 2017 року; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 01.08.2018, згідно якого на ДП «Рівненський облавтодор» вилучено документи Філії «Любомирського асфальтобетонного заводу» (договори, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, акти переробки матеріалів, журнал надходження матеріалів автотранспортом за 2017 рік) про відпуск відсіву для ТОВ «Західметал» за період з вересня по грудень 2017 року; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 01.10.2018, згідно якого на САД у Рівненській області вилучено документи про надання послуг ТОВ «Західметал» згідно договору від 20.09.2017 № 35, а саме: платіжні доручення, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 27.09.2018, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено відомості про операції по рахункам № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_8 та № НОМЕР_16 ПП «Західметалбуд»; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 27.09.2018, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено відомості про операції по рахунку № НОМЕР_17 ТОВ «Західметал»; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 12.04.2019, згідно якого в АТ «Укргазбанк» вилучено відомості про операції по рахункам ТОВ «Західметал» № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , копії грошових чеків про зняття коштів; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 16.04.2019, згідно якого в Управлінні державної казначейської служби України у Сарненському районі вилучено відомості про операції по рахунку ТОВ «Західметал» № НОМЕР_20 , платіжні доручення про перерахування коштів; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 21.05.2018, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено відомості про операції по картковому рахункам № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_8 ; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи про відкриття рахунку № НОМЕР_17 ТОВ «Західметал» та грошові чеки; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи про відкриття рахунків №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_8 та квитанції про отримання коштів; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи грошові чеки про отримання коштів з рахунку № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_8 ; висновком експерта від 14.02.2020 № 1.1-66/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено, що у грошовому чеку від 21.11.2017 про отримання коштів на суму 200000 грн. підписи виконані ОСОБА_8 ; протоколом тимчасового доступу та вилучення документів від 28.01.2020, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» вилучено документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_16 ПП «Західметалбуд» та грошові чеки про отримання коштів з вказаного рахунку; висновком експерта від 19.02.2020 № 1.1-67/20 Рівненського НДЕКЦ МВС України про проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підтверджено, що у грошових чеках про отримання коштів з рахунку № НОМЕР_16 ПП «Західметалбуд» підписи виконані ОСОБА_8 ; протоколами допитів як свідків працівників Філії «Любомирський асфальтобетонний завод», а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які підтвердили, що надходження матеріалів на асфальтобетонний завод від ТОВ «Західметал» здійснювалося згідно журналу надходження матеріалів автотранспортом за 2017 рік, та підтвердили записи у даному журналі; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інших, які підтвердили, що автомобілями ДАФ, Вольво здійснювали перевезення щебеневої продукції для ТОВ «Західметал» з ТОВ «Вирівський кар`єр», ТОВ «Рокитнівський спец кар`єр» на Філію «Любомирський асфальтобетонний завод»; протоколами тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку ВФ «Україна» від 24.01.2019, ПрАТ «Київстар» від 19.03.2019, 27.12.2018, згідно яких вилучено трафіки мобільних терміналів користувачів службових осіб ТОВ «Західметал», ПП «Запхідметалбуд», ФОП ОСОБА_8 , водіїв автомобілів та інших осіб; довідкою УОТЗ ГУНП в Рівненській області № 228/18/01-2020 від 30.01.2020; рішенням Рівненського окружного адміністративного суду від 23.10.2019 №1740/2398/18; іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, за вчинення яких санкція найтяжчого покарання передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

25.05.2020 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. строком до 20.07.2020.

13.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 15.08.2020.

Оскільки у даному кримінальному провадженні виникли ризики, передбачені п.п. 1 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування вважає, що на даний час найбільш дієвим запобіжним заходом у даному випадку до підозрюваного буде домашній арешт, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосований до особи, які підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, (п. 1, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки в разі обрання більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_5 , враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення ним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, може залишити межі території України та переховуватися від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання за вчинені кримінальне правопорушення.

Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (п. 2, ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки встановлено, що в разі обрання більш м`якого запобіжного заходу, ОСОБА_5 матиме реальну можливість знищувати та приховувати або спотворити речі, документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_5 на даний час продовжує являтися директором ТОВ «Західметал», і в силу свого службового становища буде перешкоджати вилученню оригіналів документів, буде надавати вказівки іншим особам щодо знищення, приховування документів, на підставі яких вчинялися зазначені вище незаконні дії по надання послуг, місцезнаходження яких на даний час не встановлено.

Незаконно впливати на свідків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Цей ризик є реальним зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_5 , продовжує являтися директором ТОВ «Західметал», і в силу свого службового становища під час вчинення злочинів спілкувався та в подальшому спілкується з особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та свідками вчинення ним кримінальних правопорушень, що підтверджується довідкою УОТЗ, а тому він матиме змогу в подальшому, шляхом вмовляння, залякування чи іншими способами впливати на свідків та інших фігурантів кримінального провадження, з метою зміни їх показань або відмови від дачі показань.

Запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт.

Відповідно до ч. 1 ст.181 КК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин, орган досудового розслідування вважає, що стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв., з покладенням на підозрюваного додаткових обов`язків, передбачених ст.194 КК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Рівненської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з підозрюваним ОСОБА_8 , свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, просили застосувати особисте зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, адвоката, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018180000000076 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

20.05.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Західметал», депутату Сарненської районної ради 7 скликання, раніше не судимому вручено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

25.05.2020 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. строком до 20.07.2020.

13.07.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 15.08.2020.

Враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вік, стан здоров`я, репутацію, майновий стан, відсутність судимостей, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення, суд вважає, що у відповідності до ч.4 ст.194 КПК України, щодо підозрюваного слід обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З урахуванням обставин справи, суд вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_5 домашній арешт із забороною підозрюваному, залишати житло в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв..

Окрім цього, застосовуючи, щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на неї на строк не більше двох місяців обов`язок: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Рівненської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування з підозрюваним ОСОБА_8 , свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти)для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 задоволити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.209 КК України запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло в АДРЕСА_1 , в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання до органу Національної поліції в Рівненській області за місцем проживання підозрюваного.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування до 15 серпня 2020 року обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

-не відлучатись за межі Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи , що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, а саме до 15 серпня 2020 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 15 серпня 2020 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 невідкладно прибути до місця свого проживання до 22 год. 00 хв. 28 липня 2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя