Ухвала

від 05.08.2020 по справі 439/1860/19

БРОДІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 439/1860/19

провадження № 1-кс/439/190/20

У Х В А Л А

слідчого судді

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

Справа № 439/1860/19

Провадження № 1-кс/439/190/20

5 серпня 2020 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12018140040003091 від 13 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

05серпня 2020року доБродівського районногосуду Львівськоїобласті надійшлоклопотання старшогослідчого Бродівськоговідділення поліціїЗолочівського відділуполіції Головногоуправління національноїполіції уЛьвівській області ОСОБА_3 ,погоджене в.о.керівника Радехівськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 ,в якомуслідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з метою виявлення та фіксації можливих відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із змісту цього клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ймовірно, використовуючи підроблене рішення Загальних зборів Засновників від 23 лютого 2012 року про обрання її директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), керуючись корисливими спонуканнями, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою засновника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_6 , використовуючи вказане незаконне рішення в період з 2012 до 2018 року складала завідомо фіктивні угоди про надання послуг між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виступало замовником послуг і надавачем послуг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому була засновником, а її чоловік ОСОБА_7 - керівником, а також аналогічних угод між фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані угоди використовувались для безпідставного перерахунку грошових коштів з розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ФОП ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такими протиправними діями ОСОБА_5 спричинила ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 матеріальної шкоди у великих розмірах.

13 листопада 2018 року слідчим відділенням Личаківського ВП ГУНП у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25 вересня 2019 року визначено підслідність кримінального провадження 12018140040003091 від 13 листопада 2018 року за слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського В ГУНП у Львівській області.

Крім того, 13 листопада 2019 року у Бродівський ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_6 про те, що восени 2018 року громадянин ОСОБА_7 використав завідомо підроблений документ, а саме, Акт розписку про отримання грошових коштів від 01 травня 2010 року.

13 листопада 2019 року слідчим відділенням Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12019140160000624 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що у 2007 році він спільно із ОСОБА_5 зареєстрував ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 . Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновано ним у рівних частинах 50 на 50 із ОСОБА_5 . Товариство здійснювало діяльність, пов`язану із обслуговуванням ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 займалась веденням бухгалтерського обліку у товаристві. Директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_8 . В цей час чоловік ОСОБА_5 ОСОБА_7 здійснював господарську діяльність у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 . ОСОБА_6 також зареєстрований як фізична особа підприємець № НОМЕР_3 і бухгалтерські операції його як підприємця вела також ОСОБА_5 . ОСОБА_6 повністю довірив ведення бухгалтерії ОСОБА_5 і передав їй для використання ключі до банківських рахунків. У 2018 році йому стало відомо, що відповідно до протоколу зборів Засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 лютого 2012 року ОСОБА_5 призначена директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 участі у зборах не брав і протокол не підписував. В подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_5 , використовуючи повноваження директора, укладала фіктивні угоди між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони ФОП ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступала надавачем послуг. В такий спосіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувала грошові кошти у великих розмірах.

19 грудня 2019 року у Бродівську податкову інспекцію скеровано запит щодо отримання інформації про відкриті банківські рахунки за період з 2012-2018 років Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 номер реєстрації НОМЕР_3 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_3 . З отриманої інформації з Бродівської податкової інспекції за № 17947 від 23.12.2019 року вбачається, що товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізична особа підприємцем ОСОБА_6 користувались розрахунковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заволодіння грошовими коштами з розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 здійснювалось у безготівковій формі, шляхом банківських трансакцій. Інформація, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів, призначення платежу, по розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становлять банківську таємницю і має важливе значення для досудового розслідування та підлягає подальшому дослідженню у тому числі в ході проведення експертиз з метою визначення суми завданих збитків.

В судовому засіданні слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку слідчого на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю їх вилучення, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

В судовомузасіданні встановлено, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

На підставі наведеного, керуючись ст.163,164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у приміщенні Львівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій у паперовому форматі.

-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій у паперовому форматі.

-інформацію про рух коштів в період з 01.01.2012 року до 31.12.2018 року по усіх розрахункових рахунках, які були відкриті фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 номер реєстрації НОМЕР_3 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_3 , зокрема: поповнення, зняття, переказ грошових коштів, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій у паперовому форматі.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1