Ухвала

від 06.08.2020 по справі 308/5093/20

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/5093/20

1-кс/308/3519/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), який є засновником та власниками ФГ ЛЕТА (код ЄДРПОУ 37173144, адреса: м. Мукачево, вул. Ференца Ліста, 8, фактичний офіс підприємства знаходиться за адресою: м.Мукачево, пл.Кирила і Мефодія (пл. Миру), буд.28, кв.5) та ТОВ «Кастомз Лоджістікс» (код ЄДРПОУ 40196769, адреса реєстрації: 89693, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Кольчино, вул. Локоти, буд. 12/16). ФГ ЛЕТА здійснює виробництво пиломатеріалів, з використанням виробничих потужностей за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Кольчино, вул. Локоти, 12/16 В та смт. Кольчино, вул.Спортивна, 2. Будучи обізнаними про заборону експорту пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, учасники злочинної змови, з метою уникнення вказаної заборони та отримання дозволу на пропуск товарів через митний кордон, здійснюють надання одним товарам вигляду інших. Так, під час оформлення митних документів на вивезення пиломатеріалів цінних і рідкісних порід дерев, учасники злочинної змови завідомо неправомірно відносять їх до категорії готових виробів з дерева, які у відповідності до класифікатора УКТ ЗЕД відносяться до категорії 4409, у зв`язку з чим, на них не поширюється заборона вивезення, а також під час їх вивезення не передбачено отримання експортного сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Таким чином, протиправне переміщення через митний кордон України пиломатеріалів породи акація, яка відноситься до категорії цінних і рідкісних порід, здійснюється з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу України як підстави для переміщення предметів через митний кордон документів, що містять неправдиві дані щодо асортименту та найменування вантажу, та інших характеристик, в тому числі відомостей щодо фактичного відправника. Зокрема вивезення пиломатеріалів породи акація, здійснюється під виглядом готових виробів терасна дошка.

Окрім цього, будучи достеменно обізнаними про протиправність своїх дій, діючи з метою відведення від себе підозри, учасники злочинної змови здійснюють відправку товарів від імені сторонніх суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_6 (адреса реєстрації АДРЕСА_3 ). У відповідності до матеріалів кримінального провадження, фактичне офісне приміщення ФГ Лета знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке не відображено у офіційних документах. Вживаючи заходів конспірації, спрямованих на уникнення розголошення відомостей про вчинюваний злочин стороннім особам, декларування вантажу під час підготовки експортних операцій здійснюється безпосередньо учасниками злочинної змови ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які діють в якості фізичних осіб-підприємців. Експорт товарів здійснюється на адресу зареєстрованого в Словацькій Республіці підприємства LT servis s.r.o, власниками якого, у відповідності до матеріалів провадження є ОСОБА_5 . Після незаконного переміщення пиломатеріалів породи акація через митний кордон України, учасники злочинної змови здійснюють їх подальший продаж по території Євросоюзу.

04.08.2020 за повідомленням оперативного підрозділу на митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці було проведено огляд місця події вантажного автомобіля марки «Renault» р.н. НОМЕР_2 , причіп марки «Kogel» р.н. НОМЕР_3 який під керуванням громадянина України - ОСОБА_8 слідував у напрямку Словацької республіки. У відповідності до товаросупровідних документів вказаним автомобілем здійснювалось перевезення вантажу «18 пачок терасної дошки з акації», відправником якого зазначено ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ). У митній декларації вказаному вантажу було присвоєно код УКТ ЗЕД 4409299100, тобто він був визначений як готова продукція, у зв`язку з чим на нього не поширюється заборона вивезення, оскільки забороняється вивезення лише лісо- та пиломатеріалів.

В ході огляду місця події, який проводився за участі спеціаліста з лісозаготівельної та деревообробної сфери встановлено, що переміщуваний вантаж не є виробом «терасна дошка», оскільки на ньому відсутні необхідні елементи, які мають бути наявні на готовому виробі та, які дають можливість здійснювати монтаж вказаної продукції, а є пиломатеріалами цінної породи акація, вивезення яких за межі митної території України заборонено. Таким чином викладені обставини вказують на вжиття особами, які причетні до вчинення вказаного злочину заходів, направлених на змішування товарів, та надання пиломатеріалу з акації вигляду готової продукції.

Клопотання мотивоване тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження фактичного офісного приміщення ФГ Лета та ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі і документи, які мають значення для дослідження обставин провадження, а саме: документація яка стосується придбання лісоматеріалів акації, їх переробки та передачу від імені ФГ ЛЕТА, ТОВ Кастомз Лоджістікс, ФОП ОСОБА_5 на ім`я ФОП ОСОБА_6 ; документація яка стосується оформлення документів для експорту виробів з акації від імені ФОП ОСОБА_6 ; документація, яка ведеться від імені LT servis s.r.o, що стосується діяльності вказаного підприємства, в тому числі здійснення продажу на території ЄС пиломатеріалу з акації, що в свою чергу вказує на обізнаність учасників злочинної змови на переміщення саме пиломатеріалів; комп`ютерна техніка, пристрої електронного накопичення інформації, та мобільні телефони (термінали), в яких містяться документи підготовлені в електронній формі, які стосуються виробничого процесу та експорту пиломатеріалів акації. Вказані відомості необхідні з метою ідентифікації осіб, якими вказані документи були фактично підготовлені від імені сторонніх суб`єктів підприємницької діяльності; робочі записи щодо способів оформлення партій вантажу з пиломатеріалом цінних і рідкісних порід; залишки пиломатеріалу цінних і рідкісних порід, вивезення яких здійснювалось від імені сторонніх суб`єктів підприємництва, з прихованням від митного контролю. Усі вказані речі та документи можуть відображають обставини вчинення злочину, мають тісний зв`язок із вчиненим злочином, через те що вони підтверджують чи спростовують версію слідства, щодо механізму вчинення злочину, засобів його приховання а також викривають причетних до його вчинення осіб, у зв`язку з чим органу досудового розслідування і необхідно провести таку слідчу дію, як обшук. Доступ до вказаних речей і документів отримати у добровільному порядку або за допомогою інших слідчий дій органом досудового розслідування отримати неможливо, оскільки такі підтверджують механізм вчинення злочину, а також вказують на засоби приховання вчиненого злочину, що надає достатні ризики вважати, що вони будуть видозмінені або знищені, у випадку доведення до відома їх власників намірів слідства щодо використання вказаних речей в якості доказів протиправної діяльності їх власників.

Посилаючись на вищенаведене, а також з огляду на те, що вказані у клопотанні речі, предмети та документи, які планується відшукати та вилучити, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить задовольнити подане ним клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_4 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020070000000013 від 13.03.2020 за ч.2 ст.201-1 КК України за фактом повідомлення про дію на території Закарпатської області механізму незаконного вивезення за межі митної території України пиломатеріалів цінних та рідкісних порід, експорт якої у відповідності до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» заборонено. Вказане протиправне вивезення здійснюється, шляхом надання одним товарам вигляду інших, що необхідно з метою уникнення заборони на їх вивезення за межі митної території України.

Слідчим суддею також встановлено, що за адресою, за якою слідчий просить провести обшук здійснює свою діяльність приватний нотаріус ОСОБА_9 (номер свідоцтва 6232), що підтверджується загальнодоступними відомостями з Єдиного реєстру нотаріусів (https://ern.minjust.gov.ua/pages/notary.aspx?search=name). Ані у клопотанні, ані у доданих до нього документах даний факт не згадується. Будь-яке відношення ОСОБА_9 до даного кримінального провадження, так само як і докази наявності за вказаною адресою відшукуваних речей і документів слідчим не доведено.

Таким чином, в ході розгляду поданого клопотання не встановлено достатньої сукупності доказів, які б давали підстави дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії. А відтак, клопотання ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права та інтереси правомірних власників чи користувачів майна. Слідчий не довів, що порушення конституційних прав особи буде співмірним із завданням кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання є необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Закарпатській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено і проголошено 07.08.2020 о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1