Ухвала

від 05.08.2020 по справі 645/4364/20

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/4364/20

Провадження № 1-кс/645/1071/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2020 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020225460000005 від 01 липня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до рахунку НОМЕР_1 на який було переведено грошові кошти 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року у розмірі 64000 гривень та до документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що до ЧЧ Немишлянського ВП надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким в період часу з 04.02.2020 року по 28.08.2020 року були перераховані грошові кошти у розмірі 64 000 грн. за придбання пили «Мить 1-02» та на теперішній час товар поставлено не було (ITC ІПНП №14003).

Відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020225460000005 від 01.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що через сайт ОЛХ знайшов оголошення стосовно продажу стрічкової пили «Мить 1-02». ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером телефону в оголошені, слухавку взяв чоловік, на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що він є директором ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Домовившись про ціну, ОСОБА_5 28.01.2020 року приїхав до м.Харкова та впевнився у належності вищевказаної пили. Далі ОСОБА_5 (який за дорученням Генерального директора ОСОБА_7 був представником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») склав договір поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.02.2020 року було переведено грошові кошти у розмірі 10 000 грн. на рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого 11.02.2020 року та 19.02.2020 року переведено грошові кошти у розмірі 10 000 грн. 28.02.2020 року було переведено останній платіж у розмірі 34 000 грн та ОСОБА_6 забов`язався вислати стрічкову пилу, але на теперішній час товар поставлено не було.

Разом з тим, слідчим у клопотанні зазначено, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 на який було переведено грошові кошти 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 2ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до рахунку НОМЕР_1 на який було переведено грошові кошти 04.02.2020 року, 11.02.2020 року, 19.02.2020 року, 28.02.2020 року у розмірі 64000 гривень та до документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 07 серпня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1