Ухвала

від 21.08.2020 по справі 641/283/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/1700/2020 Справа № 641/283/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020221070000007 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2020 року слідчий СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020221070000007 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що протягом 2019 року ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України проведено 4 державних закупівлі (перша 30.08.2019) на поточний та капітальний ремонти м`якої покрівлі складу №1, розташованого за адресою: вул. Б. Хмельницького, б/н смт. Золочів, Харківська область, 62203, переможцем яких стало ТОВ «Марі Білдінг», код ЄДРПОУ 43060995.

Опрацюванням інтернет ресурсу https://clarity-project.info/ встановлено, що «Марі Білдінг» за час здійснення фінансово-господарської діяльності брало участь всього у 4 державних закупівлях, проведених ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України, будучи переможцем у всіх закупівлях. Засновником та директором є ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що виявлення та документування фактів можливого привласнення службовими особами державних підприємств бюджетних коштів є пріоритетним на цей час та потребує вжиття спільних координаційних дій усіх правоохоронних органів, місцевою прокуратурою надано доручення Управлінню СБ України в Харківській області щодо встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетні.

Проведеними заходами встановлено, що ДО «Комбінат «Світанок» у період з серпня по грудень 2019 року було перераховано державні грошові кошти на адресу ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» стосовно оплати:

-виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н.» (на загальну суму 89100 грн.) - 19.08.2019;

-поточний ремонт м`якої покрівлі гаражу (літера И-1) за адресою: 62203 смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького б/н (на загальну суму 164362 грн.) - 23.09.2019;

-капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 540768 грн.) - 22.10.2019;

-капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 416769 грн.) - 18.11.2019;

-капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 448824 грн.) - 19.11.2019;

-капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 341433 грн.) - 18.12.2019;

-поточний ремонт м`якої покрівлі складу №1 за адресою: 62203, смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького б/н (на загальну суму 157000 грн.) - 17.12.2019.

Встановлено, що для виконання вищезазначених робіт ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ», в тому числі, залучались наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ «ОЛД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ: 42380618, м. Львів, вул. Шевченка, б. 327) понад 220 тис. грн.;

- ТОВ «ПРОФСИСТЕМБУД» (ЄДРПОУ: 41312835, м. Львів, вул. Шевченка, б. 327) понад 145 тис. грн.;

- ТОВ «МІСТО-БУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ: 42542320, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, б. 29) понад 30 тис. грн.;

- ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСТРОЙ» (ЄДРПОУ: 42315397, м. Харків, вул. Данилевського, б. 18, кв. 5) понад 48 тис. грн.

Також встановлено, що ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» в період з жовтня по грудень 2019 року здійснювалась закупівля будівельних матеріалів у наступних суб`єктів господарювання:

-ТОВ «ТОЛЬФАБУД» (ЄДРПОУ 43163427, зареєстроване в податкових органах 08.08.2019 адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, б. 91, кв. 100), закуплено товарів на загальну суму понад 485 тис. грн.;

-ТОВ «ЛЕЙКАР» (ЄДРПОУ 43213226, зареєстроване в податкових органах 05.09.2019 адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, б. 146), закуплено товарів на загальну суму понад 320 тис. грн.;

-ТОВ «АГРОСТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43162837, зареєстроване в податкових органах 08.08.2019 адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, б. 15, кв. 42), закуплено товарів на загальну суму понад 54 тис. грн.;

-ТОВ «РЕЗІГМА» (ЄДРПОУ 42747997, зареєстроване в податкових органах 11.01.2019 в стані ліквідації з 01.11.2019, адреса: Київська обл., м. Вишневе, вул. Першотравнева, б. 14, приміщення 3, оф. 16), закуплено товарів на загальну суму понад 180 тис. грн..

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання встановлено, що будівельні матеріали вони не закупали та взагалі займаються торгівлею товарами народного вжитку, а також продуктами харчування.

За таких підстав місцевою прокуратурою наданні доручення до обласних Управлінь СБУ з метою проведення перевірки на предмет наявності ознак фіктивності в діяльності вищевказаних підприємств контрагентів.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що посадові особи (керівники та засновники) ТОВ «ОЛД ТРЕЙД», ТОВ «ПРОФСИСТЕМБУД», ТОВ «ТОЛЬФАБУД», ТОВ «ЛЕЙКАР» взагалі не мають відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та фактично мешкають в інших регіонах України, а не в тих, де зареєстровані відповідні підприємства.

Встановлено,що ТОВ«МАРІ БІЛДІНГ»(зареєстрованеу податковихорганах 13.06.2019,директор тазасновник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженка Полтавськоїобл.,м.Миргород,згідно данихподаткових органівприйнята напосаду директоралише 20.08.2019, разом з цим 13.08.2019 укладено договір №15/08 на виготовлення проектно кошторисної документації між ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» в особі директора ОСОБА_5 та у подальшому 19.08.2019 на рахунок ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 89100 грн., як оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н.», що в свою чергу ставить під сумнів законність вказаних дій та правомірність їх наслідків.

Згідно документальних матеріалів роботи ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» виконало протягом серпня-листопада 2019 року, однак на цей час є обґрунтовані підстави вважати, що фактично роботи не здійснювались та необхідні будівельні матеріали для їх виконання не закупались.

За таких підстав може мати місце часткове виконання вказаних у документах об`ємів робіт сторонніми працівниками за суттєво нижчу вартість та з використанням заниженої кількості будівельних матеріалів сумнівного походження та якості з метою подальшого привласнення службовими особами ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ДО «Комбінат «Світанок» отриманих у наслідок вказаних протиправних дій грошових коштів.

З метою встановлення всіх обставин справи місцевою прокуратурою призначено проведення судової будівельно технічної експертизи виконання якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С.Бокаріуса.

У ході виконання вказаної експертизи надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів та забезпечення обстеження, необхідного для дачі висновку.

Зокрема, у вищевказаному клопотанні зазначено про необхідність надання ряду документів, а також забезпечення прибуття, належні умови праці та безперешкодне обстеження об`єкту дослідження, в разі необхідності провести розкриття поверхонь в місцях вказаних експертом.

У подальшому02.06.2020 було отримано дозвіл слідчого судді на проведення огляду за місцем виконання ТОВ «Марі Білдінг» підрядних робіт, однак враховуючи завантаженість експертів, огляд у строки визначені в ухвалі суду не було проведено.

З урахуванням великої завантаженості експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Заслуженого професора М.С.Бокаріуса, а також з метою швидкого встановлення всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності місцевою прокуратурою проведення судової будівельно технічної експертизи доручено експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ч. 1 ст. 237 КПК України передбачає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей, необхідних для проведення призначеної будівельно-технічної експертизи, необхідно надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за участю експерта, дозвіл на проведення огляду об`єктів за адресою: вул.Богдана Хмельницькогоб/н,смт.Золочів,62203,що перебуваютьу віданні ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України згідно наданих прокурором фотознімків, а також розпорядження Золочівської районної Державної адміністрації Харківської області № 608 від 16.09.2008.

Разом з тим, вирішення щодо надання дозволу на проведення огляду оперативним підрозділам за дорученням та з залученням інших спеціалістів, крім визначеного експерта, не входить до компетенції слідчого судді згідно діючого КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 237 КПК України, з метою одержаннядопомоги зпитань,що потребуютьспеціальних знань,слідчий,прокурор дляучасті вогляді можезапросити спеціалістівсамостійно.

Крім того, слідчим у клопотанні, а прокурором при його розгляді не доведено необхідності вилучення під час огляду належним чином завірених копій документів, що містять інформацію проосіб,які працювали/працюють у ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України, а саме журналу відвідувачів/допуску осіб на територію підприємства в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Так, журнали відвідувачів/допуску осіб на територію ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України не конкретизовані та не персоніфіковані, а тому, можуть порушити права осіб щодо доступу до інформації з обмеженим доступом. Крім того, слідчим і прокурором не доведено доказового значення особистих даних працівників підприємства та відомостей про відвідування підприємства у даному кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 110, 233, 234, 237 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020221070000007 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за участю експерта, дозвіл на проведення огляду об`єктів за адресою: вул.Богдана Хмельницькогоб/н,смт.Золочів,62203,що перебуваютьу віданні ДО«Комбінат «Світанок»Державного агентстварезерву України на яких виконувались ремонті роботи ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» на користь ДО «Комбінат «Світанок», а саме щодо:

-поточного ремонту м`якої покрівлі гаражу (літера И-1) за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького б/н;

-капітального ремонту м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького;

-поточного ремонту м`якої покрівлі складу №1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

з можливістю безперешкодного обстеження вищевказаних об`єктів дослідження та в разі необхідності проведення розкриття поверхонь (частин покрівлі) в місцях вказаних експертом/спеціалістом з подальшим отриманням можливості вилучення її частин для проведення відповідних досліджень.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1