Ухвала

від 02.09.2020 по справі 552/964/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/964/19

Провадження № 1-кс/552/1515/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийз ОВСтретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_4 звернувсядо слідчогосудді зклопотанням,погодженим прокурором прокуратуриПолтавської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, 7, що використовуються ТОВ «Концерн Біг-М» (код 24392909), на праві комунальної власності часткою власності 1 належить Територіальній громаді м. Полтави в особі Полтавської міської ради (код 05384689); на праві приватної спільної часткової власності часткою власності 1/4 належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ); на праві приватної спільної часткової власності часткою власності 1/4 належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ); на праві приватної спільної часткової власності часткою власності 1/2 належить ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), з метою виявлення та вилучення спирту (сировини), незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених алкогольних напоїв, інших предметів, документів, речей та цінностей, грошових коштів, отриманих від здійснення вказаної вище незаконної діяльності (в тому числі в іноземній валюті); а також інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які підтверджують ведення незаконної злочинної діяльності за період часу з 2017 року по теперішній час та мають значення для досудового розслідування.

Послався на те, що слідчим управлінням ГУ ДФСу Полтавськійобласті проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000070 від 15.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб протягом 2017-2018 років на території м. Полтави та Полтавської області незаконно виготовляють алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить небезпеку для життя та здоров`я людей, які незаконно зберігають з метою збуту, транспортують з метою збуту та збувають.

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 в період 2020 року придбавав з метою збуту, зберігав з метою збуту, транспортував з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби мешканцям м. Кременчука Полтавської області.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Одночасно із цим, під час досудового розслідування отримано дані та відомості про те, що до злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв особам, що проживають на території Полтавської області причетний мешканець м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв ОСОБА_10 здійснює придбання спирту (сировини) на підприємстві ТОВ «Концерн Біг-М» (код 24392909), основний вид діяльності: виробництво лікеро-горільчаних виробів, складське приміщення з виробленою продукцією якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві комунальної власності часткою власності 1 належить Територіальній громаді м. Полтави в особі Полтавської міської ради (код 05384689); на праві приватної спільної часткової власності часткою власності 1/4 належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ); на праві приватної спільної часткової власності часткою власності 1/4 належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ); на праві приватної спільної часткової власності часткою власності 1/2 належить ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ).

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у зазначених вище приміщеннях можуть знаходитись незаконно виготовлені підакцизні товари, спирт (сировина), засоби, предмети та речі, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту; документи, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнові записи, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених алкогольних напоїв; інші предмети, документи, речі та цінності, грошові кошти, отримані від здійснення вказаної вище незаконної діяльності (в тому числі в іноземній валюті), які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Спроба вилучення вищезазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

З метою відшукання речових доказів, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого ОСОБА_3 , що входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, щодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018170000000070 від 15.03.2018 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1, ч.3 ст.204, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 204 КК України ( а.с.3).

Під час досудового розслідування отримано дані про те, що до злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв причетний мешканець м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_10 . Для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв ОСОБА_10 здійснює придбання спирту (сировини) на підприємстві ТОВ «Концерн Біг-М» (код 24392909), основний вид діяльності: виробництво лікеро-горільчаних виробів, складське приміщення з виробленою продукцією якого розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, 7 ( а.с.10,11).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві комунальної власності часткою власності 1 належить Територіальній громаді м. Полтави в особі Полтавської міської ради (код 05384689); на праві приватної спільної часткової власності часткою власності 1/4 належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ); на праві приватної спільної часткової власності часткою власності 1/4 належить ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ); на праві приватної спільної часткової власності часткою власності 1/2 належить ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ) ( а.с.12-15).

Крім того, згідно матеріалів клопотання складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , знаходять в оренді у ПП «Перспектива-М» з 01.01.2020 по 31.12.2027 та у ФОП ОСОБА_11 з 01.01.2020, договір оренди достроково припинений 01.04.2020 у зв`язку із карантинними заходами ( а.с.17).

Таким чином, в матеріалах клопотання належні відомості про те, що ТОВ «Концерн Біг-М» використовує приміщеннями за адресою м. Полтава, вул. Серьогіна, 7 відсутні, а тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенніклопотання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, 7, що використовуються ТОВ «Концерн Біг-М» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1