Ухвала

від 03.09.2020 по справі 552/1220/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/1513/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката - ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє вінтересах ОСОБА_5 набездіяльність компетентногослідчого Слідчогоуправління Головногоуправління ДФС уПолтавській області,яка полягаєу неповерненнітимчасово вилученогомайна підчас проведенняобшуку від20.08.2020року,-

В С Т А Н О В И В:

01.09.2020 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє вінтересах ОСОБА_5 на бездіяльність компетентного слідчого Слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку від 20.08.2020 року.

Свою скаргу обґрунтовує тим, що 20.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.08.2020 року справа №552/1220/18 1-кс/552/1436/20, постановленої за результатами розгляду клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32018170000000006 від 29.01.2018, старшим слідчим з ОВС третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 було проведено обшук житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

У квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , проживає ОСОБА_5 , яка є співвласником цієї квартири, що підтверджується свідоцтвом про право власності на житло від 19.03.1999, відповідно до якого зазначена квартира належить на праві приватної, спільної (сумісної або часткової) власності гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в рівних долях.

ОСОБА_8 змінила прізвище на « ОСОБА_9 » після одруження, що підтверджується копією свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_1 , яка додається.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 народила дитину - ОСОБА_10 . Після дня народження онука батько ОСОБА_5 - ОСОБА_7 подарував їй грошові кошті для витрат на утримання, розвиток, лікування її та онука. І саме ці кошти були вилучені під час проведення обшуку. Походження коштів підтверджується довідкою № 51 від 25.08.2020.

20.08.2020 року в ході обшуку старшим слідчим з ОВС третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 із квартири АДРЕСА_2 були вилучені грошові кошти, які належать ОСОБА_5 .

Вилучені грошові кошти, що зазначені вище та які знаходилися в квартирі ОСОБА_5 , є її особистою власністю та не відносяться до кримінального провадження і не є такими, що здобуті злочинним чи будь-яким іншим незаконним шляхом.

Вилучення грошових коштів ОСОБА_5 перешкоджає подальшому їх використанню та порушує її звичний спосіб життя, оскільки вона на даний час, не маючи коштів на забезпечення себе та своєї дитини, вимушена брати кошти у борг. При цьому ОСОБА_5 не має змоги працювати та заробляти кошти, щоб повернути борг, що ставить її та дитину у скрутне матеріальне становище.

Вказував, що оскільки, відповідно до норм передбачених в КПК України арешт на зазначено майно не накладався, вважає за необхідне здійснити його повернення, оскільки дане вилучення та зберігання майна ГУ ДФС у Полтавській області є незаконним, та порушує законні права та інтереси ОСОБА_5 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 просив скаргу задовольнити та повернути тимчасово вилучене майно.

Слідчий ОСОБА_3 щодо задоволення скарги заперечував, оскільки ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку та вилучення зазначеного майна, а тому вилучені документи та майно не є тимчасово вилученим майном.

Окрім того, зазначав, що відповідно до свідоцтва про народження дитини ОСОБА_5 ОСОБА_10 , батьком є ОСОБА_11 , останні проживають однією сім`єю.

Слідчий суддя, заслухавши адвоката ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги, приходить до наступних висновків.

Статтею 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

В поданій до суду скарзі скаржник посилається на те, що вилучене під час обшуку 20.08.2020 року майно має процесуальний статус тимчасово вилученого, а слідчий або прокурор з клопотанням про арешт вилученого майна не звертався, а тому майно підлягає поверненню особі у якої воно було вилучене.

Разом з тим, дослідженими матеріалами встановлено, що слідчим управліннямГоловного управлінняДФС уПолтавській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018170000000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.08.2020 року надано дозвілна проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тавилучення оригіналів документівТОВ «Авангрейд»(код43521604),ТОВ «Топфінансінг»(код43533735),ТОВ «Фрайтейлі»(код43538293),ТОВ «ДваСлона» (код13880008),ТОВ «Лерос»(код39844228),ТОВ «ТДВест Пром»(код40698896),ТОВ «ГільзенКомпані» (код42319852),ТОВ «ІмпортПартс» (код40887322),ТОВ «Легітайм-Грін» (код38147534),ТОВ «КаскордГруп» (код43574409),ТОВ «ХолдингМатковська» (код43009876),ТОВ «ГаріНайт» (код42285750),ТОВ «Газоптрейд»(код42285656),ТОВ «БулідБорн» (код42340989),ТОВ «Ті-Тан»(код41709767),ТОВ «Колорбенд»(код41536357),ТОВ «АльянсПростір» (код43475946),ТОВ «РедінгЛюкс» (код43163390),ТОВ «ХостингПром» (код43462743),ТОВ «Хостінгс»(код43460898),ТОВ «ЛПГЄвросервіс» (код41459152),ТОВ «Арленд»(код40774966),ТОВ «ПраймПрайс» (код43280457),ТОВ «БК«Столицябуд» (код42892219),ТОВ «ОнбудМет» (код40826170),ТОВ «ЛюбінторгАльянс» (код43426459),ТОВ «Велюрінг»(код43479013),ТОВ «Фінленд»(код43434281),ТОВ «Енерг-Імпорт» (код40028131),ТОВ«Балеор» (код43164352),ТОВ «Нурет»(колишняназва -ТОВ «Агротек-С»,код 43319722), ТОВ«Праймлюкс» (код43460494),ТОВ «ПродмаркетГолд» (код43526211),ТОВ «Праймголд»(код43446213),ТОВ «Фінголд»(код43445656),ТОВ «СітіМаркет М»(код40247949),ТОВ «Спецмедкомплект»(код38545817),ТОВ «ДельтаКомпані» (код38677086),ТОВ «Електролюкс»(код32400391),ТОВ«Туріен» (код40901577),ТОВ «Аклієр»(код41381825),ТОВ «МТрейд Компані»(код41570911),ТОВ «ТуріенПлюс» (код41042120),ТОВ «ШирінГруп ЛТД»(код42293431),ТОВ «ШикКомпані» (код42341280),ТОВ «ФароуТрейд Груп»(код42318471),ТОВ «ХастлКомпані» (код42286508),ТОВ «ЧейзіОпт Трейд»(код42318120),ТОВ «КрасонЛофт» (код42341081),ТОВ «СурмаСтайл» (код42341191),ТОВ «ЛіберКант» (код42286272),ТОВ «УрбанКорн» (код42341228),ТОВ «ХартТренд ЛТД»(код42286432),ТОВ «35 таБерегова Батарея»(код35154638), ТОВ «Редінг Люкс» (код 43163390), ТОВ «Лайма Альянс» (код 43442329), ТОВ «Гріндлей» (код 43445560), ТОВ «ФК «Інвест Маркет» (код 42467253), ТОВ «Лекс Прайд ТД» (код 43283031), ТОВ «Протект Лівіст» (код 43289981), ТОВ «РикитоІнтернешинал» (код42836898),ТОВ «ІБЦ«Київ Наш»(код34691636),ТОВ «СластінгГруп» (код42034755),ТОВ «Обєктта Охорона»(код41292374),ТОВ «БеверліЛТД» (код42451966),ТОВ «ЛтерсКосміт» (код42711384),ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_3 ),ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_6 ),ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 )по проведеннюбезтоварних операцій,в т.ч.з підприємствамиТОВ «ПирятинськийДелікатес»,ТОВ «Харківецьке»,ДП «ОйлЕкспортерз Лімітед»,ТОВ «БірМакс»,ТОВ «Укрсолод2019»,ТОВ «С-Транс»,ТОВ «ІнженерніСистеми Плюс»,ТОВ «КристалМ»,ТОВ «Норд-Вест-Інжинирінг»,ТОВ «ЦентрМет»,ТОВ «Укркаргоцентр»,ТОВ «Ф-Маркет»,за періодз 01.01.2018по датувинесення ухвалисуду,зокрема угод,договорів тадодатків доних;видаткових накладних;податкових накладних;товарно-транспортнихнакладних;актів приймання передачівиконаних робіт(наданняпослуг);актів приймання передачіТМЦ;довіреностей;оригіналів документів,що підтверджуютьоплату поставленоготовару чинаданих послуг(квитанційдо прибутковогокасового ордеру,банківських виписок);комп`ютерної техніки(системнихблоків ПК,жорстких дисків);USB-флешнакопичувачів;електронних носіївінформації;мобільних телефонів;готівкових коштів,в томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;печаток таштампів юридичних осіб та ФОП, реквізити яких використовувались в пособництві в ухиленні від сплати податків; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Встановлено, що вказане у матеріалах скарги майно яке було вилучено та яке скаржник просить повернути, безпосередньо зазначене в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 12.08.2020 року.

Звертаючись дослідчого суддіз відповідноюскаргою,заявник посилаєтьсяна те,що вилучене слідчим майно має статус тимчасово вилученого.

Норми статті 236 КПК України передбачають, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені речі та майно були безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, тому в розумінні норм ст. 236 КПК України зазначене в скарзі майно не має статусу тимчасово вилученого, відповідно у слідчого згідно норм ст. 173 КПК України не виникло обов`язку звернення до слідчого судді з клопотанням про його арешт.

З цих підстав слідчий суддя приходить до висновку, що бездіяльність слідчого, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна відсутня, оскільки з доданих до скарги документів вбачається, що батьком сина ОСОБА_5 є ОСОБА_11 , який є фігурантом у кримінальному провадженні та проживає однією сім`єю з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де був проведений обшук, а тому вилучені грошові кошти можуть належати йому як такі, що здобуті злочинним шляхом, а відтак, скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє вінтересах ОСОБА_5 набездіяльність компетентногослідчого Слідчогоуправління Головногоуправління ДФС уПолтавській області,яка полягаєу неповерненнітимчасово вилученогомайна підчас проведенняобшуку від20.08.2020року, є безпідставною та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.303-307, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє вінтересах ОСОБА_5 на бездіяльність компетентного слідчого Слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку від 20.08.2020 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1