Постанова

від 23.04.2010 по справі 4-330/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 4-330/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2010 року суддя Лені нського районного суду м. Кір овограда І.М. Шевченко, ро зглянувши подання старшого с лідчого Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській об ласті В. В. Гінцар про нада ння дозволу на розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки документів, які ст ановлять банківську таємниц ю відносно ПП ОСОБА_4,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Ленінськ ого РВ УМВС України в Кіровог радській області В. В. Гінца р звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровоград а з поданням про надання дозв олу на розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю відносн о ПП ОСОБА_4, мотивуючи йог о тим, що 01.04.10 слідчим відділом Л енінського РВ УМВС України в Кіровоградській області пор ушена кримінальна справа №27-83 96, відносно гр. ОСОБА_5 ІНФ ОРМАЦІЯ_1, по факту скоєння н ею злочинів передбачених ч.2, ч . 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудово го слідства встановлено, що г олова правління Кредитної с пілки «Мегаліт 2006» (надалі - К редитна спілка) ОСОБА_5, ді ючи умисно т а з корисливих мо тивів, використовуючи свої с лужбові повноваження, виходя чи за їх межі, вчиняла дії, вик онання яких можливе лише за у мов додержання Кредитною спі лкою вимог ст. ст. 3, 8 Закону Укр аїни «Про кредитні спілки», б ез отримання ліцензії на зал учення внесків (вкладів) член ів кредитної спілки на депоз итні рахунки, уклала договор и про залучення внеску (вклад у) члена кредитної спілки на д епозитний рахунок із фізични ми особами: договір МГДВ - 000010 3 від 16.07.08 із ОСОБА_6 відпові дно до якого Кредитній спілц і передано гроші в сумі 70 000 грн .; договір МГДВ - 0000026 від 08.02.08 із ОСОБА_7 відповідно до якого Кредитній спілці передано г роші в сумі 38 000 грн.; договір МГД В - 0000107 від 22.07.08 із ОСОБА_8 від повідно до якого Кредитній с пілці передано гроші в сумі 50 000 грн.; договір МГДВ - 0000072 від 07.05 .08 із ОСОБА_9 відповідно до якого Кредитній спілці перед ано гроші в сумі 10 000 грн.; догові р МГДВ - 0000011 від 05.06.08 із ОСОБА_10 відповідно до якого Кредит ній спілці передано гроші в с умі 14 200 грн.; договір МГДВ - 0000040 в ід 20.07.07 із ОСОБА_11, відповідн о до якого Кредитній спілці п ередано гроші в сумі 1 400 грн.; до говір МГДВ - 0000020 від 11.09.08 із ОС ОБА_12, відповідно до якого Кр едитній спілці передано грош і в сумі 10 000 грн.; договір МГДВ - 0000005 від 18.03.08 із ОСОБА_13 відпов ідно до якого Кредитній спіл ці передано гроші в сумі 11350 грн .; договір МГДВ - 0000009 від 05.05.08 із ОСОБА_14 відповідно до якого Кредитній спілці передано г роші в сумі 20 000 грн.

Таким чином, голова правлін ня КС «Мегаліт 2006» ОСОБА_5, д іючи умисно т а з корисливих м отивів, використовуючи свої службові повноваження, пров одячи господарську діяльніс ть, проведення якої можливо л ише за наявності ліцензії на залучення внесків (вкладів) ч ленів кредитної спілки на де позитні рахунки отримала гр ошові кошти громадян у велик ому розмірі на загальну суму 224 950 грн. і не повернувши вказан і кошти, завдала збитки грома дянам на зазначену суму, що є т яжкими наслідками.

В ході проведення перев ірки в порядку ст. 97 КПК Україн и, голова правління КС «Мегал іт 2006» ОСОБА_5 пояснила, що з азначена кредитна спілка фін ансово - господарську діяль ність не здійснювала та відп овідно договори кредитуванн я та депозитного вкладу з клі єнтами не укладала. В подальш ому ОСОБА_5 від дачі показ ів відмовилась.

Крім цього на досудовому слідстві встановлено, що під час здійснення фінансово - господарської діяльності КС «Мегаліт - 2006» отриманні гот івкові кошти на депозитний в клад, службовими особами вка заного підприємства викорис товувались для кредитування фізичних осіб під час придба ння останніми побутової техн іки в ПП «Домотехніка - К». Та кож на досудовому слідстві в становлено, що голова правлі ння кредитної спілки ОСОБА _5, одночасно являється дире ктором приватного підприємс тва «Домотехніка - К» (к од ЄД РПОУ 33877792 ).

Крім того, встановлено, що ПП „Домотехніка-К” відкрито розрахункові рахунки в Кіро воградському РУ ПАТ КБ „Прив атБанк”, яке знаходиться за а дресою: м. Кіровоград вул. Прео браженська 24, (МФО 323583), а саме р/р №26002052900670 та №26056052901078. Під час провед ення виїмки банківської док ументації із вказаних рахунк ів, виявлено, що ПП «Домотехні ка-К» отримувало грошові кош ти на зазначені рахунки від п риватного підприємця ОСОБ А_5 (код НОМЕР_1), приватног о підприємця ОСОБА_15 (код НОМЕР_2), приватного підприє мця ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), як оплату за нібито придбану побутову техніку.

Також встановлено, що ПП О СОБА_4 має відкриті розраху нкові рахунки в Кіровоградсь кому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк», я ке знаходиться за адресою: м. К іровоград вул. Преображенськ а 24, (МФО 323583), а саме р/р №26007052905603, №.26050052901 007.

З метою встановлення подал ьшого використання незаконн о отриманих грошових коштів головою правління КС «Мегал іт 2006» ОСОБА_5, по справі бул о виконано ряд слідчих дій, од нак, одержання таких даних мо жливе лише шляхом розкриття банківської таємниці по вище вказаним банківським рахунк ам ПП ОСОБА_4.

В зв' язку із вище викладен им, просить задовольнити под ання.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вважаю, що у зад оволенні подання необхідно в ідмовити.

Згідно ч. 1 ст. 66 КПК України, ос оба, яка проводить дізнання, с лідчий, прокурор вправі вима гати від банків інформацію, я ка містить банківську таємни цю, щодо юридичних та фізични х осіб у порядку та обсязі, вст ановлених Законом України «П ро банки і банківську діяльн ість». Виконання цих вимог є о бов' язковим для всіх громад ян, підприємств, установ і орг анізацій.

В ході дослідження матеріа лів справи встановлено, що сл ідчим фактично ставиться пит ання не про виїмку, а про надан ня інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльніс ть» інформація щодо юридични х і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, банкам и розкривається в тому числі органам прокуратури України , Служби безпеки України, Міні стерства внутрішніх справ, н а їх письмову вимогу стосовн о операцій за рахунками конк ретної юридичної особи, або ф ізичної особи - суб' єкта під приємницької діяльності за к онкретний проміжок часу. При цьому постанова судді не вин оситься.

Також слід зауважити , що за для задоволення вимог п одання про проведення виїмки необхідно бути зазначено пе релік конкретних документів , які можуть встановити необх ідні в справі фактичні дані.

З урахуванням викладеног о, передбачених законом підс тав для задоволення подання не вбачаю.

Керуючись ст. 66 КПК України, ч . 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківсь ку діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання ст аршого слідчого Ленінського РВ УМВС України в Кіровоград ській області В. В. Гінцар про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки документі в, які становлять банківську таємницю на рахунках № 26007052905603 т а № 26050052901007 відкритих ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3) в Кіровогра дському РУ ПАТ КБ «ПриватБан к», яке знаходиться за адресо ю: вул. Преображенська, 24 м. Кіро воград, МФО 323583 - відмовити .

На постанову прокуро ром може бути подана апеляці я протягом трьох діб з дня її в инесення.

Суддя Ленінського районно го суду

м. Кіровограда Шевченко І. М.