Ухвала

від 09.09.2020 по справі 524/5103/20

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/5103/20

Провадження № 1-кс/524/2352/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року слідчий суддяАвтозаводського районногосуду м.Кременчука ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,за участюстаршого слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСВ КременчуцькогоВП ГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 про надання дозволуна проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 420200171090000050 від 03.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020171090000050 від 03.04.2020 року, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у січні 2019 року посадовими особами Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 (код ЄДРПОУ 03351898, м. Кременчук, вул. Горького, б. 48/75) прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн.грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент). Для цього ними підготовлено економічне обґрунтування та визначено очікувану вартість закупівлі в розмірі 64 млн. грн., яку передано на розгляд Кременчуцької міської ради.

Рішенням сесії Кременчуцької міської ради від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64млн. грн., під 14% річних. Для забезпечення зобов`язання, що виникають у зв`язку з отриманням кредиту, передати в заставу основні засоби (10 автобусів), що будуть придбані за кредитні кошти та належатимуть Кременчуцькому КАТП 1628. На підставі вказаного рішення посадові особи Кременчуцького КАТП 1628 надали до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» документи на отримання кредиту в сумі 64 млн.грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.

Встановлено, що в жовтні 2019 року ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на підставі висновку кредитного комітету, який містить завідомо неправдиві дані про фактичну вартість заставного майна, а саме 10-ти автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн.грн.), погодило надання Кременчуцькому КАТП 1628 кредиту в сумі 64 млн.грн. для придбання пасажирських транспортних засобів.

У ході розслідування кримінального провадження надійшли фактичні дані про те, що директор департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради ОСОБА_5 та директор Кременчуцького КАТП-1628 ОСОБА_6 розробили програму розвитку транспортної галузі м. Кременчука, до якої внесли очікувану вартість на пасажирські автобуси, які мають бути закуплені, в розмірі 5,8 млн. грн. за одиницю. Документи щодо підготовки та проведення процедури закупівлі, укладення договору за її результатами можуть знаходитись на підприємстві ТОВ «ТД «Альфатекс», код ЄДРПОУ 42775998, юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, бульвар Автокразівський, буд. 19.

У подальшому ТОВ «ТД «Альфатекс» через підконтрольну та афілійовану з ним ПП «ВКП «Альфатекс» (код ЄДРПОУ 30481196, м. Кременчук, бульвар Автокразівський, б. 19), придбало ще 8 автобусів МАЗ-103486 у ТОВ «МАЗТРАНССЕРВІС» на загальну суму близько 30 млн. грн. Директором та єдиним фактичним власником ТОВ «ТД «Альфатекс» та ПП «ВКП «Альфатекс» є ОСОБА_7 .

За інформацією джерела у офіційних постачальників продукції МАЗ в Україні УкрЄвроМаз та Автек, вартість автобусу МАЗ-103486 станом на квітень-липень 2019 року складає 116000 Євро (в квітні 2019 року за курсом НБУ 3,5 млн. грн., станом на 26.06.2019 року 3,46 млн. грн.).

Встановлено, що лобіювання отримання кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК» займається керівник одного з підрозділів кредитного напряму Полтавської дирекції банку ОСОБА_8 , який спілкується з ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , про його участь в отриманні кредиту на придбання автобусів МАЗ-103486.

З метоюзбору доказовоїбази тапроведення уподальшому почеркознавчихекспертиз вважаєтьсяза доцільневилучення наступнихдокументальних матеріалів,які перебуваютьу володінніТОВ «ТД«Альфатекс»,код ЄДРПОУ42775998,юридична адреса:Полтавська область,м.Кременчук,бульвар Автокразівський,буд.19,щодо придбаннята реалізації10автобусів МАЗ-103486 (договорів купівлі-продажу, рахунків, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно митних декларацій, документів на транспортування, тощо), поданих в адресу ДК 021:2015 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Автобус великої пасажиромісткості), затверджену рішенням уповноваженої особи від 02.04.2019 року, протоколом №54, тендерні пропозиції учасників даної закупівлі, документальні матеріали, чорнові записи, які можуть свідчити про фактичну вартість автобусів МАЗ 103486 придбаних в ТОВ «Мазтранссервіс» (код ЄДРПОУ 35428907, м. Київ), документальні матеріали, чорнові записи, які свідчать про наявність певних домовленостей службових осіб ТОВ «ТД «Альфатекс» та ПП «ВКП «Альфатекс» із працівниками КАТП 1628 направлених на надання певних переваг ТОВ «ТД «Альфатекс» з подальшим збільшенням вартості автобусів, з метою отримання надприбутків та неправомірної грошової вигоди.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень, внаслідок яких завдано істотної шкоди Кременчуцькому КАТП 1628 шляхом заволодіння бюджетними коштами.

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: https://usr.minjust.gov.ua), ТОВ «ТД «Альфатекс» код ЄДРПОУ 42775998, має юридичну адресу: Полтавська область, м. Кременчук, бульвар Автокразівський, буд. 19.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться двоповерховий житловий будинок з цокольним поверхом та господарськими спорудами, загальною площею 383,9 кв.м., житлової 201 кв.м., на земельній ділянці кадастровий номер: 5310436100:06:003:0226 площею 988 кв.м., власником нерухомого майна є ОСОБА_9 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише напідставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 1ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2, 5ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналізуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає до задоволення, оскільки слідчим у порушення вимог п.8 ч. 3 ст. 234 КПК України не наведено обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст. 97, 98, 214, 233, 234, 235, 237, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенніклопотання старшогослідчого СВКременчуцького ВПГУ НПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про надання дозволуна проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 42020171090000050 від 03.04.2020 року, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1