Ухвала

від 09.09.2020 по справі 524/5103/20

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/5103/20

Провадження № 1-кс/524/2353/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2020 року слідчий суддяАвтозаводського районногосуду м.Кременчука ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,за участюстаршого слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСВ КременчуцькогоВП ГУНП вПолтавській області ОСОБА_3 про надання дозволуна проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 420200171090000050 від 03.04.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020171090000050 від 03.04.2020 року, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у січні 2019 року посадовими особами Кременчуцького комунального автотранспортного підприємства 1628 (код ЄДРПОУ 03351898, м. Кременчук, вул. Горького, б. 48/75) прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн.грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент). Для цього ними підготовлено економічне обґрунтування та визначено очікувану вартість закупівлі в розмірі 64 млн. грн., яку передано на розгляд Кременчуцької міської ради.

Рішенням сесії Кременчуцької міської ради від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64млн. грн., під 14% річних. Для забезпечення зобов`язання, що виникають у зв`язку з отриманням кредиту, передати в заставу основні засоби (10 автобусів), що будуть придбані за кредитні кошти та належатимуть Кременчуцькому КАТП 1628. На підставі вказаного рішення посадові особи Кременчуцького КАТП 1628 надали до ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» документи на отримання кредиту в сумі 64 млн.грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.

Встановлено, що в жовтні 2019 року ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на підставі висновку кредитного комітету, який містить завідомо неправдиві дані про фактичну вартість заставного майна, а саме 10-ти автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн.грн.), погодило надання Кременчуцькому КАТП 1628 кредиту в сумі 64 млн.грн. для придбання пасажирських транспортних засобів.

У ході розслідування кримінального провадження надійшли фактичні дані про те, що директор департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради ОСОБА_5 та директор Кременчуцького КАТП-1628 ОСОБА_6 розробили програму розвитку транспортної галузі м. Кременчука, до якої внесли очікувану вартість на пасажирські автобуси, які мають бути закуплені, в розмірі 5,8 млн. грн. за одиницю. Документи щодо підготовки та проведення процедури закупівлі, укладення договору за її результатами можуть знаходитись у Кременчуцькому КАТП-1628, за адресою: м. Кременчук, вул. Горького, б. 48/75.

У подальшому ТОВ «ТД «Альфатекс» через підконтрольну та афілійовану з ним ПП «ВКП «Альфатекс» (код ЄДРПОУ 30481196, м. Кременчук, бульвар Автокразівський, б. 19) придбало ще 8 автобусів МАЗ-103486 у ТОВ «МАЗТРАНССЕРВІС» на загальну суму близько 30 млн. грн. Директором та єдиним фактичним власником ТОВ «ТД «Альфатекс» та ПП «ВКП «Альфатекс» є ОСОБА_7 .

За інформацією джерела у офіційних постачальників продукції МАЗ в Україні УкрЄвроМаз та Автек, вартість автобусу МАЗ-103486 станом на квітень-липень 2019 року складає 116000 Євро (в квітні 2019 року за курсом НБУ 3,5 млн. грн., станом на 26.06.2019 року 3,46 млн. грн.).

Встановлено, що лобіювання отримання кредиту в АБ «УКРГАЗБАНК» займається керівник одного з підрозділів кредитного напряму Полтавської дирекції банку ОСОБА_8 , який спілкується з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , про його участь в отриманні кредиту на придбання автобусів МАЗ-103486.

З метою збору доказової бази та проведення у подальшому почеркознавчих експертиз вважається за доцільне вилучення наступних документальних матеріалів, які перебувають у володінні Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємстві 1628 Кременчуцької міської ради (код ЄДРПОУ 03351898):

- протокольне рішення №88 уповноваженої особи ОСОБА_9 відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель Кременчуцького КАТП 1628 від 11 листопада 2019 року;

- протокольне рішення №64 уповноваженої особи ОСОБА_9 відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель Кременчуцького КАТП 1628 від 07 червня 2019 року;

-тендерної документації на закупівлю товару ДК 021:2015 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб (Автобус великої пасажиромісткості), затверджену рішенням уповноваженої особи від 02.04.2019 року, протоколом №54, тендерні пропозиції учасників даної закупівлі;

- Лист згода з технічними вимогами до товару, передбаченими в Додатку №3 до тендерної документації від 17.04.2019 року виданий ТОВ «ТД «Альфатекс»;

- Технічні вимоги до предмета закупівлі Автобус великої пасажиромісткості Маз-103486 від 17.04.2019 року виданий ТОВ «ТД «Альфатекс»;

- Сертифікат типу колісного транспортного засобу (КТЗ) №023873;

- Додаток до сертифікату типу UA*А(b)*0293*00;

- Доповнення до сертифікату типу UA*46A(b)*0293*03 від 02.02.2018 року;

- свідоцтво №102 про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробником (WMI-кода);

- Гарантійний лист від 18.04.2019 року №156-2-8/550;

- Інформація щодо програми навчання персоналу Замовника від 17.04.2019 року за №36 виданий ТОВ «ТД «Альфатекс»;

- Довідка №1 від 17.04.2019 року що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів відкритих торгів та підвтерджує правомочність особи на укладення договору про закупівлю видано ТОВ «ТД «Альфатекс»;

- Наказ №01/19-К від 25 січня 2019 року виданий ТОВ «ТД «Альфатекс»;

- Протокол зборів засновників ТОВ «ТД «Альфатекс» від 25.01.2019 року;

- копія паспорту ОСОБА_7 серія НОМЕР_1 ;

- Кваліфікаційна частина тендерної документації;

- Документи переможця тендеру;

- Додаткова угода №1 до договору №262 від 26 червня 2019 року датована 11 листопада 2019 року;

- Пояснювальна записка до проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про надання згоди Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 на отримання кредиту».

- Пояснювальна записка до проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про надання згоди Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 на отримання кредиту у вигляді не відновлювальної кредитної лінії;

-Протокол№54про затвердженнятендерної документаціїна закупівлютовару ДК021:2015 34120000-4Мототранспортні засобидля перевезення10і більшеосіб (Автобусвеликої пасажиромісткості);

-документів щодо обґрунтування необхідності придбання автобусів МАЗ, їх кількості та ціни;

-документів про призначення ОСОБА_9 уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель;

-Звернення Кременчуцького КАТП 1628, щодо надання згоди на отримання кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в АБ «Укргазбанк» з метою придбання основних засобів, на підставі якого рішенням сесії Кременчуцької міської ради прийнято рішення від 21.02.2019 року «Про надання згоди Кременчуцькому КАТП 1628 на отримання кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії» та вказане рішення;

-Документів, складених під час отримання в АБ «Украгазбанк» кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії та передачі у заставу основних засобів, придбаних за кредитні кошти.

-документів щодо придбання у ТОВ «ТД «Альфатекс» 10 автобусів МАЗ (договорів купівлі-продажу, рахунків, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, тощо);

-документів, підтверджуючих отримання Кременчуцьким КАТП 1628 коштів:

1)для придбання у ТОВ «ТД «Альфатекс» автобусів МАЗ,

2)для погашення кредиту та відсотків по кредиту в АБ «Укргазбанк».

-документів, підтверджуючих перерахування Кременчуцьким КАТП 1628 коштів в адресу ТОВ «ТД «Альфатекс» за придбані автобуси, та в адресу АБ «Укргазбанк» в якості погашення кредиту та відсотків по кредиту.

-Програма розвитку міського комунального пасажирського автомобільного транспорту м. Кременчука на 2019-2025 роки з додатками, змінами, рішень Кременчуцької міської ради про її затвердження та внесення змін.

-Програма розвитку міського комунального пасажирського автомобільного транспорту м. Кременчука на 2018-2024 роки з додатками, змінами, рішень Кременчуцької міської ради про її затвердження та внесення змін;

- інші документальні матеріали, чорнові записи, які можуть свідчити про наявність умисних дій певних працівників КАТП 1628 під час визначення прогнозованої ціни закупівлі автобусів МАЗ 103486, (яка є значно вищою від середньоринкової) та надання певних переваг під час проведення тендерної процедури одному із учасників, а саме ТОВ «ТД «Альфатекс».

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень, внаслідок яких завдано істотної шкоди Кременчуцькому КАТП 1628 шляхом заволодіння бюджетними коштами.

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: https://usr.minjust.gov.ua), Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 (код ЄДРПОУ 03351898, має юридичну адресу: м. Кременчук, вулиця Горького, будинок 48/75).

Відповідно доРеєстру праввласності нанерухоме майно,на земельнихділянках площею1,0064га,0,7826га,4187кв.м.,знаходяться будівліта споруди,будівля головногокорпусу РММплощею 1989,5кв.м.,будівля контори,їдальня площею885,7кв.м.,будівля побутовогоприміщення площею585,7кв.м.,твердопаливна котельняплощею 124,3кв.м.,будівля складуматеріалів площею276,3кв.м.,очисні спорудидля дощовогостоку площею29.2.кв.м.,будівля длястоянки спеціальнихавтомобілів площею566,4кв.м.,кімната відпочинкуводіїв спец.,бригади звуличного прибиранняплощею 47,4кв.м.,допоміжні цехиплощею 203,4кв.м.,будівлі контори,адміністративна будівляплощею 364кв.м.,виробничий корпусБМЗ площею719,5кв.м.,за адресою:Полтавська область,м.Кременчук,вул.Горького,48/75перебуває укомунальній власності,належить Кременчуцькійміській радіПолтавської областіправокористувач Кременчуцькекомунальне автотранспортнепідприємство 1628код ЄДРПОУ03351898.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_11 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише напідставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 1ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2, 5ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналізуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає до задоволення, оскільки слідчим у порушення вимог п.8 ч. 3 ст. 234 КПК України не наведено обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст. 97, 98, 214, 233, 234, 235, 237, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенніклопотання старшогослідчого СВКременчуцького ВПГУ НПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про надання дозволуна проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 42020171090000050 від 03.04.2020 року, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1