Постанова
від 25.05.2009 по справі
БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

25 травня 2009 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Коломієць О.С., розглянув подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області по кримінальній справі № 09/079008 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з поданням про проведення обшуку.

В поданні вказано, що дана кримінальна справа порушена СВ ПМ ДПА в Житомирській області по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Нафтаенергосоюз» (код ЄДР 34973007) за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтаенергосоюз» (код ЄДР 34973007), яке з 24.02.2007 року за № 9591 взяте на податковий облік ДПІ у м. Житомирі та згідно відповідного свідоцтва № 100027157 від 07.03.2007 року зареєстроване платником ПДВ, в період з 01.04.2007 року по 30.06.2008 року з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом незаконного формування податкового кредиту внаслідок включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість по фінансово-господарським операціях, які містять ознаки безтоварних, в порушення п.1.8 ст. 1, п.п. 7.7.2 п.7.7, п.п. 7.4.5, п. 7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року, безпідставно включили до податкового кредиту суми податку на додану вартість по податковим накладним щодо придбання окремих партій нафтопродуктів, отриманим від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме:

•   -     ТОВ «Укр-Спец-Транс» (код ЄДР 34911891)- за юридичною та фактичною адресою, зазначеними в реєстраційних документах підприємство не знаходиться. Відносно директора ОСОБА_1 СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі порушена кримінальна справа № 66-1096 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

•   -     ТОВ «Дельта експрес» (код ЄДР 33223052)- постановою Господарського Суду Київської області справа № Б 18/491-07 від 06.11.2007р. визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура по відношенню до банкрута;

•   -     ТОВ «Тарнснафтатрейд» (код ЄДР 34867539)- за юридичною та фактичною адресою, зазначеними в реєстраційних документах підприємство не знаходиться;

•   -     ТОВ «Магнолія» (код ЄДР 13566559)- відносно службових осіб порушено кримінальну справу № 089003/08 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво)

•   -     ПП «Авантис» (код ЄДР 32308954)- за юридичною та фактичною адресою, зазначеними в реєстраційних документах підприємство не знаходиться;

в результаті чого, умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 1, 3 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах.

Крім цього, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що на протязі 2007-2009 років оформленням бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Нафтаенергосоюз» по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Нафтаенергосоюз» та ТОВ «Укр-Спец-Транс», ТОВ «Дельта експрес», ТОВ «Тарнснафтатрейд», ТОВ «Bіп ОШ».займався гр.-н. ОСОБА_2, який являється одночасно засновником та директором ТОВ «Bіп ОІЛ».та ТОВ «Інокс Трейд», в зв’язку з чим, первинні бухгалтерські та податкові документи, засоби фальсифікації документі, майно та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення у справі можуть знаходитись за місцем реєстрації та фактичного проживання гр.-на. ОСОБА_2, за адресою: м. Київ, вул. Кибальчича, ЗБ, кв. 114.

Вивчивши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 177 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук (в житлі та іншому володінні) за місцем фактичного проживання гр.-на. ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

СудБогунський районний суд м. Житомира
Дата ухвалення рішення25.05.2009
Оприлюднено14.05.2010
Номер документу9159174
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —

Ухвала від 13.12.2024

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Калиновський В.А.

Ухвала від 13.12.2024

Адміністративне

Другий апеляційний адміністративний суд

Калиновський В.А.

Ухвала від 11.12.2024

Кримінальне

Вищий антикорупційний суд

Крикливий В. В.

Ухвала від 13.12.2024

Цивільне

Чугуївський міський суд Харківської області

Гніздилов Ю. М.

Ухвала від 13.12.2024

Цивільне

Чугуївський міський суд Харківської області

Оболєнська С. А.

Ухвала від 13.12.2024

Цивільне

Чугуївський міський суд Харківської області

Оболєнська С. А.

Ухвала від 13.12.2024

Цивільне

Чугуївський міський суд Харківської області

Оболєнська С. А.

Ухвала від 13.12.2024

Цивільне

Чугуївський міський суд Харківської області

Оболєнська С. А.

Ухвала від 13.12.2024

Цивільне

Чугуївський міський суд Харківської області

Оболєнська С. А.

Ухвала від 13.12.2024

Цивільне

Чугуївський міський суд Харківської області

Оболєнська С. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні