Постанова

від 18.06.2009 по справі 4-30/2009

ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 4-30/2009p.

ПОСТАНОВА

Іменем України

18 червня 2009 року суддя Тетіївського районного суду Київської області Волошко Т.П., розглянувши подання начальника СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Тетіївського району про надання дозволу на проведення документальної ревізії по фінансово-господарській діяльності ТОВ Регіон ,

встановив:

Начальник СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1К звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення Тетіївським контрольно-ревізійним управлінням в Київській області документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ Регіон (юридична адреса: м. Тетіїв вул. Карла Маркса, 178-А, фактична адреса: м. Тетіїв вул. Героїв Бреста, 26) за період з 04.10.1999 року по теперішній час, посилаючись на те, що в провадженні СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України знаходиться кримінальна справа, порушена прокуратурою Тетіївського району Київської області за ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.3 КК України, в ході проведення досудового слідства в якій, виникла необхідність в проведенні ревізії.

Розглянувши матеріали подання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, оскільки з подання вбачається, що в зв язку з порушенням кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.3 КК України та провадження у ній досудового слідства, з метою всебічного, повного і об єктивного дослідження обставин справи у слідчого дійсно виникла необхідність у проведенні такої ревізії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 66, 114, 128-1, 130 КПК України, ст. ст. 11, 14 Закону України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні , суд, -

постановив:

Подання начальника СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення документальної ревізії по фінансово-господарській діяльності ТОВ Регіон - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності у кримінальній справі № 73-0585 по фінансово-господарській діяльності ТОВ Регіон (юридична адреса: Київська область, м. Тетіїв, вул. Карла Маркса, 178А, фактична адреса: Київська область, м. Тетіїв, вул. . ОСОБА_2, 26 за період з 04.10.1999 року по теперішній час, проведення якої доручити фахівцям Тетіївського контрольно-ревізійного управління в Київській області.

Встановити термін проведення цієї ревізії з 22.06.2009 року по 04.07.2009 року без урахування вихідних днів.

На вирішення ревізії поставити питання:

• - Який був статутний фонд ТОВ Регіон на момент створення та який на сьогоднішній день?

• - Який прибуток від господарської діяльності був у ТОВ Регіон з часу створення та до теперішнього часу, щорічно?

• - Яку частину прибутку отримав його кожний засновник та чим це підтверджується?

• - Яке майно (рухоме та нерухоме) було оформлено за ТОВ Регіон з часу створення та яке на сьогоднішній день за ним рахується, як вівся облік майна надавши інвентарні картки, а яке майно не було переоформлено та було відчужено, згідно Акту передачі майна від ВАТ Символ до ТОВ Регіон ?

• - Чи законно та у відповідності до статуту ТОВ Регіон відчужувалось майно (рухоме та нерухоме) та куди направлені вирученні від реалізації кошти (надавши підтверджуючі документи)?

• - Чи списувались майно, у відповідності до яких документів, чи була комісія та хто входив у її склад?

• - Чи велись інвентарні картки обліку устаткування та нерухомого майна, у разі ведення надавши їх завірені копії?

• - Чи був заключений договір оренди землі та чи здійснювалась сплата оренди за землю по роках з часу створення?

• - Чи вівся у підприємстві бухгалтерський баланс, чи надавались звіти про фінансові результати та фінансово-майновий стан підприємства?

• - Чи мається кредиторська та дебіторська заборгованість підприємства ТОВ Регіон , в результаті чого вона виникла?

• - Чи мається заборгованість перед пенсійний фондом ТОВ Регіон , в якій сумі?

Яку господарську діяльність здійснює ТОВ Регіон в даний час і які результати від цієї діяльності?

- Чи було списане майно (нерухомість) на яке набув права власності ОСОБА_3 та яке було за ним зареєстроване в Тетіївському МБТІ?

Постанова оскарженню не підлягає.