Ухвала

від 12.10.2020 по справі 640/1989/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/953/7879/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 за ч.1, ч.3 ст. 212 КК України, -

встановив:

09 жовтня 2019р. до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладання арешту на належні підозрюваному ОСОБА_5 : квартиру АДРЕСА_1 ; автомобіль «Шкода октавія A7 1798» р.н. НОМЕР_1 .

В обґрунтуванняклопотання слідчий посилавсяна проведенняслідчого СУГУ ДФСу Харківськійобласті досудовогорозслідування укримінальному провадженні№32016220000000129від 11.05.2016за ч.1,3ст.212КК Україниз обставин здійсненняв період17.07.2012по 23.02.2016ТОВ «СПЗерно-Інвест»(код39820720), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 )фінансових операційбез декларуваннята сплатиподатків у сумі понад 609 тис. грн., чим спричинене ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах; умисного ухилення службових осіб ТОВ «СП Агро-Інвест», код 39554623, ТОВ "Агрокон-Трейд", код 40918884 в період 2016-2020 рр. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. грн., наслідком чого до бюджету не надійшли грошові кошти в особливо великих розмірах; умисного ухилення ОСОБА_5 у період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в загальному розмірі 3 129 750 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; умисного ухилення ОСОБА_7 в період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в сумі 2 330 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

30.09.2020 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлена підозра за ч.1 ст. 212 КК України.

Арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 необхідний для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий, прокурор до судового засідання не з`явились, подали заяви, в яких клопотання підтримали, просили його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Власник майна ОСОБА_5 за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

З матеріалівкримінального провадження,доданих доклопотання документіввбачається здійсненняГУНП вХарківській областідосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №32016220000000129від 11.05.2016за ч.1,3ст.212КК Україниз обставин здійсненняв період17.07.2012по 23.02.2016ТОВ «СПЗерно-Інвест»(код39820720), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 )фінансових операційбез декларуваннята сплатиподатків у сумі понад 609 тис. грн., чим спричинене ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах; умисного ухилення службових осіб ТОВ «СП Агро-Інвест», код 39554623, ТОВ "Агрокон-Трейд", код 40918884 в період 2016-2020 рр. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. грн., наслідком чого до бюджету не надійшли грошові кошти в особливо великих розмірах; умисного ухилення ОСОБА_5 у період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в загальному розмірі 3 129 750 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; умисного ухилення ОСОБА_7 в період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в сумі 2 330 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах (а.с.7-8).

30.09.2020 ОСОБА_5 повідомлена підозра за ч.1 ст. 212 КК України (а.с.64-65).

03.10.2020 прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в інтересах держави в собі Східного управління ГУ ДПС у Харківській області до ОСОБА_5 поданий цивільний позов, ціна якого склала 3129750 грн. (а.с.73-76).

Як передбачено ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Належність ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_1 ; автомобілю «Шкода октавія A7 1798» р.н. НОМЕР_1 підтверджена інформаційною довідкою від 02.10.2020 та довідкою РСЦ ГСЦ МВС в Харківській області відповідно (а.с.66-67, 68).

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя накладає арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 шляхом заборони його відчуження без позбавлення права користування.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження без позбавлення права користування на квартиру АДРЕСА_1 та автомобіль «Шкода октавія A7 1798» р.н. НОМЕР_1 , належні ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1