Ухвала

від 16.10.2020 по справі 554/7595/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.10.2020 Справа № 554/7595/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/7595/20

Провадження № 1-кс/554/14176/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000123 від 12.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС в Харківській області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, використовуючи послуги товарної біржі та брокерської контори 31.10.2019 реалізували на користь ТОВ «Пушка-5» за заниженою вартістю на аукціоні нерухоме майно ДП«Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» (код ЄДРПОУ 00167606), яке перебувало у податковій заставі, а саме нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська,5, загальною площею 3418 кв. м. за ціною 17738906 грн., без обов`язкового узгодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості та Харківською обласною державною адміністрацією.

Відповідно до п. 4.4 Статуту ДП«Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» майно підприємства є державною власністю і закріплене за ним на праві господарського відання. Відчуження майна, що є державною власністю та закріпленого за підприємством на праві господарського відання здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління, яким відповідно до указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 є Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Відчуження об`єктів нерухомого майна здійснено всупереч вимог ст. 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», відповідно до якої встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна.

Крім того, нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська, 5 міститься у Переліку об`єктів культурної спадщини м.Харкова, відповідно до рішення ОВК від 05.03.1992 року № 61.

Згідно ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини» об`єкти культурної спадщини, що є пам`ятками (за винятком пам`яток, відчуження або передача яких обмежується законодавчими актами України) можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.

Незважаючи на заперечення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, що надходили на адресу ГУ ДПС в Харківській області щодо продажу основного засобу підприємства ДП Південдінпрошахт - єдиного приміщення, в якому здійснюється діяльність підприємства, а також відсутність погодження Харківської обласної державної адміністрації на продаж пам`ятки архітектури, службовими особами ГУ ДПС в Харківській області укладено договори з ХФ Української універсальної біржі та ТОВ Експерт-2012 на організацію та проведення цільового аукціону щодо реалізації нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5.

Від імені ДП Південдніпрошахт на торгах був присутнім в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» ОСОБА_5 , якого відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.07.2019 №328 виведено зі складу комісії з реорганізації ДП «Південдіпрошахт» і який на момент проведення торгів, відповідно до Статуту підприємства, не мав жодних повноважень щодо управління підприємством.

У приміщенні Харківської філії Української універсальної біржі по вул.Лермонтівська, 20 у м. Харків, 31.10.2019 проведено третій цільовий аукціон з продажу майна платника податків ДП «Південдіпрошахт», а саме: нежитлових приміщень літ. А-5 по вул. Пушкінська, 5 м. Харків, загальною площею 3418 кв. м., результатом якого став продаж майна державного підприємства за заниженою ціною - 17738 906 грн. на користь ТОВ «Пушка-5», унаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім цього у ході планового аудиту державного підприємства проведеного Північно-східним офісом Держаудитслужби виявлено, що відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого КП «Харківське МБТІ» від 20.01.2005 № 6267788 за державним підприємством закріплена нежитлова будівля «літ.А5», загальною площею 8463 кв.м.

Водночас у період 2013-2015 на нежитлові приміщення державного підприємства по АДРЕСА_1 у незаконний спосіб невстановленими особами оформлено право власності на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (приміщення підвалу), ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 (приміщення 1 поверху), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (приміщення 2 поверху), ОСОБА_15 (приміщення 3 поверху) загальною площею 4207кв.м.

У період незаконної передачі майна з 10.11.2014 18.12.2017 виконувачем обов`язків директора Державного підприємства «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «ПІВДЕНДІПРОШАХТ» був ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до матеріалів виконання доручення встановлено, що ОСОБА_18 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин наявні достатні підстави вважати, що за адресою фактичного мешкання ОСОБА_18 можуть зберігатись речі та документи, які стосуються відчуження об`єктів нерухомого майна Державного підприємства «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» (код ЄДРПОУ 00167606).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення знищення, спотворення чи приховання речей та документів, які мають значення для кримінального провадження та вказують на причетність до вчинення злочину, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_18 .

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 32019220000000123 від 12.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, що входять до складу слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32019220000000123 від 12.11.2019 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 із залученням працівників оперативного підрозділу на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів, які стосуються відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що належали Державному підприємству Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдніпрошахт (далідержавне підприємство), наказів про призначення на займану посаду ОСОБА_18 , його службові обов`язки, реєстраційні, установчі документи державного підприємства, документи звітності, документи які підтверджують права підприємства на майно, документи бухгалтерського обліку, проведення оцінки майна, звіти про оцінку майна державного підприємства та рецензії на них, листування/кореспонденції між ГУ ДФС у Харківській області (її правонаступником ГУ ДПС у Харківській області) і Брокерською конторою 405 ТОВ Експерт 2012, Харківською філією «Української універсальної біржі», державним підприємством, Харківською обласною державною адміністрацією, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України щодо податкового боргу державного підприємства, його погашення, вжиття заходів представницького характеру, з питань надання дозволу на реалізацію заставного майна державного підприємства, договорів доручення на продаж майна на аукціоні, протоколів проведення аукціону, договорів на проведення оцінки майна, інших документів, що стосуються опису та оцінки майна державного підприємства, головної книги, інвентарних карток, актів прийому-передачі основних засобів, договорів на виконання оціночних робіт, технічної документації стосовно майна, передачі майна у податкову заставу та його реалізації, податкових повідомлень-рішень, документів щодо заборгованості державного підприємства, а також заходів, спрямованих на його погашення, договорів купівлі продажу, дарування, спадщини, про спільну діяльність, оренду тощо, які стосуються користування або відчуження майна державного підприємства на користь фізичних осіб - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_40 , ОСОБА_12 , ОСОБА_41 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_42 , ОСОБА_16 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ТОВ «Лімітед Едішн», код ЄДРПОУ 40863631, ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА ГЕРМЕС», ТОВ «НТБ КИЇВ», ТОВ «ХАРПОСТАЧБУТ», код ЄДРПОУ 30378312, інших документів, у яких зазначена/фігурує назва державного підприємства Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдніпрошахт код ЄДРПОУ 00167606, м. Харків, вул. Пушкінська, 5, ТОВ «ПУШКА-5», ЄДРПОУ 43271974, ТОВ «Лімітед Едішн», код ЄДРПОУ 40863631, а також вищевказаних фізичних та юридичних осіб, мобільні телефони, за допомогою яких учасники злочинної схеми спілкуються та координують свою діяльність, у тому числі із використанням мобільних додатків, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів та інших носіїв електронної інформації, на яких містяться записи або ж проекти документів щодо вищевказаної протиправної діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1