Ухвала

від 15.10.2020 по справі 569/16695/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/16695/20

1-кс/569/5457/20

УХВАЛА

15 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020180000000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального автотранспортного підприємства «1728», зловживаючи своїми службовими становищем, діючи в супереч інтересам служби за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами під час закупівлі вантажного автомобіля марки VOLVO FL7 бувшого у використанні, д.н. НОМЕР_1 .

Головним розпорядником вказаних коштів являється комунальне автотранспортне підприємство «1728» (далі - КАТП«1728») директором якого являється ОСОБА_6 , який у 2019 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 (директором та засновником - ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД», ПП «Оіл Груп»). В грудні 2019 році КАТП «1728» проведено відкриті торги щодо закупівлі спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVO FL7 або еквівалент бувшого у використанні, участь в яких приймало вищевказані підконтрольні СПД, а саме: ПП «Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 34892612), та ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД»(код ЄДРПОУ 42963635), останнє згідно тендерної пропозиції пропонувало для продажу автомобіль марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 (власник на момент подання пропозиції - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). За результатами торгів тендерним комітетом КАТП «1728», головою якого є директор даного підприємства ОСОБА_6 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про відміну торгів у зв`язку із подання менше 2-ох пропозицій для участі в торгах (при фактичному проведенні аукціону за участю 2-х учасників), на підставі чого вищевказану процедуру відкритих торгів було відмінено та повторні відкриті торги не проводились.

У подальшому, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», без проведення повторної процедури відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи, ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7 , одноособово уклав 4 договори (сума яких не перевищує 200 тис. по кожному) з ФОП ОСОБА_9 (якого до вказаної злочинної схеми залучив ОСОБА_7 ), предметами яких: є постачання вищевказаного автомобіля вантажного марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 ; кузов вантажного автомобіля; гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор) бувший у користуванні; надання послуг по їх монтажу, в результаті чого вищевказані особи ухилилися від проведення процедури відкритих торгів та участі в них, а також завищили вартість вказаного спецавтомобіля шляхом укладання ряду договорів щодо постачання самого автомобіля, а також комплектуючих, устаткування/обладнання до нього та надання послуг по їх монтажу, в наслідок чого заволоділи коштами вказаного комунального підприємства, чим завдали збитків територіальні громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради в сумі понад 200 тис. грн.

Також, встановлено:

Директором КАТП «1728» ОСОБА_6 у змові зі службовими особами ТОВ «Вейст-Буд» в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» без проведення процедури відкритих торгів укладено договори підряду на вивезення твердих побутових відходів.

Для виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних та ремонтних) від будинків приватного сектору КАТП 1728 в особі ОСОБА_6 укладено договори підряду від 30.11.2018 № 11/18 та 01.08.2019 №010819 з ТОВ «Вейст-Буд» на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов договорів вартість послуги вивезення твердих побутових відходів на 1 (одну) людину становить 11,92 грн. (з ПДВ). Відповідно до п. 6 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами (в редакції постанови КМУ від 27.03.2019 № 318) обсяг надання послуг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування в установленому законом порядку. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або літр. Рішенням виконавчого комітету Рівненської міської ради від 17.04.2018 № 45 затверджено з 01.05.2018 року норми надання послуг з вивезення побутових відходів в м. Рівному на 1 мешканця в кубічних метрах. Внаслідок укладення договорів без проведення процедури закупівлі відкритих торгів та включення до договорів підряду на вивезення твердих поббутових відходів від будинків приватного сектору по вартості послуг за 1(одного) мешканця протягом грудня 2018, січня-грудня 2019, січня 2020 КАТП 1728 сплачено для ТОВ «Вейст-Буд`за надання 430122 послуг з вивезеннятвердих побутових відходів обсягом вдповідно до заверджених норм за 102943 куб.м. на загальну суму 5127, 05 тис. грн, при фактичному вивезенні побутових відходів в кількості 62496 куб.м. на суму 3112,37 тис. грн., що призвело до зайвих втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 2014,68 тис. грн., внаслідок чого завдано збитків підприємсту на вказану суму.

Директором КАТП «1728» ОСОБА_6 у змові зі службовими особами ТОВ «Рівне Екосвіт» в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» без проведення процедури відкритих торгів укладено договори підряду на вивезення твердих побутових відходів.

Для виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних та ремонтних) від будинків приватного сектору КАТП 1728 в особі ОСОБА_6 укладено договори підряду від 01.12.2017 № 03802, 01.06.2018 №01/06/18/1, 12.06.2018 №12/06/08/2 з ТОВ «Рівне Екосвіт» на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов договорів 01.12.2017 № 03802 та 12.06.2018 №12/06/08/2 вартість послуги вивезення твердих побутових відходів на 1 (мешканця становить) людину становить 11,76 грн. (з ПДВ) та 9,76 (без ПДВ) відповідно. Фактично вартість витрат послуги з зберігання твердих побутових відходів, витрат на збут ослуг та адміністративні витрати, які включені до вартості послуг вивезення побутових відходів ТОВ «Рівне Екосвіт» не здійснювались, тобто службовими особами КАТП 1728 протягом грудня 2017 - листопада 2018 року сплачено для ТОВ «Рівне Екосвіт» кошти в сумі 529,22 тис. грн за частину послуг, які мешканцям приватного сектору фактично надавалась власними силами КАТП 1728,, внаслідок чого завдано збитків підприємсту на вказану суму.

Між службовими особами КАТП 1728 та ТОВ «Мастеренерго Інвест» укладено договір від 08.04.2016 № б/н щодо реалізації проекту збору та утилізації біогазу на діючому полігоні твердих побутових відходів м. Рівного з метою зменшення викидів парникових газів з подальшим виробництвом електроенергії. Фінансування проекту здійснюється ТОВ «Мастеренерго Інвест» за рахунок власних коштів з наступними зобов`язаннями: облаштувати на полігоні свердловину для подачі води та ввести її в експлуатацію та надати можливість безоплатного користування свердловиною КАТП 1728; змонтувати систему відеоспостереження за територією полігону з підключенням до пункту пропуску; провести освітлення дороги в напрямку полігону на території КПП полігону; по закіненню виконання робіт відповідно до вказаного договору безоплатно передати у власність територіальної громади міста Рівного в особі Рівненської міської ради по акту приймання передачі та на баланс КАТП 1728; щомісячно сплачувати КАТП 1728 кошти за розміщення технологічного обладнання на полігоні твердих кпобутових відходів в розмірі 15,0 тис. грн. Однак, виконання робіт з облаштування свердловини для подачі води на сміттєзвалювальному полігоні облаштована ТОВ «БК Домінант», як складова будівництва водогону за рахунок бюджетних коштів. Аналогічно виконано роботи по об`єкту «Реконструкція освітлення на території Рівненського міського сміттєзвалювального полігону ТПВ» згідно договору з ТОВ «Будресурс» на суму 58,88 тис. грн. Вказані вище дії директора КАТП 1728 ОСОБА_6 у змові зі службовими особами ТОВ «Мастеренерго Інвест» призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на вказану сумупонад 355 тис. грн. внаслідок чого завдано збитків підприємсту на вказану суму.

Між службовими особами КАТП 1728 та ТОВ «Укреко-Індасті» укладено договір поставки товару від 08.12.2017 №08/12 на поставку контейнерів в кількості 690 штук на загальну суму 2559,64 тис. грн. Одночасно з передачею контейнерів в кількості 690 шт на вказану суму ТОВ «Укреко-Індасті» підписує з ТОВ «Санком Рівне» договір про відступлення права вимоги від 08.12.2017 № 08/12-1 та передає ТОВ «Санком Рівне» право вимоги оплати за товар поставлений для КАТП 1728, однак станом на 30.11.2017 року за ТОВ «Укреко-Індастрі» рахувалась заборгованість по договору з КАТП 1728 про захоронення відходів на суму 416,62 тис. грн, погашення якої не враховано уступкою права вимоги. В подальшому зазначена заборгованість на суму 416,62 погашена на підставі укладеної угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 18.06.2018, укладеного між ТОВ «Укреко-Індастрі» та КАТП 1728. В той же час станом на 01.12.2017 року ТОВ «Санком-Рівне» є дебітором КАТП 1728 за договорами на загальну суму 2559,64 тис. грн. Враховуючи стан фінансово-господарських взаємовідносин, що склалися між КАТП 1728 та ТОВ «Санком-Рівне» станом на 31.12.2017 року сторони уклали угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 2559,64 тис. грн. Встановлено, що службові особи КАТП 1728, ТОВ «Укреко-Індастрі», ТОВ «Санком-Рівне» зловживаючи службовим становищем здійснили та провели безтоварні операції з придбання контейнерів бувших у використанні в кількості 690 шт на суму 2559,64 грн., що в подальшому призвело до зайвих витрат підприємства.

Вищевказане підтверджується аудиторським звітом № 13-17-05-09/5 від 31.08.2020 за результатами державного фінансового аудиту діяльності КАТП 1728 за період з 01.01.2017 по 31.03.2020 проведеного управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області.

Внаслідок вищевказаних дій територіальній громаді м Рівного завдано збитків на суму понад 3 млн. грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТОВ "Рівне Екосвіт" (41617336), за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення: носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів, а саме:

Юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо ТОВ "Рівне Екосвіт" та взаємовідносин з КАТП «1728» у період 2017-2020 років в тому числі:

- договори підряду на виконання робіт, послуг, вивезення побутових відходів, постачання товарів (з усіма додатками та додатковими угодами і змінами, графіками), а також документи про їх виконання акти здачі-прийняття робіт, акти наданих послуг, накладні, акти приймання-передачі, відомості, акти взаємозвірки;

- товарно-транспортні накладні, шляхові листи, документи щодо вивезення побутових відходів;

- документи щодо проведення взаєморозрахунків за даними договорами (банківські виписки, платіжні доручення тощо);

- звіти форми 1-ДФ за 2019-2020 роки (квартальні та річний)

- цивільно-правові угоди;

- договори субпідряду/надання послуг із СПД, що залучалися для виконання вищевказаних договорів;

- документи на транспортні засоби (в тому числі на спеціальні та спеціалізовані), техпаспорти, договори оренди (послуг), акти приймання передачі, проведення розрахунків тощо.

Документи щодо повноважень посадових осіб (накази на призначення, рішення, протоколи, розпорядження посадові інструкції, функціональні обов`язки, контракти головного бухгалтера та директора)

Вільні зразки підписів, почерку та цифрових позначень посадових осіб вказаних підприємств.

Вказані предмети та гроші мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки згідно ч. 1 ст.98 КПК України вони є засобами вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, а також є майном, набутим кримінально протиправним шляхом.

Вказані документи відповідають вимогам ст. 99 КПК України та є спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищевказані документи, предмети та гроші зберігаються за місцем фактичного знаходження ТОВ "Рівне Екосвіт" (41617336), за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1, в паперовому варіанті та в електронному варіанті у комп`ютерній техніці вказаного управління.

Вказана інформація підтверджується рапортом о/у в ОВС УСР в Рівненській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_10 від 24.09.2020.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1, а саме: будівля, адмінбудівля A-2 (що входить до складу цілісного майнового комплексу ЖКП «Перспективне»), зареєстровано за Територіальною громадою м. Рівного в особі Рівненської міської ради (комунальна власність) та перебуває в оренді у ТзОВ «Рівне Дім Сервіс».

Метою та підставою для обшуку зазначеного приміщення є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що директор КАТП «1728» ОСОБА_6 , перебуваючи у змові, з директором ПП «Оіл Груп» та ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД» ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_9 , директором «Рівне Екосвіт» ОСОБА_11 , директором «М.В.Л. Груп» ОСОБА_12 , директором ТзОВ «Вейст-Буд» ОСОБА_13 , ТзОВ «Майстеренерго Інвест» ОСОБА_14 , директором ТзОВ «Укреко-Індастрі» ОСОБА_15 вживають всіх заходів щодо ненадання правоохоронним органам оригіналів документів, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають намір їх знищити з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання документів, предметів та грошей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки наявні достатні підстави вважати, що перелічені речі та документи знаходяться за місцем фактичного знаходження ТОВ "Рівне Екосвіт" (41617336), за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1.

Слідчий та прокурор в судовому засідання клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на об`єкти нерухомості, що розміщені за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1, а саме: будівля, адмінбудівля A-2 (що входить до складу цілісного майнового комплексу ЖКП «Перспективне»), зареєстровано за Територіальною громадою м. Рівного в особі Рівненської міської ради (комунальна власність) та перебуває в оренді у ТзОВ «Рівне Дім Сервіс».

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за місцем фактичного знаходження ТОВ "РІВНЕ ЕКОСВІТ"(код ЄДРПОУ 41617336), за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТОВ "РІВНЕ ЕКОСВІТ"(код ЄДРПОУ 41617336), за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1 (власником об`єкта нежитлової нерухомості будівлі, адмінбудівлі A-2 (що входить до складу цілісного майнового комплексу ЖКП «Перспективне»), являється Територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради (комунальна власність), орендар - ТзОВ «Рівне Дім Сервіс»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення: носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів, а саме:

Юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо діяльності ТОВ "Рівне Екосвіт" та взаємовідносин з КАТП «1728» у період 2017-2020 років в тому числі:

- договори підряду на виконання робіт, послуг, вивезення побутових відходів, постачання товарів (з усіма додатками та додатковими угодами і змінами, графіками), а також документи про їх виконання акти здачі-прийняття робіт, акти наданих послуг, накладні, акти приймання-передачі, відомості, акти взаємозвірки;

- товарно-транспортні накладні, шляхові листи, документи щодо вивезення побутових відходів;

- документи щодо проведення взаєморозрахунків за даними договорами (банківські виписки, платіжні доручення тощо);

- звіти форми 1-ДФ за 2017-2020 роки (квартальні та річний)

- цивільно-правові угоди;

- договори субпідряду/надання послуг із СПД, що залучалися для виконання вищевказаних договорів;

- документи на транспортні засоби (в тому числі на спеціальні та спеціалізовані), копії техпаспортів, договори оренди (послуг), акти приймання передачі, проведення розрахунків тощо.

Документи щодо повноважень посадових осіб ТОВ "Рівне Екосвіт" (накази на призначення, рішення, протоколи, розпорядження посадові інструкції, функціональні обов`язки, контракти головного бухгалтера та директора)

Вільні зразки підписів, почерку та цифрових позначень посадових осіб ТОВ "Рівне Екосвіт".

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1