Ухвала

від 20.10.2020 по справі 274/5584/20

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 274/5584/20 Провадження № 1-кс/0274/1355/20

УХВАЛА

Іменем України

20.10.2020 м.Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі Суд),

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку, подане старшим слідчим СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області - майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні за № 42019061340000012, внесеному до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідчий звернувсязклопотанням,вякомупросить надатидозвіл слідчим слідчоговідділення Бердичівськоговідділу поліціїГУНП вЖитомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку на території ферми у нежитлових приміщеннях, що використовуються СОК «Слободище+», розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1820886300:05:000:0028, що належить на праві комунальної власності Швайківській сільській раді та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення необлікованої лісопродукції, документації щодо проведення рубок у Богданівському лісництві ДП «Бердичівське лісове господарство» та реалізації лісопродукції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 протягом 2018-2020 років, а також документації щодо реалізації лісопродукції від імені вказаних осіб іншим суб`єктам господарювання, в тому числі й експорту (накладні, договори); договорів банківського обслуговування; блокнотів, чорнових записів з відомостями щодо проведених рубок деревини, її переробки та реалізації; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (компакт дисків, карт пам`яті, жорстких дисків), на яких можуть міститися відомості щодо проведення рубок деревини, її переробки та реалізації, накладні та товарно-транспортні накладні з реалізації лісопродукції; чорнової бухгалтерії; договорів, накладних, товарно-транспортних накладних щодо реалізації лісопродукції (в тому числі бланків вказаних документів); печаток ДП «Гутянське лісове г осподарство», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» та інших суб`єктів господарювання; грошей здобутих злочинним шляхом.

В клопотанні вказано, що слідчим відділенням Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061340000012 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи ДП «Бердичівське лісове господарство» протягом 2018-2019 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП «Бердичівське лісове господарство», спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_18 , який проживає у найманому житлі за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вказаних матеріалів УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 організував через своїх знайомих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , батька ОСОБА_19 та співмешканку ОСОБА_20 схему постачання необлікованої лісопродукції з лісових масивів ДП «Бердичівське лісове господарство» до пилорами, належної СОК «Слободище+» (код ЄДРПОУ 42157653), одним із видів діяльності якого є лісозаготівлі), розташованої в с. Слободище Бердичівського району, одним із засновників та директором якого є ОСОБА_18 , де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. При цьому, з метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_20 , за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб`єктів господарювання: ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» тощо.

В ході розслідування встановлено, що пилорама СОК «Слободище+» знаходиться у нежитловому приміщенні (корівнику) на території ферми за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Слободище, вул. Карпенка, 1, приміщення 22, що підтверджується відомостями Управління Держпраці в Житомирській області щодо видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 225964106 від 29.09.2020, відомості про зареєстроване право власності на приміщення АДРЕСА_3 відсутні.

Разом зтим,відповідно доповідомлення УСБУв Житомирськійобласті від21.09.2020№ 57/51-2076та відомостейз публічноїкадастрової картиУкраїни встановлено,що вказаненежитлове приміщення,в якомузнаходиться пилорама,розміщене на земельній ділянці з кадастровим номером 1820886300:05:000:0028, яка належить на праві комунальної власності Швайківській сільській раді.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 224703050 від 19.09.2020 на земельній ділянці з кадастровим номером 1820886300:05:000:0028 будівель, споруд, інших приміщень, в тому числі й об`єктів незавершеного будівництва, зареєстрованими не значиться, тому ідентифікувати належність права власності будівель і споруд, розташованих на вказаній земельній ділянці певним фізичним чи юридичним особам не представляється за можливе, а отже їх можна рахувати як самовільно збудованими (зведеними). Крім того, відповідно до вказаної інформації, відомості щодо зареєстрованого права оренди даної земельної ділянки відсутні, що не дає змоги ідентифікувати користувачів даної земельної ділянки та розташованих на ній приміщень.

Разом з тим, згідно матеріалів УСБУ в Житомирській області та проведених слідчих дій встановлено, що територія земельної ділянки з кадастровим номером 1820886300:05:000:0028 за адресою: АДРЕСА_1 , являється фермою, на якій розміщено значну кількість нежитлових приміщень (корівників), з яких два приміщення використовуються СОК «Слободище+», що розташовані в кінці ферми, серед яких міститься нежитлове приміщення № 22, облаштоване під пилораму, а інше нежитлове приміщення використовується для зберігання лісопродукції, однак ідентифікувати дані приміщення на місцевості не представляється можливим, у зв`язку з відсутністю впорядкованої нумерації вказаних приміщень та відомостей щодо зареєстрованого права власності та права оренди нежитлових приміщень у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

На переконання слідчого у нежитлових приміщеннях, що використовуються СОК «Слободище+» та на прилеглій території біля даних приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1820886300:05:000:0028, яка знаходиться по АДРЕСА_1 , може знаходитись необлікована лісопродукція та документація щодо реалізації ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 протягом 2018-2020 років, а також документація щодо реалізації лісопродукції від імені вказаних осіб іншим суб`єктам господарювання, в тому числі й експорту (накладні, договори); договори банківського обслуговування; блокноти, чорнові записи з відомостями щодо проведених рубок деревини, її переробки та реалізації; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (компакт диски, карти пам`яті, жорсткі диски), на яких можуть містяться відомості щодо проведення рубок деревини, її переробки та реалізації, накладні та товарно-транспортні накладні з реалізації лісопродукції; чорнова бухгалтерія; договори, накладні, товарно-транспортні накладні щодо реалізації лісопродукції (в тому числі бланки вказаних документів); печатки ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» та інших суб`єктів господарювання; гроші здобуті злочинним шляхом, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку на території ферми у нежитлових приміщеннях,що використовується СОК «Слободище+»(код ЄДРПОУ 42157653), розташованих на земельній ділянціз кадастровим номером 1820886300:05:000:0028, що належить на праві комунальної власностіШвайківськійсільській радіта знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення вищевказаної документації та речей.

Обґрунтовуючи необхідність отримання дозволу на проведення обшуку з метою відшукування документів, які зазначені в клопотанні, слідчий посилається на те, що проведення даної слідчої дії має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення знаряддя злочину, майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, речей чи документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, викладених в ньому, та просив його задовольнити.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Частини 1 та 2 ст. 223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019061340000012, внесеному до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Доводи клопотання слідчого підтверджуються матеріалами справи, зокрема, довідками щодо виконання доручення слідчого, рапортом, листами Управління Служби безпеки України в Житомирській області щодо надання інформації, листом Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 224703050 від 19.09.2020 земельна ділянка з кадастровим номером 1820886300:05:000:0028 належить на праві комунальної власності Швайківській сільській раді.

Враховуючи, що слідчим надано докази, які вказують на те, що речі, які планується відшукати містять відомості про вчинення злочину можуть перебувати на території ферми у нежитлових приміщеннях, що використовуються СОК «Слободище+», розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1820886300:05:000:0028, що належить на праві комунальної власності Швайківській сільській раді та знаходяться за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Слободище, вул. Карпенка, 1, слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом встановлення обставин вчинення кримінального правопорушеня, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілслідчим слідчоговідділення Бердичівськоговідділу поліціїГУНП вЖитомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 напроведення обшукуна території ферми у нежитлових приміщеннях, що використовуються СОК «Слободище+», розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1820886300:05:000:0028, що належить на праві комунальної власності Швайківській сільській раді та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення необлікованої лісопродукції, документації щодо проведення рубок у Богданівському лісництві ДП «Бердичівське лісове господарство» та реалізації лісопродукції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 протягом 2018-2020 років, а також документації щодо реалізації лісопродукції від імені вказаних осіб іншим суб`єктам господарювання, в тому числі й експорту (накладні, договори); договорів банківського обслуговування; блокнотів, чорнових записів з відомостями щодо проведених рубок деревини, її переробки та реалізації; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (компакт дисків, карт пам`яті, жорстких дисків), на яких можуть міститися відомості щодо проведення рубок деревини, її переробки та реалізації, накладні та товарно-транспортні накладні з реалізації лісопродукції; чорнової бухгалтерії; договорів, накладних, товарно-транспортних накладних щодо реалізації лісопродукції (в тому числі бланків вказаних документів); печаток ДП «Гутянське лісове г осподарство», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» та інших суб`єктів господарювання; грошей здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали встановити до 19.11.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 21.10.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1