Ухвала

від 13.10.2020 по справі 207/2644/20

БАГЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

№ 207/2644/20

№ 1-кс/207/983/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2020 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі суду м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук,

В С Т А Н О В И В :

13.10.2020 року слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 зазначив, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12020040780001063 від 22.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 2019 року по травень 2020 року фінансова - промислова група (далі ФПГ), яка позиціонує себе з реальним сектором економіки, виступає посередником між реальним сектором економіки та підприємствами з ознаками «ризиковості». Злочинна схема полягає в тому, що підприємства, які входять до ФПГ здійснюють придбання «ризикового» податкового кредиту з ПДВ на пряму від підприємства на якому відбувається «пересорт» номенклатури товару, чи через «транзитне» підприємство, та в подальшому шляхом перепродажу між собою вибілює «ризиковий» податковий кредит та здійснює реалізацію на реальний сектор економіки.

Організатором вищезазначеної злочинної схеми є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є засновником ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391) та ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), а також є засновником та директором ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522).

Крім цього встановлено, що фактичне розташування офісних та складських приміщень ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391), ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522), розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 151-М, де ведеться бухгалтерський облік, а також здійснюється підготовка товару: труб металевих б/у (піскоструєння та різка потрібних розмірів), які були придбані за готівкові грошові кошти, для подальшої реалізації з підробленими документами наступними підприємствами: TOB «ЗСТ Стилпайп» (код ЄДРПОУ 43325013); TOB «МК ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 39594912); ТОВ «ЗСТ ТИТАН»(код ЄДРПОУ 41157819); ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837); ТОВ «ЗСТ Гефест»(код ЄДРПОУ 43483559); TOB «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522); TOB «ДДТ» (код ЄДРПОУ 37276828); TOB «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391), реальному сектору економіки.

Вищевказані підприємства пов`язані між собою в одній злочинній схемі та оформлюють фінансово-господарські операції по нібито закупівлі ТМЦ - труб у підприємств, які фактично не здійснюють фінансово-господарську діяльність, а саме: ТОВ "ЛОЙД МАКС" (ЄДРПОУ 43324879), ТОВ "БУД ІН- ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 43323220), ТОВ "ЛАМЕТАС ГРУП" (ЄДРПОУ 43223920), ТОВ "КРОМПТОН PECT" (ЄДРПОУ 43217236), ТОВ "СТАНДАРТ ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 43169900), ТОВ "ЮВЕНТА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 42993774), ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (ЄДРПОУ 42871215), ТОВ "ВЕРЕТАС" (ЄДРПОУ 42785079), ТОВ "ЮСКІ КОМПАНІ (ЄДРПОУ 42734354), ТОВ "ІБ ФІРМ" (ЄДРПОУ 42678316), TOB "АМІРА ЛТД" (ЄДРПОУ 42605798), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 42605494), ТОВ "ЮВЕНТА ТРАСТ" (ЄДРПОУ 42601788), ТОВ "ДІМІОН" (ЄДРПОУ 42386075), ТОВ "ЗСП" (ЄДРПОУ 40903202), ТОВ "ДОМІНАТ" (ЄДРПОУ 32975225), ТОВ "АЛПРОМ ЕСТЕТ" (ЄДРПОУ 42580433), ТОВ «АНТАЛ КРАФТ» (ЄДРПОУ 43318797).

Провівши аналіз фінансово-господарської діяльності вищезазначених «ризикових» підприємств, які безпідставно формували податковий кредит для ФПГ, встановлено, вищевказаними підприємствами здійснювались фінансово - господарські операції без націнки, тобто без мети отримання прибутку, податкова звітність частково не надавалась, також відсутні виробничі потужності, складські та торгівельні майданчики, орендовані приміщення, кваліфіковані спеціалісти тощо.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних виявлено невідповідність придбаного товару з реалізованим на адресу кінцевого покупця, вищевказаними суб`єктами господарювання. У зв`язку з зазначеним неможливо відстежити товарний баланс операцій та здійснення операцій купівлі-продажу у просторі і часі.

Вказані підприємства документально відображали придбання послуг за своїми фізичними характеристиками, функціональним призначенням та походженням (вбачається підміна товарної номенклатури), що свідчить про наявність ознак удаваності правочинів (не спрямовані на настання дійсних наслідків їх вчинення) та нереальність проведених фінансово-господарських операцій. Крім того, підприємства, які ніби то поставляли ТМЦ на адресу реального сектору економіки не мали можливості самостійно виконати зазначені послуги (реалізація ТМЦ), так як на підприємствах відсутні трудові ресурси (працівники), відсутня взагалі фінансова господарська діяльність.

Таким чином, зазначеними послугами (шляхом відображенні купівлі ТМЦ-труб, документального відображення придбання ТМЦ) безпідставно формується податковий кредит яким користувалися наступні СГД, а також підтверджується факт відсутності правочинів між: TOB «ЗСТ Стилпайп» (код ЄДРПОУ 43325013); TOB «МК ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 39594912); ТОВ «ЗСТ ТИТАН»(код ЄДРПОУ 41157819); ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837); ТОВ «ЗСТ Гефест»(код ЄДРПОУ 43483559); ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522); ТОВ «ДДТ» (код ЄДРПОУ 37276828); ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391), та підприємствами з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «ЛОЙД МАКС» (ЄДРПОУ 43324879), ТОВ "БУДIH-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 43323220), TOB "ЛАМЕТАС ГРУП" (ЄДРПОУ 43223920), ТОВ "КРОМПТОН PECT" (ЄДРПОУ 43217236), TOB "СТАНДАРТ ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 43169900), ТОВ "ЮВЕНТА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 42993774), ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (ЄДРПОУ 42871215), ТОВ "ВЕРЕТАС" (ЄДРПОУ 42785079), ТОВ "ЮСКІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42734354), ТОВ "ІБ ФІРМ" (ЄДРПОУ 42678316), TOB "АМІРА ЛТД" (ЄДРПОУ 42605798), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 42605494), ТОВ "ЮВЕНТА ТРАСТ" (ЄДРПОУ 42601788), ТОВ "ДІМІОН" (ЄДРПОУ 42386075), ТОВ "ЗСП" (ЄДРПОУ 40903202), ТОВ "ДОМІНАТ" (ЄДРПОУ 32975225), ТОВ "АЛПРОМ ЕСТЕТ" (ЄДРПОУ 42580433), ТОВ «АНТАЛ КРАФТ» (ЄДРПОУ 43318797).

Також встановлено підприємства реального сектору економіки, яким СГ підконтрольні ОСОБА_5 , реалізують товари (труби металеві), на загальну суму понад 30 000 000 грн., а саме: ТОВ «ГРУПА КАПІТАЛ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 41074702); ТОВ «БЕНЕТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41627428); ТОВ «СТАЛЬ.КОМ» (код ЄДРПОУ 42288270), які в подальшому реалізують (труби металеві) державним та комунальним підприємствам таким, як: Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код ЄДРПОУ 34827358); КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» (код ЄДРПОУ 03342573); КП «Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ 33855098).

Статтею 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що одним із видів діяльності ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391) є «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту», ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), «Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів», а ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522) «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту».

Згідно із реєстраційною карткою транспортного засобу: автомобіль BMW X5 M, державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391) та ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), а також є засновником та директором ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522).

На підставі вище викладеного, з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів: оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2018-2020 років між ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391) та ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), TOB «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522) та TOB "ЛОЙД МАКС" (ЄДРПОУ 43324879), ТОВ "БУД ІН-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 43323220), TOB ' "ЛАМЕТАС ГРУП" (ЄДРПОУ 43223920), TOB "КРОМПТОН PECT" (ЄДРПОУ 43217236), TOB "СТАНДАРТ ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 43169900), ТОВ "ЮВЕНТА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 42993774), ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (ЄДРПОУ 42871215), TOB "ВЕРЕТАС" (ЄДРПОУ 42785079), ТОВ "ЮСКІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42734354), ТОВ "ІБ ФІРМ" (ЄДРПОУ 42678316), ТОВ "АМІРА ЛТД" (ЄДРПОУ 42605798), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 42605494), ТОВ "ЮВЕНТА ТРАСТ" (ЄДРПОУ 42601788), ТОВ "ДІМІОН" (ЄДРПОУ 42386075), ТОВ "ЗСП" (ЄДРПОУ 40903202), ТОВ "ДОМІНАТ" (ЄДРПОУ 32975225), ТОВ "АЛПРОМ ЕСТЕТ" (ЄДРПОУ 42580433), ТОВ «АНТАЛ КРАФТ» (ЄДРПОУ 43318797), Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код ЄДРПОУ 34827358); КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» (код ЄДРПОУ 03342573); КП «Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ 33855098), в тому числі договорів, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків - фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів у т.ч. приймання - передачі виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно- матеріальних цінностей, платіжних доручень, фінансових звітів, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського та податкового обліку, у т.ч. журналів, ордерів та головних книг, штатний розклад (розпис) Товариства, посадових інструкцій на працівників Товариства, наказів Товариства, положень та інших локальних (внутрішніх) документів Товариства, балансу (звіту про фінансовий стан) Товариства, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) Товариства, звіту про рух грошових коштів Товариства, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності Товариства, інвентаризаційні відомості по майну і матеріалам Товариства, складські відомості Товариства, оборотно-сальдові відомості по рахункам балансу Товариства, а також документів, що стали правовою підставою для оформлення всіх вищевказаних документів (накази, рішення органів управління Товариства тощо), рішень органів управління, в тому числі печаток, штампів, бланків, документації інших суб`єктів господарювання, грошових коштів у будь-якій валюті, банківських карток, магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на яких міститься інформація щодо діяльності ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391), ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ», чорнові записи, мобільних телефонів, сім карт, а також ті документи, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, чорнові записи такої діяльності за період з 01.01.2018 року по 11.09.2020, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи та речі можуть знаходитись в автомобілі BMW X5 M, державний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки отримати дані документи та речі в інший спосіб, в тому числі шляхом направлення запиту, не є можливим та є реальна загроза їх знищення, пошкодження чи переховування, з метою покриття злочинних дій та не притягнення винних осіб до відповідальності.

Вказані відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Вказана документація може бути виявлена та вилучена лише під час проведення обшуку, оскільки в інший спосіб (зокрема проведення тимчасового доступу до документів) такі документи можуть бути знищені або приховані посадовими особами ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391), ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522), шляхом внесення виправлень до них або спотворення їх, з метою змінення даних про фактично вчиненні дії службовими особами виконавчої служби.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в проведенні обшуку автомобіля BMW X5 M, державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391) та ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), а також є засновником та директором ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання, вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення та відшукання і вилучення оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, так як в інший спосіб неможливо достовірно встановити істину в кримінальному провадженні, отримати докази та здійснити належне документування вчинюваного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити частково за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Згідно з ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Задовольняючи клопотання частково, суд виходить з того, що необхідність для проведення даної слідчої (розшукової) дії, слідчий довів в даному клопотанні, зокрема те, що у інший спосіб, окрім проведення обшуку з метою вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств та подальшого використання їх для призначення та проведення судових експертиз та здійснення інших слідчих дій, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості, оскільки в добровільному порядку, шляхом проведення інших слідчих дій окрім обшуку, вказані документи та докази отримати немає можливості, оскільки службові особи вказаних підприємств зможуть приховати їх від слідства під різними приводами, знищити їх та/або вчинити інші дії, які унеможливлять в майбутньому реально отримати до них доступ та існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для проведення даної слідчої (розшукової) дії; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; відшукуванні речі можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , яким доручено проведення досудового розслідування, оперативним працівникам управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НП України, які здійснюють оперативне супроводження у кримінальному провадженні № 12020040780001063 від 22.09.2020, на проведення обшуку автомобіля BMW X5 M, державний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391) та ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), а також є засновником та директором ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522), з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення та відшукання і вилучення оригіналів всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2018-2020 років між ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРГІОУ 38360391), ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» та ТОВ "ЛОЙД МАКС" (ЄДРПОУ 43324879), ТОВ "БУД ІН-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 43323220), ТОВ "ЛАМЕТАС ГРУП" (ЄДРПОУ 43223920), ТОВ "КРОМПТОН PECT" (ЄДРПОУ 43217236), ТОВ "СТАНДАРТ ТРЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 43169900), ТОВ "ЮВЕНТА АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 42993774), ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (ЄДРПОУ 42871215), TOB "ВЕРЕТАС" (ЄДРПОУ 42785079), ТОВ "ЮСКІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42734354), ТОВ "ІБ ФІРМ" (ЄДРПОУ 42678316), TOB "АМІРА ЛТД" (ЄДРПОУ 42605798), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-ТРАНС" (ЄДРПОУ 42605494), ТОВ "ЮВЕНТА ТРАСТ" (ЄДРПОУ 42601788), ТОВ "ДІМІОН" (ЄДРПОУ 42386075), TOB "ЗСП" (ЄДРПОУ 40903202), TOB "ДОМІНАТ" (ЄДРПОУ 32975225), ТОВ "АЛПРОМ ЕСТЕТ" (ЄДРПОУ 42580433), ТОВ «АНТАЛ КРАФТ» (ЄДРПОУ 43318797), Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (код ЄДРПОУ 34827358); КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» (код ЄДРПОУ 03342573); КП «Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ 33855098), а саме: договорів, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків - фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно- транспортних накладних, актів у т.ч. приймання - передачі виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, фінансових звітів, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського та податкового обліку, у т.ч. журналів, ордерів та головних книг, штатний розклад (розпис) Товариства, посадових інструкцій на працівників Товариства, наказів Товариства, положень та інших локальних (внутрішніх) документів Товариства, балансу (звіту про фінансовий стан) Товариства, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) Товариства, звіту про рух грошових коштів Товариства, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності Товариства, інвентаризаційні відомості по майну і матеріалам Товариства, складські відомості Товариства, оборотно-сальдові відомості по рахункам балансу Товариства, а також документів, що стали правовою підставою для оформлення всіх вищевказаних документів (накази, рішення органів управління Товариства тощо), рішень органів управління, в тому числі бланків, документації інших суб`єктів господарювання; надати можливість зняття копій з магнітних та електронних носіїв інформації з комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім карт без їх вилучення, на яких міститься інформація щодо діяльності ТОВ «ТД ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 38360391), ТОВ КОНТУР (код ЄДРПОУ 32139837), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ГЕФЕСТ» (код ЄДРПОУ 43588522), чорнові записи такої діяльності за період з 01.01.2018 року по 11.09.2020р.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1