Постанова

від 17.09.2020 по справі 495/10871/19

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/10871/19

№ провадження 1-кс/495/1908/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2020 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заявника адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 12019160240000116, -

В С Т А Н О В И В:

09.09.2020 року адвокат ОСОБА_3 , звернувся до суду в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» із заявою про скасування арешту майна.

Так, заявник просить скасувати частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.04.2020 року на майно, вилучене 10.04.2020 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме на наступне майно:

-Трудову книжку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Трудову книжку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Трудову книжку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Трудову книжку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Висновок експерта №24-12/19 на 24 арк.

-Журнал авторського нагляду під час будівництва на 4 арк.

-Загальний журнал робіт №1 з будівництва об`єкта на 10 арк.

-Рішення ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»№3 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Протокол ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»№3 від 03.10.2019 на 3 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Рішення ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»№2 02.10.2019 на 2 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Рішення ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»№2 02.10.2019 на 2 арк.

-Акт №1 від 02.10.2019 (в 2 екз.) на 1 арк.

-Акт №2 від 02.10.2019 (в 2 екз.) на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк. (у 4 екз)

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Опис документів (код462076733391) на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2018 на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2018 на ім`я ОСОБА_10 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Опис документів (код182801841137) на 1 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Довіреність від 02.01.2019 на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2019 на ім`я ОСОБА_10 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк.

-Рішення ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» №1/2 від 04.10.2018 на 2 арк.

-Рішення ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» №1/1 від 04.09.2018 на 2 арк.

-Ліцензія ДАБІ України від 15.03.2017 №11-Л на 1 арк.

-Перелік видів робіт (додаток до ліцензії ДАБІ України), реєстраційний запис №2013035571 на 1 арк.

-Наказ ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» №01-П від 03.03.2017 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 2 арк. (в 2 екз)

-Довіреність від 03.03.2017 на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Довіреність від 03.03.2017 на ім`я ОСОБА_10 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Протокол ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» №2 від 04.03.2019 на 2 арк.

-Опис документів (код225697452553) на 1 арк.

-Протокол ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» №1 від 14.10.2016 на 2 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» на 15 арк.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Національної поліції України розслідується кримінальне провадження,що внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №42019161240000116від 15.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_11 здійснює процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні в даному кримінальному провадженні.

В ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в житловому приміщені ОСОБА_10 , який займає посаду заступника директора ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ», стороною обвинувачення, згідно із протоколом обшуку від 10.04.2020 року, були вилучені документи щодо господарської діяльності ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»:

-Акт надання послуг №8-22032018/250 від 28.03.2018 на 1 арк.;

-Трудова книжка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Трудова книжка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Трудова книжка НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Трудова книжка НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Відповіді на звернення 06/01,06/02,07/01 від імені в.о. Затоківського селищного голови ОСОБА_12 на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

-Акт №2-1 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк;

-Акт №2-2 приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк;

-Акт №2-2 приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 стор.;

-Акт №2-1 приймання виконаних будівельних робіт на 4 стор.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 стор.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 стор.;

-Акт №2-2 приймання виконаних будівельних робіт на 3 стор.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 стор.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 стор.;

-Акт №2-4 приймання виконаних будівельних робіт на 4 стор.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 стор.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

-Акт №2-3 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

-Акт №2-3 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

-Акт №2-4 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

-Акт №2-1 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк.;

-Акт №2-4 приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 арк.;

-Довідка №104 на 1 арк.;

-Відповідь на лист від 05.03.2019 від т.в.о. голови Затоківської селищної ради ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 стор.;

-Акт №2-3 приймання виконаних будівельних робіт на 4 стор.;

-Підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 стор.;

-Повідомлення на ім`я в.о. селищного голови Затоківської селищної ради ОСОБА_12 з додатком на 2 арк.;

-Відповідь на лист від 08.04.2019 від імені заступника директора ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» ОСОБА_10 на 1 арк.

-Переписка (можливі додаткові листи) на 2 арк.

-Лист на ім`я в.о. селищного голоси Затоківської селищної ради ОСОБА_12 від імені заступника директора ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 28.02.2019 на 2 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 20.02.2020 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 27.12.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 20.11.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 29.08.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 09.08.2019 на 1 арк.

-Лист на ім`я в.о. селищного голови Затоківської сільської ради ОСОБА_12 від 06.08.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 09.07.2019 на 1 арк.

-Лист на ім`я в.о. селищного голови Затоківської сільської ради ОСОБА_12 від 01.07.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 22.04.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 08.04.2019 на 1 арк.

-Лист на ім`я в.о. селищного голови Затоківської сільської ради ОСОБА_12 від 01.04.2019 на 1 арк.

-Лист на ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» від 29.03.2019 на 1 арк.

-Переписка (можливі додаткові листи) на 1 арк.

-Лист на ім`я в.о. селищного голови Затоківської сільської ради ОСОБА_12 від 13.03.2019

-Висновок експерта №24-12/19 на 24 арк.

-Додаткова угода №1 по договору про закупівлю робіт на 1 арк.

-Договір про закупівлю робіт 15.02.2019 №15 на 6 арк.

-Креслення розпланування 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-План благоустрою території 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-Зведений план інженерних мереж 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-План організації рельєфу 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-Відомості щодо реконструкції очисних споруд мкр Райдужний смт Затока, місто Білгород-Дністровський на 1 арк.

-Ситуаційний план 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-Генеральний план 16-01/2015-00-ГП на 1 арк.

-Робочий проект «Реконструкція очисних споруд мкр Райдужний смт. Затока, місто Білгород-Дністровський, Одеської області», том.1 на 39 арк.

-Видаткова накладна №57 від 16.01.2019 на 1 арк.

-Журнал авторського нагляду під час будівництва на 4 арк.

-Загальний журнал робіт №1 з будівництва об`єкта на 10 арк.

-Фінансова звітність ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» на 31 арк.

-Рішення №3 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Витяг з ЄДРЮОФОП та ГФ на 6 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк.

-Протокол №3 від 03.10.2019 на 3 арк.

-Опис документів (код-441346903284) на 1 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Рішення №2 02.10.2019 на 2 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк.

-Опис документів (код-231116432844) на 2 арк.

-Акт №1 від 02.10.2019 (в 2 екз.) на 1 арк.

-Акт №2 від 02.10.2019 (в 2 екз.) на 1 арк.

-Договір куплі-продажу частини у статутному капіталі №1 від 02.10.2019 на 1 арк. (в 2 екз)

-Договір куплі-продажу частини у статутному капіталі №2 від 02.10.2019 на 1 арк. (в 2 екз)

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк. (у 4 екз)

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Опис документів (код462076733391) на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2019 на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2019 на ім`я ОСОБА_10 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Опис документів (код182801841137) на 1 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Довідка МВС№1640209 на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2018 на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2018 на ім`я ОСОБА_10 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк.

-Рішення №1/2 від 04.10.2018 на 2 арк.

-Рішення №1/1 від 04.09.2018 на 2 арк.

-Витяг №1815034500008 на 1 арк.

-Витяг №1815034500011 на 1 арк.

-Ліцензія ДАБІ України від 15.03.2017 №11-Л на 1 арк.

-Перелік видів робіт (додаток до ліцензії ДАБІ України), реєстраційний запис №2013035571 на 1 арк.

-Наказ №01-П від 03.03.2017 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 2 арк. (в 2 екз)

-Довіреність від 03.03.2017 на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Довіреність від 03.03.2017 на ім`я ОСОБА_10 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Протокол №2 від 04.03.2019 на 2 арк.

-Опис документів (код225697452553) на 1 арк.

-Протокол №1 від 14.10.2016 на 2 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» на 15 арк.

-Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.

-Копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 , на 2 арк.

-Аркуш А-4 з відтисками печатки ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»

-Виконавча схема земельних робіт з влаштування котловану нижче рівня землі (копія) на 1 арк.

-Виконавча схема земельних робіт з планування території та підготовки під котлован (копія) на 1 арк.

-Інформація яка міститься на особистому ноутбуці ОСОБА_10 марки «DELL» с/н 16941034694, яка складається з 364 файла, які розміщенні в 20 папках приблизно на 589 мб, яка скопійована на micro CD карту GMTAK03M2A2H-TB.

22.04.2020 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси було винесено ухвалу по справі №947/3797/20, якою накладено арешт на усе майно, що було виявлене та вилучене 10.04.2020 року під час проведення обшуку у особи ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також заявник вказує, що у даному кримінальному провадженні, органами досудового розслідування в рамках здійснення досудового розслідування жодну посадову особу ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» не було допитано в якості свідка, жодній посадовій особі товариства не висунуто обґрунтованої підозри.

Відомості про причетність до злочину службових осіб ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно нього не здійснюється досудове розслідування, версія органу досудового розслідування про те, що майно ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ», зазначене в ухвалі про арешт майна, є предметом, доказом злочину, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими, в розумінні ст. 86 КПК України, доказами.

Н:а сьогоднішній час ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» не надано процесуального статусу у кримінальному проваджені.

За думкою прокурора, ТОВ ««ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» є свідком по справі, що суперечить частині 1 статті 65 КПК України, де зазначено, що свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.

Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.Фактично такою третьою особою є ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ».

Також заявник зазначає, що діями органів державної влади, які виражаються в утриманні майна протягом довгого часу, без урахування принципу розумності строку та обґрунтованого визначення підстав такого арешту порушується право третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Дана думка підтверджується положеннями кримінального процесуального законодавства та практикою ЕСПЛ, долученої до матеріалів справи.

Заявник вказує, що зберігання вилучених документів товариства у слідчого більше не є доцільним, що обумовлено наступним:

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси по справі №947/3797/20, у податковій районній інспекції була вилучена інформація щодо ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ», тому орган розслідування у повній мірі володіє інформацією щодо кількості працівників підприємства, їх посади, відпрацьований робочий час та розмір заробітної плати, а тому трудові книжки працівників товариства повинні бути повернуті.

Згідно з пунктами 3, 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 р. № 301, трудові книжки повинні зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях, у представництвах іноземних суб`єктів господарювання, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації, представництва іноземного суб`єкта господарювання. За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність. Отже, трудова книжка зберігається, у кадровій службі (службі управління персоналом), а відповідальність за неї несе керівництво.

Власник або уповноважений ним орган зобов`язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення. При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.Отже,законодавець зобов`язує керівника видати трудову книжку, а не надає йому таке право. Таким чином, ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» безпідставно несе збитки та відповідальність, визначену законодавством.

Вилучені трудові книжки, у свою чергу, позбавляють можливості працівників працевлаштуватися на іншому підприємстві, що є порушенням права на працю, яка гарантована Конституцією України.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси по справі №947/3797/20 у державного реєстратора була вилучена реєстраційна справа ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ», тому слідчий у повній мірі володіє примірниками статутних документів ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ», а тому утримання статутних документів товариства необґрунтованим.

Інформація щодо Ліцензії ДАБІ України від 15.03.17 р. №11-Л є у загальному доступі на сайті ДАБІ України https://dabi.gov.ua/license/list.php?sort=numorder=ASC, а тому відсутня необхідності зберігання ліцензії услідчого.

Довіреності від 02.01.2018 на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_9 та на ім`я ОСОБА_10 від ОСОБА_9 на 1 арк. не мають для розслідування жодного значення, так як відомості щодо цих осіб про причетність до вчинення інкримінованих в ході кримінального провадження правопорушень не внесені до ЄРДР, та щодо цих осіб не проводилось жодних слідчих дій, що вказує, що дані особи ніяк не фігурують у кримінальному провадженні. Тобто, таке утримання документів тільки перешкоджає вчиненню посадовими особами ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» своїх посадових обов`язків, які повинні бути вчинені на підставі даних довіреностей.

Акти виконаних робіт, що були вилучені в ході обшуку, необхідні для пред`явлення їх контрагентам ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»для проведення розрахункових операцій згідно із Цивільним та Господарським кодексами України. Невчинення таких дій тягне за собою негативні наслідки, виражені у реальних збитках, які обумовлені зобов`язанням для ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» сплатити штрафні санкції (пеня та неустойка), передбачені ЦК та ГК України.

Також ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» несе збитки виражені у формі упущеної вигоди, яка обумовлена неможливістю укладати договори надання будівельних послуг із новими контрагентами, через відсутність у ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»усіх правовстановлюючих документів, необхідних для підписання таких договорів. Такі дії зменшують вагу конкурентоздатності для Товариства на ринку надання будівельних послуг, що негативно впливає на економічну діяльність. Також відсутність правовстановлюючих документів протягом такого довгого строку, у зв`язку із накладенням арешту, не сприяє встановленню довірчих відносин із контрагентами, що також ускладнює здійснення підприємницької діяльності для Товариства.

У зв`язку з тим, що вказане майно використовується у господарській діяльності, накладення арешту спричиняє збитки підприємству, так як без даних документів не є можливим виконувати підрядні роботи, визначені договором із Затоківською селищною радою, що у подальшому призведе до погіршення екологічного стану селища міського типу Затока.

П даній справі №947/3797/20 у інформаційно?правовійелектроннійбазі Єдиного державного реєстру судових рішеньзнаходиться рішення слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, яким задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , погоджене заступником прокурора Одеської області ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження №42019161240000116 від 15.11.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366, ч. 5 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019161240000116 від 15.11.2019 продовжено до 5 (п`яти) місяців, тобто такий строк спливає 20.07.2020 р.

На даний момент слідчі органів досудового розслідування не інформують представника та/або посадових осіб ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» щодо стадії розслідування, не ознайомлюють із матеріалами кримінальної справи, отриманими в рамках здійснення досудового розслідування та товариство не має фактичної змоги впевнитись у дійсності строків досудового розслідування, чим значно обмежується можливість захищати своє право власності на дане заарештоване майно.

Також з урахуванням того, що арешт на вище перелічене майно було накладено ухвалою Київського районного суду м. Одеси ще з 22.04.2020 року, тобто вже минув строк у 4 місяці, що являється достатнім часовим проміжком для ознайомленням із документами та передання їх власнику. Таке утримання документів порушує принцип розумності строків, передбаченого статтею 28 КПК України, де вказано, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На підставі наведеного просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні заявник доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.174 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.04.2020 року накладено арешт у кримінальному провадженні №42019161240000116від 15.11.2019 року на майно, вилучене 10.04.2020 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне майно:

-Трудову книжку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Трудову книжку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Трудову книжку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Трудову книжку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Висновок експерта №24-12/19 на 24 арк.

-Журнал авторського нагляду під час будівництва на 4 арк.

-Загальний журнал робіт №1 з будівництва об`єкта на 10 арк.

-Рішення ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»№3 від 21.11.2019 на 1 арк.

-Протокол ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»№3 від 03.10.2019 на 3 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Рішення ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»№2 02.10.2019 на 2 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Рішення ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ»№2 02.10.2019 на 2 арк.

-Акт №1 від 02.10.2019 (в 2 екз.) на 1 арк.

-Акт №2 від 02.10.2019 (в 2 екз.) на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк. (у 4 екз)

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Опис документів (код462076733391) на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2018 на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2018 на ім`я ОСОБА_10 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Опис документів (код182801841137) на 1 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» (нова редакція) на 21 арк.

-Довіреність від 02.01.2019 на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Довіреність від 02.01.2019 на ім`я ОСОБА_10 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 1 арк.

-Рішення ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» №1/2 від 04.10.2018 на 2 арк.

-Рішення ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» №1/1 від 04.09.2018 на 2 арк.

-Ліцензія ДАБІ України від 15.03.2017 №11-Л на 1 арк.

-Перелік видів робіт (додаток до ліцензії ДАБІ України), реєстраційний запис №2013035571 на 1 арк.

-Наказ ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» №01-П від 03.03.2017 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ на 2 арк. (в 2 екз)

-Довіреність від 03.03.2017 на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Довіреність від 03.03.2017 на ім`я ОСОБА_10 від ОСОБА_9 на 1 арк.

-Протокол ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» №2 від 04.03.2019 на 2 арк.

-Опис документів (код225697452553) на 1 арк.

-Протокол ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» №1 від 14.10.2016 на 2 арк.

-Статут ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» на 15 арк.

Під час розгляду клопотання заявником не доведено, що на теперішній час відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, яке вилучене 10.04.2020 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що арешт на вказане майно, накладено необґрунтовано. Не додано відповідних доказів і до матеріалів клопотання.

У зв`язку з тим що під час розгляду клопотання заявником не доведені обставини, на які він посилається у клопотанні про скасуванні арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» про скасування арешту у кримінальному провадженні № 12019160240000116 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Суддя: