Ухвала

від 11.08.2020 по справі 554/5792/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.08.2020 Справа № 554/5792/20

Провадження № 1кс/554/10921/2020

У Х В А Л А

іменем України

11 серпня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42019170000000024 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019170000000024 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом послужив рапорт УСБУ в Полтавській області про виявлення фактів вчинення кримінального правопорушення.

Так, за отриманими даними,установлено, що протягом 2018 року службові особи АТ «Укргазвидобування»- БУ «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвидобування» та УГВ-сервіс незаконно реалізовували нові запасні частини та комплектуючі до бу рового і нафтогазового обладнання за ціною 35-40 % від ринкової вартості шляхом її списання на виробничі потреби, використання в технологічних процесах тощо. Придбання зазначеного обладнання здійснюється службовими особами ТОВ «Газойл комплект» з метою подальшої реалізації комерційним структурам, що функціонують у паливно-енергетичному комплексі.

З метою реалізації вказаного обладнання у якості нового, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» складаються підроблені супровідні документи щодо його походження, технічні паспорти, проводяться дії по присвоєнню обладнанню заводських номерів тощо.

Крім того, задля легалізації фактично придбаного за готівку обладнання, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» у бухгалтерському та податковому обліках відображається його придбання від суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Перастра», ТОВ «Мегахром»,ТОВ «Продастра» та ряд. інших.

Згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Полтавській області від 03.09.2019 № 1/6-31-16-09/39327884 господарської діяльності ТОВ «Газойл комплект» в частині відображення проведених операцій з придбання товарів та /або послуг за період з 01.01.18 по 01.07.2019 з окремими СГД, які мають ознаки фіктивності, виявлено обставини, що можуть свідчити про внесення посадовими особами ТОВ «Газойл комплект» недостовірних даних до декларацій з податку на додану вартість за відповідні звітні періоди, наслідком чого є отримання необґрунтованої податкової вигоди у вигляді сум податкового кредиту в розмірі 1005580, 23 грн.

В подальшому, ОСОБА_5 реалізовує придбані комплектуючі або самостійно за готівку на бурові компанії, або ОСОБА_6 директору ТОВ «Газойл комплект».

У ряді випадків, при надходженні від службових осіб бурових компаній пропозицій придбати комплектуючі до бурового обладнання, ОСОБА_5 радиться щодо доцільності такої операції з придбання (наявність попиту, існуюча ціна і т.ін.) із ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів і речей кримінального правопорушення (насамперед комплектуючих до бурового та нафтогазового обладнання); документів та інших носіїв інформації, що мають відношення до кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_7 (бухгалтера ТОВ «Газойл комплект») за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в рамках досудового розслідування, задля виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину та /або майна , яке здобуте злочинним шляхом у результаті його вчинення, а також перевірки отриманої оперативної інформації, 04.08.2020 слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 24.07.2020 проведено обшук по місцю проживання гр.. ОСОБА_7 (бухгалтера ТОВ «Газойл комплект») за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Росошенці, вул..Фрунзе, 2, кв.6, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

Рахунок на оплату №142/1 від 15 листопада 2019 р. укладений між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «УБС КРС» до договору поставки №12/03 від 12.03.2018 р. на 1 арк.;

Видаткова накладна №55 від 03 липня 2020 р. до договору поставки №12/03 від 12.03.2018 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожна;

ТТН №Р55 від 03 липня 2020 року в 2-х примірниках на 1 арк. кожна;

В кімнаті, яка знаходиться в дальньому лівому куті від входу до квартири виявлено:

Рахунок №4020 від 17.08.2018 р. на 1 арк.

Специфікація №51 до договору поставки №040105 від 04 січня 2016 року, дата документа 18 червня 2019 року на 1 арк.

Копія довідки про відкриття рахунку на 1 арк.

«Заключительная выписка за период с. 02.01.2019 по 28.12.2019» на 18 арк.

Історія по картковому рахунку с 01.06.2019 по 31.12.2019 на 1 арк.

Історія по картковому рахунку с 01.01.2019 по 01.06.2019 на 1 арк.

Виписка по рахунку на 33 арк.

Виписка по рахунку на 26 арк.

Довіреність №254 від 03.10.2019 р. на 1 арк.

Довіреність №255 від 03.10.2019 р. на 1 арк.

Довіреність №73 від 22.01.2019р. на 1 арк.

Довіреність №39 від 14.01.2019 р. на 1 арк.

Довіреність №5 від 14.01.2019 р. на 1 арк.

Довіреність №1 від 09.01.2019 р. на 1 арк.

Довіреність №149 від 23.09.2019 р. на 1 арк.

Довіреність №145 від 20.09.2019 р. на 1 арк.

Акти списання товарів за 2019 рік на 9 арк.

Акти списання товарі за 2018 рік на 8 арк.

Копії видаткових накладних за 2018-2019 роки на 5 арк.

Рахунки на оплату за 2020 рік на 12арк.

Рахунок на оплату №142/1 від 15 листопада 2019 р. на 1 арк. разом з видатковою накладною №55 від 03 липня 2020 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожна та ТТН №Р55 від 03 ипня 2020 року в 2-х примірниках на 1 арк. кожна.

Лист №747 від 25.06.2020 р. на 2 арк.

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк.

Акт звірки ТОВ «Полтавська бурова компанія» і ТОВ «Газойл комплект» на 5 арк.

Договір оренди обладнання №02/01 від 02 січня 2019 року укладений між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «Сервіс Ойл» на 2 арк. з додатками на 5 арк.

Рахунок на оплату №7 від 10.01.2019 р. на 1 арк.

Акти надання послуг №2 від 10 січня 2019 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожен.

Звіти про суми нарахованої заробітної плати на 24 арк.

Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з низ податку на 1 арк.

Квитанція №2 на 1 арк.

Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з низ податку на 1 арк.

Квитанція №2 на 1 арк.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції в оптові торгівлі за ІІ квартал 2020 року на 3 арк.

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції в оптові торгівлі за І квартал 2020 року на 3 арк.

Лист формату А3 з розрахунками на 1 арк.

Фінансова звітність малого підприємства (баланс на 20 червня 2020 р.) на 2 арк.

Фінансова звітність малого підприємства (баланс на 31 березня 2020 р.) на 2 арк.

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк.

Податкові декларації з податку на додану вартість на 23 арк.

Договір поставки №2203/01 від 22 березня 2019 року на 3 арк.

Акрт надання послуг № 57 від 06 грудня 2018 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожен.

Рахунок на оплату №57 від 06 грудня 2018 р. на 1 арк.

Специфікація перелік майна, що передається в оренду від 30 листопада 2018 року на 1 арк.

Акт прийому-передачі до договору оренди обладнання №09/02 від 09 лютого 2018 року, документ від 30 листопада 2018 року на 1 арк.

Акт прийому-передачі до договору оренди обладнання №09/02 від 09 лютого 2018 року, документ від 05 грудня 2018 року на 1 арк.

Видаткові накладні, рахунки на оплату за 2018 рік на 11 арк.

Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «СПЕЦМЕХСЕРВІС» і ТОВ «Газойл Комплект» на 1 арк.

Видаткова накладна № РН-499 від 11 бередня 2019 р. на 1 арк.

ТТН №499 від 11.03.2019 на 1 арк.

Договір поставки №2802193 від 28 лютого 2019 р. на 1 арк.

Довіреність №5 від 11.03.2019 на 1 арк.

Договір оренди обладнання №05/06/1 від 05 червня 2020 року укладений між ТОВ «Газойл Комплект» і ТОВ ОРАНТА» ЛТД на 2 арк.

Договір №29 про надання платних послуг від 22 травня 2020 р. укладений між ТОВ «Експертний виробничий центр «Сфера» і ТОВ Газойл Комплект» на 1 арк.

Видаткова накладна №30 від 18 червня 2020 р. на 1 арк.

Рахунок фактура №115 від 18 червня 2020 р. на 1 арк.

Видаткові накладні, ТТН, довіреності на 14 арк.

Акт надання послуг №45 від 15 червня 2020 р. на 1 арк.

Перелік майна, що передається в оренду від 05 червня 2020 року на 1 арк.

Акт прийому-передачі до Договору оренди обладнання №05/06/1 від 05 червня 2020 року, документ від 05 червня 2020 року на 1 арк.

Акт прийому-передачі до Договору оренди обладнання №05/06/1 від 05 червня 2020 року, документ від 12 червня 2020 року на 1 арк.

Приймально здавальні акти на 4 арк.

Калькуляція №16511 від 12.03.2020 на 1 арк.

Акт №ОУ-0000052 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

Довіреність №154 від 06 березня 2020 р. арк.

Довіреність №50 від 11 березня 2020 року на 1 арк.

Довіреність №4 від 10.01.2020 р. на 1 арк.

Рахунок на оплату №3 від 21 січня 2019 р. на 1 арк.

Рахунок на оплату №302 від 31 грудня 2018 р. на 1 арк.

Рахунки на оплату, видаткові накладні, ТТН на 27 арк.

Лист №-7 від 24 квітня 2020 р. на 1 арк.

Лист №08 від 12 травня 2020 на 1 арк.

Видаткова накладна №42 від 01 липня 2019 р. на 1 арк.

Видаткова накладна №10 від 01 лютого 2019 р. на 1 арк.

Акт списання товарів №4 від 20 червня 2019 р. на 1 арк.

Акт списання товарів №3 від 31 березня 2019 р. на 1 арк.

Акти надання послуг за 2019 рік на 8 арк.

Специфікації за 2018 рік на 46арк.

Акти прийому передачі за 2018-2019 року на 4 арк.

Історія по картковому рахунку на 23 арк.

Лист №05 від 02.03.2018 р. на 1 арк.

Відповідь на лист №2395/10/16-31-14-05-18 від 05.02.2018 на 3 арк.

Лист ДПС У з додатком від 08.10.2019 на 3 арк.

Лист №1260 від 05.09.2019 р. на 1 арк.

Лист №14 від 26 вересня 2018 р. на 1 арк.

Лист ДПСУ №36203/10/16-31-14-05-18 від 29.08.2019 на 3 арк.

Розрахунок ШС до ППР №0062895012 від 15.08.2019 на 1 арк.

Податкове повідомлення-рішення від 15.08.2019 №0062945012 на 1 арк.

Акт ДФСУ №22962/16-31-50-12-11/39327884 від 01.08.2019 на 2 арк.

Лист №28 від 30.01.2019 на 1 арк.

Лист №403 від 11.12.2018 на 1 арк.

Лист №1-18/01/2019 від 18.01.2019 зоговором про спільну інвестиційну діяльність від 23.11.2017 р. за №б/н на 1 арк.

Лист №02 від 30 січня 2019 р. на 1 арк.

Лист ДФСУ від 21.06.2018 №13954/10/16-31-14-05-18 на 4 арк.

Лист №33 від 03вресня 2018 р. на 1 арк.

Платіжні доручення за 2018 роки на 3 арк.

Рахунок-фактура №295/1109 від 11 вересня 2019 р. на 1 арк.

Акти звірки за 2018 рік між ТОВ «Полтавська бурова компанія» та ТОВ «Газойл Комплект» на 5 арк.

Договір №2109/1 відступлення права вимоги від 21 вересня 2018 року укладений між ТОВ «ЛАКІНС» та ТОВ «АДАЙКОМ» на 1 арк.

Договір поставки №19/09/01 від 19.09.2018 укладений між ТОВ «ТЕМПЛАР КОМПАНІ» та ТОВ «Газойл Комплект» на 3 арк.

Накладна №21 від 19 вересня 2018 р. на 1 арк.

Рахунок на оплату №21 від 19 вересня 2018 р. на 1 арк.

ТТН №Р21 від 19 вересня 2018 р. на 1 арк.

Відомість про вантаж на 1 арк.

Договір відступлення права на вимоги від 12 вересня 2018 року укладений між ТОВ «ПРОДАКШН ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СІТІ» на 2 арк.

Платіжне доручення №284 від 29.11.2019 на 1 арк.

Платіжне доручення №285 від 29.11.2019 на 1 арк.

Приймально-здавальний акт №8004-22 на 1 арк.

Акт №0000008009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 14.09.2018 на 1 арк.

Видаткова накладна №288 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.

Рахунок на оплату №297 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.

ТТН №Р288 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.

Договір поставки №2507/1 від 25 липня 2018 року укладений між ТОВ «ДОДУ ХАРЧПОСТАЧ» та ТОВ «ГАЗОЙЛ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.

Видаткова накладна №295 від 27 серпня 2018 р. на 1 арк.

ТТН №Р295 від 27 серпня 2018 р. на 1 арк.

Видаткова накладна №288 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.

Рахунок на оплату №297 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.

ТТН №288 ВІД 15 СЕРПНЯ 2018 Р. НА 1 АРК.

Податкова накладна від 28.09.2018 на 1 арк.

Рахунок на оплату №547 від 28 вересня 2018 р. на 1 арк.

Видаткова накладна №363 від 28 вересня 2018 р. на 1 арк.

Половина листа формату А4 з чорновими записами.

Два листи формату А4 з чорновими записами.

Чорнові записи зафіксовані на 5 арк. формату А4 в яких містяться відомості про оренду техніки.

Блокнот чорного кольору з чорновими записами.

Зошит в клітинку на 24 арк. з чорновими записами, на першій сторінці мається надпис «Журнал реєстрації довіреностей ТОВ Газойл Комплект», 39327884.

Зошит в клітинку на 96 арк. з чорновими записами.

Паперова папка на які мається надпис «Засновницькі документи» в даній папці містятьсянаступні документи:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.

Витяг 1416014500260 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Газойл Комплект» від 28 березня 2015 р. на 2 арк.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Газойл Комплект» від 07 липня 2017 р. на 1 арк.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Газойл Комплект» від 29 липня 2014 на 1 арк.

Наказ №1 від 01 серпня 2014 р.

Статут ТОВ «Газойл Комплект» 2015 рік на 10 арк.

Статут ТОВ «Газойл Комплект» 2014 рік на 10 арк.

Копії документів відносно ОСОБА_9 на 4 арк.

Копії документів відносно ОСОБА_6 на 5 арк.

Паперова папка на які мається надпис «ФОП накл 2016-2019» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, акти надання послуг укладених між ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарської діяльності на 215 арк.

Паперова папка на які мається надпис «Акти звірки» в даній папці містяться наступні документи:

Акт звірки взаєморозрахунків за 4 квартал 2018 р. між ТОВ «Торгіндустрія» та ТОВ «Газойл Комплект» на 1 арк.

Акт звірки взаєморозрахунків за 2018 р. між ТОВ «СПЕЦМЕХСЕРВІС» та ТОВ «Газойл Комплект» на 1 арк.

Акт звіряння за 2018 р. між «ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» на 1 арк.

Акт звіряння взаєморозрахунків за період 01.01.2018-01.11.2018. між ТОВ «МЕДІУМ-СТАЛЬ» та ТОВ «Газойл Комплект» на 2арк.

Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.10.2018-07.11.2018 між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» в 2-х примірниках на 1 арк. кожен.

Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 2018 між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» на 2 арк..

Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 9 місяців 2018р. між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» на 2 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2018 р. І півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» та іншими суб`єктами господарської діяльності на 197 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2018 р. ІV квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» та іншими суб`єктами господарської діяльності на 114 арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2018 р. І півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект», ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарської діяльності на 197 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2018 р. ІІІ квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» та іншими суб`єктами господарської діяльності на 170арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2019 р. ІІ квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект», ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарської діяльності на 88 арк.

Окрім того, ОСОБА_7 добровільно видав:

Паперова папка на які мається надпис «631, 2019 р. ІІ (півріччя) квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 135арк.

Паперова папка на які мається надпис «Договора 2018» в даній папці містяться договори з додатками укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 142 арк.

Паперова папка на які мається надпис «Договора 2019» в даній папці містяться договори з додатками укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 50арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2019 р. ІІ півріччя» в даній папці маються видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект», та іншими суб`єктами господарської діяльності на 119 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2019 р. І півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 174 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2019 р. ІІ півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 112 арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2018 р. ІV квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 172 арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2018 р.(ІІ півріччя) ІІІ квартал» в даній папці маються видаткові накладні, специфікації, акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 119 арк.

Паперова папка на які мається надпис «Договора 2020» в даній папці містяться договори з додатками укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 21 арк.

Паперова папка на які мається надпис «2020 р. 631 р.» в даній папці містяться видаткові накладні, ТТН укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 119 арк.

Паперова папка на якій мається надпис «2020 р. 361 рах.» в даній папці містяться податкові накладні, ТТН, довіреності, акти надання послуг на 87 арк.

Також,на ноутбуці марки «DELL» було виявлено папку під назвою «Газойл», яку було скопійовано на оптичний носій інформації «флеш карта» марки «Аpacer» чорного кольору.

Окрім того, в ході проведення обшуку в шухляді столу було виявлено печатку на якій мається надпис «*товариство з обмеженою відповідальністю * Потава * Україна» «ГАЗОЙЛ КОМПЛЕКТ», ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ, ідентифікаційний код 39327884. В подальшому на 10 аркушах паперу А4 зроблено відтиски печатки по 15 шт. на кожному аркуші.

Разом з тим, ОСОБА_10 добровільно видав:

Мобільний телефон марки «SAMSUNG» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , С/Н: НОМЕР_3 , в силіконовому чохлі коричневого кольору.

Мобільний телефон марки «LENOVO» сірого коьору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , S/N№ НОМЕР_6 , в пластиковому чохлі сірого кольору.

Постановою слідчого від 05.08.2020 вище перелічені речі (майно) та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019170000000024 від 21.02.2019.

Зазначені речі та документація можуть містити дані щодо фактів та обставин кримінального правопорушення, зокрема є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, у зв`язку із чим є необхідність накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення проведення слідчих дій та відповідних експертних досліджень.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Приймаючи доуваги вищевикладене,з метоюповного,всебічного танеупередженого розслідуваннякримінального провадження,необхідним єнакладення арештушляхом заборонина використаннята розпорядженнямайном,а самена вищеперерахованів описовійчастині даногоклопотання речі тадокументи.Як правило,арешт майнаполягає узабороні навикористання майна,а такожзаборону розпоряджатисятаким майном,так якнезастосування заборониможе призвестидо зникненнямайна.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Володілець майна у судове засідання не з`явився.

За таких обставин, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про арешт майна за відсутності учасників процесу.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42019170000000024 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2018 року службові особи АТ «Укргазвидобування»- БУ «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвидобування» та УГВ-сервіс незаконно реалізовували нові запасні частини та комплектуючі до бурового і нафтогазового обладнання за ціною 35-40 % від ринкової вартості шляхом її списання на виробничі потреби, використання в технологічних процесах тощо. Придбання зазначеного обладнання здійснюється службовими особами ТОВ «Газойл комплект» з метою подальшої реалізації комерційним структурам, що функціонують у паливно-енергетичному комплексі.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: копію ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 24.07.2020 року, копію протоколу обшуку від 04.08.2020 року, розписку, витяг з ЄРДР, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.

Відповідно протоколу обшуку від 04.08.2020 року, було виявлено та вилучено: рахунок на оплату №142/1 від 15 листопада 2019 р. укладений між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «УБС КРС» до договору поставки №12/03 від 12.03.2018 р. на 1 арк.; Видаткова накладна №55 від 03 липня 2020 р. до договору поставки №12/03 від 12.03.2018 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожна; ТТН №Р55 від 03 липня 2020 року в 2-х примірниках на 1 арк. кожна;Рахунок №4020 від 17.08.2018 р. на 1 арк.;Специфікація №51 до договору поставки №040105 від 04 січня 2016 року, дата документа 18 червня 2019 року на 1 арк., копія довідки про відкриття рахунку на 1 арк.;Заключительная выписка за период с. 02.01.2019 по 28.12.2019» на 18 арк.; Історія по картковому рахунку с 01.06.2019 по 31.12.2019 на 1 арк.; Історія по картковому рахунку с 01.01.2019 по 01.06.2019 на 1 арк.;Виписка по рахунку на 33 арк., Виписка по рахунку на 26 арк., Довіреність №254 від 03.10.2019 р. на 1 арк., Довіреність №255 від 03.10.2019 р. на 1 арк., Довіреність №73 від 22.01.2019р. на 1 арк., Довіреність №39 від 14.01.2019 р. на 1 арк., Довіреність №5 від 14.01.2019 р. на 1 арк., Довіреність №1 від 09.01.2019 р. на 1 арк., Довіреність №149 від 23.09.2019 р. на 1 арк., Довіреність №145 від 20.09.2019 р. на 1 арк.,Акти списання товарів за 2019 рік на 9 арк., Акти списання товарі за 2018 рік на 8 арк.,Копії видаткових накладних за 2018-2019 роки на 5 арк.,Рахунки на оплату за 2020 рік на 12арк., Рахунок на оплату №142/1 від 15 листопада 2019 р. на 1 арк. разом з видатковою накладною №55 від 03 липня 2020 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожна та ТТН №Р55 від 03 липня 2020 року в 2-х примірниках на 1 арк. кожна.; Лист №747 від 25.06.2020 р. на 2 арк.; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк.; Акт звірки ТОВ «Полтавська бурова компанія» і ТОВ «Газойл комплект» на 5 арк.; Договір оренди обладнання №02/01 від 02 січня 2019 року укладений між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «Сервіс Ойл» на 2 арк. з додатками на 5 арк.; Рахунок на оплату №7 від 10.01.2019 р. на 1 арк.;Акти надання послуг №2 від 10 січня 2019 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожен;Звіти про суми нарахованої заробітної плати на 24 арк.; Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з низ податку на 1 арк.;квитанція №2 на 1 арк., Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з низ податку на 1 арк.,Квитанція №2 на 1 арк.;Звіт про продаж і запаси товарів (продукції в оптові торгівлі за ІІ квартал 2020 року на 3 арк.;Звіт про продаж і запаси товарів (продукції в оптові торгівлі за І квартал 2020 року на 3 арк.; Лист формату А3 з розрахунками на 1 арк.; Фінансова звітність малого підприємства (баланс на 20 червня 2020 р.) на 2 арк.; Фінансова звітність малого підприємства (баланс на 31 березня 2020 р.) на 2 арк.;Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк.; Податкові декларації з податку на додану вартість на 23 арк.; Договір поставки №2203/01 від 22 березня 2019 року на 3 арк.;Акт надання послуг № 57 від 06 грудня 2018 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожен.;Рахунок на оплату №57 від 06 грудня 2018 р. на 1 арк.;Специфікація перелік майна, що передається в оренду від 30 листопада 2018 року на 1 арк.; Акт прийому-передачі до договору оренди обладнання №09/02 від 09 лютого 2018 року, документ від 30 листопада 2018 року на 1 арк.; Акт прийому-передачі до договору оренди обладнання №09/02 від 09 лютого 2018 року, документ від 05 грудня 2018 року на 1 арк.;видаткові накладні, рахунки на оплату за 2018 рік на 11 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «СПЕЦМЕХСЕРВІС» і ТОВ «Газойл Комплект» на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-499 від 11 бередня 2019 р. на 1 арк.; ТТН №499 від 11.03.2019 на 1 арк., Договір поставки №2802193 від 28 лютого 2019 р. на 1 арк., Довіреність №5 від 11.03.2019 на 1 арк.; Договір оренди обладнання №05/06/1 від 05 червня 2020 року укладений між ТОВ «Газойл Комплект» і ТОВ ОРАНТА» ЛТД на 2 арк.; Договір №29 про надання платних послуг від 22 травня 2020 р. укладений між ТОВ «Експертний виробничий центр «Сфера» і ТОВ Газойл Комплект» на 1 арк., Видаткова накладна №30 від 18 червня 2020 р. на 1 арк.; Рахунок фактура №115 від 18 червня 2020 р. на 1 арк.; Видаткові накладні, ТТН, довіреності на 14 арк.;Акт надання послуг №45 від 15 червня 2020 р. на 1 арк.; Перелік майна, що передається в оренду від 05 червня 2020 року на 1 арк.;Акт прийому-передачі до Договору оренди обладнання №05/06/1 від 05 червня 2020 року, документ від 05 червня 2020 року на 1 арк.,Акт прийому-передачі до Договору оренди обладнання №05/06/1 від 05 червня 2020 року, документ від 12 червня 2020 року на 1 арк., Приймально здавальні акти на 4 арк.,Калькуляція №16511 від 12.03.2020 на 1 арк.,Акт №ОУ-0000052 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,Довіреність №154 від 06 березня 2020 р. арк., Довіреність №50 від 11 березня 2020 року на 1 арк., Довіреність №4 від 10.01.2020 р. на 1 арк., Рахунок на оплату №3 від 21 січня 2019 р. на 1 арк.,Рахунок на оплату №302 від 31 грудня 2018 р. на 1 арк., Рахунки на оплату, видаткові накладні, ТТН на 27 арк.;Лист №-7 від 24 квітня 2020 р. на 1 арк., Лист №08 від 12 травня 2020 на 1 арк., Видаткова накладна №42 від 01 липня 2019 р. на 1 арк., Видаткова накладна №10 від 01 лютого 2019 р. на 1 арк., Акт списання товарів №4 від 20 червня 2019 р. на 1 арк., Акт списання товарів №3 від 31 березня 2019 р. на 1 арк., Акти надання послуг за 2019 рік на 8 арк., Специфікації за 2018 рік на 46арк., Акти прийому передачі за 2018-2019 року на 4 арк., Історія по картковому рахунку на 23 арк., Лист №05 від 02.03.2018 р. на 1 арк., Відповідь на лист №2395/10/16-31-14-05-18 від 05.02.2018 на 3 арк., Лист ДПС У з додатком від 08.10.2019 на 3 арк., Лист №1260 від 05.09.2019 р. на 1 арк.,Лист №14 від 26 вересня 2018 р. на 1 арк., Лист ДПСУ №36203/10/16-31-14-05-18 від 29.08.2019 на 3 арк., Розрахунок ШС до ППР №0062895012 від 15.08.2019 на 1 арк., Податкове повідомлення-рішення від 15.08.2019 №0062945012 на 1 арк., Акт ДФСУ №22962/16-31-50-12-11/39327884 від 01.08.2019 на 2 арк., Лист №28 від 30.01.2019 на 1 арк., Лист №403 від 11.12.2018 на 1 арк., Лист №1-18/01/2019 від 18.01.2019 договором про спільну інвестиційну діяльність від 23.11.2017 р. за №б/н на 1 арк., Лист №02 від 30 січня 2019 р. на 1 арк., Лист ДФСУ від 21.06.2018 №13954/10/16-31-14-05-18 на 4 арк., Лист №33 від 03вресня 2018 р. на 1 арк.,Платіжні доручення за 2018 роки на 3 арк., Рахунок-фактура №295/1109 від 11 вересня 2019 р. на 1 арк., Акти звірки за 2018 рік між ТОВ «Полтавська бурова компанія» та ТОВ «Газойл Комплект» на 5 арк., Договір №2109/1 відступлення права вимоги від 21 вересня 2018 року укладений між ТОВ «ЛАКІНС» та ТОВ «АДАЙКОМ» на 1 арк., Договір поставки №19/09/01 від 19.09.2018 укладений між ТОВ «ТЕМПЛАР КОМПАНІ» та ТОВ «Газойл Комплект» на 3 арк.; Накладна №21 від 19 вересня 2018 р. на 1 арк.,Рахунок на оплату №21 від 19 вересня 2018 р. на 1 арк.,ТТН №Р21 від 19 вересня 2018 р. на 1 арк.,Відомість про вантаж на 1 арк.,Договір відступлення права на вимоги від 12 вересня 2018 року укладений між ТОВ «ПРОДАКШН ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СІТІ» на 2 арк.,Платіжне доручення №284 від 29.11.2019 на 1 арк.,Платіжне доручення №285 від 29.11.2019 на 1 арк.,Приймально-здавальний акт №8004-22 на 1 арк., Акт №0000008009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 14.09.2018 на 1 арк.,Видаткова накладна №288 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.,Рахунок на оплату №297 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.,ТТН №Р288 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.,Договір поставки №2507/1 від 25 липня 2018 року укладений між ТОВ «ДОДУ ХАРЧПОСТАЧ» та ТОВ «ГАЗОЙЛ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.,Видаткова накладна №295 від 27 серпня 2018 р. на 1 арк.,ТТН №Р295 від 27 серпня 2018 р. на 1 арк.,Видаткова накладна №288 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.,Рахунок на оплату №297 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.,ТТН №288 ВІД 15 СЕРПНЯ 2018 Р. НА 1 АРК.,Податкова накладна від 28.09.2018 на 1 арк.,Рахунок на оплату №547 від 28 вересня 2018 р. на 1 арк.,Видаткова накладна №363 від 28 вересня 2018 р. на 1 арк.,Половина листа формату А4 з чорновими записами, Два листи формату А4 з чорновими записами; Чорнові записи зафіксовані на 5 арк. формату А4 в яких містяться відомості про оренду технік;Блокнот чорного кольору з чорновими записами, зошит в клітинку на 24 арк. з чорновими записами, на першій сторінці мається надпис «Журнал реєстрації довіреностей ТОВ Газойл Комплект», 39327884; Зошит в клітинку на 96 арк. з чорновими записами;Паперова папка на які мається надпис «Засновницькі документи» в даній папці містяться наступні документи:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.

Витяг 1416014500260 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Газойл Комплект» від 28 березня 2015 р. на 2 арк.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Газойл Комплект» від 07 липня 2017 р. на 1 арк.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Газойл Комплект» від 29 липня 2014 на 1 арк.

Наказ №1 від 01 серпня 2014 р.

Статут ТОВ «Газойл Комплект» 2015 рік на 10 арк.

Статут ТОВ «Газойл Комплект» 2014 рік на 10 арк.

Копії документів відносно ОСОБА_9 на 4 арк.

Копії документів відносно ОСОБА_6 на 5 арк.

Паперова папка на які мається надпис «ФОП накл 2016-2019» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, акти надання послуг укладених між ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарської діяльності на 215 арк.;

Паперова папка на які мається надпис «Акти звірки» в даній папці містяться наступні документи:

Акт звірки взаєморозрахунків за 4 квартал 2018 р. між ТОВ «Торгіндустрія» та ТОВ «Газойл Комплект» на 1 арк.

Акт звірки взаєморозрахунків за 2018 р. між ТОВ «СПЕЦМЕХСЕРВІС» та ТОВ «Газойл Комплект» на 1 арк.

Акт звіряння за 2018 р. між «ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» на 1 арк.

Акт звіряння взаєморозрахунків за період 01.01.2018-01.11.2018. між ТОВ «МЕДІУМ-СТАЛЬ» та ТОВ «Газойл Комплект» на 2арк.

Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.10.2018-07.11.2018 між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» в 2-х примірниках на 1 арк. кожен.

Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 2018 між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» на 2 арк..

Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 9 місяців 2018р. між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» на 2 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2018 р. І півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» та іншими суб`єктами господарської діяльності на 197 арк.Паперова папка на які мається надпис «361, 2018 р. ІV квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» та іншими суб`єктами господарської діяльності на 114 арк.Паперова папка на які мається надпис «631, 2018 р. І півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект», ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарської діяльності на 197 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2018 р. ІІІ квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» та іншими суб`єктами господарської діяльності на 170арк.Паперова папка на які мається надпис «631, 2019 р. ІІ квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект», ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарської діяльності на 88 арк.Паперова папка на які мається надпис «631, 2019 р. ІІ (півріччя) квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 135арк.Паперова папка на які мається надпис «Договора 2018» в даній папці містяться договори з додатками укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 142 арк.Паперова папка на які мається надпис «Договора 2019» в даній папці містяться договори з додатками укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 50арк.Паперова папка на які мається надпис «631, 2019 р. ІІ півріччя» в даній папці маються видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект», та іншими суб`єктами господарської діяльності на 119 арк.Паперова папка на які мається надпис «361, 2019 р. І півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 174 арк.Паперова папка на які мається надпис «361, 2019 р. ІІ півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 112 арк.Паперова папка на які мається надпис «631, 2018 р. ІV квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 172 арк.Паперова папка на які мається надпис «631, 2018 р.(ІІ півріччя) ІІІ квартал» в даній папці маються видаткові накладні, специфікації, акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 119 арк.Паперова папка на які мається надпис «Договора 2020» в даній папці містяться договори з додатками укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 21 арк.Паперова папка на які мається надпис «2020 р. 631 р.» в даній папці містяться видаткові накладні, ТТН укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 119 арк.Паперова папка на якій мається надпис «2020 р. 361 рах.» в даній папці містяться податкові накладні, ТТН, довіреності, акти надання послуг на 87 арк., оптичний носій інформації «флеш карта» марки «Аpacer» чорного кольору. Зразки відтисків печатки на якій мається надпис «*товариство з обмеженою відповідальністю * Полтава * Україна» «ГАЗОЙЛ КОМПЛЕКТ», ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ, ідентифікаційний код 39327884; Мобільний телефон марки «SAMSUNG» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , С/Н: НОМЕР_3 , в силіконовому чохлі коричневого кольору.Мобільний телефон марки «LENOVO» сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , S/N№ НОМЕР_6 , в пластиковому чохлі сірого кольору.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК Українизаходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст.173 КПК Українивстановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 04.08.2020 року речі та документи мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказами злочину, об`єктами кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

Таким чином, вилучені під час вказаного обшуку 04.08.2020 року речі та документи підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173КПК України слідчим у клопотанні доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна. При цьому враховує можливість використання його як доказу в даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборону на розпорядження майном, а саме на: Рахунок на оплату №142/1 від 15 листопада 2019 р. укладений між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «УБС КРС» до договору поставки №12/03 від 12.03.2018 р. на 1 арк.; Видаткова накладна №55 від 03 липня 2020 р. до договору поставки №12/03 від 12.03.2018 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожна; ТТН №Р55 від 03 липня 2020 року в 2-х примірниках на 1 арк. кожна;Рахунок №4020 від 17.08.2018 р. на 1 арк.;Специфікація №51 до договору поставки №040105 від 04 січня 2016 року, дата документа 18 червня 2019 року на 1 арк., копія довідки про відкриття рахунку на 1 арк.;Заключительная выписка за период с. 02.01.2019 по 28.12.2019» на 18 арк.; Історія по картковому рахунку с 01.06.2019 по 31.12.2019 на 1 арк.; Історія по картковому рахунку с 01.01.2019 по 01.06.2019 на 1 арк.;Виписка по рахунку на 33 арк., Виписка по рахунку на 26 арк., Довіреність №254 від 03.10.2019 р. на 1 арк., Довіреність №255 від 03.10.2019 р. на 1 арк., Довіреність №73 від 22.01.2019р. на 1 арк., Довіреність №39 від 14.01.2019 р. на 1 арк., Довіреність №5 від 14.01.2019 р. на 1 арк., Довіреність №1 від 09.01.2019 р. на 1 арк., Довіреність №149 від 23.09.2019 р. на 1 арк., Довіреність №145 від 20.09.2019 р. на 1 арк.,Акти списання товарів за 2019 рік на 9 арк., Акти списання товарі за 2018 рік на 8 арк.,Копії видаткових накладних за 2018-2019 роки на 5 арк.,Рахунки на оплату за 2020 рік на 12арк., Рахунок на оплату №142/1 від 15 листопада 2019 р. на 1 арк. разом з видатковою накладною №55 від 03 липня 2020 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожна та ТТН №Р55 від 03 липня 2020 року в 2-х примірниках на 1 арк. кожна.; Лист №747 від 25.06.2020 р. на 2 арк.; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк.; Акт звірки ТОВ «Полтавська бурова компанія» і ТОВ «Газойл комплект» на 5 арк.; Договір оренди обладнання №02/01 від 02 січня 2019 року укладений між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «Сервіс Ойл» на 2 арк. з додатками на 5 арк.; Рахунок на оплату №7 від 10.01.2019 р. на 1 арк.;Акти надання послуг №2 від 10 січня 2019 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожен;Звіти про суми нарахованої заробітної плати на 24 арк.; Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з низ податку на 1 арк.;квитанція №2 на 1 арк., Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з низ податку на 1 арк.,Квитанція №2 на 1 арк.;Звіт про продаж і запаси товарів (продукції в оптові торгівлі за ІІ квартал 2020 року на 3 арк.;Звіт про продаж і запаси товарів (продукції в оптові торгівлі за І квартал 2020 року на 3 арк.; Лист формату А3 з розрахунками на 1 арк.; Фінансова звітність малого підприємства (баланс на 20 червня 2020 р.) на 2 арк.; Фінансова звітність малого підприємства (баланс на 31 березня 2020 р.) на 2 арк.;Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 1 арк.; Податкові декларації з податку на додану вартість на 23 арк.; Договір поставки №2203/01 від 22 березня 2019 року на 3 арк.;Акт надання послуг № 57 від 06 грудня 2018 р. в 2-х примірниках на 1 арк. кожен.;Рахунок на оплату №57 від 06 грудня 2018 р. на 1 арк.;Специфікація перелік майна, що передається в оренду від 30 листопада 2018 року на 1 арк.; Акт прийому-передачі до договору оренди обладнання №09/02 від 09 лютого 2018 року, документ від 30 листопада 2018 року на 1 арк.; Акт прийому-передачі до договору оренди обладнання №09/02 від 09 лютого 2018 року, документ від 05 грудня 2018 року на 1 арк.;видаткові накладні, рахунки на оплату за 2018 рік на 11 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «СПЕЦМЕХСЕРВІС» і ТОВ «Газойл Комплект» на 1 арк.; Видаткова накладна № РН-499 від 11 бередня 2019 р. на 1 арк.; ТТН №499 від 11.03.2019 на 1 арк., Договір поставки №2802193 від 28 лютого 2019 р. на 1 арк., Довіреність №5 від 11.03.2019 на 1 арк.; Договір оренди обладнання №05/06/1 від 05 червня 2020 року укладений між ТОВ «Газойл Комплект» і ТОВ ОРАНТА» ЛТД на 2 арк.; Договір №29 про надання платних послуг від 22 травня 2020 р. укладений між ТОВ «Експертний виробничий центр «Сфера» і ТОВ Газойл Комплект» на 1 арк., Видаткова накладна №30 від 18 червня 2020 р. на 1 арк.; Рахунок фактура №115 від 18 червня 2020 р. на 1 арк.; Видаткові накладні, ТТН, довіреності на 14 арк.;Акт надання послуг №45 від 15 червня 2020 р. на 1 арк.; Перелік майна, що передається в оренду від 05 червня 2020 року на 1 арк.;Акт прийому-передачі до Договору оренди обладнання №05/06/1 від 05 червня 2020 року, документ від 05 червня 2020 року на 1 арк.,Акт прийому-передачі до Договору оренди обладнання №05/06/1 від 05 червня 2020 року, документ від 12 червня 2020 року на 1 арк., Приймально здавальні акти на 4 арк.,Калькуляція №16511 від 12.03.2020 на 1 арк.,Акт №ОУ-0000052 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.,Довіреність №154 від 06 березня 2020 р. арк., Довіреність №50 від 11 березня 2020 року на 1 арк., Довіреність №4 від 10.01.2020 р. на 1 арк., Рахунок на оплату №3 від 21 січня 2019 р. на 1 арк.,Рахунок на оплату №302 від 31 грудня 2018 р. на 1 арк., Рахунки на оплату, видаткові накладні, ТТН на 27 арк.;Лист №-7 від 24 квітня 2020 р. на 1 арк., Лист №08 від 12 травня 2020 на 1 арк., Видаткова накладна №42 від 01 липня 2019 р. на 1 арк., Видаткова накладна №10 від 01 лютого 2019 р. на 1 арк., Акт списання товарів №4 від 20 червня 2019 р. на 1 арк., Акт списання товарів №3 від 31 березня 2019 р. на 1 арк., Акти надання послуг за 2019 рік на 8 арк., Специфікації за 2018 рік на 46арк., Акти прийому передачі за 2018-2019 року на 4 арк., Історія по картковому рахунку на 23 арк., Лист №05 від 02.03.2018 р. на 1 арк., Відповідь на лист №2395/10/16-31-14-05-18 від 05.02.2018 на 3 арк., Лист ДПС У з додатком від 08.10.2019 на 3 арк., Лист №1260 від 05.09.2019 р. на 1 арк.,Лист №14 від 26 вересня 2018 р. на 1 арк., Лист ДПСУ №36203/10/16-31-14-05-18 від 29.08.2019 на 3 арк., Розрахунок ШС до ППР №0062895012 від 15.08.2019 на 1 арк., Податкове повідомлення-рішення від 15.08.2019 №0062945012 на 1 арк., Акт ДФСУ №22962/16-31-50-12-11/39327884 від 01.08.2019 на 2 арк., Лист №28 від 30.01.2019 на 1 арк., Лист №403 від 11.12.2018 на 1 арк., Лист №1-18/01/2019 від 18.01.2019 договором про спільну інвестиційну діяльність від 23.11.2017 р. за №б/н на 1 арк., Лист №02 від 30 січня 2019 р. на 1 арк., Лист ДФСУ від 21.06.2018 №13954/10/16-31-14-05-18 на 4 арк., Лист №33 від 03вресня 2018 р. на 1 арк.,Платіжні доручення за 2018 роки на 3 арк., Рахунок-фактура №295/1109 від 11 вересня 2019 р. на 1 арк., Акти звірки за 2018 рік між ТОВ «Полтавська бурова компанія» та ТОВ «Газойл Комплект» на 5 арк., Договір №2109/1 відступлення права вимоги від 21 вересня 2018 року укладений між ТОВ «ЛАКІНС» та ТОВ «АДАЙКОМ» на 1 арк., Договір поставки №19/09/01 від 19.09.2018 укладений між ТОВ «ТЕМПЛАР КОМПАНІ» та ТОВ «Газойл Комплект» на 3 арк.; Накладна №21 від 19 вересня 2018 р. на 1 арк.,Рахунок на оплату №21 від 19 вересня 2018 р. на 1 арк.,ТТН №Р21 від 19 вересня 2018 р. на 1 арк.,Відомість про вантаж на 1 арк.,Договір відступлення права на вимоги від 12 вересня 2018 року укладений між ТОВ «ПРОДАКШН ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД СІТІ» на 2 арк.,Платіжне доручення №284 від 29.11.2019 на 1 арк.,Платіжне доручення №285 від 29.11.2019 на 1 арк.,Приймально-здавальний акт №8004-22 на 1 арк., Акт №0000008009 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 14.09.2018 на 1 арк.,Видаткова накладна №288 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.,Рахунок на оплату №297 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.,ТТН №Р288 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.,Договір поставки №2507/1 від 25 липня 2018 року укладений між ТОВ «ДОДУ ХАРЧПОСТАЧ» та ТОВ «ГАЗОЙЛ КОМПЛЕКТ» на 1 арк.,Видаткова накладна №295 від 27 серпня 2018 р. на 1 арк.,ТТН №Р295 від 27 серпня 2018 р. на 1 арк.,Видаткова накладна №288 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.,Рахунок на оплату №297 від 15 серпня 2018 р. на 1 арк.,ТТН №288 ВІД 15 СЕРПНЯ 2018 Р. НА 1 АРК.,Податкова накладна від 28.09.2018 на 1 арк.,Рахунок на оплату №547 від 28 вересня 2018 р. на 1 арк.,Видаткова накладна №363 від 28 вересня 2018 р. на 1 арк.,Половина листа формату А4 з чорновими записами, Два листи формату А4 з чорновими записами; Чорнові записи зафіксовані на 5 арк. формату А4 в яких містяться відомості про оренду технік;Блокнот чорного кольору з чорновими записами, зошит в клітинку на 24 арк. з чорновими записами, на першій сторінці мається надпис «Журнал реєстрації довіреностей ТОВ Газойл Комплект», 39327884; Зошит в клітинку на 96 арк. з чорновими записами;Паперова папка на які мається надпис «Засновницькі документи» в даній папці містяться наступні документи:

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.

Витяг 1416014500260 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Газойл Комплект» від 28 березня 2015 р. на 2 арк.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Газойл Комплект» від 07 липня 2017 р. на 1 арк.

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Газойл Комплект» від 29 липня 2014 на 1 арк.

Наказ №1 від 01 серпня 2014 р.

Статут ТОВ «Газойл Комплект» 2015 рік на 10 арк.

Статут ТОВ «Газойл Комплект» 2014 рік на 10 арк.

Копії документів відносно ОСОБА_9 на 4 арк.

Копії документів відносно ОСОБА_6 на 5 арк.

Паперова папка на які мається надпис «ФОП накл 2016-2019» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, акти надання послуг укладених між ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарської діяльності на 215 арк.;

Паперова папка на які мається надпис «Акти звірки» в даній папці містяться наступні документи:

Акт звірки взаєморозрахунків за 4 квартал 2018 р. між ТОВ «Торгіндустрія» та ТОВ «Газойл Комплект» на 1 арк.

Акт звірки взаєморозрахунків за 2018 р. між ТОВ «СПЕЦМЕХСЕРВІС» та ТОВ «Газойл Комплект» на 1 арк.

Акт звіряння за 2018 р. між «ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» на 1 арк.

Акт звіряння взаєморозрахунків за період 01.01.2018-01.11.2018. між ТОВ «МЕДІУМ-СТАЛЬ» та ТОВ «Газойл Комплект» на 2арк.

Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 01.10.2018-07.11.2018 між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» в 2-х примірниках на 1 арк. кожен.

Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 2018 між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» на 2 арк..

Акт звіряння взаємних розрахунків за період: 9 місяців 2018р. між ТОВ «Газойл Комплект» та ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» на 2 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2018 р. І півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» та іншими суб`єктами господарської діяльності на 197 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2018 р. ІV квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» та іншими суб`єктами господарської діяльності на 114 арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2018 р. І півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект», ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарської діяльності на 197 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2018 р. ІІІ квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» та іншими суб`єктами господарської діяльності на 170арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2019 р. ІІ квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект», ФОП ОСОБА_6 та іншими суб`єктами господарської діяльності на 88 арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2019 р. ІІ (півріччя) квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 135арк.

Паперова папка на які мається надпис «Договора 2018» в даній папці містяться договори з додатками укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 142 арк.

Паперова папка на які мається надпис «Договора 2019» в даній папці містяться договори з додатками укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 50арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2019 р. ІІ півріччя» в даній папці маються видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект», та іншими суб`єктами господарської діяльності на 119 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2019 р. І півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 174 арк.

Паперова папка на які мається надпис «361, 2019 р. ІІ півріччя» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 112 арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2018 р. ІV квартал» в даній папці містяться видаткові накладні, специфікації , акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 172 арк.

Паперова папка на які мається надпис «631, 2018 р.(ІІ півріччя) ІІІ квартал» в даній папці маються видаткові накладні, специфікації, акти прийому-передачі, ТТН, акти надання послуг укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 119 арк.

Паперова папка на які мається надпис «Договора 2020» в даній папці містяться договори з додатками укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 21 арк.

Паперова папка на які мається надпис «2020 р. 631 р.» в даній папці містяться видаткові накладні, ТТН укладених між ТОВ «Газойл Комплект» з іншими суб`єктами господарської діяльності на 119 арк.

Паперова папка на якій мається надпис «2020 р. 361 рах.» в даній папці містяться податкові накладні, ТТН, довіреності, акти надання послуг на 87 арк., оптичний носій інформації «флеш карта» марки «Аpacer» чорного кольору. Зразки відтисків печатки на якій мається надпис «*товариство з обмеженою відповідальністю * Полтава * Україна» «ГАЗОЙЛ КОМПЛЕКТ», ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ, ідентифікаційний код 39327884; Мобільний телефон марки «SAMSUNG» золотистого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , С/Н: НОМЕР_3 , в силіконовому чохлі коричневого кольору. Мобільний телефон марки «LENOVO» сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , S/N№ НОМЕР_6 , в пластиковому чохлі сірого кольору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 42019170000000024 від 21.02.2019 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1