Ухвала

від 02.11.2020 по справі 640/1989/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/953/8390/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представників власника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 за ч. 1, 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

30 жовтня 2020р. до суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016 за ч. 1, 3 ст. 212 КК України про арешт майна, належного ТОВ «СПАгро-Інвест»,вилученого впри обшукунежитлових приміщеньза адресою:м.Харків,пров.Отакара Яроша,буд.16.

В обґрунтуванняклопотання прокурорпосилався наздійснення СУГУ ДФСу Харківськійобласті досудовогорозслідування укримінальному провадженні№32016220000000129від 11.05.2016за ч.1,3ст.212КК Україниз обставин здійсненняв період17.07.2012по 23.02.2016ТОВ «СПЗерно-Інвест»(код39820720), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_4 )фінансових операційбез декларуваннята сплатиподатків у сумі понад 609 тис. грн., чим спричинене ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах; умисного ухилення службових осіб ТОВ «СП Агро-Інвест», код 39554623, ТОВ "Агрокон-Трейд", код 40918884 в період 2016-2020 рр. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. грн., наслідком чого до бюджету не надійшли грошові кошти в особливо великих розмірах; умисного ухилення ОСОБА_6 у період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в загальному розмірі 3 129 750 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; умисного ухилення ОСОБА_8 в період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в сумі 2 330 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

28.10.2020 при обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, буд. 16, проведеному на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2020, - вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представники власника майна проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на не пов`язаність епізодів за якими проводиться досудове розслідування, що доводить штучність складу злочину, невжиття заходів для отримання доказів в позасудовому порядку, блокування законної господарської діяльності підприємства шляхом вилучення документів та комп`ютерів, невідповідність комп`ютерів поняттю «електронний носій інформації», а, відповідно, ненадання слідчим суддею дозволу на їх відшукання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, вислухавши прокурора, слідчого, представників власника майна, доходить наступного:

З копійматеріалів кримінальногопровадження,доданих доклопотання,вбачається здійсненняСУ ГУДФС уХарківській областідосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №32016220000000129від 11.05.2016за ч.1,3ст.212КК Україниз обставин здійсненняв період17.07.2012по 23.02.2016ТОВ «СПЗерно-Інвест»(код39820720), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_4 )фінансових операційбез декларуваннята сплатиподатків у сумі понад 609 тис. грн., чим спричинене ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах; умисного ухилення службових осіб ТОВ «СП Агро-Інвест», код 39554623, ТОВ "Агрокон-Трейд", код 40918884 в період 2016-2020 рр. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, від сплати податків на загальну суму 6,8 млн. грн., наслідком чого до бюджету не надійшли грошові кошти в особливо великих розмірах; умисного ухилення ОСОБА_6 у період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в загальному розмірі 3 129 750 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах; умисного ухилення ОСОБА_8 в період 2016р. шляхом приховування доходу, отриманого від ТОВ "СП Зерно-Інвест", від сплати податку з доходів фізичних осіб, військового збору в сумі 2 330 250 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

28.10.2020 при обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , проведеному на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 09.10.2020, - вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Вилучене при обшуку майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням положень ч.2 ст.168 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне визначити строк, достатній для копіювання, із залученням спеціаліста, інформації, що міститься на вилучених мобільних телефонах, електронних носіях інформації - два місяці, тобто до 02.01.2021 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власнику.

Заперечення представників власника майна вищевикладеного висновку не спростовують, за необхідності дослідження усіх здобутих під час досудового розслідування доказів в їх сукупності з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арештна майно, належнеТОВ «СПАгро-Інвест»,ЄДРПОУ39554623,вилучене 28.10.2020 при обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, буд. 16: мобільний телефон Samsung чорного кольору в чохлі, IMEI: НОМЕР_5 , s/n: НОМЕР_6 , у кількості 1 шт.; мобільний телефон Samsung золотого кольору в чохлі, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , s/n: НОМЕР_9 , з пошкодженим екраном у кількості 1 шт.; мобільний телефон Huawei Leica синього кольору в прозорому чохлі, у кількості 1 шт.; ноутбук HP 635, s/n: 5CB1402C2C у кількості 1 шт., із зарядним пристроєм, який поміщено в пакет білого кольору та скріплено печаткою з підписами слідчого, понятих та учасників; ноутбук HP 255G4, s/n: CND525B83C у кількості 1 шт., із зарядним пристроєм, який поміщено в пакет білого кольору та скріплено печаткою з підписами слідчого, понятих та учасників; моноблок HP Touch Smart 600, model: 600-1030ru, s/n: 3CR94612YZ у кількості 1 шт., який поміщено в пакет білого кольору та скріплено печаткою з підписами слідчого, понятих та учасників; моноблок SONY PCG-21514L у кількості 1 шт., який поміщено в пакет білого кольору та скріплено печаткою з підписами слідчого, понятих та учасників; моноблок HP Omni27PC, s/n: CZC2077ZRV у кількості 1 шт., який поміщено в пакет білого кольору та скріплено печаткою з підписами слідчого, понятих та учасників; моноблок HP Touch Smart 600, model: 600-1030ru, s/n: 3CR94612Z7 у кількості 1 шт., який поміщено в пакет білого кольору та скріплено печаткою з підписами слідчого, понятих та учасників; зарядні пристрої від комп`ютерної техніки, зазначеної у п. 6-9, у кількості 4 шт., які поміщено в пакет білого кольору та скріплено печаткою з підписами слідчого, понятих та учасників; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, та акти приймання-передачі, договір поставки, де постачальник ТОВ «Продснаб Логістік», покупець ТОВ «СП Агро-Інвест», предметом яких є «цукор», за період липня-вересня 2020 року, пронумеровані, прошиті та скріплені на 196 арк.; договір поставки з додатками, де постачальник ТОВ «Сігмент М», покупець ТОВ «СП Агро-Інвест», предметом яких є «Цукор», за період липня-вересня 2020 року, які пронумеровано, прошито та скріплено на 5 арк.; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, та акти приймання-передачі, договори поставки, де постачальник ПП «Добрий Дах», покупець ТОВ «СП Агро-Інвест», предметом яких є «Цукор», за період липня 2020 року, які пронумеровано, прошито та скріплено на 35 арк.; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, та акти приймання-передачі, де постачальник ТОВ «Атланта», покупець ТОВ «СП Агро-Інвест», предметом яких є «Цукор», за період квітня 2020 року, які пронумеровано, прошито та скріплено на 6 арк.; відомості про нарахування заробітної плати, розрахункові відомості ТОВ «СП Агро-Інвест», ТОВ «Агрокон-Трейд», та аркуш А4 з друкованим текстом з назвами підприємств та сумами відновлений при обшуку, які пронумеровано, прошито та скріплено на 7 арк.; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі та договір поставки, де постачальник ТОВ «Ігнатов Трейд Компані», покупець ТОВ «СП Агро-Інвест», предметом яких є «Цукор», за період квітня-липня 2020 року, які пронумеровано, прошито та скріплено на 120 арк.; акти з надання послуг, де виконавець ТОВ «Агро Транс-Групп», замовник ТОВ «СП Агро-Інвест», предметом яких є «інформаційно-консультаційні послуги з пошуку покупців», за період липня-вересня 2020 року, які пронумеровано, прошито та скріплено на 3 арк.; акти з надання послуг, де виконавець ТОВ «СП Агро-Інвест», замовник ТОВ «Полеагро», предметом яких є «зберігання майна», за період березня, червня 2020 року, які пронумеровано, прошито та скріплено на 2 арк.; видаткові накладні, де постачальник ТОВ «Сігмент М», покупець ТОВ «СП Агро-Інвест», предметом яких є «Цукор», за період липня 2020 року, які пронумеровано, прошито та скріплено на 11 арк.; блокнот синьо-зеленого кольору з рукописними чорновими записами на 178 арк., який поміщено в блакитний пакет та скріплено печаткою з підписами слідчого, понятих та учасників.

Визначити строк арешту мобільних телефонів, електронних носіїв інформації - два місяці, тобто до 02.01.2021 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власнику.

Зберігання арештованогомайна здійснюватив порядку,передбаченому ПостановоюКабінету МіністрівУкраїни №1104від 19.11.2012р.«Про затвердженняпорядку зберіганняречових доказівстороною обвинуваченняїх реалізації,технологічної переробки,знищення,здійснення витрат,пов`язаних зїх зберіганнямі пересиланням,схоронності тимчасововилученого майнапід часкримінального провадження»-у СУГУ ДФСу Харківськійобласті за адресою: м. Харків, вул. Б.Хмельницького, 17.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: