Ухвала

від 29.10.2020 по справі 335/8632/20

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/8632/20 1-кс/335/4583/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя, клопотання прокурора Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку напівпідвальних приміщень VI (цокольного поверху) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 3, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності Запорізької філії ДП «Центр сертифікації за період часу з 01.01.2019 по 15.10.2020, а саме: усіх договорів (надання поворотної фінансової допомоги, постачання, поставки, підряду, надання послуг, купівлі-продажу (товарів/послуг/робіт/майнових прав та іншого), відповідального зберігання, зберігання тощо), укладених між Запорізькою філією ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ЄДРПОУ 38104223 та ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619, ТОВ «Торговий Дім «РОСТ» ЄДРПОУ 36807691, ТОВ «Таврічеське МБ» ЄДРПОУ 39305918, ТОВ «Лани Запоріжжя» ЄДРПОУ 36415257, ТОВ «Алекс Агро Інвест» ЄДРПОУ 42474098, вказаними підприємствами між собою та іншими суб`єктами господарювання; усіх додатків, калькуляцій, додаткових угод, специфікацій до вищезазначених договорів; усіх документів щодо листування із державним підприємством «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та його структурними підрозділами щодо укладення та виконання договорів; усіх актів надання послуг (обприскування, дисковка, культивація, мульчування, посів, збір врожаю, обмолот, внесення мінеральних добрив, тощо), актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів зарахування зустрічних вимог, актів приймання-передачі майнових прав, актів списання, актів обстеження посівів, актів обстеження та списання, актів на переведення посівів із зернової групи в кормову тощо; усіх рахунків на оплату товарів та/або послуг (робіт), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, товарних накладних, платіжних доручень, чеків, видаткових касових ордерів, касових книг тощо; усіх документів щодо передпосівного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, аміаку, здійснення робіт щодо догляду за рослинами, обробітку ґрунту після сівби, збирання врожаю (обмолоту) з земельних ділянок Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» ЄДРПОУ 38104223 в т.ч. карток аналізу сільськогосподарських культур (зерна, насіння тощо), відомостей руху зерна та іншої продукції (форма № 80, затверджена Міністерством сільського господарства СРСР 24.11.1972 № 269-2), реєстрів відправки зерна та іншої продукції з поля (форма № 77, затверджена Міністерством сільського господарства СРСР 24.11.1972 № 269-2), актів витрат насіння і посівного матеріалу, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання зерна від шофера, лімітно-забірних карток на отримання матеріальних цінностей, технологічних карт, реєстрів приймання зерна вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування тощо), затверджених наказами Мінсільгоспу СРСР від 16.05.77 р. № 269-1 та від 24.11.72 р. №269-2, а також наказом Мінагрополітики від 21.12.07 р. № 929, та інших документів щодо здійснення вищезазначених видів сільськогосподарських робіт; усіх документів по операціям, пов`язаних з трудовими затратами, здійсненими у процесі оприбуткування сільськогосподарських культур (наряди на відрядну роботу (форми № 70 або № 70а, затверджені Наказом № 269-2); облікові листи праці та виконаних робіт (форми № 66 та № 66а, затверджені Наказом № 269-2); табелі обліку використання робочого часу (типова форма № П-5, затверджена наказом Держкомстату від 05.12.08 р. №489) тощо; усіх документів по передачі матеріалів (засобів захисту рослин при його закладенні на склади тощо) зі складу в підзвіт матеріально відповідальній особі (накладні форми № ВЗСГ-8, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11, затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193) тощо; усіх договорів (надання поворотної фінансової допомоги, постачання, поставки, підряду, надання послуг, купівлі-продажу (товарів/послуг/робіт/майнових прав та іншого), відповідального зберігання, зберігання тощо), укладених між ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619, ТОВ «Торговий Дім «РОСТ» ЄДРПОУ 36807691, ТОВ «Таврічеське МБ» ЄДРПОУ 39305918, ТОВ «Лани Запоріжжя» ЄДРПОУ 36415257, ТОВ «Алекс Агро Інвест» ЄДРПОУ 42474098 та іншими суб`єктами господарювання, предметом яких є купівля-продаж (постачання) сільськогосподарських культур, засобів захисту рослин, мінеральних та інших видів добрив, насіннєвого матеріалу, послуг щодо обробки сільськогосподарських земель та культур, збору та зберігання врожаю, інших договорів в даній галузі, с додатками додаткових угод, додатків та документі з приводу виконання даних договірних відносин (акти, накладні, довідки, матеріали листування, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи складського зберігання та інші); комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, на яких можуть знаходитися електронні варіанти вищевказаних документів, а також електронних пристроїв на яких встановлені або здійснюється вхід до електронних скриньок ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з яких надсилаються електронні варіанти документів, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку за допомогою яких особи, які займають вказані приміщення спілкуються з ОСОБА_4 , службовими особами ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619, ТОВ «Торговий Дім «РОСТ» ЄДРПОУ 36807691, ТОВ «Таврічеське МБ» ЄДРПОУ 39305918, ТОВ «Лани Запоріжжя» ЄДРПОУ 36415257, ТОВ «Алекс Агро Інвест» ЄДРПОУ 42474098 та іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення; круглої печатки Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» ЄДРПОУ 38104223; інших предметів та документів, які були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майна, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12020080000000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12-14 червня 2020 року комісією ДП «ЦСЕНСМ» було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ». В ході інвентаризації було виявлено факт «реалізації» на ТОВ «Розумівське Агро» врожаю соняшника згідно договору №590-8/2019-РПС від 26.12.2019, в кількості 148,61 тон на суму 1337490 гривень з ПДВ, хоча ринкова вартість склала 10258,00 гривень за тону, тобто на суму 1 524 441 гривень, тобто ОСОБА_4 було реалізовано соняшник за заниженими цінами та орієнтовна сума збитку підприємству склала 186 951 гривень.

Станом на 05.09.2020 оплата за відвантажений товар в сумі 1337490 гривень на рахунок філії не надходила.

Крім того, органом досудового розслідування також були виявлені порушення при закупівлі аміачної селітри за 2019-2020 роки, внаслідок чого підприємству було завдано збитків на суму 139 920 гривень.

За час виконання обов`язків директора філії ОСОБА_4 з 2018 по 18.06.2020 року на підприємстві в 1,6 разів збільшилась кредиторська заборгованість, яка склала 14085 066 гривень, з них ТОВ «Алекс Агро Інвест» 1747 488,42 гривень; ТОВ «Лани Запоріжжя» 3750 346,57 гривень; ТОВ «Розумівське Агро» 3904 571,38 гривень; ТОВ МБ «Таврічеське» 269842,84 гривень; ТОВ ТД «РОСТ» 4146 036,36 гривень. Також, працівникам філії протягом 6 місяців не виплачувалась заробітна плата, у зв`язку із чим виник борг у розмірі 736 000 гривень.

Так, у липні 2020 року за вказівкою ОСОБА_4 невстановленими особами було зібрано та вивезено врожай пшениці у кількості 790 тон на суму 5674900 гривень. При цьому, у філії відсутні будь-які документи щодо проведення робіт по збору врожаю, передачу його на зберігання або його реалізації.

В ході досудового розслідування було допитано свідка, який підтвердив викладені в акті службового розслідування факти, та зазначив, що в бухгалтерії філії відсутні первинні бухгалтерські документи щодо використання мінеральних добрив в 2020 році, договорів на уборку, перевезення та зберігання врожаю пшениці 2020 року, які пройшли відповідну процедуру погодження у ДП «ЦСЕНСМ».

Інший свідок пояснив, що після призначення на посаду директора філії ОСОБА_4 у 2018 році, Запорізька філія стала працювати з ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619, ТОВ «Торговий Дім «РОСТ» ЄДРПОУ 36807691, ТОВ «Таврічеське МБ» ЄДРПОУ 39305918, ТОВ «Лани Запоріжжя» ЄДРПОУ 36415257, ТОВ «Алекс Агро Інвест» ЄДРПОУ 42474098. Також, пояснив, що йому відомі бухгалтери, які представляють інтереси всіх вищевказаних підприємств ОСОБА_5 , яка підписується головним бухгалтером ТОВ «Таврічеське МБ», користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 та головний бухгалтер ТОВ «Розумівське Агро» - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому більшість документів пересилається вказаними жінками з однієї адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 . За два роки роботи ОСОБА_4 філія стала збитковим підприємством, а з січня 2020 року взагалі перестали виплачувати заробітну плату працівникам.

Прокурор вказує, що органом досудового розслідування встановлено, що вищевказані бухгалтери знаходяться в одному офісі, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 3, і саме там можуть знаходитися всі бухгалтерські документи по взаємовідносинам Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» з ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619, ТОВ «Торговий Дім «РОСТ» ЄДРПОУ 36807691, ТОВ «Таврічеське МБ» ЄДРПОУ 39305918, ТОВ «Лани Запоріжжя» ЄДРПОУ 36415257, ТОВ «Алекс Агро Інвест» ЄДРПОУ 42474098.

Згідно відповіді ФОП ОСОБА_7 від 16.09.2020, ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619, отримує доступ до мережі Інтернет згідно договору № 1511-02 від 01.11.2015 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 3.

Відповідно до інформації УСР в Запорізькій області ДСР НПУ у вказаному приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 3, фактично здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_8 , свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю № 3537, видане Донецькою КДКА від 28.07.2010, та при вході у вказане приміщенні мається вивіска «АДВОКАТ».

Відповідно до матеріалів інвентарної справи житлового будинку, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 3, приміщення в якому фактично здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_8 є приміщенням за номеромVI.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» з ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619, ТОВ «Торговий Дім «РОСТ» ЄДРПОУ 36807691, ТОВ «Таврічеське МБ» ЄДРПОУ 39305918, ТОВ «Лани Запоріжжя» ЄДРПОУ 36415257, ТОВ «Алекс Агро Інвест» ЄДРПОУ 42474098 за період часу з 01.01.2019 по 15.10.2020, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 3.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно доч.ч.1,2ст.223КПК Українислідчі (розшукові)дії єдіями,спрямованими наотримання (збирання)доказів абоперевірку вжеотриманих доказіву конкретномукримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5ст.234КПК Українивизначено,що слідчийсуддя відмовляєу задоволенніклопотання прообшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: буловчинено кримінальнеправопорушення;відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здіснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020080000000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З витягу з ЄРДР за номером кримінального провадження 12020080000000290, який долучений до матеріалів клопотання встановлено, що в графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: у період часу з 2019 року по липень 2020 року, службові особи Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ», зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, а саме: ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619, ТОВ «Торговий Дім «РОСТ» ЄДРПОУ 36807691, ТОВ «Таврічеське МБ» ЄДРПОУ 39305918, ТОВ «Лани Запоріжжя» ЄДРПОУ 36415257, ТОВ «Алекс Агро Інвест» ЄДРПОУ 42474098, відвантажували продукцію підприємства, без її оплати, на загальну суму понад 525 тисяч грн., чим спричинили тяжкі наслідки.

До матеріалів клопотання прокурором додано заяву ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» про вчинення злочину, протоколи допиту свідків, рапорти, витяги з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виписку із сайту Національної асоціаціі адвокатів України щодо перебування ОСОБА_8 у статусі адвоката, матеріали інвентарної справи та довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме приміщення VI за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 3.

У своєму клопотанні прокурор зазначає, що ОСОБА_5 , яка підписується головним бухгалтером ТОВ «Таврічеське МБ», користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 та головний бухгалтер ТОВ «Розумівське Агро» - ОСОБА_6 , яка користується електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляють інтереси ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619, ТОВ «Торговий Дім «РОСТ» ЄДРПОУ 36807691, ТОВ «Таврічеське МБ» ЄДРПОУ 39305918, ТОВ «Лани Запоріжжя» ЄДРПОУ 36415257, ТОВ «Алекс Агро Інвест» ЄДРПОУ 42474098, та вони, за версією органу досудового розслідування, здійснюють свою діяльність у офісі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 3.

Крім того, у своєму клопотанні прокурор вказує, що у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 3, фактично здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_8 .

Аналізуючи зібрані та долучені в обґрунтування клопотання про обшук докази, слідчий суддя доходить до висновку, що прокурором не доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про обшук вказаного приміщення, зокрема прокурором не доведено, що документи та речі, з метою відшукання яких подано вказане клопотання, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, до матеріалів клопотання прокурором не додано жодного належного да допустимого доказу, який би давав підстави дійти висновку, що у приміщенні VI (цокольного поверху) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 3, здійснюють свою діяльність бухгалтери ОСОБА_5 , та головний бухгалтер ТОВ «Розумівське Агро» - ОСОБА_6 , що ці особи представляють інтереси ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619, ТОВ «Торговий Дім «РОСТ» ЄДРПОУ 36807691, ТОВ «Таврічеське МБ» ЄДРПОУ 39305918, ТОВ «Лани Запоріжжя» ЄДРПОУ 36415257, ТОВ «Алекс Агро Інвест» ЄДРПОУ 42474098 та, що у вказаному приміщенні можуть перебувати відшукувані речі та документи.

Протоколи допиту свідків, які долучені до матеріалів клопотання, хоча і стосуються кримінального провадження № 12020080000000290, в рамках якого подано вказане клопотання про обшук, однак вони не підтверджують, що за вказаною у клопотанні адресою здійснюють свою діяльність зазначені вище бухгалтери, що вони є бухгалтерами підприємства, документи по взаємовідносинах яких має намір відшукати орган досудового розслідування та, що у вказаному приміщенні перебувають відшукувані речі та документи.

Відповідь ФОП ОСОБА_7 від 16.09.2020, у якій зазначено, що ТОВ «Розумівське Агро» ЄДРПОУ 31429619 отримує доступ до мережі Інтернет згідно договору № 1511-02 від 01.11.2015 за адресою: АДРЕСА_1 , також не є доказом того, що за вказаною адресою можуть знаходитись зазначені в клопотанні речі та документи, з метою відшукання яких прокурор просив надати дозвіл на обшук.

Щодо долученого до клопотання рапорту, то слідчий суддя вважає, що він лише внутрішнім документом органу поліції, та він не може бути доказом для підтвердження необхідності у проведенні обшуку приміщення, оскільки у розумінні КПК України, не є допустимим доказом для підтвердження обставин, які в ньому викладені, та не доводить що речі та документи, дозвіл на відшукання яких просить надати прокурор, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Долучені до матеріалів клопотання заява про вчинення кримінального правопорушення, витяги з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виписка із сайту Національної асоціаціі адвокатів України щодо перебування ОСОБА_8 у статусі адвоката, матеріали інвентарної справи та довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме приміщення VI за адресою: АДРЕСА_1 , також не доводять, що за цією адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають відношення до кримінального провадження.

Вказані обставини свідчать про те, що прокурором не доведено, що речі та документи, з метою відшукання яких подано клопотання про обшук, можуть знаходитися за адресою, яка зазначена у клопотанні.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Отже, з урахуванням обсягу інформації, яка надана слідчому судді, обставин справи, та значимості конституційного права особи на недоторканість приватної власності, слідчий суддя доходить до висновку, що органом досудового розслідування не доведено підстав для надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні VI (цокольного поверху) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 3.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженн, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1