Ухвала

від 21.10.2020 по справі 569/16695/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/16695/20

1-кс/569/5504/20

УХВАЛА

21 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020180000000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено, що посадові особи комунального автотранспортного підприємства «1728», зловживаючи своїми службовими становищем, діючи в супереч інтересам служби за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами під час закупівлі вантажного автомобіля марки VOLVO FL7 бувшого у використанні, д.н. НОМЕР_1 .

Головним розпорядником вказаних коштів являється комунальне автотранспортне підприємство «1728» (далі - КАТП«1728») директором якого являється ОСОБА_5 , який у 2019 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 (директором та засновником - ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД», ПП «Оіл Груп»). В грудні 2019 році КАТП «1728» проведено відкриті торги щодо закупівлі спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVO FL7 або еквівалент бувшого у використанні, участь в яких приймало вищевказані підконтрольні СПД, а саме: ПП «Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 34892612), та ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД»(код ЄДРПОУ 42963635), останнє згідно тендерної пропозиції пропонувало для продажу автомобіль марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 (власник на момент подання пропозиції - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). За результатами торгів тендерним комітетом КАТП «1728», головою якого є директор даного підприємства ОСОБА_5 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про відміну торгів у зв`язку із подання менше 2-ох пропозицій для участі в торгах (при фактичному проведенні аукціону за участю 2-х учасників), на підставі чого вищевказану процедуру відкритих торгів було відмінено та повторні відкриті торги не проводились.

У подальшому, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», без проведення повторної процедури відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи, ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , одноособово уклав 4 договори (сума яких не перевищує 200 тис. по кожному) з ФОП ОСОБА_8 (якого до вказаної злочинної схеми залучив ОСОБА_6 ), предметами яких: є постачання вищевказаного автомобіля вантажного марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 ; кузов вантажного автомобіля; гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор) бувший у користуванні; надання послуг по їх монтажу, в результаті чого вищевказані особи ухилилися від проведення процедури відкритих торгів та участі в них, а також завищили вартість вказаного спецавтомобіля шляхом укладання ряду договорів щодо постачання самого автомобіля, а також комплектуючих, устаткування/обладнання до нього та надання послуг по їх монтажу, в наслідок чого заволоділи коштами вказаного комунального підприємства, чим завдали збитків територіальні громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради в сумі понад 200 тис. грн.

Також, встановлено: директором КАТП «1728» ОСОБА_5 у змові зі службовими особами ТОВ «Рівне Екосвіт» в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» без проведення процедури відкритих торгів укладено договори підряду на вивезення твердих побутових відходів.

Для виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів (твердих, великогабаритних та ремонтних) від будинків приватного сектору КАТП 1728 в особі ОСОБА_5 укладено договори підряду від 01.12.2017 № 03802, 01.06.2018 №01/06/18/1, 12.06.2018 №12/06/08/2 з ТОВ «Рівне Екосвіт» на виконання робіт з вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до умов договорів 01.12.2017 № 03802 та 12.06.2018 №12/06/08/2 вартість послуги вивезення твердих побутових відходів на 1 (мешканця становить) людину становить 11,76 грн. (з ПДВ) та 9,76 (без ПДВ) відповідно. Фактично вартість витрат послуги з зберігання твердих побутових відходів, витрат на збут ослуг та адміністративні витрати, які включені до вартості послуг вивезення побутових відходів ТОВ «Рівне Екосвіт» не здійснювались, тобто службовими особами КАТП 1728 протягом грудня 2017 - листопада 2018 року сплачено для ТОВ «Рівне Екосвіт» кошти в сумі 529,22 тис. грн за частину послуг, які мешканцям приватного сектору фактично надавалась власними силами КАТП 1728,, внаслідок чого завдано збитків підприємсту на вказану суму.

Вищевказане підтверджується аудиторським звітом № 13-17-05-09/5 від 31.08.2020 за результатами державного фінансового аудиту діяльності КАТП 1728 за період з 01.01.2017 по 31.03.2020 проведеного управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області.

Правова кваліфікаціякримінального правопорушення: розтрата чужого майна, вчинена в великих розмірах, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТОВ "РІВНЕ ЕКОСВІТ"(код ЄДРПОУ 41617336), за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1 (власником об`єкта нежитлової нерухомості будівлі, адмінбудівлі A-2 (що входить до складу цілісного майнового комплексу ЖКП «Перспективне»), являється Територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради (комунальна власність), орендар - ТзОВ «Рівне Дім Сервіс»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення: носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів.

В подальшому, 16.10.2020 в ході обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТОВ "РІВНЕ ЕКОСВІТ"(код ЄДРПОУ 41617336), за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1, виявлено та вилучено: договір підряду №01/06/18/1 від 01.06.2016 на 4 арк., з додатком 1 на 65 арк., додатком №2 на 8 арк., додаткова угода №1 в двох примірниках, додаткова угода №2 в двох примірниках; акт прийому-передачі авто на 1 арк.; лист КАТП «1728» №1178 від 27.07.2018 на 1 арк.; договір №03779 від 10.11.2017 на 2 арк.; договір №03796 від 01.11.2017 на 2 арк.; договір підряду №03763 від 01.10.2017 на 2 арк.; угода про розірвання договору підряду №03802 від 01.12.2017 в двох примірниках; договір підряду №12/06/08/2 від 12.06.18 на 2 арк. з додатком №1 на 27 арк.; договір підряду №03801 від 01.11.2017 на 2 арк. з додатком на 17 арк.; лист КАТП «1728» №456 від 05.04.2018 на 1 арк.; угода про розірвання договору підряду №03802 в двох примірниках; додаткова угода без номеру в двох примірниках на 1 арк.; акт прийому-передачі авто на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 з 01.12.2017 по 31.12.2017 на 45 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 07.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 06.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 05.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 04.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 03.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку №26000054716786 за 02.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 01.08.2018 на 1 арк.; звіти з 01.07.2018 по 31.07.2018 загалом на 35 арк.; звіти з 01.06.2018 по 30.06.2018 загалом на 30 арк.; звіти з 01.04.2018 по 30.04.2018 загалом на 44 арк.; звіти з 01.05.2018 по 31.05.2018 загалом на 41 арк.; звіти з 01.04.2018 по 30.04.2018 загалом на 22 арк.; звіти з 01.03.2018 по 31.03.2018 загалом на 26 арк.; звіти з 01.02.2018 по 28.02.2018 загалом на 32 арк.; звіти з 01.01.2018 по 31.01.2018 загалом на 51 арк.; звіти з грудень 2018 на 34 арк.; звіти за листопад 2018 на 34 арк.; звіти за жовтень 2018 на 39 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з «Рено преміум» НОМЕР_4 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з « НОМЕР_5 » НОМЕР_6 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з «ЗІЛ МРІЗ» НОМЕР_7 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з «ЗІЛ» НОМЕР_8 на 1 арк.; звіт №667Е про оцінку вартості автомобіля ЗИЛ130 на 11 арк., акт надання послуг №76 від 31.01.2019 на 1 арк., рахунок на сплату №41 від 31.01.2019 на 1 арк.; акт надання послуг №31/05-01/18 від 31.05.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №1 від 30.06.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №2 від 30.06.18 на 1 арк.; акт надання послуг №30/06-01/18 від 30.06.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №707 від 30.06.18 на 1 арк.; розрахунок на оплату №380 від 30.06.18 на 1 арк.; акт надання послуг №735 від 30.06.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №31/07-01/18 від 31.07.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №441 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №832 від 31.07.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №434 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №827 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №31/08-01/18 від 31.08.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №511 від 31.08.18 на 1 арк.; акт надання послуг №966 від 31.08.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №6 від 31.08.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт від 31.08.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №5 на 1 арк.; рахунок на оплату №609 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №967 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №30/09-01/18 від 30.09.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт від 30.09.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №599 від 30.09.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1132 від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №549 від 25.09.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1154 від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №582 від 30.09.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1097 від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №54 від 31.10.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому №10 від 31.10.18 на 1 арк.; рахунок №55 від 31.10.18; акт здачі-прийому №9 від 31.10.18 на 1 арк.; акт надання послуг №31/10-01/18 від 31.10.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1308 від 31.10.18 на 1 арк.; рахунок №694 від 31.10.18; рахунок №687 від 31.10.18; акт надання послуг №1284 від 31.10.18 на 1 арк.; акт надання послуг №30/11-01/18 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1375 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №734 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1375 на 1 арк.; рахунок №70 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №11 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок №71 від 30.11.18 на 1 арк.; акт здачі прийому №4 від 30.11.18на 1 арк.; рахунок №72 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №12 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок №73 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок №43 від 31.01.19 на 1 арк.; копія акту надання послуг №77 від 31.01.19 на 1 арк.; копія акту надання послуг №76 від 31.01.19 на 1 арк.; копія рахунку №41 від 31.01.19 на 1 арк.; копія рахунку №101 від 28.02.19 на 1 арк.; акт №13 від 30.11.2019, акт надання послуг №31/12-01/18 від 31.12.18; акт звірення в двох примірниках, розрахунок №100 від 28.02.18 на 1 арк.; акт надання послуг №183 від 28.02.2018 в двох примірниках; акт надання послуг №184 від 28.02.2018; рахунок №101 від 28.02.19 на 1 арк.; лист ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» №035 від 06.02.19 на 1 арк.; акт надання послуг №31/01-01/18 від 31.01.2019 на 1 арк.; наказ №27 від 26.12.2019 на 1 арк.; копія виписки на ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 2 арк.; копія виписки на ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 2 арк.; копія наказу №5-к від 16.10.20, копія статуту ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 18 арк., копія статуту ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 19 арк., які було упаковано в спецпакет НПУ ГСУ №GSU4005315.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала то просила його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020180000000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікаціякримінального правопорушення: розтрата чужого майна, вчинена в великих розмірах, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТОВ "РІВНЕ ЕКОСВІТ"(код ЄДРПОУ 41617336), за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1 (власником об`єкта нежитлової нерухомості будівлі, адмінбудівлі A-2 (що входить до складу цілісного майнового комплексу ЖКП «Перспективне»), являється Територіальна громада м. Рівного в особі Рівненської міської ради (комунальна власність), орендар - ТзОВ «Рівне Дім Сервіс»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення: носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів.

В подальшому, 16.10.2020 в ході обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТОВ "РІВНЕ ЕКОСВІТ"(код ЄДРПОУ 41617336), за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1, виявлено та вилучено: договір підряду №01/06/18/1 від 01.06.2016 на 4 арк., з додатком 1 на 65 арк., додатком №2 на 8 арк., додаткова угода №1 в двох примірниках, додаткова угода №2 в двох примірниках; акт прийому-передачі авто на 1 арк.; лист КАТП «1728» №1178 від 27.07.2018 на 1 арк.; договір №03779 від 10.11.2017 на 2 арк.; договір №03796 від 01.11.2017 на 2 арк.; договір підряду №03763 від 01.10.2017 на 2 арк.; угода про розірвання договору підряду №03802 від 01.12.2017 в двох примірниках; договір підряду №12/06/08/2 від 12.06.18 на 2 арк. з додатком №1 на 27 арк.; договір підряду №03801 від 01.11.2017 на 2 арк. з додатком на 17 арк.; лист КАТП «1728» №456 від 05.04.2018 на 1 арк.; угода про розірвання договору підряду №03802 в двох примірниках; додаткова угода без номеру в двох примірниках на 1 арк.; акт прийому-передачі авто на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 з 01.12.2017 по 31.12.2017 на 45 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 07.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 06.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 05.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 04.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 03.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку №26000054716786 за 02.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 01.08.2018 на 1 арк.; звіти з 01.07.2018 по 31.07.2018 загалом на 35 арк.; звіти з 01.06.2018 по 30.06.2018 загалом на 30 арк.; звіти з 01.04.2018 по 30.04.2018 загалом на 44 арк.; звіти з 01.05.2018 по 31.05.2018 загалом на 41 арк.; звіти з 01.04.2018 по 30.04.2018 загалом на 22 арк.; звіти з 01.03.2018 по 31.03.2018 загалом на 26 арк.; звіти з 01.02.2018 по 28.02.2018 загалом на 32 арк.; звіти з 01.01.2018 по 31.01.2018 загалом на 51 арк.; звіти з грудень 2018 на 34 арк.; звіти за листопад 2018 на 34 арк.; звіти за жовтень 2018 на 39 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з «Рено преміум» НОМЕР_4 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з « НОМЕР_5 » НОМЕР_6 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з «ЗІЛ МРІЗ» НОМЕР_7 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з «ЗІЛ» НОМЕР_8 на 1 арк.; звіт №667Е про оцінку вартості автомобіля ЗИЛ130 на 11 арк., акт надання послуг №76 від 31.01.2019 на 1 арк., рахунок на сплату №41 від 31.01.2019 на 1 арк.; акт надання послуг №31/05-01/18 від 31.05.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №1 від 30.06.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №2 від 30.06.18 на 1 арк.; акт надання послуг №30/06-01/18 від 30.06.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №707 від 30.06.18 на 1 арк.; розрахунок на оплату №380 від 30.06.18 на 1 арк.; акт надання послуг №735 від 30.06.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №31/07-01/18 від 31.07.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №441 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №832 від 31.07.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №434 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №827 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №31/08-01/18 від 31.08.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №511 від 31.08.18 на 1 арк.; акт надання послуг №966 від 31.08.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №6 від 31.08.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт від 31.08.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №5 на 1 арк.; рахунок на оплату №609 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №967 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №30/09-01/18 від 30.09.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт від 30.09.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №599 від 30.09.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1132 від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №549 від 25.09.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1154 від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №582 від 30.09.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1097 від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №54 від 31.10.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому №10 від 31.10.18 на 1 арк.; рахунок №55 від 31.10.18; акт здачі-прийому №9 від 31.10.18 на 1 арк.; акт надання послуг №31/10-01/18 від 31.10.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1308 від 31.10.18 на 1 арк.; рахунок №694 від 31.10.18; рахунок №687 від 31.10.18; акт надання послуг №1284 від 31.10.18 на 1 арк.; акт надання послуг №30/11-01/18 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1375 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №734 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1375 на 1 арк.; рахунок №70 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №11 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок №71 від 30.11.18 на 1 арк.; акт здачі прийому №4 від 30.11.18на 1 арк.; рахунок №72 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №12 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок №73 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок №43 від 31.01.19 на 1 арк.; копія акту надання послуг №77 від 31.01.19 на 1 арк.; копія акту надання послуг №76 від 31.01.19 на 1 арк.; копія рахунку №41 від 31.01.19 на 1 арк.; копія рахунку №101 від 28.02.19 на 1 арк.; акт №13 від 30.11.2019, акт надання послуг №31/12-01/18 від 31.12.18; акт звірення в двох примірниках, розрахунок №100 від 28.02.18 на 1 арк.; акт надання послуг №183 від 28.02.2018 в двох примірниках; акт надання послуг №184 від 28.02.2018; рахунок №101 від 28.02.19 на 1 арк.; лист ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» №035 від 06.02.19 на 1 арк.; акт надання послуг №31/01-01/18 від 31.01.2019 на 1 арк.; наказ №27 від 26.12.2019 на 1 арк.; копія виписки на ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 2 арк.; копія виписки на ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 2 арк.; копія наказу №5-к від 16.10.20, копія статуту ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 18 арк., копія статуту ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 19 арк., які було упаковано в спецпакет НПУ ГСУ №GSU4005315.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 16.10.2020 в ході обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТОВ "РІВНЕ ЕКОСВІТ"(код ЄДРПОУ 41617336), за адресою: м. Рівне, вул. Будівельників, 1,, а самена договір підряду №01/06/18/1 від 01.06.2016 на 4 арк., з додатком 1 на 65 арк., додатком №2 на 8 арк., додаткова угода №1 в двох примірниках, додаткова угода №2 в двох примірниках; акт прийому-передачі авто на 1 арк.; лист КАТП «1728» №1178 від 27.07.2018 на 1 арк.; договір №03779 від 10.11.2017 на 2 арк.; договір №03796 від 01.11.2017 на 2 арк.; договір підряду №03763 від 01.10.2017 на 2 арк.; угода про розірвання договору підряду №03802 від 01.12.2017 в двох примірниках; договір підряду №12/06/08/2 від 12.06.18 на 2 арк. з додатком №1 на 27 арк.; договір підряду №03801 від 01.11.2017 на 2 арк. з додатком на 17 арк.; лист КАТП «1728» №456 від 05.04.2018 на 1 арк.; угода про розірвання договору підряду №03802 в двох примірниках; додаткова угода без номеру в двох примірниках на 1 арк.; акт прийому-передачі авто на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 з 01.12.2017 по 31.12.2017 на 45 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 07.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 06.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 05.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 04.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 03.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку №26000054716786 за 02.08.2018 на 1 арк.; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_3 за 01.08.2018 на 1 арк.; звіти з 01.07.2018 по 31.07.2018 загалом на 35 арк.; звіти з 01.06.2018 по 30.06.2018 загалом на 30 арк.; звіти з 01.04.2018 по 30.04.2018 загалом на 44 арк.; звіти з 01.05.2018 по 31.05.2018 загалом на 41 арк.; звіти з 01.04.2018 по 30.04.2018 загалом на 22 арк.; звіти з 01.03.2018 по 31.03.2018 загалом на 26 арк.; звіти з 01.02.2018 по 28.02.2018 загалом на 32 арк.; звіти з 01.01.2018 по 31.01.2018 загалом на 51 арк.; звіти з грудень 2018 на 34 арк.; звіти за листопад 2018 на 34 арк.; звіти за жовтень 2018 на 39 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з «Рено преміум» НОМЕР_4 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з « НОМЕР_5 » НОМЕР_6 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з «ЗІЛ МРІЗ» НОМЕР_7 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т\з «ЗІЛ» НОМЕР_8 на 1 арк.; звіт №667Е про оцінку вартості автомобіля ЗИЛ130 на 11 арк., акт надання послуг №76 від 31.01.2019 на 1 арк., рахунок на сплату №41 від 31.01.2019 на 1 арк.; акт надання послуг №31/05-01/18 від 31.05.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №1 від 30.06.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №2 від 30.06.18 на 1 арк.; акт надання послуг №30/06-01/18 від 30.06.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №707 від 30.06.18 на 1 арк.; розрахунок на оплату №380 від 30.06.18 на 1 арк.; акт надання послуг №735 від 30.06.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №31/07-01/18 від 31.07.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №441 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №832 від 31.07.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №434 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №827 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №31/08-01/18 від 31.08.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №511 від 31.08.18 на 1 арк.; акт надання послуг №966 від 31.08.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №6 від 31.08.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт від 31.08.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт №5 на 1 арк.; рахунок на оплату №609 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №967 від 31.07.18 на 1 арк.; акт надання послуг №30/09-01/18 від 30.09.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт від 30.09.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому виконаних робіт від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №599 від 30.09.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1132 від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №549 від 25.09.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1154 від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №582 від 30.09.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1097 від 30.09.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №54 від 31.10.18 на 1 арк.; акт здачі-прийому №10 від 31.10.18 на 1 арк.; рахунок №55 від 31.10.18; акт здачі-прийому №9 від 31.10.18 на 1 арк.; акт надання послуг №31/10-01/18 від 31.10.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1308 від 31.10.18 на 1 арк.; рахунок №694 від 31.10.18; рахунок №687 від 31.10.18; акт надання послуг №1284 від 31.10.18 на 1 арк.; акт надання послуг №30/11-01/18 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1375 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок на оплату №734 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №1375 на 1 арк.; рахунок №70 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №11 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок №71 від 30.11.18 на 1 арк.; акт здачі прийому №4 від 30.11.18на 1 арк.; рахунок №72 від 30.11.18 на 1 арк.; акт надання послуг №12 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок №73 від 30.11.18 на 1 арк.; рахунок №43 від 31.01.19 на 1 арк.; копія акту надання послуг №77 від 31.01.19 на 1 арк.; копія акту надання послуг №76 від 31.01.19 на 1 арк.; копія рахунку №41 від 31.01.19 на 1 арк.; копія рахунку №101 від 28.02.19 на 1 арк.; акт №13 від 30.11.2019, акт надання послуг №31/12-01/18 від 31.12.18; акт звірення в двох примірниках, розрахунок №100 від 28.02.18 на 1 арк.; акт надання послуг №183 від 28.02.2018 в двох примірниках; акт надання послуг №184 від 28.02.2018; рахунок №101 від 28.02.19 на 1 арк.; лист ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» №035 від 06.02.19 на 1 арк.; акт надання послуг №31/01-01/18 від 31.01.2019 на 1 арк.; наказ №27 від 26.12.2019 на 1 арк.; копія виписки на ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 2 арк.; копія виписки на ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 2 арк.; копія наказу №5-к від 16.10.20, копія статуту ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 18 арк., копія статуту ТОВ «Рівне ЕКОСВІТ» на 19 арк., які було упаковано в спецпакет НПУ ГСУ №GSU4005315, та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1