Ухвала

від 10.11.2020 по справі 554/7595/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 10.11.2020 Справа № 554/7595/20

Провадження № 1-кс/554/15129/2020

УХВАЛА

іменем України

10 листопада 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32019220000000123 від 12.11.2019 про проведення обшуку,

встановила:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000123 від 12.11.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС в Харківській області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, використовуючи послуги товарної біржі та брокерської контори 31.10.2019 реалізували на користь ТОВ «Пушка-5» за заниженою вартістю на аукціоні нерухоме майно ДП«Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» (код ЄДРПОУ 00167606), яке перебувало у податковій заставі, а саме нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська,5, загальною площею 3418 кв. м. за ціною 17738906 грн., без обов`язкового узгодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості та Харківською обласною державною адміністрацією.

Крім того, нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська, 5 міститься у Переліку об`єктів культурної спадщини м.Харкова, відповідно до рішення ОВК від 05.03.1992 року № 61.

Незважаючи на заперечення Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, що надходили на адресу ГУ ДПС в Харківській області щодо продажу основного засобу підприємства ДП Південдіпрошахт - єдиного приміщення, в якому здійснюється діяльність підприємства, а також відсутність погодження Харківської обласної державної адміністрації на продаж пам`ятки архітектури, службовими особами ГУ ДПС в Харківській області укладено договори з ХФ Української універсальної біржі та ТОВ Експерт-2012 на організацію та проведення цільового аукціону щодо реалізації нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 5.

Від імені ДП Південдіпрошахт на торгах був присутнім в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» ОСОБА_5 , якого відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.07.2019 №328 виведено зі складу комісії з реорганізації ДП «Південдіпрошахт» і який на момент проведення торгів, відповідно до Статуту підприємства, не мав жодних повноважень щодо управління підприємством.

У приміщенні Харківської філії Української універсальної біржі по вул.Лермонтівська, 20 у м. Харків, 31.10.2019 проведено третій цільовий аукціон з продажу майна платника податків ДП «Південдіпрошахт», а саме: нежитлових приміщень літ. А-5 по вул. Пушкінська, 5 м. Харків, загальною площею 3418 кв.м., результатом якого став продаж майна державного підприємства за заниженою ціною - 17738 906 грн. на користь ТОВ «Пушка-5», унаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім цього у ході планового аудиту державного підприємства проведеного Північно-східним офісом Держаудитслужби № 05-10/2 від 31.05.2019 виявлено, що відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого КП «Харківське МБТІ» від 20.01.2005 № 6267788 за державним підприємством закріплена нежитлова будівля «літ.А5», загальною площею 8463 кв.м.

Водночас право власності на частину приміщень державного підприємства по вул.Пушкінська, 5 у м.Харкові загальною площею 4207кв.м. оформлено на користь фізичних та юридичних осіб.

Так, приміщення мансардного поверху № 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 в літ. А-5 загальною площею 1298,3 кв.м. на підставі договору-купівлі продажу від 12.11.2001 було реалізовано ТОВ Універсальна біржа Гермес на користь ТОВ «ХАРПОСТАЧБУТ» код ЄДРПОУ 30378312; приміщення 3-го поверху № 1-7, 7а, 8-12, 14-17, 19-37, 39-63 в літ. А-5 загальною площею 1400,5 кв.м. вибули з володіння на підставі договору купівлі-продажу № 188 від 25.01.2008 на користь ОСОБА_6 ; приміщення 2-го поверху № 1-6, 6а, 7-13, 15-33, 35-48, 50-56 в літ. А-5 загальною площею 1370,6 кв. м. вибули з володіння на підставі договору купівлі-продажу № 187 від 25.01.2008 на користь ОСОБА_7 . Також частина приміщень були продані на підставі договорів купівлі-продажу № 267 від 02.02.2008, № 275 від 04.02.2008, № 5338 від 25.12.2009, №229 від 15.02.2011.

У відповідності до матеріалів виконання доручення встановлено, що до скоєння розслідуваних у кримінальному провадженні злочинів можуть бути причетні службові особи ДП Південдіпрошахт, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська,5.

За місцем знаходження ДП Південдіпрошахт можутьзберігатись речі та документи, які стосуються обставин відчуження об`єктів нерухомого майна Державного підприємства «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» (код ЄДРПОУ 00167606).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст.98КПК Україниречовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

надати слідчим територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, що входять до складу слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32019220000000123 від 12.11.2019 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 із залученням працівників оперативного підрозділу на підставі доручення у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на проведення обшуку будинку за місцем знаходження Державного підприємства «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» (код ЄДРПОУ 00167606), за адресою: м. Харків, вул.Пушкінська,5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення оригіналів документів, які стосуються обставин відчуження об`єктів нерухомого майна Державного підприємства Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдіпрошахт (далідержавне підприємство), реєстраційні, право установчі документи державного підприємства, документи звітності, документи які підтверджують права підприємства на майно, документи бухгалтерського обліку, проведення оцінки майна, звіти про оцінку майна державного підприємства та рецензії на них, листування/кореспонденції між ГУ ДФС у Харківській області (її правонаступником ГУ ДПС у Харківській області) і Брокерською конторою 405 ТОВ Експерт 2012, Харківською філією «Української універсальної біржі», державним підприємством, Харківською обласною державною адміністрацією, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України щодо податкового боргу державного підприємства, його погашення, вжиття заходів представницького характеру, з питань надання дозволу на реалізацію заставного майна державного підприємства, договорів доручення на продаж майна на аукціоні, протоколів проведення аукціону, договорів на проведення оцінки майна, її оплати, документів, що стосуються опису майна державного підприємства, головної книги, інвентарних карток, актів прийому-передачі основних засобів, технічної документації стосовно майна, передачі майна у податкову заставу та його реалізації, податкових повідомлень-рішень, документів щодо заборгованості державного підприємства, а також заходів, спрямованих на його погашення, договорів купівлі продажу, дарування, спадщини, про спільну діяльність, оренду тощо, які стосуються користування або відчуження майна державного підприємства на користь фізичних осіб - ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_6 , ОСОБА_48 , ОСОБА_7 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ТОВ «Лімітед Едішн», код ЄДРПОУ 40863631, ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА ГЕРМЕС», ТОВ «НТБ КИЇВ», ТОВ «ХАРПОСТАЧБУТ», код ЄДРПОУ 30378312, інших документів, у яких зазначена/фігурує назва державного підприємства Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості Південдіпрошахт код ЄДРПОУ 00167606, м. Харків, вул. Пушкінська, 5, ТОВ «ПУШКА-5», ЄДРПОУ 43271974, ТОВ «Лімітед Едішн», код ЄДРПОУ 40863631, а також вищевказаних фізичних та юридичних осіб, мобільні телефони, за допомогою яких учасники злочинної схеми спілкуються та координують свою діяльність, у тому числі із використанням мобільних додатків, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів та інших носіїв електронної інформації, на яких містяться записи або ж проекти документів щодо вищевказаної протиправної діяльності.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1