Ухвала

від 06.11.2020 по справі 202/6698/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6698/20

Провадження № 1-кс/202/7851/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.02.2020 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали планової ревізії фінансово-господарської діяльності департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА за період з 01.10.2017 року по 31.10.2019 року.

Проведеною плановою ревізією фінансово-господарської діяльності Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА встановлені фінансові порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 8 464,43 тис. грн., що підтверджується наступним.

Ревізією встановлено завищення ТОВ «Центрум Буд» (ЄДРПОУ 36095249) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту капітального ремонту на загальну суму 314,59 тис. грн. з ПДВ, завищення в акті форми №КБ-2в обсягів робіт з навантаження сміття екскаватором, використання якого не підтверджено первинними документами та даними бухгалтерського обліку підрядника, завищення в актах форми №КБ-2в вартості перевезення будівельних матеріалів через не підтвердження первинними документами та даними бухгалтерського обліку підрядника.

Ревізією встановлено завищення ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» (ЄДРПОУ 33384123) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту реконструкції на загальну суму 301,21 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в актах форми №КБ-2в обсягів списання будівельних матеріалів, придбання та списання яких по об`єкту будівництва не підтверджено видатковими накладними та даними бухгалтерського обліку підрядника.

Ревізією встановлено завищення ПП «Авісбуд» (ЄДРПОУ 38433270) вартості виконаних підрядних робіт по об`єктах реконструкції та капітального ремонту на загальну суму 257,39 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в актах форми №КБ-2в обсягів фактичних витрат на роботу будівельних машин, завищення в актах форми №КБ-2в обсягів робіт з установлення та розбирання риштувань в порівнянні з локальними кошторисами до договірної ціни, завищення в актах форми №КБ-2в обсягів списання будівельних матеріалів, придбання та списання яких по об`єкту будівництва не підтверджено видатковими накладними та даними бухгалтерського обліку підрядника.

Ревізією встановлено завищення ТОВ «РІТЕЙЛЕР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39889714) вартості виконаних підрядних робіт з будівництва стадіону на загальну суму 215,72 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в актах форми №КБ-2в поточних цін на будівельні матеріали та будівельні машини та механізми, в порівнянні з первинними документами.

Ревізією встановлено завищення ТОВ «Техбудресурс» (ЄДРПОУ 23073757) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту капітального ремонту на загальну суму 154,48 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в актах форми №КБ- 2в обсягів списання будівельних матеріалів, придбання та списання яких по об`єкту будівництва не підтверджено видатковими накладними та даними бухгалтерського обліку підрядника.

Ревізією встановлено завищення ТОВ «Київська Русь» (ЄДРПОУ 31824838) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту капітального ремонту на загальну суму 109,71 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в акті форми №КБ-2в вартості перевезення будівельних матеріалів та заготівельно-складських витрат через не підтвердження первинними документами та даними бухгалтерського обліку підрядника.

Ревізією встановлено завищення ТОВ «Запоріжстрой» (ЄДРПОУ 32195713) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту капітального ремонту на загальну суму 90,04 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в актах форми №КБ- 2в обсягів списання будівельних матеріалів, придбання та списання яких по об`єкту будівництва не підтверджено видатковими накладними та даними бухгалтерського обліку підрядника.

Ревізією встановлено завищення ТОВ «АЛ ІВЕСТСТРОЙ» (ЄДРПОУ 35230309) вартості виконаних підрядних робіт по об`єктах капітального ремонту на загальну суму 29 тис. грн. з ПДВ, які в повному обсязі оплачено Департаментом за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, внаслідок завищення в актах форми №КБ- 2в обсягів списання будівельних матеріалів, придбання та списання яких по об`єкту будівництва не підтверджено видатковими накладними та даними бухгалтерського обліку підрядника.

Ревізією встановлено завищення ТзДВ «ЛСНРПВУ «Львів-Реставрація» (ЄДРПОУ 02498049) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту реставрації на загальну суму 14,28 тис. грн. з ПДВ, внаслідок необґрунтованого включення в акти виконаних робіт форми №КБ-2в робіт з навантаження сміття та не підтвердження витрат на відрядження працівників.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що посадові особи Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, вступивши в попередню змову з посадовими особами вищезазначених підприємств, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів.

Таким чином, в діях посадових осіб Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ТОВ «Центрум-Буд», ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ», ТОВ «РІТЕЙЛЕР КОМПАНІ», ТОВ «Техбудресурс», ТОВ «Київська Русь», ТОВ «Запоріжстрой» ТОВ, «АЛ ІВЕСТСТРОЙ», ТОВ «ЛСНРПВУ «Львів-Реставрація», ПП «Авісбуд» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання договорів: № 42/03-8 від 13.03.2018 року; № 02/01-20 від 24.01.2020 року, укладених між службовими особами Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Центрум-Буд», на виконання робіт із капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 41 000 000 грн.

Так, в ході проведення візуального огляду об`єкту будівництва («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за участю експерта із будівництва встановлено, що роботи відносно покрівлі та утеплення фундаменту у повному обсязі не виконані. У зв`язку з чим 01.06.2020 року призначено судову будівельно-технічну експертизу за об`єктом будівництва («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Відповідно до висновку експерта з питань будівельно-технічної експертизи № 43-20 за об`єктом будівництва («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) різниця між фактичною вартістю виконаних робіт та вартістю робіт за договором № 42/03-8 від 13.03.2018 року за об`єктом будівництва («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладений між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Центрум-Буд», становить: 614 456 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249) за попередньою змовою зі службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договорами № 42/03-8 від 13.03.2018 року; № 02/01-20 від 24.01.2020 року фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму 614 456 грн.

Проведення тимчасового доступу до документів у засновника ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249) ОСОБА_5 надасть можливість останньому приховати інформацію, що міститься у вказаних документах, змінити її, чи взагалі знищити, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем мешкання та реєстрації засновника ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249) ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що за місцем мешкання та реєстрації засновника ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249) ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності з часткою 23/100 ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації засновника ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249) ОСОБА_5 , а саме в усіх жилих та нежилих приміщеннях господарського призначення, побутової території, складських та господарського призначення будівлях, спорудах, в тому числі гаражах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно належить з часткою 23/100 ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: оригінали документів, що стосуються виконання робіт за об`єктом («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), в тому числі: договори, укладені з Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаному об`єкту; листування (повідомлення) з Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному об`єкту; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт по вказаному об`єкту; належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249); ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єкта реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку; чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, електронні носії інформації, флеш-накопичувачі, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, а також інші предмети, які містять інформацію щодо виконання робіт за об`єктом («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) в електронному вигляді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності з часткою 23/100 ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що обшуку за місцем мешкання та реєстрації засновника ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249) ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що належить останньому на праві приватної власності з часткою 23/100, можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд. 54.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42019040000000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд 54, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1