Ухвала

від 11.11.2020 по справі 552/4912/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/4912/20

Провадження № 1-кс/552/1912/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2020 року слідчийсуддяКиївськогорайонного судум.Полтави ОСОБА_1 присекретарі ОСОБА_2 за участіслідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийз ОВСдругого відділурозслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уПолтавській області ОСОБА_3 звернувся зклопотанням погодженимз прокуроромпрокуратури Полтавськоїобласті пропроведення обшукуторгівельногокіоску,що розташованийна територіїпідприємства Лохвицькоїрайспоживспілки «Лохвицькийринок», посилаючись нате,що слідчимуправлінням фінансовихрозслідувань ГУДФС уПолтавській областіпроводиться досудоверозслідування кримінальногопровадження №32020170000000020,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань16.07.2020за фактомвчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.204КК України.У ходіпроведеннядосудовогорозслідування встановлено,що ОСОБА_4 здійснюєнезаконне зберіганняз метоюзбуту,транспортування зметою збутута збутнезаконно виготовленихтютюнових виробів,маркованих підробленимимарками акцизногоподатку табез марокакцизного податкувстановленого зразка. Також встановлено, що вказану протиправну діяльність ОСОБА_4 здійснює спільно з ОСОБА_5 , використовують торгівельний кіоск, який розташований в торгівельному ряду, другим по рахунку, якщо рахувати з правого боку та позаду господарчого магазину «Економ» на території підприємства Лохвицької райспоживспілки «Лохвицький ринок» за адресою: вул. Героїв України, 14А, м. Лохвиця, Полтавської області. З даного торгівельного кіоску ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів мешканцям м. Лохвиця та Лохвицького району, Полтавської області.

Вказані особи ліцензію на право реалізації тютюнових виробів не отримували.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного торгівельного кіоску та вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів, засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, предметів, документів, речей та цінностей, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності в тому числі в іноземній валюті, а також інших

предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, крім того - комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, що є знаряддям злочину та в подальшому будуть використані для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, оскільки інформація, що міститься на них має доказове значення у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області 16.07.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінального провадження №32020170000000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Приймаючи до уваги надані в обґрунтування клопотання про проведення обшуку матеріали є всі підстави вважати, що у торгівельномукіоскуможуть знаходитись незаконно виготовлені підакцизні товари, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмети, документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ та у послідуючому можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні.

Щодо вилученнямобільних телефонів,документів,чорнових записівщодо придбання,зберігання тареалізації незаконновиготовленихпідакцизних товарів дадуть змогу слідству встановити повний перелік постачальників, покупців, та осіб, причетних до злочинної діяльності, певні контакти та дані щодо перемовин з фактичними постачальниками, покупцями незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів. Доступ до них може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, мобільні телефони, документи та чорнові записи будуть необхідні для проведення експертиз.

Грошові кошти є речовим доказом, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом та підлягають вилученню з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що в інший спосіб вилучення зазначених вище речей, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування, а тому для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, існує необхідність у проведенні санкціонованого обшуку з метою виявлення та вилучення вказаних предметів та документації.

Окрім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Спроба вилучення вищезазначених документів та предметів у спосіб відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку торгівельного кіоску,який розташованийв торгівельномуряду,другим порахунку зправого бокута позадугосподарчого магазину«Економ» натериторії підприємстваЛохвицької райспоживспілки« ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ 30976908)за адресою:Полтавська область,м.Лохвиця,вул.ГероївУкраїни,14А,з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених підакцизних товарів; предметів, документів, речей та цінностей, а також грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності, в тому числі в іноземній валюті, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дозвіл на проведення обшуку надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , заступнику начальника управління начальнику контрольно-методичного відділу слідчого управління Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали до 27 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1