Ухвала

від 10.11.2020 по справі 645/6471/20

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/6471/20

Провадження № 1-кс/645/1445/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220460001855 від 10 жовтня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальника відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати йому та слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що стали підставою для здійснення реєстратором зміни керівника та засновника вказаного товариства, також іншим змін внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за реєстраційними №№ 14801060007040068, 14801070006040068, 14801070008040068, що були виконані 16.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , статутних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , його функціональних обов`язків, інструкції щодо правил ведення ЄДР з відміткою про ознайомлення ОСОБА_6 , що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлені особи, в період часу з 21.05.2019 року до 09.10.2020 року, шахрайським шляхом отримали доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок чого заволоділи грошовими коштами засновника даного товариства Мослем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили йому матеріальну шкоду (ITC ІПНП 22430).

10.10.2020 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220460001855 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , 1972 року народження, повідомив, що у 2008 році він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 28.03.2008 року), яке займається продажом парфумерією та декоративною косметикою. Єдиним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся ОСОБА_8 У AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться рахунки ТОВ - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , USD 26007700065384, EUR НОМЕР_5 , на які надходили грошові кошти від підприємницької дальності. З середини 2014 року у «Правекс-Банк» жодних операцій ОСОБА_8 не проводились, але грошові кошти на рахунку знаходились у розмірі близько 40 000 тисяч доларів США з усіх рахунків даного банку. 09.10.2020 року ОСОБА_8 звернувся до вище вказаного банку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щоб дізнатись точну суму грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, але співробітник банку повідомив, що він вже не являється директором даного товариства і на теперішній час директором його підприємства є ОСОБА_9 з 21.05.2019 року, а тому лише дана особа має право розпорядження коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і таким чином ОСОБА_9 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , спричинивши йому матеріальну шкоду. При цьому ОСОБА_8 вказує на те, що будь-яких дій на відчуження його товариства він не вчиняв та жодних довіреностей щодо права розпорядження його підприємством він не надавав, а отже внесення змін щодо керівника він вважає незаконним.

В клопотанні слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 16.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , була здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, за реєстраційними №№ 14801060007040068, 14801070006040068, 14801070008040068, а саме зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, тощо, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 88949009616 від 30.10.2020 року.

В зв`язку з цим, 31.10.2020 року поштовим відправленням за № 6104608122860 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено письмовий запит з метою витребування інформації щодо правових підстав державної реєстрації і внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), внесення змін до установчих документів, зміни складу засновників, зміни керівника юридичної особи, зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни відомостей про фізичних осіб-платників податків, що були здійснені 16.05.2019 року реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за реєстраційними №№ 14801060007040068, 14801070006040068, 14801070008040068, а також дані щодо виправлення помилок державним реєстратом за реєстраційним № 14807770009040068 від 23.05.2019 року. Також витребування належним чином завірених копій документів даної реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що стали підставою для здійснення реєстратором зміни керівника та засновника вказаного товариства, також інших змін, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. На даний час запитувану інформацію даним підприємством не надано, вимоги запиту проігноровано.

Окрім цього встановлено, що державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 06.06.2019 року наказом Міністерства юстиції № 1693/5 анульовано доступ до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у зв`язку із притягненням останнього до кримінальної відповідальності, пов`язаної із незаконними діями державного реєстратора в ЄДР.

Також, на підставі ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності», 08.07.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлено акредитації суб`єкта державної реєстрації, в зв`язку із сукупністю незаконних дій працівників даного підприємства, 1 щодо внесення недостовірних відомостей до державних реєстрів.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що стали підставою для здійснення реєстратором зміни керівника та засновника вказаного товариства, також іншим змін внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за реєстраційними №№ 14801060007040068,14801070006040068, 14801070008040068, що були виконані 16.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Крім того, існує необхідність у тимчасовому доступі до статутних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , його функціональних обов`язків, інструкції щодо правил ведення ЄДР з відміткою про ознайомлення ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що дані документи мають доказове значення для встановлення істини у справі, а також притягнення винних осіб і до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, а також те, що іншим чином отримати дані документи неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5ст.163КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав дляйого задоволення, оскільки на виконання вимогст. 163 КПК Українислідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що стали підставою для здійснення реєстратором зміни керівника та засновника вказаного товариства, також інших змін внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за реєстраційними №№ 14801060007040068,14801070006040068, 14801070008040068, що були виконані 16.05.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , статутних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , його функціональних обов`язків, інструкції щодо правил ведення ЄДР з відміткою про ознайомлення ОСОБА_6 , що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 11.11.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1