Ухвала

від 12.11.2020 по справі 521/9678/20

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/9678/20

Номер провадження:1-кс/521/4970/20

УХВАЛА

12 листопада 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників володільця майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №42020162020000058 від 29.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Спецрембуд» (код ЄДРПОУ 20741141) завищили вартість будівельних матеріалів під час виконання договору генпідряду із реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» від 26.12.2013 б/н, укладеного з ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» (код ЄДРПОУ 38054466) на загальну суму 1 629 885 953, 89 грн., внаслідок чого незаконно заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

За даним фактом 29.05.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020162020000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2013 році Кабінетом міністрів України прийнято рішення щодо будівництва нової злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Одеса» (далі ЗПС) за рахунок бюджетних коштів, у розмірі 1,6 млрд. грн.

Конкурсні торги щодо будівництва ЗПС у 2013 році проводило Державне підприємство «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» (далі Замовник), 100 % власником якого є Міністерство інфраструктури України.

У листопаді 2013 року відбулась процедура розкриття пропозицій з предметом закупівлі за кошти державного бюджету: «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса», переможцем яких стало ТОВ «Спецрембуд», із заявленою пропозицією 1 629 885 953,89 грн.

Разом з тим, будівництво нової ЗПС повинно було відбутися у 2013 році, але виділені бюджетні кошти не були використані до кінця звітного періоду, у зв`язку з чим повернулися до державного бюджету, а будівництво смуги та і не почалося.

Після чого, прокуратурою України було подано заяву до суду щодо розірвання договорів підряду на будівництво ЗПС з ТОВ «Спецрембуд», але судом дана заява задоволена не була, не дивлячись на те, що ТОВ «Спецрембуд» з 2013 року не в змозі було виконати зобов`язання по будівництву ЗПС, оскільки не мало власних виробничих потужностей, техніки, та, фактично, було фірмою-прокладкою між замовником та субпідрядними організаціями (ТОВ «Ростдорстрой, код ЄДРПОУ 33658865) та ТОВ «Автомагістраль-Південь», код ЄДРПОУ 34252469), що недоцільно збільшувало вартість робіт.

Виконання робіт із будівництва нової ЗПС фактично розпочалось на початку 2018 року. Так, у період 2018-2019 років, ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» придбало у ТОВ «Спецрембуд» щебню різних фракцій та відсіву на загальну суму 51,8 млн. грн. з ПДВ, які ТОВ «Спецрембуд» придбало у ТОВ «Ростдорстрой».

Також, Замовником придбано у ТОВ «Спецрембуд» щебню різних фракцій, щебнево-піщаної суміші, піску та гранітного відсіву на загальну суму 48,7 млн. грн. з ПДВ, які ТОВ «Спецрембуд» придбав у ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Придбані будівельні матеріали на загальну суму 100,5 млн. грн. отримані Замовником у березні 2018 року.

Порівнянням цін на будівельні матеріали, які ДП «Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту «Одеса» придбало у ТОВ «Спецрембуд» (ТОВ «Спецрембуд» у свою чергу придбало у ТОВ «Ростдорстор» та ТОВ «Автомагістраль Південь») встановлено, що ціни, за якими Замовник придбав щебінь, пісок та відсів суттєво перевищують усереднені ціни на вказані будівельні товари в Одеській області, які не змінювались протягом 2018 року та опубліковані у Збірнику «Ціноутворення у будівництві» (станом на 01.03.2018 та на 01.09.2018).

Загалом, протягом березня 2018 року ТОВ «Спецрембуд» придбало у ТОВ «Росдорстрой» і ТОВ «Автомагістраль-Південь» щебеню різних фракцій, відсіву, піщано-щебневої суміші та піску на 100,5 млн. грн., що перевищує вартість останніх, яка склалася станом на 01.09.2018 на території Одеської області, на загальну суму 26,9 млн. грн.

Надалі зазначені матеріали у повному обсязі ТОВ «Спецрембуд» передало замовнику будівництва ДП «Дирекція з будівництва МА «Одеса».

Також, Замовником оплачено вартість аналогічних будівельних матеріалів (пісок, щебінь фракцій 20-40, 5-20, 40-70, відсів), які були пред`явлені ТОВ «Спецрембуд» до оплати у складі робіт, що виконували субпідрядні організації (ТОВ «Ростдорстрой та ТОВ «Автомагістраль-Південь»).

У результаті включення ТОВ «Спецрембуд» до актів виконаних робіт протягом березня червня 2018 року зазначених будівельних матеріалів за цінами, які перевищують ціни на такі будівельні матеріали, що склалися в Одеській області станом на 01.09.2018, ДП «Дирекція з будівництва МА «Одеса» додатково незаконно витрачено 22,4 млн. грн.

Отже, придбання замовником робіт та підрядними організаціями будівельних матеріалів за цінами, що перевищують середньорегіональні, призвели до здороження вартості будівельних робіт на загальну суму 49,3 млн. грн., що завдало значних збитків державному бюджету України.

При цьому в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до аудиторського звіту від 31.01.2019 № 06-22/5 «За результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» за період з 01.01.2015 по 01.08.2018 Державної аудиторської служби України, яким документально підтверджується нанесення посадовими особами ТОВ «Спецрембуд» збитків ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса», шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання робіт з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» та завищення вартості придбання товарів при укладання субпідрядних договорів з ТОВ «Ростдорствой», код ЄДРПОУ 33658865, ТОВ «Автомагістраль-Південь», код ЄДРПОУ 34252469, ПП «Югкапиталинвест», код ЄДРПОУ 38478306, ТОВ «Стандарт СП», код ЄДРПОУ 40430841, ТОВ «ЕЛБИ», код ЄДРПОУ 38473994, ПП «Укренерго Контракт», ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006», код ЄДРПОУ 38279107, ТОВ «Чорноморський Пантеон», код ЄДРПОУ 41347758, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Техвестсервіс», ко ЄДРПОУ 24721187.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що є достатньо підстав вважати, що до привласнення та розтрати грошових коштів державного бюджету має безпосереднє відношення ТОВ «Спецрембуд», код ЄДРПОУ 20741141, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 2.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що основні фонди ТОВ «Спецрембуд» (виробничі цехи, склади, ангари, дорожня ремонтна техніка, асфальтобетонний завод тощо) розміщуються на земельній ділянці кадастровий номер: 5110137300:66:006:0009, за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА.

20.10.2020 року, на підстави ухвали Малиновського районного суду м. Одеси № 521/9678/20, 1-кс/521/4724/20 від 07.10.2020 року був проведений обшук у будівлях та приміщеннях ТОВ «Спецрембуд», розташованих на земельній ділянці, кадастровий номер: 5110137300:66:006:0009, за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА, в ході якого було виявлено та вилучена:

1. Документацію ТОВ «Автомагістраль-Південь» , а саме:

-проект виконання робіт на реконструкцію, будівництво аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Одеса» Том 1 (зшито в одній папці);

-робоча документація (Том 1), Генеральний план аеродромно-планувальної роботи. Водовідвід (зшито в одній папці);

-робоча документація (Том 1 UaODS011-1.06.00) реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства «МА Одеса»;

-робоча документація (Том № 2 UaODS011-1.01.00) (зшито в 2-х папках);

-проект виконаних робіт, додаток до Том 2 в одній папці;

-робоча документація (Том 3) на 6-ти папках;

-робоча документація (Том 4) в двох папках;

-робоча документація (Том 5) в 4-х (чотирьох) папках;

-робоча документація та проект коригування (Том 11) в 4-х (чотирьох) папках;

-документація в 2-х (двох) папках, специфікація;

-робоча документація (Том № 12) в одній папці;

-проект виконання робіт, роботи основного періоду (Том 21 в одній папці);

-технологічна карта в одній папці з документацією;

-проектні схеми ТОВ «Спецрембуд» в одній папці.

2. Документацію ТОВ «Автомагістраль-Південь», а саме:

-документи про якість бетонної суміші скріплені чорною скріпкою на 96 аркушах;

-документи про якість бетонної суміші скріплені чорною скріпкою на 119 аркушах;

-документи про якість піщаної суміші скріплені чорною скріпкою на 180 аркушах;

-документи про якість бетонної суміші скріплені чорною скріпкою на 58 аркушах;

-документи про якість бетонної суміші скріплені чорною скріпкою на 105 аркушах;

-документи про якість бетонної суміші скріплені скріпками на 468 аркушах;

-документи про якість бетонної суміші скріплені великими скріпками на 190 аркушах;

-документи про якість бетонної суміші скріплені скріпками на 372 аркушах;

-документи про якість бетонної суміші скріплені скріпками на 144 аркушах.

3. Документацію ТОВ «Ростдорстрой», а саме:

-папка помаранчевого кольору з документацією акти на закриття прихованих робіт та виконавча схема на 115 аркушах;

-папка жовтого кольору з документацією та з етикеткою збоку «Реконструкція, будівництво ак КП «МАО» ТОВ «Спецрембуд». Акти виконаних робіт №237/06 червень 2020 р., на 61 аркуші;

-папка жовтого кольору з документацією 39 аркушів та 43 файли з документами;

-папка помаранчевого кольору з документацією документи на якість, протоколи випробувань на 40 файлах з документами;

-папка сірого кольору з прозорою обкладинкою з документацією на 19 файлах з документацією;

-папка сірого кольору з документацією акти закриття прихованих робіт, протокол лабораторних випробувань на 6 файлах з документами;

-папка синього кольору з документацією протоколи лабораторних випробувань, актів, документи якості тощо на 5 файлах з документами;

-папка жовтого кольору з документацією товарно-транспортні накладні на 7 файлах з документами;

-папка червоного кольору з документацією акти на закриття прихованих робіт на 62 аркушах;

-папка бордового кольору з документацією акти на закриття прихованих робіт, акти проведення випробувань на 35 файлах з документами;

-проект з обкладинкою синього кольору «Будівництво з`єднувальної руліжної доріжки РД-С3 на 29 аркушах;

-проект з прозорою обкладинкою «Штучні покриття аеродрому» на 26 аркушах;

-проект з прозорою обкладинкою «Водостічна мережа» на 30 аркушах;

-файл з документацією документи про якість на 54 аркушах;

-файл з документацією протоколи лабораторних випробувань, сертифікати відповідності на 34 аркушах;

-папка з прозорою обкладинкою жовтого кольору з документацією на 3 аркушах.

-паспорти якості на бетон в кількості 6 (шести) пакунків;

-папка бордового кольору з написом «Виконавча документація 2020 р, папка № 1, в якій знаходяться документи в файлах;

-журнали вхідного контролю матеріалу у кількості 2 од.;

-журнали виконання бетонних робіт у кількості 3 од.;

-загальний журнал роботи 3 од.;

-папка для паперів з документами з написом «Матеріали винесені з бази»;

-папка з виконавчою документацією синього кольору за травень 2020 року;

-папка з виконавчою документацією помаранчевого кольору;

-папка з виконавчою документацією рожевого кольору;

-картонна папка з виконавчою документацією Рост з протоколами лабораторних випробувань;

-збірник норм виробітки механізованих ланок та бригад по основним видам дорожньо-будівельних робіт;

-робоча документація на 4 ВС з`єднувальна РД;

-акти на закриття прихованих робіт у двох файлах формату А4;

-листування ТОВ «Спецрембуд» щодо складу бетону на 7 (семи) аркушах;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати, що скріплені металевим зажимом.

4. Документацію ТОВ «Автомагістраль-Південь», а саме:

-Папка скорозшувач, чорного кольору з написом Папка № 3

1. акт № 04/09 (01.10.2018) № 052 - № 588. 2. Акт № 04/09/ «+» (27.06.2019) № 1, в якій містяться акти на закриття прихованих робіт, 34 файли з документами.;

-Папка скорозшувач, чорного кольору з написом Папка № 4

1. Акт № 04/09/ «+» (27.06.2019) № 394 - № 588. 2. Акт № 01/10/ (04.10.2018) № 1 - № 32. 3. Акт № 03/10 (23.10.2018) /№ 1 - № 63. 4. Акт № 03/10/«+» (27.06.2019) № 1 - № 53. 5. Акт № 04.10 (30.10.2018) № 1 - № 62 з 72 файлами, в яких містяться акти на закриття прихованих робіт;

-Папка скорозшувач, чорного кольору з написом Папка № 5

1. Акт № 04/10 (30.10.2018) № 63 - № 128. 2. Акт № 04/10/«+» (27.06.2019) № 1 - № 128. 3. Акт № 05/10 (30.10.2018) № 1 - № 89 (№ 141), з 60 файлами, в яких містяться акти на закриття прихованих робіт;

-Папка скорозшувач, чорного кольору з написом Папка № 6

1. Акт № 05/10/«+» (27.06.2019) № 1 - № 120. 2. Акт № 03/01 (17.01.2019) № 1 - № 340, з 86 файлами, в яких містяться акти виконаних робіт та акти на закриття прихованих робіт;

-Папка скорозшувач, зеленого кольору з написом «Богаченко 3к, 2, 2019», з документами «Ежедневная информация по промбазе Аэропорт Одесса», 291 стр.

-папка помаранчевого кольору з файлами, що містить оригінали актів на закриття прихованих робіт за 2018 рік, усього 9 (дев`ять) та виконавчі схеми, усього 8 (вісім) ТОВ «Ростдорстрой»;

-папка помаранчевого кольору з файлами, що містить оригінали актів про проведення приймального гідравлічного випробування напірного трубопроводу за 2020 рік, усього 4 (чотири) та акти закриття прихованих робіт за 2020 рік, усього 98 (дев`яносто вісім) ТОВ «Ростдорстрой»;

-папка синього кольору з актами на закриття прихованих робіт за 2019 рік, усього 121 (сто двадцять один) та протоколи опільнення грунту , усього 31 (тридцять один). ТОВ «Ростдорстрой»;

-папка зеленого кольору з файлами, усього 89 (вісімдесят дев`ять), які містять акт на закриття прихованих робіт за 2018 рік, виконавчі схеми, протоколи на вироби, сертифікати якості, сертифікати відповідності, протоколи ущіплення грунту тощо. ТОВ «Ростдорстрой»;

-папка блакитного кольору в якій містяться акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, протоколи тощо загальної кількості 82 (вісімдесят два) документи. ТОВ «Ростдорстрой»;

-папка зеленого кольору в якій містяться файли загальною кількістю 13 (тринадцять), в яких знаходяться акти на закриття прихованих робіт, сертифікати відповідності, акти випробування;

-папка сірого кольору з надписом «Січень 2019» в якій містяться файли загальною кількістю 75 (сімдесят п`ять), в якій знаходяться акти на закриття прихованих робіт, сертифікати якості, протоколи випробувань тощо. ТОВ «Ростдорстрой»;

-папка зеленого кольору в якій містяться файли загальною кількістю 57 (п`ятдесят сім) в яких знаходяться акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, протоколи ущіплення грунту тощо. ТОВ «Ростдорстрой».

5. Документацію ТОВ «Автомагістраль-Південь», а саме:

-добірка документів про якість бетонної суміші, скріплена чорним біндером з надписом «Штраби 14-200. № 40 48» 36 (тридцять шість) документів на 108 (ста восьми) аркушах та акти на 26 аркушах;

-добірка документів про якість піскоцементної суміші, скріплена чорним біндером 64 (шістдесят чотири) документа на 192 (ста дев`яносто двох) аркушах та супровідний документ «Піскоцемент М75» на 3 (трьох) аркушах №41-58;

-добірка документів скріплених скріпкою про якість бетонної суміші, всього 12 (дванадцять) документів на 36 (тридцяти шести) аркушах та супровідний документ БСГ В30 (М400 ) 172 на 1 (одному) аркуші №5-7;

-добірка документів про якість піщаної суміші обробленої морганічним в`яжучим № 59. Всього скріплено чорним біндером 60 (шістдесят) документів на 180 (ста восьмидесяти) аркушах №53-77;

-добірка документів про якість бетонної суміші № 58-60, скріплених скріпкою. Всього 12 (дванадцять) документів на 36 (тридцяти шести) аркушах;

-добірка документів про якість бетонної суміші № 62-64, скріплених скріпкою. Всього 12 (дванадцять) документів на 36 (тридцяти шести) аркушах;

-добірка документів про якість бетонної суміші № 66-68, скріплених скріпкою. Всього 12 (дванадцять) документів на 36 (тридцяти шести) аркушах;

-добірка документів про якість бетонної суміші № 119-144. Всього 104 (сто чотири) документи на 312 (трьохсот дванадцяти) аркушах.

-папка скорозшувач, червоного кольору з надписом «Папка № 1 будівельне містечко, тимчасові дороги та майданчики» на 466 арк.;

-папка скорозшувач, червоного кольору з надписом «Папка № 3

-РД А1, РД А4, РД А5, перон (корито штучних покриттів, мінеральний грунт) 2. Льотна смуга 3. Кабельна каналізація ССО 4. Підготовчі роботи, розбирання, патрульні дороги», перший документ у папці акт № 01/09 приймання виконавчих робіт за вересень 2019 року у файлі, разом у папці 173 файлів з аналогічними документальними матеріалами;

-папка скорозшувач, червоного кольору без надписів на обкладинці, перший документ у папці акт 03/06 приймання виконавчих будівельних робіт за червень 2018 року, який знаходиться поліетиленовому файлі, разом файлів у папці 171 шт., які містять аналогічні документальні матеріали як перший документ;

-папка скорозшувач, чорного кольору з надписом на боковій частині обкладинки «Папка № 7 1. акт № 03/01/ «+» (27.06.2019) № 1 - № 340. 2. акт № 02/09/ 02.09.2019/№ 1- № 118», папка містить 172 файлів з документальними матеріалами, перший документ у папці Акт № 03/01 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 року;

-папка скорозшувач, чорного кольору з надписом на боковій частині обкладинки «Папка № ??? 1.акт № 03/11/ (12.11.2019) № 1 - № 229. 2. акт № 02/12.2019/ № 1- № 184», яка містить 16 поліетиленових файлів з документальними матеріалами, перший документ у Акт № 03/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року;

-папка скорозшувач, чорного кольору без надписів обкладинці, яка містить 23 поліетиленових файлів з документальними матеріалами, перший документ акт на закриття прихованих робіт 2-2-4.2 (02.09.2019);

-папка скорозшувач, зеленого кольору з надписом на боковій частині обкладинки «Богаченко SK 32020», яка містить документальні матеріали на 100 аркушах, перший документ «Информация про промбазе Аэропорт Одесса» від 11.05.2020.

-папка червоного кольору з надписом «Март 2019», яка містить файли, загальною кількістю 38 (тридцять вісім) в яких знаходяться акти на закриття прихованих робіт та виконавчі схеми ТОВ «Ростдорстрой»;

-папка блакитного кольору з файлами, загальною кількістю 12 (дванадцять), в яких містяться акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, протоколи, сертифікати відповідності тощо;

-біла паперова папка із зав`язками із надписом «Егор», в якій містяться 3 (три) файли з актами на закриття прихованих робіт та документи про якість бетонної суміші;

-папка з прозорою обкладинкою жовтого кольору в якій містяться 2 (два) акти на закриття прихованих робіт та 2 (два) протоколи ущіплення грунту. ТОВ «Ростдорстрой».

-Оборотно-сальдові відомості по рахункам 631 та 361 за період з 2016 по 2020 рр., які вилучені на карту пам`яті марки «Sandisk» у корпусі чорного кольору.

З урахуванням того, що вищезазначені документи можуть містити дані про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використаними як доказ по зазначеному кримінальному провадженні, слідчий звернулась з клопотанням про накладення на них арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та наполягав на накладенні арешту на вилучені в ході обшуку документи.

Представники володільцямайна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 просили відмовитив задоволенніклопотання пронакладення арештуна вилученів ходіобшуку ТОВ«Автомагістраль-Південь»предмети тадокументи. Крім того, зазначили, що під час обшуку були вилучені документи, які не містили назви, тому були вилучені папки зеленого, чорного кольору. Також були вилучені речі та документи, що не містяться в ухвалі слідчого судді, а саме: виконавчі схеми, зйомки, протоколи лабораторних випробувань.

Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, наряду з іншим, є доказом злочину.

П.1ч.2ст.170КПК Українипередбачено,що арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 07.10.2020 року слідчий суддя надав дозвіл на проведення обшуку у будівлях та приміщеннях ТОВ «Спецрембуд», розташованих на земельній ділянці, кадастровий номер: 5110137300:66:006:0009, за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що стосуються виконання робіт з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» за період 2013-2020 років.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставудля арештумайна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання слідчого, слідчий суддя застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Керуючись ст. 132, 167- 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за №42020162020000058 від 29.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 20.10.2020 року у будівлі та приміщеннях ТОВ «Спецрембуд», розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: 5110137300:66:006:0009 за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА, предмети та документи, а саме:

1.проект виконання робіт на реконструкцію, будівництво аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Одеса» Том 1 (зшито в одній папці);

2.проектні схеми ТОВ «Спецрембуд» в одній папці;

3.папку помаранчевого кольору з документацією акти на закриття прихованих робіт та виконавча схема на 115 аркушах;

4.папку жовтого кольору з документацією та з етикеткою збоку «Реконструкція, будівництво акт КП «МАО» ТОВ «Спецрембуд». Акти виконаних робіт №237/06 червень 2020 р. на 61 аркуші;

5.папку жовтого кольору з документацією 39 аркушів та 43 файли з документами;

6.папку помаранчевого кольору з документацією документи на якість, протоколи випробувань на 40 файлах з документами;

7.папку сірого кольору з прозорою обкладинкою з документацією на 19 файлах з документацією;

8.папку сірого кольору з документацією акти закриття прихованих робіт, протокол лабораторних випробувань на 6 файлах з документами;

9.папку синього кольору з документацією протоколи лабораторних випробувань, актів, документи якості тощо на 5 файлах з документами;

10.папку жовтого кольору з документацією товарно-транспортні накладні на 7 файлах з документами;

11.папку червоного кольору з документацією акти на закриття прихованих робіт на 62 аркушах;

12.папку бордового кольору з документацією акти на закриття прихованих робіт, акти проведення випробувань на 35 файлах з документами;

13.проект з обкладинкою синього кольору «Будівництво з`єднувальної руліжної доріжки РД-С3 на 29 аркушах;

14.проект з прозорою обкладинкою «Штучні покриття аеродрому» на 26 аркушах;

15.проект з прозорою обкладинкою «Водостічна мережа» на 30 аркушах;

16.файл з документацією документи про якість на 54 аркушах;

17.файл з документацією протоколи лабораторних випробувань, сертифікати відповідності на 34 аркушах;

18.папку з прозорою обкладинкою жовтого кольору з документацією на 3 аркушах.

19.паспорти якості на бетон в кількості 6 (шести) пакунків;

20.папку бордового кольору з написом «Виконавча документація 2020 р, папка № 1, в якій знаходяться документи в файлах;

21.журнали вхідного контролю матеріалу у кількості 2 од.;

22.журнали виконання бетонних робіт у кількості 3 од.;

23.загальний журнал роботи 3 од.;

24.папку для паперів з документами з написом «Матеріали винесені з бази»;

25.папку з виконавчою документацією синього кольору за травень 2020 року;

26.папку з виконавчою документацією помаранчевого кольору;

27.папку з виконавчою документацією рожевого кольору;

28.картонну папку з виконавчою документацією Рост з протоколами лабораторних випробувань;

29.збірник норм виробітки механізованих ланок та бригад по основним видам дорожньо-будівельних робіт;

30.робочу документацію на 4 ВС з`єднувальна РД;

31.акти на закриття прихованих робіт у двох файлах формату А4;

32.листування ТОВ «Спецрембуд» щодо складу бетону на 7 (семи) аркушах;

33.довідки про вартість виконаних робіт та витрати, що скріплені металевим зажимом;

34.Папку скорозшивач, чорного кольору з написом Папка № 3

1. Акт № 04/09 (01.10.2018) № 052 - № 588. 2. Акт № 04/09/ «+» (27.06.2019) № 1, в якій містяться акти на закриття прихованих робіт, 34 файли з документами;

35. Папку скорозшивач, чорного кольору з написом Папка № 4

1. Акт № 04/09/ «+» (27.06.2019) № 394 - № 588. 2. Акт № 01/10/ (04.10.2018) № 1 - № 32. 3. Акт № 03/10 (23.10.2018) /№ 1 - № 63. 4. Акт № 03/10/«+» (27.06.2019) № 1 - № 53. 5. Акт № 04.10 (30.10.2018) № 1 - № 62 з 72 файлами, в яких містяться акти на закриття прихованих робіт;

36.Папку скорозшивач, чорного кольору з написом Папка № 5

1. Акт № 04/10 (30.10.2018) № 63 - № 128. 2. Акт № 04/10/«+» (27.06.2019) № 1 - № 128. 3. Акт № 05/10 (30.10.2018) № 1 - № 89 (№ 141), з 60 файлами, в яких містяться акти на закриття прихованих робіт;

37.Папку скорозшувач, чорного кольору з написом Папка № 6

1. Акт № 05/10/«+» (27.06.2019) № 1 - № 120. 2. Акт № 03/01 (17.01.2019) № 1 - № 340, з 86 файлами, в яких містяться акти виконаних робіт та акти на закриття прихованих робіт;

38.папку помаранчевого кольору з файлами, що містить оригінали актів на закриття прихованих робіт за 2018 рік, усього 9 (дев`ять) та виконавчі схеми, усього 8 (вісім) ТОВ «Ростдорстрой»;

39.папку помаранчевого кольору з файлами, що містить оригінали актів про проведення приймального гідравлічного випробування напірного трубопроводу за 2020 рік, усього 4 (чотири) та акти закриття прихованих робіт за 2020 рік, усього 98 (дев`яносто вісім) ТОВ «Ростдорстрой»;

40.папку синього кольору з актами на закриття прихованих робіт за 2019 рік, усього 121 (сто двадцять один) та протоколи опільнення грунту , усього 31 (тридцять один). ТОВ «Ростдорстрой»;

41.папку зеленого кольору з файлами, усього 89 (вісімдесят дев`ять), які містять акт на закриття прихованих робіт за 2018 рік, виконавчі схеми, протоколи на вироби, сертифікати якості, сертифікати відповідності, протоколи ущіплення грунту тощо. ТОВ «Ростдорстрой»;

42.папку блакитного кольору, в якій містяться акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, протоколи тощо загальної кількості 82 (вісімдесят два) документи. ТОВ «Ростдорстрой»;

43.папку зеленого кольору, в якій містяться файли загальною кількістю 13 (тринадцять), в яких знаходяться акти на закриття прихованих робіт, сертифікати відповідності, акти випробування;

44.папку сірого кольору з надписом «Січень 2019», в якій містяться файли загальною кількістю 75 (сімдесят п`ять), в якій знаходяться акти на закриття прихованих робіт, сертифікати якості, протоколи випробувань тощо. ТОВ «Ростдорстрой»;

45.папку зеленого кольору, в якій містяться файли загальною кількістю 57 (п`ятдесят сім), в яких знаходяться акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, протоколи ущіплення грунту, тощо ТОВ «Ростдорстрой».

46.папку скорозшивач червоного кольору з надписом «Папка № 3

1. РД А1, РД А4, РД А5, перон (корито штучних покриттів , мінеральний грунт) 2. Льотна смуга 3. Кабельна каналізація ССО 4. Підготовчі роботи, розбирання, патрульні дороги», перший документ у папці акт № 01/09 приймання виконавчих робіт за вересень 2019 року у файлі, разом у папці 173 файлів з аналогічними документальними матеріалами;

47.папку скорозшивач червоного кольору без надписів на обкладинці, перший документ у папці акт 03/06 приймання виконавчих будівельних робіт за червень 2018 року, який знаходиться поліетиленовому файлі, разом файлів у папці 171 шт., які містять аналогічні документальні матеріали як перший документ;

48.папку скорозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині обкладинки «Папка № 7 1. акт № 03/01/ «+» (27.06.2019) № 1 - № 340. 2. акт № 02/09/ 02.09.2019/№ 1- № 118», папка містить 172 файлів з документальними матеріалами, перший документ у папці Акт № 03/01 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2019 року;

49.папку скорозшивач чорного кольору з надписом на боковій частині обкладинки «Папка №: 1. - акт № 03/11/ (12.11.2019) № 1 - № 229; 2. - акт № 02/12.2019/ № 1- № 184», яка містить 16 поліетиленових файлів з документальними матеріалами, перший документ Акт № 03/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року;

50.папку скорозшивач чорного кольору без надписів обкладинці, яка містить 23 поліетиленових файлів з документальними матеріалами, перший документ акт на закриття прихованих робіт 2-2-4.2 (02.09.2019);

51.папку червоного кольору з надписом «Март 2019», яка містить файли, загальною кількістю 38 (тридцять вісім) в яких знаходяться акти на закриття прихованих робіт та виконавчі схеми ТОВ «Ростдорстрой»;

52.папку блакитного кольору з файлами, загальною кількістю 12 (дванадцять), в яких містяться акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, протоколи, сертифікати відповідності тощо;

53.білу паперову папку із зав`язками із надписом «Егор», в якій містяться 3 (три) файли з актами на закриття прихованих робіт та документи про якість бетонної суміші;

54.папку з прозорою обкладинкою жовтого кольору в якій містяться 2 (два) акти на закриття прихованих робіт та 2 (два) протоколи ущіплення грунту. ТОВ «Ростдорстрой».

В частині накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку 20.10.2020 року у будівлі та приміщеннях ТОВ «Спецрембуд», розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: 5110137300:66:006:0009, за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА предмети та документи, а саме:

1.робочу документацію (Том 1), Генеральний план аеродромно-планувальної роботи. Водовідвід (зшито в одній папці);

2.робочу документацію (Том 1 UaODS011-1.06.00) реконструкція, будівництво аеродромного комплексу комунального підприємства «МА Одеса»;

3.робочу документацію (Том № 2 UaODS011-1.01.00) (зшито в 2-х папках);

4.проект виконаних робіт, додаток до Том 2 в одній папці;

5.робочу документацію (Том 3) на 6-ти папках;

6.робочу документацію (Том 4) в двох папках;

7.робочу документацію (Том 5) в 4-х (чотирьох) папках;

8.робочу документацію та проект коригування (Том 11) в 4-х (чотирьох) папках;

9.документацію в 2-х (двох) папках, специфікацію;

10.робочу документацію (Том № 12) в одній папці;

11.проект виконання робіт, роботи основного періоду (Том 21в одній папці);

12.технологічну карту в одній папці з документацією;

13.документи про якість бетонної суміші скріплені чорною скріпкою на 96 аркушах;

14.документи про якість бетонної суміші скріплені чорною скріпкою на 119 аркушах;

15.документи про якість піщаної суміші скріплені чорною скріпкою на 180 аркушах;

16.документи про якість бетонної суміші скріплені чорною скріпкою на 58 аркушах;

17.документи про якість бетонної суміші скріплені чорною скріпкою на 105 аркушах;

18.документи про якість бетонної суміші скріплені скріпками на 468 аркушах;

19.документи про якість бетонної суміші скріплені великими скріпками на 190 аркушах;

20.документи про якість бетонної суміші скріплені скріпками на 372 аркушах;

21.документи про якість бетонної суміші скріплені скріпками на 144 аркушах;

22.папку скорозшивач зеленого кольору з написом «Богаченко 3к, 2, 2019», з документами «Ежедневная информация по промбазе Аэропорт Одесса», 291 стр.

23.добірку документів про якість бетонної суміші, скріплену чорним біндером з надписом «Штраби 14-200. № 40 48» 36 (тридцять шість) документів на 108 (ста восьми) аркушах та акти на 26 аркушах;

24.добірку документів про якість піскоцементної суміші, скріплену чорним біндером 64 (шістдесят чотири) документа на 192 (ста дев`яносто двох) аркушах та супровідний документ «Піскоцемент М75» на 3 (трьох) аркушах №41-58;

25.добірку документів скріплених скріпкою про якість бетонної суміші, всього 12 (дванадцять) документів на 36 (тридцяти шести) аркушах та супровідний документ БСГ В30 (М400 ) 172 на 1 (одному) аркуші №5-7;

26.добірку документів про якість піщаної суміші обробленої морганічним в`яжучим № 59. Всього скріплено чорним біндером 60 (шістдесят) документів на 180 (ста восьмидесяти) аркушах №53-77;

27.добірку документів про якість бетонної суміші № 58-60, скріплених скріпкою. Всього 12 (дванадцять) документів на 36 (тридцяти шести) аркушах;

28.добірку документів про якість бетонної суміші № 62-64, скріплених скріпкою. Всього 12 (дванадцять) документів на 36 (тридцяти шести) аркушах;

29.добірку документів про якість бетонної суміші № 66-68, скріплених скріпкою. Всього 12 (дванадцять) документів на 36 (тридцяти шести) аркушах;

30.добірку документів про якість бетонної суміші № 119-144. Всього 104 (сто чотири) документи на 312 (трьохсот дванадцяти) аркушах.

31.папку скорозшувач, червоного кольору з надписом «Папка № 1 будівельне містечко, тимчасові дороги та майданчики» на 466 арк.;

32.папку скорозшувач, зеленого кольору з надписом на боковій частині обкладинки «Богаченко SK 32020», яка містить документальні матеріали на 100 аркушах, перший документ «Информация про промбазе Аэропорт Одесса» від 11.05.2020 відмовити та повернути володільцю документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1