Ухвала

від 06.11.2020 по справі 522/9817/20

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/9817/20

Провадження № 1-кс/522/14396/20

УХВАЛА

10 листопада 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні уприміщенні Приморськогорайонного судум.Одеси клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню №22020160000000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.201-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню №22020160000000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.201-1 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020160000000079 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.06.2020 до митного оформлення в Одеській митниці Держмитслужби в митному режимі «експорт 10» (ЕК10АА) подана митна декларація UA500110/2020/006015 щодо експорту товару «Пиломатеріали необрізні і обрізні ялинові» за кодом товару згідно УКТЗЕД 44071091, у морських контейнерах MSKU0939463, MSKU9652828, SUDU8986887, відправником ТОВ «Вудінвест» (код за ЄДРПОУ 39762580) на адресу «Al Noor Pallets factory LLC» (UNITED ARAB EMIRATES).

Під час проведення митного огляду співробітниками Держмитслужби встановлено, що серед вказаного товару також знаходиться деревина брусована на два канти (оброблені лише дві протилежні поверхі), загальним об`ємом близько 30 м.куб., яку можливо класифікувати за кодом товару згідно УКТЗЕД 4403203900 (лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані, у тому числі хвойних порід), що переміщувалась через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (із зазначенням у документах, поданих до митного контролю, неправдивих даних щодо її найменування та коду УКТЗЕД).

Згідно листа №7.10-15-04/87 від 11.06.2020 Відділу аналізу митної вартості та роботи з ціновою інформацією управління контролю митної вартості, класифікації, походження товарів та прогнозування надходжень Одеської митниці Державної митної служби України встановлено, що за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 заявлений товар «пиломатеріали з ялини…» за кодом товару 4407109100 згідно УКТЗЕД, при цьому, за результатами вивчення фотографій, зроблених під час проведення митного огляду, встановлено, що частина заявленого товару представляє собою деревину, брусовану на два канти, тобто деревину, в якої були оброблені вищеописаним способом лише дві протилежні сторони. Згідно Пояснень до товарної позиції 4403 УКТЗЕД така деревина включається до цієї позиції. Такий підхід по класифікації подібних товарів підтверджується Рішеннями про визначення коду товару, які прийняті митними органами України та є в наявності в базі даних АСМО «Інспектор». У зв`язку з чим, на підставі правил 1, 6 ОПІ УКТЗЕД, класифікацію товару «Пиломатеріал з ялини брус двухкантний…» необхідно проводити за кодом 4403 2019 00 УКТЗЕД.

В період з 30.06.2020 по 03.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 25.06.2020 (справа №522/9817/20, провадження №1-кс/522/9491/20), здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (здійснено виїмку) на території ТОВ «Чорноморський рибний порт» (код за ЄДРПОУ 24544710) за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, буд. 1, у зоні діяльності відділу митного оформлення №4 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці Держмитслужби (код за ЄДРПОУ 43333459), у пункті пропуску «Чорноморський рибний порт», морських контейнерів: MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, з товарами, заявленими до митного контролю за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 щодо експорту товару «Пиломатеріали необрізні і обрізні ялинові» (код 44071091 УКТЗЕД).

30.06.2020, в ході проведення огляду, встановлено, що в морському контейнері MSKU9652828, знаходився товар «Пиломатеріали обрізні ялинові», заявлений до митного контролю за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020, який має ознаки деревини, обробленої з чотирьох сторін, загальним об`ємом 43,1195 м.куб.

01-02.07.2020, в ході проведення огляду, встановлено, що в морському контейнері SUDU8986887, знаходився товар:

- «Пиломатеріали обрізні ялинові», заявлений до митного контролю за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020, який має ознаки деревини, обробленої з чотирьох сторін, загальним об`ємом 13,1487 м.куб.

- «Пиломатеріали необрізні ялинові», заявлений до митного контролю за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020, який має ознаки деревини, брусованої на два канти, в якої були оброблені лише дві протилежні поверхні, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 33,7747 м.куб.

При цьому, в ході проведення вказаного огляду, встановлено, що на брусі під №168, прикріплене пластикове маркування «UA ДАЛРУ №213499040».

03.07.2020, в ході проведення огляду, встановлено, що в морському контейнері MSKU0939463, знаходився товар «Пиломатеріали обрізні ялинові», заявлений до митного контролю за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020, який має ознаки деревини, обробленої з чотирьох сторін, загальним об`ємом 44,1698 м.куб.

При цьому, 30.06.2020, 02.07.2020, 03.07.2020 органом досудового розслідування до ТОВ «Скай-Лайн» (ЄДРПОУ 33137998), за актами прийому-передачі, на умовах основного договору про зберігання майна від 11.11.2014, та договору №77 від 16.07.2020 про зберігання майна у кримінальному провадженні №22020160000000079 від 17.06.2020, передано вказане вилучене майно, з метою його належного зберігання.

За результатами проведених заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, вилучено товар (здійснено його виїмку), заявлений до митного оформлення як «Пиломатеріали необрізні ялинові», який, згідно ст. 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-IV, може підпадати під тимчасову заборону вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту, як лісоматеріали у необробленому вигляді (код 4403 УКТЗЕД). Загальна кількість вилучених пиломатеріалів необрізних (так званий «брус двухкантний») складає 241 шт., загальним об`ємом 33,7747 м.куб. Задекларована митна вартість вказаного вилученого товару, за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020, складає 4775,55 доларів США, що за курсом НБУ на 01.06.2020 становить 128311,86 грн., що складає особливо великий розмір.

Згідно Висновку експертів ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» за результатами проведення наукової експертизи лісоматеріалів від 02.10.2020 (вх.№65/16/3676 від 05.10.2020), зокрема, встановлено:

«1. Товар, який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, виготовлений з породи дерев ялина звичайна, смерека (Picea abies L.);

3. Товар «Пиломатеріали необрізні ялинові», який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, має найменування «напівбрусованих лісоматеріалів» та має призначення для подальшого оброблення на лісопильних заводах або може використовуватися у такому вигляді, наприклад, як покрівельний ліс. Товар «Пиломатеріали обрізні ялинові» має широке призначення, зокрема може використовуватись для виготовлення піддонів;

5. Декларування товару як «Пиломатеріали необрізні ялинові» за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 є не правильним, згідно до міжнародних підходів, які висвітлені в листі роз`ясненні Всесвітньої митної організації від 20.09.2017 № 17NL0250-JN;

7. Товар (№1-№241, який має ознаки деревини, брусованої на два канти, в якої були оброблені лише дві протилежні сторони), який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морському контейнері SUDU8986887, відноситься до лісоматеріалів, що не піддавалися додатковій обробці, яка забезпечує встановлені допустимі відхилення від цільових розмірів. Вказані лісоматеріали мають різну товщину, із відхиленням від цільового розміру товщини 130 мм від -6,6 до +15,0 мм, що не відповідає ДСТУ EN 1313-1:2018 і повинні бути не більше -2 - +4 мм при переводі на вологість 20%. Ширина брусів коливається в межах від 128 до 653 мм і не відповідає даним вказаним у декларації (140-310 мм), також деякі лісоматеріали мають ширину вузької пласті меншою за 0,6 товщини, тобто мають поверхню колод. Перераховані ознаки є характерними для начорно брусованих лісоматеріалів. Кількість таких лісоматеріалів, які не відповідають вказаним у декларації розмірам становить 124 шт.;

8. Товар задекларований як «Пиломатеріали необразні ялинові» у вигляді «начорно оброблених пиломатеріалів» кількістю 241 шт. об`ємом 32,4906 м.куб., який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, згідно Закону України від 08.09.2005 №2860-IV «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» тимчасово, з 2015 року строком на 10 років, заборонено вивозити за межі митної території України в митному режимі експорту;

9. Згідно з чинною Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), визначеної Законом від 04.06.2020 №674-IX «Про Митний тариф України» та наказом Держмитслужби від 01.07.2020 №234 «Про затвердження Перехідних таблиць від УКТЗЕД версії 2012 р. до УКТЗЕД версії 2017 р.» товар у вигляді «начорно оброблених пиломатеріалів» у кількості 241 шт. об`ємом 32,4906 м.куб., який переміщувався через митний кордон України а митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, слід класифікувати як товар товарної позиції 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані».

10. Товар «Пиломатеріали необрізні ялинові» у вигляді, який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, може бути виготовлений із тієї кількості сировини (лісоматеріалів), вказаних у п. 2 сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій Серії КВ № 671964 від 01.06.2020, Серії КВ № 671974 від 01.06.2020, Серії КВ № 671975 від 01.06.2020. Однак інформація з бирки, яку виявлено на торці брусу №168 свідчить, що він виготовлений з «деревини дров`яної НП», довжиною 2,09 м, що не відповідає дійсності, оскільки довжина цього лісоматеріалу становить 4,0 м.;

11. Деревина, з якої виготовлений товар, що переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, за інформацією з бирки походить з Карпатського географічного регіону, зокрема Карпатського держспецлісгоспу СЛАП;

12. Ринкова вартість товару, що переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, забороненого до вивозу за межі митної території України в митному режимі експорту, станом на 01.06.2020 і станом на момент проведення експертизи, за даними електронної торгової платформи «Flagma.ua» з урахуванням ПДВ становить 2400-2500 грн. за1м.куб.

Згідно Роз`яснень експертів ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» від 23.10.2020 (вх.№65/16/3951 від 23.10.2020), наданих відповідно до п.2ч.1 ст. 12 Закону України «Про судову експертизу», встановлено, що товар у вигляді «начорно оброблених пиломатеріалів» у кількості 241 шт. об`ємом 32,4906 м.куб., який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463:

- станом на 01 червня 2020 року: підлягає класифікації як товар товарної позиції 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані» у редакції Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), визначеній Законом України «Про митний тариф України» від 19 вересня 2013 року № 584-VII та Поясненнями до УКТЗЕД (затверджених наказом Державної фіскальної служби України від 09.06.2016 № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності»);

- станом на момент проведення експертизи: підлягає класифікації як товар товарної позиції 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані» у чинній редакції УКТЗЕД, визначеній Законом України від 04 червня 2020 року № 674-IX «Про Митний тариф України» та наказом Держмитслужби від 01.07.2020 №234 «Про затвердження Перехідних таблиць від УКТЗЕД версії 2012 р. до УКТЗЕД версії 2017 р.», а також наказом Держмитслужби від 14.07.2020 № 256 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності».

Тобто, за період з 01.06.2020 до початку проведення експертизи, код УКТЗЕД дослідженого товару у вигляді «начорно оброблених пиломатеріалів» у кількості 241 шт. об`ємом 32,4906 м.куб., який переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, не змінювався і підлягає класифікації як товар товарної позиції 4403 «Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані».

Згідно висновку експерта №20-4458 від 15.10.2020 Одеського НДІСЕ (вх.№65/16/3865 від 19.10.2020), зокрема, встановлено, що: ринкова вартість товару, що переміщувався через митний кордон України за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, забороненого до вивозу за межі митної території України в митному режимі експорту, станом на 01.06.2020 і станом на момент проведення експертизи, складає: 2500 грн. (з урахування ПДВ) та 2083,33грн. (без врахування ПДВ) за 1 м.куб.

Згідно Висновку експертів ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» за результатами проведення наукової експертизи лісоматеріалів від 02.10.2020 та Висновку експерта №20-4458 від 15.10.2020 Одеського НДІСЕ (вх.№65/16/3865 від 19.10.2020), встановлено, що загальна вартість товару у вигляді «начорно оброблених пиломатеріалів», у кількості 241 шт., об`ємом 32,4906м.куб., товарної позиції 4403 УКТЗЕД, забороненого до вивозу за межі митної території України в митному режимі експорту, за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020, становить: 81226,5 грн. (з урахуванням ПДВ) та 67688,64грн (без врахування ПДВ), що становить особливо великий розмір.

05.10.2020, постановою слідчого визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №22020160000000079 від 17.06.2020:

1) деревину, брусовану на два канти, з ознаками начорно брусованих лісоматеріалів, товарної позиції 4403 УКТЗЕД, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 32,4906 м.куб (об`єм за результатами експертного дослідження), заявлену за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 як товар «Пиломатеріали необрізні ялинові» (товарна позиція 4407 УКТЗЕД) та яка переміщувалася через митний кордон України в морському контейнері SUDU8986887, у зв`язку з тим, що вказана деревина, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, являється об`єктом кримінально протиправних дій (предметом контрабанди), тобто переміщувалася через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

2) дошки (пиломатеріали), товарної позиції 4407 УКТЗЕД, загальним об`ємом 92,8210 м.куб (об`єм за результатами експертного дослідження) заявлені за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 як товар «Пиломатеріали обрізні ялинові» (товарна позиція 4403 УКТЗЕД), та які переміщувалися через митний кордон України в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463, у зв`язку з тим, що вказані дошки (пиломатеріали), згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, являються засобом приховування для контрабандного переміщення деревини, брусованої на два канти, з ознаками начорно брусованих лісоматеріалів, товарної позиції 4403 УКТЗЕД, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 32,4906 м.куб (об`єм за результатами експертного дослідження) та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

07.10.2020, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа №522/9817/20, провадження №1-кс/522/13311/20), накладено арешт на вилучене у кримінальному провадженні №22020160000000079 від 17.06.2020, за протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2020, 01.07.2020, 03.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.06.2020 (справа №522/9817/20, провадження №1-кс/522/9491/20), майно ТОВ «Вудінвест» (код за ЄДРПОУ 39762580, юридична адреса: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, вул. Академіка Амосова, буд. 61, кв. 28, тел.: НОМЕР_1 ):

- деревину, брусовану на два канти, з ознаками начорно брусованих лісоматеріалів, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 32,4906 м.куб (об`єм вказаний за результатами експертного дослідження ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» від 02.10.2020) та розмірами, які визначені у таблиці Б.1 «Результати замірів розмірів начорно оброблених пиломатеріалів та визначення їх об`єму» експертного дослідження ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» від 02.10.2020, заявлену за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 як товар «Пиломатеріали необрізні ялинові», який переміщувався через митний кордон України в морському контейнері SUDU8986887;

- дошки (пиломатеріали), загальним об`ємом 92,8210 м.куб (об`єм вказаний за результатами експертного дослідження ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» від 02.10.2020) та розмірами, які визначені у таблиці Б.2 «Результати замірів пиломатеріалів та визначення їх об`єму, які знаходилися в контейнерах» експертного дослідження ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» від 02.10.2020, заявлені за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 як товар «Пиломатеріали обрізні ялинові», який переміщувався через митний кордон України в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463.

27.10.2020 ухвалою Одеського апеляційного суду (номер провадження: 11?сс/813/1698/20), частково задоволено апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Вудінвест» та скасовано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 07.10.2020 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №22020160000000079 від 17.06.2020. При цьому, постановлено нову ухвалу, якою клопотання про арешт майна повернути прокурору для усунення недоліків, зазначених у мотивувальній частині ухвали апеляційного суду, протягом 72 годин з моменту отримання копії даного рішення.

Судове рішення Одеського апеляційного суду від 27.10.2020 (номер провадження: 11?сс/813/1698/20) набрало законної сили 30.10.2020 та його копія надійшла до органу досудового розслідування 02.10.2020 за вх.№65/16/4038.

Метою накладення арешту на майно, згідно п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є: збереження речових доказів; конфіскація майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Так як, санкція ч. 3 ст. 201-1 КК України передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строк до трьох років та з конфіскацією майна, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Підставою накладення арешту на майно, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, є наявність достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме:

1) деревина, брусована на два канти, з ознаками начорно брусованих лісоматеріалів, товарної позиції 4403 УКТЗЕД, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 32,4906 м.куб, є доказом кримінального правопорушення, оскільки являється об`єктом кримінально протиправних дій (предметом контрабанди);

2) дошки (пиломатеріали), товарної позиції 4407 УКТЗЕД, загальним об`ємом 92,8210 м.куб, є доказом кримінального правопорушення, оскільки являються засобами приховування контрабанди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (оскільки переміщувалися через митний кордон України в одній товарній партії з предметом контрабанди і безпосередньо приховували предмет контрабанди від митного контролю в контейнері SUDU8986887).

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, які за обставинами кримінального провадження після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження визнано речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого під час тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, у якій клопотання підтримав та просив судове засідання провести за його відсутності.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 надав до суду заяву, у якій заперечував проти накладення арешту на вилучене під час тимчасового доступу майно, посилаючись на те, що воно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та просив судове засідання провести за його відсутності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-1 КК України у кримінальному провадженні №22020160000000079 від 17.06.2020 року, щодо можливого переміщення через митний кордон України лісоматеріалів заборонених до вивезення в митному режимі експорту. У витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань відправником вказаного товару зазначено ТОВ «ВУДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39762580), таким чином провадження фактично було зареєстровано у відношенні посадових осіб юридичної особі відправника - ТОВ «ВУДІНВЕСТ».

Ухвалою слідчого суддіПриморського районного судум. Одеси від 25.06.2020року надано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення у Одеській митниці Держмитслужби морських контейнерів: МSKU0939463, МSKU9652828 та SUDU8986887 з товарами, заявленими до митного контролю за митною декларацією №1)А500110/2020/006015 щодо експорту товару «Пиломатеріали необрізані ялинкові» та оригіналів всіх документів щодо митного контролю та митного оформлення товарів за митною декларацією UA500110/2020/006015.

Вилучені предмети, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 3 ст. 201-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Вилучене майно відповідно до положень ст. 98 КПК України може підпадати під ознаки речового доказу. Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166 (отримання тимчасового доступу до речей і документів), ст.ст. 170-174 (арешт майна) КПК України.

Вивченням клопотань слідчого встановлено, що майно, яке було виявлене та вилучене 30.06.2020, 01.07.2020, 03.07.2020 року в ході тимчасового доступу в приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , може містити відомості про обставини вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.201-1 КК України, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На даний час органами досудового розслідування проводяться першочергові оперативно- слідчі заходи у кримінальному провадженні, виявлені та вилучені під час обшуку предмети та речі перевіряються для подальшого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме контрабанди, тому що на них необхідно накласти арешт з метою збереження їх як речових доказів.

Так, деревина, яка забезпечена для вивозу з України йшла за одним інвойсом разом з іншою деревиною, яка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до висновку експертизи, частина зазначеної деревини є забороненою для вивозу за межі митної території України.

Підставою накладення арешту на майно, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, є наявність достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме:

1) деревина, брусована на два канти, з ознаками начорно брусованих лісоматеріалів, товарної позиції 4403 УКТЗЕД, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 32,4906 м.куб, є доказом кримінального правопорушення, оскільки являється об`єктом кримінально протиправних дій (предметом контрабанди);

2) дошки (пиломатеріали), товарної позиції 4407 УКТЗЕД, загальним об`ємом 92,8210 м.куб, є доказом кримінального правопорушення, оскільки являються засобами приховування контрабанди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (оскільки переміщувалися через митний кордон України в одній товарній партії з предметом контрабанди і безпосередньо приховували предмет контрабанди від митного контролю в контейнері SUDU8986887).

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, які за обставинами кримінального провадження після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження визнано речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 167-173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню №22020160000000079 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.201-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене у кримінальному провадженні №22020160000000079 від 17.06.2020, за протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2020, 01.07.2020, 03.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.06.2020 (справа №522/9817/20, провадження №1-кс/522/9491/20), майно ТОВ «Вудінвест» (ЄДРПОУ 39762580, юридична адреса: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, вул. Академіка Амосова, буд. 61, кв. 28, тел.: +380504998999):

1) деревину, брусовану на два канти, з ознаками начорно брусованих лісоматеріалів, товарної позиції 4403 УКТЗЕД, у кількості 241 штука, загальним об`ємом 32,4906 м.куб (об`єм вказаний за результатами Висновку експертів від 02.10.2020 ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України») та розмірами, які визначені у таблиці Б.1 «Результати замірів розмірів начорно оброблених пиломатеріалів та визначення їх об`єму» Висновку експертів від 02.10.2020 ДВНЗ«Національний лісотехнічний університет України»:

Номер з/пЗаміряні розміри брусів, які переміщувалися в контейнері SUDU8986887, ммОб`єм, м.кубтовщинаширина В1ширина В2ширина В3середнєдовжина 1132,0110180181157,040000,08162130,1176234182197,340000,10263135,0140177129148,740000,07734131,6342361341348,040000,18105134,8291414383362,740000,18866133,1309409399372,340000,19367130,0281320314305,040000,15868134,3164210172182,040000,09469135,1290354343329,040000,171110133,7230289274264,340000,137511130,0251296284277,040000,144012137,7306380409365,040000,189813131,9310382397363,040000,188814133,1580590600590,040000,306815128,4477538557524,040000,272516134,5560587596581,040000,302117131,7182244229218,340000,113518127,1252276247258,340000,134319132,1159202154171,740000,089320127,0208287282259,040000,134721133,0224309330287,740000,149622131,0315352362343,040000,178423137,8187309352282,740000,152624136,7132216195181,040000,097725133,1188240217215,040000,111826129,4204254230229,340000,119327134,6186257227223,340000,116128133,2221259254244,740000,127229132,4219267249245,040000,127430133,6180220150183,340000,095331142,4180225160188,340000,105532133,012517189128,340000,066733130,0198230146191,340000,099534131,0204200101168,340000,087535135,7209246197217,340000,117436134,0217271248245,340000,127637128,8161208194187,740000,097638137,9214244200219,340000,118439133,3149220182183,740000,095540126,6166250252222,740000,115841136,2170205131168,740000,091142133,916018989146,040000,075943138,0184230175196,340000,102144139,0209238179208,740000,108545144,0154228216199,340000,103746140,0130209162167,040000,086847135,2280311272287,740000,149648140,0192280278250,040000,130049136,4261287252266,740000,138750137,0246270251255,740000,132951142,0177240209208,740000,108552145,0243251162218,740000,113753134,0219262244241,740000,125754134,4186215132177,740000,092455133,3160216185187,040000,097256135,0195244190209,740000,109057135,0240268210239,340000,124558135,0200257219225,340000,117259138,3255307290284,040000,147760140,0362349276329,040000,171161140,0200244201215,040000,111862135,0220335358304,340000,158363138,1234278244252,040000,131064133,3510536540528,740000,274965135,0176209115166,740000,086766139,1271284217257,340000,133867137,1125214189176,040000,091568134,9145242220202,340000,105269131,0130200147159,040000,082770130,0145200156167,040000,086871127,2201227144190,740000,099172132,0230245158211,040000,109773132,3147272304241,040000,125374135,0297267167243,740000,126775136,0154202167174,340000,090776135,099180139139,340000,072577132,0145189198177,340000,092278137,0188256238227,340000,118279136,0227247186220,040000,114480138,5247267209241,040000,125381138,2303317267295,740000,153782137,8239267192232,740000,121083134,3215252209225,340000,117284131,2234250167217,040000,112885130,0185233214210,740000,109586132,0260281219253,340000,131787134,0262305247271,340000,141188135,0262281230257,740000,134089130,0195235220216,740000,112790140,0235250185223,340000,116191135,0240295290275,040000,143092130,0210240218222,740000,115893140,0245254155218,040000,113494136,0170220174188,040000,097895135,0144200150164,740000,085696132,0200230197209,040000,108797135,0138210214187,340000,097498135,0162305327264,740000,137699135,0325310210281,740000,1465100140,0156190215187,040000,0972101135,0125240245203,340000,1057102136,0195220167194,040000,1009103130,0225250200225,040000,1170104130,0150211180180,340000,0938105138,5250252100200,740000,1043106133,4230235170211,740000,1101107132,4230260165218,340000,1135108138,1230260200230,040000,1196109133,0330340240303,340000,1577110132,4220230147199,040000,1035111130,0409462470447,040000,2324112135,0185240230218,340000,1135113130,0250280237255,740000,1329114140,0172271290244,340000,1271115140,0250310320293,340000,1525116135,0220271270253,740000,1319117135,0210225180205,040000,1066118135,0180222190197,340000,1026119140,0245261221242,340000,1260120135,0315360377350,740000,1823121135,0275278200251,040000,1305122140,082236277198,340000,1031123130,0464493485480,740000,2499124144,0355437445412,340000,2144125144,0200249221223,340000,1161126135,0215223170202,740000,1054127138,7223295300272,740000,1418128139,6290289250276,340000,1437129135,5223257239239,740000,1246130138,7229228145200,740000,1043131135,8229201157195,740000,1017132138,0300331291307,340000,1598133140,0259249179229,040000,1191134140,0438445423435,340000,2264135138,0180240210210,040000,1092136140,0187243220216,740000,1127137143,0301417424380,740000,1979138142,0299435475403,040000,2096139139,0255284227255,340000,1328140140,0365335160286,740000,1491141130,0220335339298,040000,1550142137,0560545490531,740000,2765143145,0205280299261,340000,1359144139,0298315285299,340000,1557145140,0265260190238,340000,1239146140,0185325334281,340000,1463147139,0360340245315,040000,1638148140,0370365282339,040000,1763149130,0317378371355,340000,1848150137,0241323307290,340000,1510151137,0428452453444,340000,2311152132,2245280275266,740000,1387153129,8174250239221,040000,1149154128,5210241205218,740000,1137155132,1297362351336,740000,1751156132,1219315323285,740000,1485157133,5200278275251,040000,1305158135,0142193160165,040000,0858159138,4182199115165,340000,0860160128,4157197162172,040000,0894161132,6235263197231,740000,1205162136,2175250200208,340000,1083163140,0180215123172,740000,0967164136,0257263243254,340000,1323165137,0215250205223,340000,1206166134,0130218176174,740000,0908167137,8185255203214,340000,1157168135,9175209159181,040000,0941169134,0134200167167,040000,0868170137,6124190130148,040000,0799171135,0180125180161,740000,0841172138,715718590144,040000,0749173132,2220267224237,040000,1232174134,0175240238217,740000,1132175136,3167207142172,040000,0894176135,419021370157,740000,0820177137,0284325294301,040000,1625178132,0214245188215,740000,1121179134,0295305224274,740000,1428180137,0145213185181,040000,0941181140,0125203173167,040000,0935182134,5183217173191,040000,0993183132,6152204152169,340000,0881184128,3130224193182,340000,0948185132,0220234184212,740000,1106186135,0247267225246,340000,1281187131,0200280277252,340000,1312188140,0165200140168,340000,0943189140,0192225162193,040000,1081190136,0198231163197,340000,1026191134,0233250198227,040000,1180192130,0187231198205,340000,1068193137,8127190127148,040000,0770194130,9275290244269,740000,1402195132,8227309287274,340000,1427196134,2279325314306,040000,1591197140,0223231177210,340000,1178198141,5177224187196,040000,1098199130,5163323340275,340000,1432200137,6275330325310,040000,1674201123,434035232033740000,1685202136,438337340238640000,2007203133,037041942040340000,2096204128,627434935932740000,1700205132,719129827725540000,1326206131,023424016721340000,1108207137,229038039835640000,1922208130,840244042142140000,2189209144,032040937336740000,1908210130,321032132728640000,1487211135,326036139033740000,1752212141,026231931129740000,1663213132,828536637034040000,1768214132,234532028531640000,1643215132,925638739734640000,1799216134,312538746032440000,1685217137,025534738532940000,1711218134,119830932827840000,1446219137,744558665456140000,2917220131,047555757953740000,2792221133,423135734831240000,1622222131,133538539037040000,1924223134,217923320520540000,1066224129,130528416024940000,1295225134,061766468065340000,3396226130,034549052545340000,2356227134,921026522723440000,1217228137,221526525024340000,1312229132,429734732832440000,1685230136,427028019524840000,1290231133,429734733732740000,1700232135,014018711914840000,0770233140,054556553054640000,2839234136,020036540732440000,1685235134,218726826824140000,1253236130,022022921122040000,1144237132,014522123019840000,1030238130,016517515616540000,0858239140,021224722322740000,1271240132,037941741540340000,2096241136,116421918418940000,0983Разом32,4906

яка переміщувалася через митний кордон України в морському контейнері SUDU8986887 за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 під виглядом товару «Пиломатеріали необрізні ялинові»;

2) дошки (пиломатеріали), товарної позиції 4407 УКТЗЕД, загальним об`ємом 92,8210 м.куб (об`єм вказаний за результатами Висновку експертів від 02.10.2020 ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України») та розмірами, які визначені у таблиці Б.2 «Результати замірів пиломатеріалів та визначення їх об`єму, які знаходилися в контейнерах», Висновку експертів від 02.10.2020 ДВНЗ«Національний лісотехнічний університет України»:

Номер пакету з/пНазва продукціїСортРозміри пиломатеріалів, ммК-сть в пакеті шт.Об`єм пакету, м3товщинаширинадовжинаПиломатеріали, які переміщувалися в контейнері MSKU96528281дошка1813339851961,8702дошка1813339004324,0333дошка1813339853363,2054дошка1813339854324,1215дошка1812339854804,2356дошка1812339003603,1087дошка187839854072,2778дошка1812339004323,7309дошка2013339004004,15010дошка1813339004564,25711дошка1813339002642,46512дошка1813339002962,764Разом449140,216Пиломатеріали, які переміщувалися в контейнері MSKU09394631дошка58883980941,9102дошка188829505282,4673дошка188839502421,5144дошка188829505282,4675дошка188829505392,5196дошка188829505282,4677дошка188829505282,4678дошка188839505283,3049дошка188839505283,30410дошка188829505282,46711дошка188829505282,46712дошка188839505283,30413дошка188839505763,60414дошка188829505282,46715дошка188829505282,467Разом39,195Пиломатеріали, які переміщувалися в контейнері SUDU89868871дошка1878398010265,7332дошка1813339855224,9803дошка187839802161,2074дошка188039802601,490Разом13,410Всього92,821

які переміщувалися через митний кордон України в морських контейнерах MSKU9652828, SUDU8986887, MSKU0939463 за митною декларацією UA500110/2020/006015 типу «ЕК10АА» від 01.06.2020 в якості товару «Пиломатеріали обрізні ялинові».

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1