Ухвала

від 20.11.2020 по справі 464/6488/20

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/6488/20

пр.№ 1-кс/464/1874/20

У Х В А Л А

20 листопада 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32020140000000001 від 10.01.2020 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.01.2020 до ЄРДР №32020140000000001, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області за №53/21.4-10 від 08.01.2020.

Згідно зібраних матеріалів встановлено, що ТОВ «Калібра Україна» (ЄДРПОУ 34943111) в особі директора ОСОБА_5 в період 2018-2019 років відображало по обліках товариства придбання мобільної гарнітури JABRA та MOTOROLA на суму 31,2млн.грн. в ТОВ «Гаджет Мобайл» (ЄДРПОУ 38378456).

Проведеними заходами встановлено, що засновники та службові особи ТОВ «Гаджет Мобайл» є підставними особами.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Калібра Україна» та ТОВ «Аудіосет» - взаємопов`язані підприємства, підконтрольні одним особам, зокрема гр. ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що товар, продажем якого займається ТОВ «Калібра Україна», ТОВ «Гаджет Мобайл» та ТОВ «Аудіосет» - «мікротелефонна гарнітура Bluetooth ТМ Jabra та Motorola» ввозиться останніми на митну територію України по заниженим цінам та з приховуванням від контролюючих органів реальної кількості та вартості ввезеного товару шляхом підробки необхідних для розмитнення документів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що гр. ОСОБА_5 по питаннях, пов`язаних із стратегією господарської діяльності, розмитненням продукції та подальшому її русі через ряд СГД, зокрема ТОВ «Аудіосет», ТОВ «Гаджет Мобайл» до ТОВ «Калібра Україна» залучив партнера гр. ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ).

Проведеними заходами встановлено, що офіс гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знаходиться за місцем реєстрації ТОВ «ЛЕО-С», ТОВ «Вухо-Ком»: м.Львів, вул.Зелена, 153А. Крім того, відповідно до документів, поданих на Львівську митницю ДФС місцем розвантаження товару для ТОВ «Аудіосет» є: м.Львів, вул.Зелена, 153А. Також встановлено, що зберігання та оформлення документів ТОВ «Гаджет Мобайл», документів щодо імпорту товарів за заниженою вартістю та документів подвійної бухгалтерії здійснюється у приміщенні за вказаною вище адресою.

Враховуючи вищевикладене, іншим шляхом отримати вищеназвані відомості, ніж проведенням обшуку за адресою де фактично відбувається оформлення відповідних документів, не надається за можливе.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та його думку в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.01.2020 до ЄРДР №32020140000000001, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в приміщенні за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 153А, можуть зберігатись фінансово господарські документи ТОВ «Гаджет Мобайл» по взаєморозрахунках із ТОВ «Калібра Україна», ТОВ «Аудіосет» та «ризиковими» суб`єктами господарювання: ТОВ «Ферентина» (40100872), ТОВ «Глобал Оіл» (40067385), ТОВ «Альфапромбуд» (ЄДРПОУ 41043573), ТОВ «ТОМТАР» (40845324), фінансово господарські документи ТОВ «Гаджет Мобайл» та ТОВ «Аудіосет», в т.ч. із компаніями нерезидентами щодо придбання товарно матеріальних цінностей, реалізованих на ТОВ «Калібра Україна», товарно-транспортні накладні, документи подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, бланки, печатки ТОВ «Гаджет Мобайл», компаній-нерезидентів, комп`ютерна техніка, USB та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, не задекларовані готівкові кошти, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, іншим шляхом отримати вищеназвані відомості, ніж проведенням обшуку за адресою де фактично відбувається оформлення відповідних документів, не надається за можливе.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказане приміщення за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 153А відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває в іпотеці, де іпотекодержатель: АТ «Державний ощадний банк України», іпотекодавець: ТОВ «Науково дослідний фізико-технічний інститут «Диполь», боржник: ТОВ «ЛЕО-С» та використовується у господарській діяльності особами причетними до діяльності ТОВ «ЛЕО-С», ТОВ «Калібра Україна», ТОВ «Аудіосет», ТОВ «Гаджет Мобайл», ТОВ «Гаджет Мобайл Україна».

З врахуванням вищенаведеного, приходжу до переконання, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні та слідчим в суді, вбачається, що обшук приміщення має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використане як доказ вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку покликається слідчий без застосування цієї слідчої дії, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 153А, з метою відшукання і вилучення фінансово господарських документів ТОВ «Гаджет Мобайл» по взаєморозрахунках із ТОВ «Калібра Україна», ТОВ «Аудіосет» та «ризиковими» суб`єктами господарювання: ТОВ «Ферентина» (40100872), ТОВ «Глобал Оіл» (40067385), ТОВ «Альфапромбуд» (ЄДРПОУ 41043573), ТОВ «ТОМТАР» (40845324), фінансово господарські документи ТОВ «Гаджет Мобайл» та ТОВ «Аудіосет», в т.ч. із компаніями нерезидентами щодо придбання товарно матеріальних цінностей, реалізованих на ТОВ «Калібра Україна», товарно-транспортні накладні, документи подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, бланки, печатки ТОВ «Гаджет Мобайл», компаній-нерезидентів, документи бухгалтерського обліку та подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, банківських платіжних карток (пластикових), не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1