Ухвала

від 23.11.2020 по справі 464/6488/20

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/6488/20

пр.№ 1-кс/464/1879/20

У Х В А Л А

23 листопада 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32020140000000001 від 10.01.2020 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.01.2020 до ЄРДР №32020140000000001, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області за №53/21.4-10 від 08.01.2020. Згідно зібраних матеріалів встановлено, що ТОВ «Калібра Україна» (ЄДРПОУ 34943111) в особі директора ОСОБА_5 в період 2018-2019 років відображало по обліках товариства придбання мобільної гарнітури JABRA та MOTOROLA на суму 31,2млн.грн. в ТОВ «Гаджет Мобайл» (ЄДРПОУ 38378456). Проведеними заходами встановлено, що засновники та службові особи ТОВ «Гаджет Мобайл» є підставними особами.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Калібра Україна» та ТОВ «Аудіосет» - взаємопов`язані підприємства, підконтрольні одним особам, зокрема гр. ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що товар, продажем якого займається ТОВ «Калібра Україна», ТОВ «Гаджет Мобайл» та ТОВ «Аудіосет» - «мікротелефонна гарнітура Bluetooth ТМ Jabra та Motorola» ввозиться останніми на митну територію України по заниженим цінам та з приховуванням від контролюючих органів реальної кількості та вартості ввезеного товару шляхом підробки необхідних для розмитнення документів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що частково реалізація товару особами причетними до діяльності ТОВ «Калібра Україна», ТОВ «Аудіосет» та ТОВ «Гаджет Мобайл» здійснюється за готівку без відображення по податковому обліку (форма 2).

Досудовим розслідуванням та проведеними заходами встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться склад підконтрольних підприємств гр. ОСОБА_5 та підпільний цех по виготовленню мобільних гарнітур та іншої техніки.

Враховуючи вищевикладене, іншим шляхом отримати вищеназвані відомості, ніж проведенням обшуку за адресою де фактично відбувається оформлення відповідних документів, не надається за можливе.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та його думку в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.01.2020 до ЄРДР №32020140000000001, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в приміщенні за адресою: м.Львів, вул.Кузневича, 14-16, можуть зберігатись документи складського обліку, документи на реалізацію товару, стікер - наклейки для наклеювання на товари мікротелефонної гарнітури, обладнання для тестування та виготовлення мікротелефонної гарнітури, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, документи подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, бланки, печатки, комп`ютерна техніка, інші предмети та речі, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Крім того, за вказаною адресою відбувається наклейка та упаковка продукції, яка заїхала «контрабандним способом», із заниженням митної вартості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: м.Львів, вул.Кузневича, 14-16 зареєстровано ТОВ «Міро-М» (ЄДРПОУ 39698856), засновником якого числиться дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ). Приміщення за даною адресою перебувають в іпотеці, де іпотекодержатель: ОСОБА_5 , іпотекодавець: ТОВ «Міро-М».

З врахуванням вищенаведеного, приходжу до переконання, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні та слідчим в суді, вбачається, що обшук приміщення має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використане як доказ вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволенні клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України, наслідки обшуку, розумність та співмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку покликається слідчий без застосування цієї слідчої дії, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУДФС у Львівській області ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м.Львів, вул.Кузневича, 14-16, з метою відшукання і вилучення документів складського обліку ТОВ «Калібра Україна», ТОВ «Аудіосет», ТОВ «Гаджет Україна», стікер - наклейок для наклеювання на товари мікротелефонної гарнітури, печаток, документів бухгалтерського обліку та подвійної бухгалтерії в письмовому та електронному вигляді, товарно-транспортних накладних, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, банківських платіжних карток (пластикових), які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1