Ухвала

від 26.11.2020 по справі 520/10137/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/10137/19

Провадження № 1-кс/947/18361/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12018160000000656, відомості про яке 05.09.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018160000000656, відомості про яке 05.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального правопорушення сталиматеріали Управління служби безпеки України про те, що посадові особи Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» (код 33636307 м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 172) зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ВИВА», ТОВ «АГНІ», ТОВ «БК Титаніум», ТОВ «Спорт-Ін», ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія», ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей», ТОВ «МеліорДевелопмент» ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату та в послідуючому привласнення державних коштів, що були їм ввірені в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності пункту 4-2 постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014 №117 передбачено, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату у разі закупівлі на строк не більше 9 місяців робіт із будівництва та реконструкції об`єктів Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172, у м. Одесі, до 95% їх вартості.

Однак, у відповідності до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва та реконструкції об`єктів ДП «УДЦ «Молода гвардія», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 №788, на виконання бюджетної програми «Будівництво та реконструкція об`єктів ДП «УДЦ «Молода гвардія», у грудні 2017 року посадовими особами ДП «УДЦ «Молода гвардія» проведені процедури публічних закупівель, за результатами яких визначені переможці із якими укладені договори на виконання підрядних робіт.

Відповідно до п. 6 наказу Міністерства соціальної політики України №1924 від 05.12.2017 «Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 08.12.2016 №1496», ДП «УДЦ «Молода гвардія» за укладеними договорами із переможцями проведених процедур публічних закупівель: ТОВ «ВИВА» (код 22506912), ТОВ «АГИ»(код 13904720), ТОВ «БК «Титаніум» (код 38158237), ТОВ «Спорг-Ін» (код 39773241), ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія» (код 33261949), ТОВ «Архітектурне бюро технічних ідей» (код 40680255), ТОВ «МеліорДевелопмент» (код 41543977), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), здійснено попередню оплату на термін до 9 місяців, у розмірі 95% від загальної вартості робіт у відповідності до укладених договорів, що загалом складає 41 952 641 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Державним підприємством «Український дитячий центр «Молода гвардія» код 33636307 та Товариством з обмеженою відповідальністю «БК ТИТАНІУМ» код 38158237 укладено наступні договори, а саме:

- №188-Р/ПЗ від 27.12.2017 з виконанням робіт з будівництва (створення) об`єкта «Реконструкція волейбольно-баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ Молода гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172 в м. Одеса з облаштуванням накриття та побутових приміщень», код ДК 45210000-2 Будівництво будівель (Будівництво спортивних об`єктів, будівництво багатоцільових об`єктів), на суму 8664204 грн.;

- №187-Р/ПЗ від 27.12.2017 з виконанням робіт з будівництва (створення) об`єкта «Реконструкція футбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ Молода гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172 в м. Одеса з облаштуванням накриття та побутових приміщень», код ДК 45210000-2 Будівництво будівель (Будівництво спортивних об`єктів, будівництво багатоцільових об`єктів), на суму 8369521 грн.;

- №186-Р/ПЗ від 27.12.2017 з виконанням робіт з будівництва (створення) об`єкта «Реконструкція тенісних кортів на території ДП «УДЦ Молода гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172 в м. Одеса з облаштуванням накриття та побутових приміщень», код ДК 45210000-2 Будівництво будівель (Будівництво спортивних об`єктів, будівництво багатоцільових об`єктів), на суму 9600000 грн.

Враховуючи викладене,допитано вякості свідка ОСОБА_7 ,який зазначив,що неофіційнопрацював наТОВ «Титаніум»,по виконаннюремонтно-будівельнихробіт ДП«УДЦ «Молодагвардія»,а самепо виконаннюробіт понаступним об`єктам: «реконструкції волейбольно - баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції футбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень.»; «реконструкції тенісних кортів на території ДП «УДЦ «Молода гвардія» з облаштуванням накриття та побутових приміщень».

В ході проведення досудового розслідування призначено будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи №597/598 від 07.07.2020 встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), на загальну суму 622494,00 гривень.

Враховуючи викладене, слідчим надано доручення співробітникам Управлінню СБУв Одеськійобласті щодо встановлення місцезнаходження колишнього директора ТОВ «БК ТИТАНІУМ» (код ЄДРПОУ 38158237) ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 та інженера технічного нагляду ОСОБА_9 .

В ході виконання доручення було встановлено, що колишній директор ТОВ «БК Титаніум» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає у приватному будинку розташованому у Харківській області, Дергачівському районі, сщ/рада Малоданилівська та є власником зазначеної земельної ділянки (кадастровий номер 6322055900:03:000:0332). Також встановлено, що ОСОБА_10 використовує автомобіль марки AudiQ7 державний номер НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей з приводу можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, яка підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до вчинення якого можуть бути причетні посадові особи ТОВ «БК Титаніум», колишнім директором якого є ОСОБА_8 .

Згідно рапорту о/у 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області, колишній директор ТОВ «БК Титаніум» ОСОБА_8 мешкає у приватному будинку, розташованому у Харківській області, Дергачівському районі, сщ/рада Малоданилівська, на земельній ділянці з кадастровим номером 6322055900:03:000:0332.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вищевказаному домоволодінні можуть зберігатися речі та документи, які мають значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку, або ж шляхом проведення інших процесуальних дій отримані бути не можуть, оскільки, зокрема, такі документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Згідно відомостей з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки з кадастровим номером 6322055900:03:000:0332, яка розташована за адресою: Харківська область, Дергачівський район, сщ/рада Малоданилівська, є ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12018160000000656, відомості про яке 05.09.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню та за дорученням працівникам Управління Служби безпеки України в Одеській області управління, на проведення обшуку у приватному будинку розташованому у Харківській області, Дергачівському районі, сщ/рада Малоданилівська, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6322055900:03:000:0332, площею 0,096 га та на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, комп`ютерного обладнання, флеш накопичувачів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, а саме: по договору підряду №187-Р/ПЗ від 27.12.2017: договір підряду №187-Р/ПЗ від 27.12.2017 з виконанням робіт з будівництва (створення) об`єкта «Реконструкція футбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ Молода гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172 в м. Одеса з облаштуванням накриття та побутових приміщень» з усіма додатковими угодами до нього, акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за серпень 2018 року від 28.08.2018 (примірна форма КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів за серпень 2018 року; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 року; акт №-000002 здачі-приймання робіт (надання послуг) до Договору № 15/17/154-П/З від 27.12.2017; договірна ціна на Реконструкцію футбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП УДЦ «Молода Гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172 в м. Одеса з облаштування накриття та побутових приміщень, що здійснюється в 2017-2018 році; по договору підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2017: договір підряду №188-Р/ПЗ від 27.12.2017 з виконанням робіт з будівництва (створення) об`єкта «Реконструкція волейбольно-баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП «УДЦ Молода гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172 в м. Одеса з облаштуванням накриття та побутових приміщень» з усіма додатковими угодами,акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2018 року від 28.08.2018 (примірна форма КБ-2в); підсумковій відомості ресурсів за серпень 2018 року; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 року; акт №-000001 здачі-приймання робіт (надання послуг) до Договору № 15/17/153-П/З від 27.12.2017; договірної ціни на Реконструкцію волейбольно-баскетбольного майданчика табору «Сонячний» на території ДП УДЦ «Молода Гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172 в м. Одеса з облаштування накриття та побутових приміщень, що здійснюється в 2017-2018 році; по договору підряду №186-Р/ПЗ від 27.12.2017: договір підряду №186-Р/ПЗ від 27.12.2017з виконанням робіт з будівництва (створення) об`єкта «Реконструкція тенісних кортів на території ДП «УДЦ Молода гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172 в м. Одеса з облаштуванням накриття та побутових приміщень» з усіма додатковими угодами до нього,акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), акти приймання виконаних будівельних робіт № 2 за серпень 2018 року від 28.08.2018 та №1 за квітень 2018 року від 27.04.2018 (примірна форма КБ-2в); підсумковій відомості ресурсів за серпень 2018 року та квітень 2018 року; акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за серпень 2018 року та квітень 2018 року; акт №-000003 здачі-приймання робіт (надання послуг) до Договору № 15/17/155-П/З від 27.12.2017; договірної ціни на Реконструкцію тенісних кортів на території ДП УДЦ «Молода Гвардія» по вул. Миколаївська дорога, 172 в м. Одеса з облаштування накриття та побутових приміщень, що здійснюється в 2017-2018 році, а також по вказаним договорам відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, графік виконання робіт, проектно-кошторисну документацію по вказаному договору; сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, зведені кошториси, розрахунок вартості об`єкта будівництва по вказаному договору; платіжні доручення, чеки, накладні, товарно-транспортні накладні на придбання будівельних матеріалів та обладнання для виконання будівельних робіт по вищевказаному договору; акти списання будівельних матеріалів форми М-29; договори субпідряду на виконання зазначених будівельних робіт; комп`ютерне обладнання (ноутбуки, системні блоки, флеш накопичувачів, магнітні носії інформації) на яких виготовлялися зазначені документи, печатки, супровідні листи та інші документи, які мають суттєве значення для матеріалів кримінального провадження.

Виконання ухвали про обшук покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчих, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12018160000000656 від 05.09.2018, процесуальних керівників по даному провадженню, або оперативних працівників за дорученням слідчого.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1