Ухвала

від 21.10.2020 по справі 569/16695/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/16695/20

1-кс/569/5501/20

УХВАЛА

21 жовтня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020180000000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального автотранспортного підприємства «1728», зловживаючи своїми службовими становищем, діючи в супереч інтересам служби за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, заволоділи грошовими коштами під час закупівлі вантажного автомобіля марки VOLVO FL7 бувшого у використанні, д.н. НОМЕР_1 .

Головним розпорядником вказаних коштів являється комунальне автотранспортне підприємство «1728» (далі - КАТП«1728») директором якого являється ОСОБА_5 , який у 2019 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 (директором та засновником - ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД», ПП «Оіл Груп»). В грудні 2019 році КАТП «1728» проведено відкриті торги щодо закупівлі спеціалізованого вантажного автомобіля з краном маніпулятором на базі автомобіля VOLVO FL7 або еквівалент бувшого у використанні, участь в яких приймало вищевказані підконтрольні СПД, а саме: ПП «Оіл Груп» (код ЄДРПОУ 34892612), та ТОВ «Стандарт Технолоджі ЛТД»(код ЄДРПОУ 42963635), останнє згідно тендерної пропозиції пропонувало для продажу автомобіль марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 (власник на момент подання пропозиції - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). За результатами торгів тендерним комітетом КАТП «1728», головою якого є директор даного підприємства ОСОБА_5 , в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» прийнято рішення про відміну торгів у зв`язку із подання менше 2-ох пропозицій для участі в торгах (при фактичному проведенні аукціону за участю 2-х учасників), на підставі чого вищевказану процедуру відкритих торгів було відмінено та повторні відкриті торги не проводились.

У подальшому, всупереч вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», без проведення повторної процедури відкритих торгів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третьої особи, ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , одноособово уклав 4 договори (сума яких не перевищує 200 тис. по кожному) з ФОП ОСОБА_8 (якого до вказаної злочинної схеми залучив ОСОБА_6 ), предметами яких: є постачання вищевказаного автомобіля вантажного марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 ; кузов вантажного автомобіля; гідравлічно-підйомний механізм (маніпулятор) бувший у користуванні; надання послуг по їх монтажу, в результаті чого вищевказані особи ухилилися від проведення процедури відкритих торгів та участі в них, а також завищили вартість вказаного спецавтомобіля шляхом укладання ряду договорів щодо постачання самого автомобіля, а також комплектуючих, устаткування/обладнання до нього та надання послуг по їх монтажу, в наслідок чого заволоділи коштами вказаного комунального підприємства, чим завдали збитків територіальні громаді м. Рівне в особі Рівненської міської ради в сумі понад 200 тис. грн.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (ЄДРПОУ 38370986) 26.02.2020, укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6726/20/044610, згідно якого вказане підприємство від імені ОСОБА_8 здійснило продаж (проданого на той момент згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2019 № 5) вантажного транспортного засобу марки VOLVO FL7 номер шасі НОМЕР_2 для КАТП «1728» в особі його представника за довіреністю ОСОБА_9 , вже за ціною 594800 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: розтрата чужого майна, вчинена в великих розмірах, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (ЄДРПОУ 38370986), за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21, (в приміщені, що розташоване в будівлі торговельного центру «Метро Кеш енд Кері», власником об`єкта нежитлової нерухомості являється ТзОВ «Метро Кеш енд Кері України»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення: носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів

В подальшому, 16.10.2020 в ході обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (ЄДРПОУ 38370986), за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21, (в приміщені, що розташоване в будівлі торговельного центру «Метро Кеш енд Кері», власником об`єкта нежитлової нерухомості являється ТзОВ «Метро Кеш енд Кері України») виявлено та вилучено: договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/20/044610 від 26.02.2020 на 1 арк.; договір комісії №6726/20/044610 від 26.02.2020 на 1 арк.; акт огляду реалізованого т/з на 1 арк.; наказ №30 від 21.02.20 на 1 арк.; довіреність вих.№372 від 26.02.2020 на 1 арк.; завірена копія довідки АА №806871 на 1 арк.; завірена копія виписки з ЄДРЮОФОП «КАТП 1728» на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т/з автомобіля «VOLVO FL 7», д.н.з. НОМЕР_3 на 1 арк., копія квитанції №ПН3312630 від 24.09.20 на 1 арк., які було упаковано в паперовий безномерний спецпакет НПУ ГСУ, а також п`ять документів з оригіналами підпису ОСОБА_10 , які було упаковано в паперовий безномерний спецпакет НПУ ГСУ.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала то просила його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду допускається вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що у провадженні групи слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020180000000099 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: розтрата чужого майна, вчинена в великих розмірах, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (ЄДРПОУ 38370986), за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21, (в приміщені, що розташоване в будівлі торговельного центру «Метро Кеш енд Кері», власником об`єкта нежитлової нерухомості являється ТзОВ «Метро Кеш енд Кері України»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення: носіїв інформації (жорсткі диски, флеш накопичувачі, магнітні носії, карти пам`яті та інші носії інформації), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів

В подальшому, 16.10.2020 в ході обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (ЄДРПОУ 38370986), за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21, (в приміщені, що розташоване в будівлі торговельного центру «Метро Кеш енд Кері», власником об`єкта нежитлової нерухомості являється ТзОВ «Метро Кеш енд Кері України») виявлено та вилучено: договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/20/044610 від 26.02.2020 на 1 арк.; договір комісії №6726/20/044610 від 26.02.2020 на 1 арк.; акт огляду реалізованого т/з на 1 арк.; наказ №30 від 21.02.20 на 1 арк.; довіреність вих.№372 від 26.02.2020 на 1 арк.; завірена копія довідки АА №806871 на 1 арк.; завірена копія виписки з ЄДРЮОФОП «КАТП 1728» на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т/з автомобіля «VOLVO FL 7», д.н.з. НОМЕР_3 на 1 арк., копія квитанції №ПН3312630 від 24.09.20 на 1 арк., які було упаковано в паперовий безномерний спецпакет НПУ ГСУ, а також п`ять документів з оригіналами підпису ОСОБА_10 , які було упаковано в паперовий безномерний спецпакет НПУ ГСУ.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз, предметом дослідження яких можуть бути вилучені документи, речі та предмети.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 16.10.2020 в ході обшуку іншого володіння особи за місцем фактичного знаходження ТзОВ «М.В.Л. ГРУП» (ЄДРПОУ 38370986), за адресою: м. Рівне, вул. Макарова, 21, а саме: договір купівлі-продажу транспортного засобу №6726/20/044610 від 26.02.2020 на 1 арк.; договір комісії №6726/20/044610 від 26.02.2020 на 1 арк.; акт огляду реалізованого т/з на 1 арк.; наказ №30 від 21.02.20 на 1 арк.; довіреність вих.№372 від 26.02.2020 на 1 арк.; завірена копія довідки АА №806871 на 1 арк.; завірена копія виписки з ЄДРЮОФОП «КАТП 1728» на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_9 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію т/з автомобіля «VOLVO FL 7», д.н.з. НОМЕР_3 на 1 арк., копія квитанції №ПН3312630 від 24.09.20 на 1 арк., які було упаковано в паперовий безномерний спецпакет НПУ ГСУ, а також п`ять документів з оригіналами підпису ОСОБА_10 , які було упаковано в паперовий безномерний спецпакет НПУ ГСУ, та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1