Ухвала

від 30.11.2020 по справі 274/5584/20

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УКРАЇНА

Житомирський апеляційний суд

Справа №274/5584/20 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2020 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Житомирського апеляційного суду

в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

(в режимі відеоконференції )

директора СОК «Слободище +» ОСОБА_7 ,

(в режимі відеоконференції )

його представника-адвоката ОСОБА_8 ,

(в режимі відеоконференції )

представника власника майна

ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_9 та апеляційну скаргу директора СОК «Слободище +» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 12.11.2020 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно та накладено арешт із забороною користуватися та розпоряджатися речами та документами, які вилучені 22.10.2020 під час проведення обшуків, а саме :

1.1 на речі і документи вилучені під час обшуку пилорами СОК «Слободище+» за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Слободище, вул. Карпенка, 1, приміщення № 22:

1) зошит-блокнот із чорновими записами заготовленої лісопродукції,

2) бланки накладних у вигляді блокноту,

3) бланки товарно-транспортних накладних у вигляді журналу,

4) копію виписки з ЄРДПОУ СОК «Слободище+»,

5) документи щодо експорту лісопродукції ФОП ОСОБА_12 : рахунок № 11 від 17.03.2020 ФОП ОСОБА_12 , два акти № 11 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 17.03.2020, дві заяви № б/н від 12.03.2020, митну декларацію,

6) журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці майстерні по переробці деревини ПП «Сончківський А.Б.»,

7) накладну № 7 від 16.02.2019 з квитанцією до прибуткового касового ордера на суму 84000 грн. про придбання дошки,

8) копію протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 13.05.2017,

9) три аркуша паперу з чорновими записами щодо заготовленої лісопродукції,

10)вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 138», д.н.з. НОМЕР_1 (зареєстрований за ОСОБА_7 ),

11) 35 колод дерева породи «Дуб» довжиною приблизно по 3 м,

12) 11 шт. накладних та товарно-транспортних накладних на перевезення лісо продукції (дошків, пиломатеріалів),

13) накладну з чорновими записами щодо заготовленої лісопродукції,

14) лісопродукцію у вигляді дошок, з дерева схожої на породу «Дуб» різних розмірів та товщини:

- дошки довжиною приблизно 2-2,45 м в кількості 330 шт.,

- дошки довжиною приблизно 1-1,25 м в кількості 221 шт.,

- дошки довжиною приблизно 60 см в кількості 19 шт.,

15) заготовки паркетної дошки з дерева схожої на породу «Дуб» орієнтовною кількістю приблизно 2 куб. м,

16) 16 шт. піддонів упакованих з паркетною дошкою;

1.2 на речі та документи вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 :

1. документацію щодо обліку, реалізації лісопродукції та печатки суб`єктів господарювання, а саме:

122) Печатку з відтиском ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

123) Печатку з відтиском ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

124) Печатку з відтиском ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

125) Печатку з відтиском ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

126) Печатку з відтиском ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

127) Ксерокопії товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), а саме круглих лісоматеріалів породи «Дуб», від 25.02.2020 (вантажовідправник ДП «Вінницьке лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «В.І.М.»), від 27.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»), від 05.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»), від 28.05.2020 (вантажовідправник Ржищівський військовий лісгосп, вантажоодержувач - ФОП ОСОБА_17 ), від 14.06.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

128) Товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), а саме круглих лісоматеріалів породи «Дуб», від 21.07.2019 2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»), від 21.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»), від 07.05.2019 2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»), від 08.11.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»), від 08.11.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»), від 24.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»), від 07.08.2020 (екземпляр 3, вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач TOB «СВОН ГРУП»), від 14.07.2020 (екземпляр 4, вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач TOB «СВОН ГРУП»), від 03.09.2020 (екземпляр 3, вантажовідправник ДП «Коростенський лісгосп АПК», вантажоодержувач TOB «СВОН ГРУП»), від 19.09.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське», вантажоодержувач ТОВ «САП 2020»), від 24.01.2020 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»), від 24.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»), від 21.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»), від 07.08.2020 (вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач TOB «СВОН ГРУП»), від 14.07.2020 (вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач TOB «СВОН ГРУП»), від 07.08.2020 (вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач TOB «СВОН ГРУП»), від 03.09.2020 (вантажовідправник ДП «Коростенський лісгосп АПК», вантажоодержувач TOB «СВОН ГРУП»), від 01.03.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач ТОВ «ПРОФІТ ДОП»), від 05.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»), від 05.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»), від 20.09.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»), від 07.08.2020 (вантажовідправник ДП «Романівський лісгосп АПК», вантажоодержувач TOB «СВОН ГРУП»);

129) Накладні про продаж лісопродукції породи «Дуб» ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 №№ 89 від 12.11.2019, 162 від 01.11.2019, 507 від 14.09.2020, 73 від 03.08.2020, 81 від 02.09.2019, 70 від 10.06.2019, 57 від 01.04.2020, 43 від 09.10.2020;

130) Ксерокопію накладної № 75 від 04.08.2020 про реалізацію лісопродукції ОСОБА_14 ;

131) Міжнародні товарно-транспортні накладні в кількості 5 шт. про перевезення вантажу - пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю, ґатунку ОСОБА_18 , від 18.09.2020 в кількості 21,299 м3 (вага 22850 кг), 24.09.2020 в кількості 21,299 м3 (вага 22850 кг), 06.10.2020 в кількості 21,345 м3 (вага 22150 кг), 15.10.2020 в кількості 21,299 м3 (вага 22150 кг), 18.10.2019 в кількості 20,465 м3 (вага 21800 кг);

132) Рахунки про перевезення вантажу у вигляді пиломатеріалів обрізних породи Дуб 1, 2, 3 сорту в кількості 13 шт. № 34 від 29.09.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 29492,89 грн.), № 33 від 29.09.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 275915,35 грн.), № 8 від 29.09.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_19 на суму 17699,61 грн.), № 37 від 19.10.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 140920,69 грн.), № 26 від 03.08.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 31205,67 грн.), № 31 від 14.09.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_19 на суму 13307,45 грн.), № 34 від 29.09.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 29492,89 грн.), № 34 від 29.09.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_19 на суму 29492,89 грн.), № 31 від 14.09.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_20 на суму 13307,45 грн.), № 31 від 02.10.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_16 на суму 309618,50 грн.), № 22 від 14.07.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 170307,68 грн.), № 19 від 12.06.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_19 на суму 14213,84 грн.), № 18 від 12.06.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 49298,05 грн.), № 02 від 12.02.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_21 на суму 40000,00 грн.), № 25 від 03.08.2020 (одержувач ІП «Романів ліс» на суму 147038,11 грн.). Постачальником згідно рахунків значаться ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_12 ;

133) Накладні про перевезення вантажу у вигляді пиломатеріалів обрізних породи Дуб в кількості 4 шт. № 08 від 29.09.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_19 на суму 17699,61 грн.), № 31 від 02.10.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_16 на суму 309618,50 грн.), № 09 від 07.10.2020 (одержувач ФОП ОСОБА_19 на суму 4536,29 грн.), № 3 від 26.03.2018 (одержувач ІП «Романів ліс», на суму 12566,37 грн.). Постачальником згідно накладних значиться ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 ;

134) Шість аркушів паперу формату А-4 з чорновими записами, на яких міститься рукописні написи із містом « ОСОБА_24 9.02.61 Раскова 45 кв. 23 ЛВУМГ Кловський узвіз 30-4.07», «Отправитель ОСОБА_25 НОМЕР_7 ОСОБА_26 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів наложка 22914,00», «Отправитель ОСОБА_27 НОМЕР_9 ОСОБА_26 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів наложка 27144,00», «Отправитель ОСОБА_28 НОМЕР_10 ОСОБА_26 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів наложка 19243,00», «Отправитель ОСОБА_25 НОМЕР_7 ОСОБА_26 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів наложка 3052,00», «Отправитель ОСОБА_25 НОМЕР_7 ОСОБА_26 НОМЕР_8 НП Отделение №2 м. Бердичів наложка 23266,00»;

135) Відомість переліку документів наданих для отримання сертифікатів в кількості 8 шт.;

136) Заявки про перевезення вантажу «Пиломатерали обрізні, твердих порід дуб», «Дошка обрізна, дубова» в кількості 24 штук, від 05.04.2020, 20.03.2020, 11.05.2020, 10.03.2020, 17.02.2020, 05.02.2020, 25.08.2020, 11.08.2020, 01.07.2020, 17.06.2020, 15.07.2020, 29.07.2020;

137) Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) по транспортних перевезеннях з с. Лісова Слобідка до м. Таураге (Литва) в кількості 26 штук, від 12.02.2020 № 6, 25.02.2020 № 8, 04.08.2020 № 41, 20.07.2020 № 37, 23.06.2020 № 31, 07.07.2020 № 33, 17.08.2020 № 45, 28.01.2020 № 3, 31.08.2020 № 49, 11.03.2020 № 11, 20.05.2020 № 22, 01.04.2020 № 15, 14.04.2020 № 17;

138) Рахунки про надані транспортні послуги ФОП ОСОБА_29 в кількості 13 шт. від 04.08.2020, 20.07.2020, 23.06.2020, 07.07.2020, 17.08.2020, 31.08.2020, 12.02.2020, 28.01.2020, 25.02.2020, 17.03.2020, 20.05.2020, 01.04.2020, 14.04.2020;

139) Ксерокопії специфікацій-накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених в кількості 3 шт. № 514 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець ТОВ «САП 2020»), № 515 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп, покупець TOB «САП 2020»), № 538 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець TOB «САП 2020»);

140) Специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених в кількості 3 шт. № 463 від 05.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець TOB «САГ і 2020»), № 515 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець TOB «САП 2020»), № 538 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець TOB «САП 2020»);

141) Цивільно-правову угоду № 06 від 02.02.2017;

142) Договір № 24/01/2020-1 від 24.01.2020 укладений між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_29 ;

143) Договір № 20/03/2020-1 від 20.03.2020 укладений між ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_29 ;

144) Ксерокопію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_15 ;

145) Реквізити ОСОБА_15 у банківській установі «ПриватБанк», на 1 арк. паперу формату А-4, відповідно до яких, у даної громадянки відкрито рахунок № НОМЕР_11 ;

146) Завірену ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

147) Завірену ксерокопію паспорту ОСОБА_7 ;

148) Ксерокопію свідоцтва про народження ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_13 ;

149) Ксерокопію свідоцтва про народження ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_14 ;

150) Заяву про видачу Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, адресована начальнику Житомирського обласного управління лісового господарства від імені ОСОБА_12 ;

151) Експертні висновки № В-1395 від 29.07.2020 у двох примірниках, № В-1787 від 22.09.2020 у двох примірниках;

152) Ксерокопію свідоцтва про народження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

153) Ксерокопію паспорту ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

154) Ксерокопію паспорту ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

155) Ксерокопію свідоцтва про народження ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

156) Ксерокопію паспорту ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

157) Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» на 1 арк., підписана гр. ОСОБА_15 13.12.2018;

158) Заявку на участь у аукціоні із продажу необробленої деревини заготівлі 3 кварталу 2017 року, від імені ФОП ОСОБА_7 ;

160) Договір № 195/2017 про проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини від 01.06.2017;

161) Банківські реквізити СОК «Слободище+»;

162) Бланк договору про надання послуг № 0012 від 01.07.2019;

163) Ксерокопію контракту № 01/05/19 від 27.05.2019;

164) Упаковочні листи в кількості 7 шт. від 05.09.2020, 19.09.2020, 18.06.2020, 11.03.2020, 05.10.2020, 13.05.2020, 17.09.2020;

165) Рахунки про продаж пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , виконані російською мовою та літерами латинського алфавіту, а саме: счет № 7 від 24.09.2020 на суму 12947,77 Євро, счет № 6 від 17.09.2020 на суму 12947,77 Євро, счет № 7 від 13.05.2020 на суму 13025,60 Євро, счет № 2 від 13.10.2020 на суму 12947,77 Євро, счет № 1 від 05.10.2020 на суму 12976,75 Євро;

166) Накладні про придбання лісопродукції (дошок дубових, круглих пиломатеріалів дубових), а саме: № 43 від 09.10.2020 (продавець ФОП ОСОБА_12 , покупець ФОП ОСОБА_16 ), № 57 від 01.04.2020 (продавець TOB «В.І.М.» покупець ФОП ОСОБА_12 ), № 70 від 10.06.2019 (продавець TOB «Профіт ДОП», не зазначено), № 81 від 02.09.2019 (продавець TOB «СП 2020», покупець ФОП ОСОБА_12 ), № 73 від 03.08.2020 (продавець ФОП ОСОБА_12 , покупець ФОП ОСОБА_14 ), № 507 від 14.09.2020 (продавець TOB «СВОН ГРУП», покупець ФОП ОСОБА_14 ), № 162 від 01.11.2019 (продавець TOB «Профіт ДОП», покупець TOB «Укрімторг»), № 89 від 12.11.2019 (продавець TOB «Укрімторг», покупець ФОП ОСОБА_12 );

167) 15 шт. бланків накладних, з незаповненими (порожніми) графами на яких містяться відтиски печаток різних суб`єктів господарювання та підписи осіб, а саме відтиски печаток ФОП ОСОБА_33 (і.к. НОМЕР_15 ), TOB «СВОН ГРУП» (і.к. 43401298), ФОП ОСОБА_34 (і.к. НОМЕР_16 ), TOB «В.І.М.», TOB «ПРОФІТ ДОП» (і.к. 42292553), ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_35 (і.к. НОМЕР_17 ), TOB «АЛДЕР» (і.к. 41925981), TOB «САП 2020» (і.к. 43020601);

168) Сім бланків товарно-трансортних накладних, з незаповненими (порожніми) графами, на яких містяться відтиски печатки TOB «САП 2020» та підписи представника даного товариства;

169) Товарно-транспортну накладну № 371 від 08.10.2020 про перевезення дошки дубової на суму 314 000 грн.;

170) Товарно-транспортну накладну № 471201 від 22.07.2020 про перевезення дошки дубової на суму 253760 грн.;

171) Специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених № 516 від 21.07.2019 про перевезення лісоматеріалів породи дуб;

172) Копію товарно-транспортної накладної № 014419 від 21.03.2019 про перевезення лісопродукції;

173) Товарно-транспортну накладну № 29/05/19/2 від 29.05.2019 про перевезення лісоматеріалів породи дуб;

174) Ксерокопію накладної від 29.05.2019 на продаж лісопродукції;

175) Копію товарно-транспортної накладної № 661426 від 08.05.2019 про перевезення лісопродукції;

176) Бланки подорожних листів вантажного автомобіля у вигляді журналу, графи яких незаповнені;

177) Бланки накладних у вигляді блокноту, графи яких незаповнені;

178) Бланки рахунків у вигляді блокноту, графи яких незаповнені;

179) Два блокноти із чорновими записами щодо заготовленої лісопродукції;

180) Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій виданих Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства серії та номеру ЖТ № 620042 від 06.10.2020, ЖТ № 619532 від 25.09.2020, ЖТ № 619141 від 17.09.2020, ЖТ № 602971 від 17.07.2019, ЖТ № 606431 від 18.10.2019, ЖТ № 620366 від 15.10.2020;

181) Ксерокопії фітосанітарних сертифікатів виданих державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в кількості 6 шт.;

182) Папка чорного кольору із шкірзамінника, в якій знаходиться:

- Договір оренди (майнового найму) нежитлового приміщення, без дати, згідно якого ПП «Слободище» надає в оренду СОК «Слободище+» приміщення загальною площею 700 кв.м розташоване за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Слободище колгосп, деревообробний цех;

- Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно СОК «Слободище+»;

- Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація фізичної особи-підприємця від 13.12.2018;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_22 ,

- Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_22 , і.к. НОМЕР_18 ;

- Копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14 ;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_14 ;

- Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_12 ;

- Копія паспорту та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_12 ;

- Витяг з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_12 ,

- Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 від 24.09.2019;

- Дозвіл Управління Держпраці в Житомирській області № 154.20.18 виданий для СОК «Слободище+» на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- Ксерокопію паспорту ОСОБА_9 ;

- Копію довідки AT КБ «ПриватБанк» про відкриття рахунку ОСОБА_22 ,

- Ксерокопію паспорту ОСОБА_7 ,

- Статут СОК «Слободище+»;

- Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_14 ;

183) Поліетиленовий пакет, на поверхні якого міститься наклейка накладної поштового відправлення TOB «Нова Пошта» від 23.06., згідно якої відправником є ОСОБА_28 ;

61. Поліетиленовий пакет, на поверхні якого міститься наклейка у вигляді накладної поштового відправлення TOB «Нова Пошта» від 15.06., згідно якої відправником є ОСОБА_25 ;

62. Поліетиленовий пакет з емблемами «Нова Пошта», на поверхні якого міститься наклейка у вигляді накладної поштового відправлення TOB «Нова Пошта» від 24.09., згідно я відправником є ОСОБА_36 ;

63. Картонний конверт на поверхні якого міститься наклейка у вигляді накладної поштового відправлення TOB «Нова Пошта» від 06.08, згідно якої відправником є ОСОБА_37 ;

184) Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, видані Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства на ім`я ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , а саме пиломатеріалів обрізних породи дуб:

- Серія ЖТ №616336 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №615247 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №604660 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №603838 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №605356 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №608242 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №602971 - 1 прим.;

- Серія ЖТ №607594 - 1 прим.;

- Серія ЖТ №616939 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №617637 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №618154 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №618607 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №612135 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №609705 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №606431 - 1 прим.;

- Серія ЖТ №610255 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №615750 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №607594 - 1 прим.;

- Серія ЖТ №602281 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №611561 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №612633 - 2 прим.;

- Серія ЖТ №614619 - 2 прим.;

185) Копії фітосанітарних паспортів виданих Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо лісоматеріалів:

- №13/06-6006/АЕ-122426 - 3 прим.;

- №60/06-6005/АЕ-104286 - 1 прим.;

- №13/06-6006/АЕ-122489 - 1 прим.;

- №13/06-6006/АЕ-154501 - 1 прим.;

- №13/06-6006/АЕ-154514 - 1 прим.;

- №13/06-6006/АЕ-154524 - 1 прим.;

- №60/06-6006/АЕ-122369 - 1 прим.;

- №60/06-6006/АЕ-122384 - 1 прим.;

- №13/06-6006/АЕ-122439 - 1 прим.;

- №13/06-6004/АЕ-097034 - 1 прим.;

- №60/06-6006/АЕ-162977 - 1 прим.;

- №13/06-6019/АЕ-158282 - 1 прим.;

186) Товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), а саме круглих лісоматеріалів породи «Дуб»:

- Серія ХРБ №171012 від 01.08.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРА №055063 від 09.09.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №240499 від 15.10.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №170945 від 23.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №240468 від 09.10.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №170933 від 22.07.2019 (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХР_№090701 від 11.03.2019 року (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- №471201 від 22.07.2020 року - копія;

- Серія ХРА №007085 від 21.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРА №507347 від 10.07.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ЖТГ №423056 від 26.07.2017 (вантажовідправник ДП «Бердичівське лісове господарство Богданівське лісництво, вантажоодержувач «Реалізація лісопродукції населенню», продукцію відпустив старший майстер лісу ОСОБА_38 );

- Серія ЖТГ №422743 від 16.06.2017 (вантажовідправник ДП «Бердичівське лісове господарство Богданівське лісництво, вантажоодержувач ОСОБА_21 , продукцію відпустив старший майстер лісу ОСОБА_38 );

- Серія ХРБ №070882 від 31.05.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРБ №240500 від 15.10.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №170876 від 12.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №240167 від 30.05.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРА №088796 від 11.10.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ЖТГ №423108 від 31.07.2017 (вантажовідправник ДП «Бердичівське лісове господарство, Богданівське лісництво, вантажоодержувач «Реалізація лісопродукції населенню», продукцію відпустив старший майстер лісу ОСОБА_38 );

- Серія ХРБ №030833 від 16.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство, вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРБ №201535 від 16.08.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №240545 від 22.10.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №111463 від 10.05.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРБ №210362 від 24.04.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство, вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРБ №101584 від 17.05.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРБ №811406 від 27.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство, вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРА №653564 від 29.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство, вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРА №327930 від 11.10.2019 (вантажовідправник ДП «Зміївське лісове господарство, вантажоодержувач ПП «ФОРТУНА ЛІМІТЕД»);

- Серія ХРА №055075 від 12.09.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №091227 від 16.07.2019 (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

Серія ХРБ №071003 від 09.07.2019 (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

-Серія ХРБ №091259 від 22.07.2019 (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №090701 від 11.03.2019 (ксерокопія) (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство, вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ДХА №010054 від 28.04.2020 (вантажовідправник КП «Дунаєвецької районної ради «Ліовик», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_39 );

- Серія ДХА №010055 від 28.04.2020 (вантажовідправник КП «Дунаєвецької районної ради «Ліовик», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_39 );

- Серія КВД №630728 від 28.05.2020 (вантажовідправник ДП «Ржищівський військовий лісгосп», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_40 );

- Серія ВНА №763229 від 13.03.2020 (вантажовідправник Козятинське лісництво, вантажоодержувач TOB «АЛДЕР»);

- Серія ЖТД №391423 від 26.06.2019 (вантажовідправник ДП «Попільнянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «УКРЄВРОЛІС»);

- Серія ЧРА №974044 від 20.09.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»);

- Серія ЧРБ №052733 від 20.09.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»);

- Серія ЧРА №974103 від 08.11.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»);

- Серія ХРА №791526 від 01.10.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРА №811444 від 30.05.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРБ №090983 від 25.04.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРБ №210628 від 03.06.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ВНА №104007 від 25.02.2020 (вантажовідправник ДП «Вінницьке лісове господарство», вантажоодержувач TOB «В.І.М.»);

- Серія ХРА №006881 від 23.05.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРА №653648 від 14.06.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРБ №091028 від 17.05.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРБ №030957 від 14.06.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ХРБ №171291 від 26.09.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРА №258384 від 12.06.2019 (вантажовідправник ДП «Жовтневе лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ВНА №104007 від 25.02.2020 (вантажовідправник ДП «Вінницьке лісове господарство», вантажоодержувач TOB «В.І.М.»);

- від 21.07.2019 (вантажовідправник ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», вантажоодержувач ПП «ЮЛІАН»);

- Серія ПЛБ №190513 від 18.11.2019 (вантажовідправник ДП «Полтавське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ПЛБ №1905113 від 18.11.2019 (вантажовідправник ДП «Полтавське лісове господарство», вантажоодержувач ПП «ЮЛІАН»);

- Серія ПЛБ №190511 від 18.11.2019 (вантажовідправник ДП «Полтавське лісове господарство», вантажоодержувач ПП «ЮЛІАН»);

- Серія ХРБ №111799 від 03.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №090701 від 11.03.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «ПРОФІТ ДОП»);

- Серія ДХА №010053 від 28.04.2020 (вантажовідправник КП «Дунаєвецької районної ради «Лісовик», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_39 );

- Серія ДХА №010052 від 28.04.2020 (вантажовідправник КП «Дунаєвецької районної ради «Лісовик», вантажоодержувач ФОП ОСОБА_39 );

- Серія ХРБ №170868 від 11.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРА №076079 від 16.09.2019 (вантажовідправник ДП «Балаклійське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №162245 від 16.09.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРА №791428 від 16.09.2019 (вантажовідправник ДП «Красноградське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРА №753623 від 11.10.2019 (вантажовідправник ДП «Зміївське лісове господарство», вантажоодержувач ПП «Фортуна Лімітед»);

- Серія ХРА №327934 від 11.10.2019 (вантажовідправник ДП «Зміївське лісове господарство», вантажоодержувач ПП «Фортуна Лімітед»);

- Серія ЧРБ №032740 від 13.09.2019 (вантажовідправник ДП «Черкаське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ»);

- Серія ХРБ №171254 від 20.09.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

- Серія ХРБ №111796 від 03.07.2019 (вантажовідправник ДП «Гутянське лісове господарство», вантажоодержувач TOB «САП 2020»);

187) Накладні про продаж лісопродукції породи «Дуб»:

- №143 від 20.04.2020 р. (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №06 від 01.09.2020 р. (постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ФОП ОСОБА_19 );

- №07 від 14.09.2020 р. (постачальник ФОП ОСОБА_15 , одержувач ІП «Романів ліс»);

- №73 від 03.08.2020 р. (постачальник ФОП ОСОБА_12 , одержувач ФОП ОСОБА_14 );

- №138 від 19.08.2019 р. (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №93 від 10.06.2019 р. (постачальник TOB «ПРОФІТ ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №207 від 09.12.2019 р. (постачальник ПП «Фортуна Лімітед», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- б/н від 02.09.2019 р. (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №93 від 10.06.2019 р. (постачальник TOB «ПРОФІТ ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №81 від 02.09.2019 р. (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №204 від 18.11.2019 р. (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №66 від 17.04.2020 р. (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_41 );

- №5 від 06.04.2018 р. (постачальник ФОП ОСОБА_23 , одержувач ІП «Романів ліс»);

- №6 від 18.04.2018 р. (постачальник ФОП ОСОБА_23 , одержувач ІП «Романів ліс»);

- №72 від 13.06.2019 р. (постачальник TOB «Профіт ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №75 від 26.06.2019 р. (постачальник TOB «Профіт ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №4 від 30.03.2018 р. (постачальник ФОП ОСОБА_23 , одержувач ІП «Романів ліс»);

- №29 від 02.12.2020 р. (постачальник ФОП ОСОБА_12 , одержувач ФОП ОСОБА_14 );

- №133 від 23.03.2020 р. (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №71 від 29.05.2020 (постачальник ФОП ОСОБА_40 , одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №42 від 05.05.2020 (постачальник ФОП ОСОБА_39 , одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №107 від 27.04.2020 (постачальник TOB «АЛДЕР», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №037 від 04.11.2019 (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_14 );

- №201 від 25.11.2019 (постачальник TOB «Профіт ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_14 );

- №89 від 12.11.2019 (постачальник TOB «Укреремторг», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №162 від 01.11.2019 (постачальник TOB «Профіт ДОП», одержувач ТОВ «Укркремторг»);

- №19 від 02.03.2020 (постачальник TOB «В.І.М.», код ЄДРПОУ 38560828, одержувач ФОП ОСОБА_14 );

- №141 від 23.12.2019 (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №027 від 01.11.2019 (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_14 );

- №031 від 21.10.2019 (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_14 );

- №117 від 11.11.2019 (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- № 124 від 09.12.2019 (постачальник ПП «Фортуна Лімітед», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №31 від 02.10.2020 (постачальник ФОП ОСОБА_12 , одержувач ФОП ОСОБА_16 );

- №83 від 29.05.2020 (постачальник TOB «САП 2020», одержувач ФОП ОСОБА_12 );

На всіх вищевказаних накладних містяться відтиски печаток постачальників та отримувачів, а також підписи відповідальних осіб.

188) Видаткові накладні про продаж лісопродукції породи «Дуб»:

- №б/н від 29.05.2019 у двох примірниках (постачальник ФОП ОСОБА_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №10 від 30.05.2019 (постачальник ФОП ОСОБА_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №б/н від 31.05.2019 у двох примірниках (постачальник ФОП ОСОБА_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №б/н від 04.06.2019 (постачальник ФОП ОСОБА_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №б/н від 30.05.2019 у двох примірниках (постачальник ФОП ОСОБА_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №б/н від 03.06.2019 у двох примірниках (постачальник ФОП ОСОБА_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №б/н від 04.06.2019 (постачальник ФОП ОСОБА_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , одержувач ФОП ОСОБА_15 );

- №43 від 30.03.2020 (постачальник TOB «Корнер Черкаси», код ЄДРПОУ 43126610, одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- №12 від 19.06.2019 (постачальник ФОП ОСОБА_43 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , одержувач ФОП ОСОБА_34 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- №5 від 07.06.2019 (постачальник ФОП ОСОБА_43 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , одержувач ФОП ОСОБА_34 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- №1781 від 06.06.2019 (постачальник TOB «Профіт ДОП», одержувач ФОП ОСОБА_43 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- №13 від 16.04.2020 (постачальник TOB Укрєвроліс, код ЄДРПОУ 39193361, одержувач ФОП ОСОБА_12 );

- № 41 від 02.03.2020 (постачальник TOB «Корнер-Черкаси», код ЄДРПОУ 43126610, одержувач ФОП ОСОБА_14 );

- № 511 від 23.08.2019 у двох примірниках (постачальник TOB «САП 2020», код ЄДРПОУ 43020601, одержувач TOB «ЛВГ-ГРУП»), з додатком «Специфікація лісопродукції (Дуб кругляк) по кількості та якості»;

189) Міжнародні товарно-транспортні накладні про перевезення вантажу - пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю, ґатунку Рустік серії та номеру:

- А№0011 від 16.07.2020 в кількості 21,898 м3 (вагою 22150 кг);

- А№ б/н від 19.06.2020 в кількості 21,894 м3 (вагою 22150 кг);

- А№ б/н від 03/06/2020 в кількості 21,568 м3 (вагою 22000 кг);

- А№484546 від 13.08.2019 - 3 шт. в кількості 20,515 м3 (вагою 21700 кг);

- А№484548 від 30.08.2019 - 2 шт. в кількості 20,204 м3 (вагою 21400 кг);

- А№474004 від 18.10.2019 в кількості 20,465 м3 (вагою 21800 кг);

- А№484516 від 20.09.2019, в кількості 20,748 м3 (вагою 21500 кг);

- А№474033 від 10.12.2019 в кількості 19,878 м3 (вагою 21750 кг);

- А№ б/н від 30.07.2020 в кількості 21,714 м3 (вагою 22150 кг);

- А№ б/н від 13.08.2020 в кількості 21,894 м3 (вагою 22850 кг);

- А№ б/н від 10.04.2020 в кількості 21,954 м3 (вагою 22000 кг);

- А№ б/н від 15.05.2020 в кількості 21,894 м3 (вагою 22000 кг);

- А№402199 від 27.06.2019 в кількості 19,354 м3 (вагою 19600 кг);

- А№ б/н від 03.07.2020 в кількості 21,568 м3 (вагою 22150 кг);

- А№1116893 від 07.02.2020 в кількості 20,334 м3 (вагою 22000 кг);

- А№ б/н від 24.01.2020 в кількості 20,070 м3 (вагою 21950 кг);

- А№ б/н від 27.03.2020 в кількості 21,713 м3 (вагою 22000 кг);

- А№ б/н від 09.09.2020 в кількості 21,299 м3 (вагою 22850 кг);

190) Вантажно-митні декларації (Форма МД-2) про перевезення вантажу - пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю, ґатунку Рустік:

- UA100550/2020/125392 з додатком № 1 (копія);

- UA101090/2019/010690 копія;

- UA100550/2020/123641 копія;

- UA100550/2020/125873 копія;

- UA101090/2019/007933 копія;

- UA100550/2020/123218 копія;

- UA100550/2020/123867 копія;

- UA100550/2020/123589 копія;

191) Акт про проведення (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу до ВМД UA100550/2020/125392 (копія) пиломатеріалів обрізних, твердих порід дуб, нестругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань;

192) Упаковочні листи, в яких зазначається перелік та кількість пиломатеріалів дубових від імені ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 :

- № 9 від 18.06.2020;

- №11 від 14.07.2020;

- №12 від 29.07.2020;

- №5 від 08.08.2020;

- №3 от 07.08.2019;

- №1 от 25.06.2019;

- №12 від 29.07.2020;

- №1 від 05.10.2020;

- №3 від 13.08.2020;

- №4 від 25.08.2020;

- №6 від 11.03.2020;

- №10 від 01.07.2020;

- №3 від 23.01.2020;

- №1 від 26.03.2020;

- №5 від 08.09.2020;

193) Рахунки про продаж пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_44 , ОСОБА_15 виконані російською мовою та літерами латинського алфавіту, а саме:

- счет №9 від 18.06.2020 на суму 13141,612 Євро;

- счет №3 від 13.08.2020 на суму 13141,62 Євро;

- счет №12 від 29.07.2020 на суму 13356,54 Євро;

- счет №5 від 08.09.2020 на суму 12946,05 Євро;

- счет №4 від 25.08.2020 на суму 13549,32 Євро;

- счет №5 від 17.09.2019 на суму 12600,64 Євро;

- счет №3 від 07.08.2019 на суму 12562,45 Євро;

- счет №2 від 05.12.2019 на суму 11871,54 Євро;

- счет №12 від 29.07.2020 на суму 13354,02 Євро;

- счет №1 від 25.06.2019 на суму 11878,02 Євро;

- счет №1 від 05.10.2020 на суму 12976,75 Євро;

- счет № 1 від 16.09.2020 на суму 12272,22 Євро;

- счет №3 від 13.08.2020 на суму 13141,62 Євро;

- счет №4 від 25.08.2020 на суму 13549,32 Євро;

- счет №5 від 08.09.2020 на суму 12947,77 Євро;

- счет №6 від 11.03.2020 на суму 13107,26 Євро;

- счет №10 від 01.07.2020 на суму 12936,24 Євро;

- счет №3 від 23.01.2020 на суму 12137,30 Євро;

- счет №1 від 26.03.2020 на суму 13063,79 Євро;

194) Рахунки про перевезення вантажу у вигляді пиломатеріалів обрізних породи Дуб:

- №31 від 14.09.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_12 , одержувач ФОП ОСОБА_19 , на суму 13307,45 грн.);

- №32 від 14.09.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_12 , одержувач ІП «РОМАНІВ ЛІС», на суму 190460,8 грн.);

- №27 від 17.08.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_14 , одержувач ФОП ОСОБА_45 , на суму 3766,97 грн.);

- №23 від 14.07.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_14 , одержувач ФОП ОСОБА_46 , на суму 13185,54 грн.;

- №24 від 03.08.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_14 , одержувач ФОП ОСОБА_46 , на суму 12748,75 грн.;

- №25 від 03.08.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_14 , одержувач ІП «РОМАНІВ ЛІС», на суму 147038,11 грн.;

- №26 від 03.08.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_14 , одержувач ІП «РОМАНІВ ЛІС», на суму 31205,67 грн.);

- №22 від 14.07.2020 (відправником значиться ФОП ОСОБА_14 , одержувач ІП «РОМАНІВ ЛІС», на суму 170307,68 грн.);

195) Відомість переліку документів наданих для отримання сертифікатів в кількості 4 шт.;

196) Заяву про видачу сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій від імені ФОП ОСОБА_14 , адресована начальнику Житомирського обласного управління лісового господарства від 08.09.2020;

197) Ксерокопію експертного висновку №В-1395 від 29.07.2020;

198) Специфікацію №1077-1 (копія) на пиломатеріали породи «дуб»;

199) Специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених:

- №514 від 21.07.2019 (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець TOB «САП 2020»);

- №463 від 05.07.2019 р. (ксерокопія) (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець TOB «САП 2020»);

- №б/н від 21.03.2019 р. до ТТН №014419 (продавець ДП «Козелецьрайагролісгосп»);

№0003331 від 23.04.2019 до ТТН №000912 (продавець ДП «Ржищівський військовий лісгосп»);

-№528 від 21.07.2019 до ТТН №614395 - (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець TOB «САП 2020»);

- №464 від 05.07.2019 до ТТН №007020 - (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець TOB «САП 2020»);

- №358 від 23.05.2019 до ТТН №006881 - (продавець ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», покупець TOB «ПРОФІТ ДОП»);

200) Бланки накладних, графи яких не заповнені:

- з відтисками печатки TOB «САП 2020» і.к. 43020601 та підписом представника даного товариства в кількості 20 шт.;

- з відтисками печатки TOB «Укрлісгруп-В» і.к. 41849822 та підписом представника даного товариства в кількості 2 шт.;

- з відтисками печатки ФОП ОСОБА_47 і.к. НОМЕР_21 в кількості 2 шт.; - з відтисками печатки ПП «Фортуна лімітед», і.к. 39337075 в кількості 6 шт.; - з відтиском печатки TOB «В.І.М.» і.к. 38560828 в кількості 2 шт.;

- з відтиском печатки TOB «Профіт доп» і.к. 42292553 та підписом представника даного товариства в кількості 11 шт.;

з відтиском печатки ФОП ОСОБА_39 , і.к. 1663303242 в кількості 1 шт.;

201) Бланки товарно-транспортних накладних, графи яких не заповнені:

- без серії та номеру з відтисками печатки TOB «САП 2020» і.к. 43020601 та підписами представника даного товариства в кількості 10 шт.;

- серії ПЗО № 8539857 з відтисками печатки TOB «САП 2020» і.к. 43020601 та підписами представника даного товариства в кількості 4 шт.;

- серії ПЗО № 8539856 з відтисками печатки TOB «САП 2020» і.к. 43020601 та підписами представника даного товариства в кількості 2 шт.;

- серії ПЗО № 597179 з відтисками печатки TOB «САП 2020» і.к. 43020601 та підписами представника даного товариства в кількості 1 шт.;

- серії ПЗО без номеру з відтисками печатки TOB «САП 2020» і.к. 43020601 та підписами представника даного товариства в кількості 3 шт.;

- без серії та номеру з відтисками печатки ФОП ОСОБА_33 НОМЕР_15 та підписами підприємця в кількості 1 шт.;

- без серії та номеру з відтисками печатки TOB «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ» і.к. 43126610 без підписів в кількості 3 шт.;

- серії ПЗО без номеру з відтисками печатки TOB «УКРКРЕМТОРГ» і.к. 38560856 та підписами представника даного товариства в кількості 2 шт.;

- без серії та номеру з відтисками печатки TOB «В.І.М.» і.к. 38560828, без підписів в кількості 1 шт.;

- серії ПЗО без номеру з відтисками печатки TOB «УКРЛІСГРУП-В» і.к. 41849822, з підписом представника даного товариства в кількості 1 шт.;

- без серії та номеру з відтисками печатки TOB «ПРОФІТ ДОП» і.к. 42292553 та підписами представника даного товариства в кількості 8 шт.;

- серії ПЗО без номеру з відтисками печатки TOB «ПРОФІТ ДОП» і.к. 42292553 та підписами представника даного товариства на одній накладній в кількості 2 шт.;

202) Бланки прибуткових касових ордерів, графи яких не заповнені, в кількості 10 шт. На бланках містяться відтиски печатки TOB «Укркремторг» та підписи відповідальної особи;

203) Копію першої сторінки паспорта та картки фізичної особи - платника податків громадянина України ОСОБА_7 - 1 арк.;

204) Копію анкети-заяви клієнта фізичної особи-підприємця або особи яка проводить незалежну професійну діяльність про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ФОП ОСОБА_16 ;

205) Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), щодо транспортних перевезень:

- № ОУ-0000230- 2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_48 , замовник ФОП ОСОБА_12 ):

- №35 від 19.08.2019 - 2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_29 , замовник ФОП ОСОБА_15 ).;

- №41 від 25.09.2019 (перевізник ФОП ОСОБА_29 , замовник ФОП ОСОБА_15 );

- №37 від 03.09.2019 (перевізник ФОП ОСОБА_29 , замовник ФОП ОСОБА_15 );

- №45 від 20.10.2019 (перевізник ФОП ОСОБА_29 , замовник ФОП ОСОБА_15 );

№53 від 14.09.2020 -2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_29 , замовник ФОП ОСОБА_14 );

- №55 від 23.09.2020 - 2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_29 , замовник ФОП ОСОБА_14 );

- №33 від 07.07.2020 - 2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_29 , замовник ФОП ОСОБА_12 );

- №31 від 23.06.2020 - 2 шт. (перевізник ФОП ОСОБА_29 , замовник ФОП ОСОБА_12 );

206) Чистий аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Профіт ДОП»;

207) Рахунок-фактуру №СФ-0000232 від 08.06.2020 по наданню транспортних послуг з перевезення вантажу з м. Бердичева до м. Таураге, Литва;

208) Рахунки про надання послуг з перевезення вантажу:

- №35 від 19.08.2019 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_15 , перевізник ФОП ОСОБА_29 , місце призначення м. Таураге, Литва);

- №45 від 22.10.2019 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_12 , перевізник ФОП ОСОБА_29 , місце призначення м. Таураге, Литва);

- №37 від 03.09.2019 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_15 , перевізник ФОП ОСОБА_29 , місце призначення м. Таураге, Литва);

- №41 від 25.09.2019 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_15 , перевізник ФОП ОСОБА_29 , місце призначення м. Таураге, Литва);

- №53 від 14.09.2020 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_14 , перевізник ФОП ОСОБА_29 , місце призначення м. Таураге, Литва);

- №55 від 23.09.2020 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_14 , перевізник ФОП ОСОБА_29 , місце призначення м. Таураге, Литва);

- №33 від 07.07.2020 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_12 , перевізник ФОП ОСОБА_29 , місце призначення м. Таураге, Литва);

- №33 від 23.06.2020 (замовник перевезення ФОП ОСОБА_12 , перевізник ФОП ОСОБА_29 , місце призначення м. Таураге, Литва);

209) Заявку про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом від 02.06.2020 року у двох примірниках;

210) Договір перевезення №02/06/20 від 02.06.2020 р. у двох примірниках;

211) Договір №09/08/2019-1 від 08.08.2019 р. на здійснення транспортно-експедиційного обслуговування вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні у двох примірниках;

212) Договір №11/10/2019-1 від 11.10.2019 р. на здійснення транспортно-експедиційного обслуговування вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні у двох примірниках;

213) Договір №5 від 16.01.2020 р. укладений між іноземним підприємством «Романів ліс» та ФОП ОСОБА_14 ;

214) Копію калькуляції до договору на проведення ремонту (відновлення) обладнання №1907 - 1 арк.

215) Витяг з реєстру платників єдиного податку №1906033400133 від 11.09.2019 р. ОСОБА_15

216) Витяг з реєстру платників єдиного податку №1617153400342 від 21.10.2016 р. ОСОБА_29

217) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, завірена копія ОСОБА_29 .

218) Довідку ПАТ «Державний ощадний банк України» про відкриття поточного рахунку у ЄВРО для ФОП ОСОБА_15 у філії Житомирського обласного управління № 26001500485415.

219) Копію паспорта громадянина України та картки платника податків ОСОБА_15 .

220) Декларацію експортера №А101.

НОМЕР_22 ) Разову перепустка № НОМЕР_23 - 1 арк.

222) Заявки про надання транспортних послуг ФОП ОСОБА_29 (перевізник) для ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 по перевезенню дошок дубових з с. Лісова Слобідка до м. Таураге:

- №б/н від 09.08.2019 р. - на 1 арк.;

- №б/н від 11.10.2019 р. - на 1 арк.;

- №б/н від 10.12.2019 р. - на 1 арк.;

- №б/н від 27.08.2019 р. - на 1 арк.;

- №б/н від 17.09.2019 р. - на 1 арк.;

- №б/н від 09.08.2019 р. - на 1 арк.;

223) Контракт №01/10/19 від 11.10.2019 між ЗАО «КауноМэдис» та ПП «Самохвал Ольга»;

224) Приложение №1 к контракту №01/10/19 от 11.10.2019 г.;

225) Бланк договору №01/10/18;

226) Ксерокопії товарно-транспортних накладних: № 471201 від 22.07.2020; Серія ПЗО №8539859;

227) Товарно-транспортні накладні про перевезення дошки дубової та лісоматеріалів: № 408299 від 20.11.2019 у двох примірниках, серія ПЗО №142 від 02.09.2019, №4 від 30.03.2018, №5 від 06.04.2018, №6 від 18.04.2018, №3 від 26.03.2018, №014419 від 21.03.2019, №661426 від 08.05.2019, №000912 від 23.04.2019, №29/05/19/2 від 29.05.2029 р., № (без номеру) від 22.08.2019., № 511 від 23.08.2019, № 51 від 08.08.2017, № 471201 від 22.07.2020;

228) Поліетиленовий пакет з емблемами «Нова Пошта», на поверхні міститься наклейка у вигляді поштового відправлення TOB «Нова Пошта» від 24.09., згідно якої відправником є ОСОБА_36 ;

229) Аркуш паперу формату А-4 із чорновими рукописними написами із зазначенням міста, імені, контактного телефону із наступним змістом: «Одеса Юлія 067 888 05 17», «Одеса 067-744-33-03, НОМЕР_24 ОСОБА_49 Вячесл (нерозбірливе слово) в травні», «Київ Артур 096-970-80-74 дуб 1550 сирі», «Київ 096-201-44-96 Валентин Михайл 1650 сирі», «ВінніцаЮрий 0677563339 Серпень 110 Євро», « ОСОБА_50 НОМЕР_25 », «Одеса 0956207247 ОСОБА_51 », «Герман НОМЕР_26 Ніколай», «Естонія НОМЕР_27 Кіріл», «Київ НОМЕР_28 ОСОБА_52 », «Герман НОМЕР_29 Дуб, Ясен», «Київ на бані 0442232350»;

230) Аркуш паперу з чорновими рукописними написами у вигляді цифр та математичних додавань, серед яких можна вирізнити написи із змістом «144000 ОСОБА_53 », «Олег 200». На зворотній стороні аркуша міститься надрукований експортний рахунок,

231) Половина аркуша паперу формату А-4 із чорновими рукописними написами із зміст: « «ХРА 007017 - 14,2110 ХРБ 111796 - 22,1360 ХРБ 111799 - 23,8650 ХРА 00702 - 15,3370. САП 2020»,

232) Три аркуша паперу формату А-4 з чорновими записами, на яких містяться рукописні написи із містом «Отправитель ОСОБА_25 0681650226 Получатель ОСОБА_54 НОМЕР_8 НП Відділення №6 м. Бердичів, Житомирська обл. наложка 14000,00», «Отправитель ОСОБА_28 НОМЕР_10 Получатель Сончківський Анатолій НОМЕР_8 НП Отделение №2 Бердичів, наложка 14000,00», «Отправитель ОСОБА_28 НОМЕР_10 Получатель Сончківський Анатолій 0979989528 НП Відділення №6 м. Бердичів, наложка 3152,00»

233) Половина аркуша паперу формату А-4 із чорновими рукописними написами із змістом: «ХРБ 030957-0,2020 ХРБ 030833 - 18,2010 ХРБ 090663 - 27,2542 ХРБ 090701 - 27,4886 ХРА 006881 -20,6270. Профіт ДОП»;

234) Копію паспорта громадянина України ОСОБА_32 ;

235) Контракт №01/03/20 від 01.03.2020 з додатком № 1 до контракту «Спецификация и цены на пиломатериалы из дуба» укладений між ЗАО «КауноМэдис» та ПП « ОСОБА_14 »;

236) Приложение №2 к контракту №01/05/19 від 01.08.2019 у двох примірниках;

237) Контракт №01/05/19 від 27.05.2019 з додатком № 1 до контракту «Спецификация и цены на пиломатериалы из дуба» укладений між ЗАО «КауноМэдис» та ПП «Сончковська Генефа»;

238) Договір № 1 Б від 03.01.2020 укладений між іноземним підприємством «Романів ліс» та ФОП ОСОБА_14 з додатками № 1 та № 2;

239) Додаток до заяви студента ОСОБА_9 щодо навчання у 2019-2020 роках з спеціальністю «Лісове господарство»;

240) Договір № 257ЛГ/3В від 18.09.2019 про надання освітніх послуг, укладений між Національним університетом біоресурсів і природокористування України та ОСОБА_9 щодо навчання за спеціальністю «Лісове господарство»;

241) Договір № 258ЛГ/38 про надання додаткових освітніх послуг Національним університетом біоресурсів і природокористування України;

242) Ксерокопію договору купівлі-продажу № 59 від 01.04.2019 укладений між ДГ2 «Ржищівський військовий лісгосп» та ФОП ОСОБА_55 ;

3. жорсткий диск комп`ютера;

1.3 на документи вилучені під час обшуку ОСОБА_56 за адресою: АДРЕСА_2 :

1) блокнот із записами щодо заготовки лісопродукції,

2) план реалізації лісопродукції за період 12.10.2020-18.10.2020;

1.4 на документи вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_3 : дві товарно-транспортні накладні на перевезення деревини породи «Дуб» та «Ясен» вантажовідправником якого є Богданівське лісництво ДП «Бердичівське лісове господарство».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовлено.

Задовольняючи частково клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність у накладенні арешту на майно, оскільки вказане майно відповідає ст.98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та могло зберегти на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 15000 грн., у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти є особистою власністю сім`ї та призначені для оперативного лікування матері, в підтвердження суду була надана виписка із медичної картки стаціонарного хворого ОСОБА_58 №14060.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій ухвалу суду просить скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт речей та документів за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначає, що ухвала слідчого судді є незаконною, винесеною з порушенням вимог кримінального процесуального закону в частині накладення арешту на майно власника ОСОБА_9 . Посилається на те, що обшук проводився не за адресою проживання ОСОБА_9 , а за адресою проживання його колишньої дружини, а сам ОСОБА_9 власником житлового будинку АДРЕСА_1 не являється. Вказує, що в порушення вимог КПК України працівники органу досудового слідства надали для підпису та ознайомлення ухвалу про обшук будинку та протокол обшуку від 22.10.2020 ОСОБА_9 . Посилається на те, що був вилучений жорсткий диск з комп`ютера, який являється власністю його доньки. Зазначає, що під час обшуку житла була відсутня власниця даного домоволодіння, працівниками органу досудового слідства не було роз`яснено права особам, які перебували в даному житловому будинку та не запропоновано проводити обшук за участі адвоката.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор СОК «Слободище +» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ухвалу слідчого судді просить скасувати в частині накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку пилорами СОК «Слободище +», за адресою : АДРЕСА_4 та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, вилученого під час обшуку пилорами СОК « Слободище + » за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначає, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою. Посилається на те, що посадові особи, які скоїли розтрату не встановлені, слідством не визначено розмір шкоди, а причетність ОСОБА_7 до викрадення ґрунтується лише на матеріалах УСБ України. Зазначає, що в ухвалі суду відсутні докази того, що лісоматеріали, вилучені під час обшуку, набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення. Вказує, що факт належності вилучених лісоматеріалів підтверджується накладною від 17.03.2020 №05772019, згідно до якої пиломатеріали в кількості 1901 м3, з яких виготовлені пиломатеріали (паркетна заготовка, дошка обрізна), придбані у ФОП ОСОБА_59 ПП ОСОБА_7 . Посилається на те, що факт належності кругляка ПП ОСОБА_7 підтверджується товаротранспортними накладними САА №530217 від 17.09.2020, САА №530216 від 16.09.2020, згідно яких придбано вказані матеріали у ФОП ОСОБА_60 , разом з тим слідчим суддею вказані докази було проігноровано та накладено арешт на вказане майно як на майно кооперативу. Зазначає, що при накладенні арешту на майно слідчим суддею не враховано, що накладення арешту призведе до неналежного зберігання лісоматеріалів та матеріальних збитків близько 200 000 грн.

Заслухавши доповідь судді, скаржника ОСОБА_7 та його представника адвоката ОСОБА_8 , представника ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 , які просили задовольнити подані апеляційні скарги, прокурора, про законність і обґрунтованість ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя, під час розгляду клопотання про арешт майна, в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Згідно ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Решт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 та ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів судового провадження вбачається, що СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019061340000012 від 21.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи ДП «Бердичівське лісове господарство» протягом 2018-2019 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вчинили розтрату лісових ресурсів ДП «Бердичівське лісове господарство», спричинивши останньому шкоди на суму, яка встановлюється.

В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБ України в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_7 , який проживає у найманому житлі за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно вказаних матеріалів УСБ України в Житомирській області ОСОБА_21 організував через своїх знайомих ОСОБА_61 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , батька ОСОБА_14 та співмешканку ОСОБА_12 схему постачання необлікованої лісопродукції з лісових масивів ДП «Бердичівське лісове господарство» до пилорами, належної СОК «Слободище+» (код ЄДРПОУ 42157653), одним із видів діяльності якого є лісозаготівлі), розташованої в с. Слободище Бердичівського району, одним із засновників та директором якого є ОСОБА_21 , де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. При цьому, з метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_12 , за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб`єктів господарювання: ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», TOB «САП 2020», TOB «Профіт ДОП» тощо.

Постановами старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області від 23.10.2020 року та 28.10.2020 речі та документи, вилучені під час обшуку пилорами СОК «Слободище+» за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Слободище, вул. Карпенка, 1, приміщення № 22; речі та документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ; документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_62 за адресою: АДРЕСА_2 ; документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_61 за адресою: АДРЕСА_3 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42019061340000012.

Старший слідчий СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 за погодженням прокурора Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуків від 22.10.2020.

Ухвалою Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 12.11.2020 частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019061340000012 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та накладено арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуків від 22.10.2020, а саме: речі та документи, вилучені під час обшуку пилорами СОК «Слободище+» за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Слободище, вул. Карпенка, 1, приміщення № 22; речі та документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ; документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_62 за адресою: АДРЕСА_2 ; документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_61 за адресою: АДРЕСА_3 . Відмовлено в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 15000 грн.

Колегія суддів погоджується з рішенням слідчого судді про накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Доводи апелянта про те, що обшук проведено не за адресою проживання ОСОБА_9 , а за адресою проживання його колишньої дружини, а сам ОСОБА_9 не є власником житлового будинку АДРЕСА_1 , апеляційний суд визнає безпідставними, оскільки вказаний обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 16.10.2020, якою задоволено клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області, погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , та надано дозвіл на проведення обшуку, зокрема, в будинку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилання апелянта про порушення працівниками органу досудового розслідування вимог КПК України під час проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , є безпідставними.

З матеріалів судового провадження видно, що обшук вказаного домоволодіння проводився у присутності ОСОБА_9 , якому була пред`явлена ухвала слідчого судді про дачу дозволу на проведення обшуку та надана її копія, що засвідчено особистим підписом останнього, будь-яких зауважень щодо проведення вказаної слідчої дії від учасників не надійшло. Нормами статті 236 КПК України не передбачено обов`язкової участі захисника під час проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, відсутність захисника під час обшуку не перешкоджає проведення вказаної слідчої дії.

Посилання адвоката на те, що вилучений жорсткий диск з комп`ютера, являється власністю доньки ОСОБА_9 , є необґрунтованим, оскільки в матеріалах провадження відсутні докази, які б підтверджували даний факт, не надано таких доказів і під час апеляційного перегляду оскаржуваної ухвали. Окрім того, відповідно до постанови про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 05.11.2020, вказаний жорсткий диск комп`ютера надано експерту для дослідження.

На переконання апеляційного суду, існують достатні підстави вважати, що вилучене майно, в ході проведених обшуків 22.10.2020 в межах кримінального провадження №42019061340000012 від 21.02.2019 року, може бути засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а тому доводи апеляційної скарги директора СОК «Слободище +» ОСОБА_7 про те, що посадові особи, які скоїли розтрату не встановлені, слідством не визначено розмір шкоди, а причетність ОСОБА_7 до викрадення ґрунтується лише на матеріалах УСБУ на даному етапі досудового розслідування є передчасними.

Щодо доводів апеляційної скарги директора СОК «Слободище +» ОСОБА_7 в частині неналежного зберігання лісоматеріалів та матеріальних збитків близько 200 000 грн., слід зазначити, що відповідно до постанов про визнання речовими доказами від 23.10.2020 та 28.10.2020 вбачається, що вилучене майно в ході проведення обшуків передано на зберігання до камери схову речових доказів Бердичівського відділу поліції.

Апеляційний суд звертає увагу, що на даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні такого правопорушення, які вирішуються судом при ухваленні вироку, а лише встановлює наявність обставин підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі поданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б були безумовною підставою для скасування ухвали слідчого судді, судом апеляційної інстанції не виявлено.

З урахуванням викладеного, апеляційний суд не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді, про що просять апелянти.

Керуючись ст.ст. 404,407,422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_9 та апеляційну скаргу директора СОК «Слободище +» ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 12.11.2020 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно із забороною користуватися та розпоряджатися на речі та документи, які вилучені 22.10.2020 під час проведення обшуків без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з дня проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: