Ухвала

від 02.12.2020 по справі 755/10369/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/10369/20

1-кс/755/5381/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2020 р. слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000196 від 13.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000196 від 13.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000196 від 13.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи реквізити підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_10 ),запровадили схемуухилення відсплати податківта митнихплатежів,яка полягаєв наступному:при ввезенні автотранспортних засобів з країн Європейського союзу на митну територію України здійснюється митне оформлення на замовлення фізичних осіб зазначених автотранспортних засобів через низку підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі нерезидентів, за ціною нижче ринкової. У подальшому, до митних органів надаються документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ціни та походження товарно-матеріальних цінностей. Оформленні таким чином автотранспортні засоби фактично передаються замовнику, в податковій звітності підприємств, які входять до складу «центру з мінімізації митних платежів» відображаються операції з продажу автотранспортних засобів підприємствам «транзитно-конвертаційної групи», тим самим, вчиняються дії, направлені на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Митне оформлення зазначених автотранспортних засобів здійснюється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 таіншими невстановленимиособами,які входятьдо складу«центру змінімізації митнихплатежів»,якому підконтрольнінаступні суб`єктигосподарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Зазначене підтверджується показами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які згідно звіту «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам», отримують доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) як водії. Вказані громадяни повідомили, що не працюють та ніколи не працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), крім того, в них відсутні відповідні водійські посвідчення (підтверджується листом №31/8-580 від 12.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_12 ). Також, було встановлено, що гр. ОСОБА_16 , оформлений 16.04.2019 року водієм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відповідно до свідоцтва «Про смерть», помер 09.03.2019 року.

Крім того, електронна звітність підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надходить з однакових IP-адрес, а саме: НОМЕР_11 . Таким чином, зазначені підприємства відносяться до однієї фінансової групи та використовуються для штучного формування податкового кредиту з ПДВ.

З вищенаведеного вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично не надавало транспортні послуги, а використовується для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ з метою ухилення від сплати податків.

У свою чергу, податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) штучно сформовано за рахунок, начебто, придбання автотранспортних засобів, автозапчастин, дизельного палива у підприємств, в тому числі імпортерів. (зазначені ТМЦ фактично були реалізовані фізичним особам за готівкові кошти). Згідно відомостей реєстру НАІС МВС України, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відсутні автотранспортні засоби та їх реалізація.

Вищевказане підтверджується висновками аналітичного дослідження №2-10/03/2020-дос від 10.03.2020 року, відповідно до якого, сума завданих державі збитків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становить 12631422 гривні.

Внаслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховувались та не сплачувались, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до Державного бюджету, в дійсності минають систему оподаткування України.

У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що останні є субпідрядними організаціями в будівництві об`єктів нерухомості (торгово-промислових комплексів, продовольчих магазинів, об`єктів спортивного дозвілля, тощо) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Крім того, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) належать до однієї фінансової групи, що підтверджується однаковими ІР-адресами з яких надається податкова звітність, а також, співробітниками, які одночасно є співробітниками одразу декількох підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Також, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), відкрито,та використовуютьсядля розрахунківрахунки, відкриті у: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність у встановленні факту та об`єму розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ, для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, які свідчать про відкриття банківського рахунку, необхідні для перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів.

Вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвілстаршому слідчомуз особливоважливих справчетвертого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управління Головногоуправління ДФСу м.Києві старшомулейтенанту податковоїміліції ОСОБА_3 та членамслідчої групиу кримінальномупровадженні №32020100000000196,а саме:заступнику начальникачетвертого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управління Головногоуправління ДФСу м.Києві майору податкової міліції ОСОБА_17 , старшому слідчомуз особливоважливих справчетвертого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняГоловного управлінняДФС ум.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_18 , старшому слідчомуз особливоважливих справчетвертого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняГоловного управлінняДФС ум.Києві капітану податкової міліції ОСОБА_19 , старшому слідчомуз особливоважливих справчетвертого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняГоловного управлінняДФС ум.Києві капітану податкової міліції ОСОБА_20 , старшому слідчомучетвертого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняГоловного управлінняДФС ум.Києві капітану податкової міліції ОСОБА_21 , старшому слідчомучетвертого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняГоловного управлінняДФС ум.Києві лейтенантуподаткової міліції ОСОБА_22 , старшомуслідчому четвертогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління Головного управлінняДФС ум.Києві капітану податковоїміліції ОСОБА_23 , уповноваженій на те особі в порядку ч. 6 ст.218 КПК України, оперуповноваженим УОРД ГУ ДФС у Запорізькій області, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- про розкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , в період з 01.01.2019 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- про розкриття у АБ "Клiринговий Дiм" (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в період з 01.01.2019 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_4 , банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , в період з 01.01.2019 року по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), в період з 01.01.2019 по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_5 , банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , в період з 01.01.2019 по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-- про розкриттяв АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_6 , банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_33 , а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і стосуються відкриття та обслуговування НОМЕР_33 , карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_33 , в період з 01.01.2019 по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_33 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_7 , банківської таємниці клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , в період з 01.01.2019 по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

-про розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_8 , банківської таємниці клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , карток зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяв на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації, як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , в період з 01.01.2019 по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя