Ухвала

від 09.12.2020 по справі 554/4791/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.12.2020 Справа № 554/4791/19

Провадження № 1-кс/554/16387/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №62019170000000200 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000200 відомості про яке, 20.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 року Головне управління Національної поліції в Харківській області (код ЄДРПОУ: 40108599) в особі заступника начальника ОСОБА_5 (Замовник) і ТОВ «БК БУД+» (код ЄДРПОУ: 40943821) в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець) укладено низку договорів щодо надання послуг з: поточного ремонту покрівлі будинку ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Жон Мироносиць, буд.5; капітального ремонту покрівлі будинку Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Алчевських, буд.49; капітального ремонту покрівлі будинку тренінгового центру ГУНП в Харківській області за адресою : м.Харків, Сокільники, 23; капітального ремонту покрівлі будинку Первомайського ВП ГУНП в Харківській області за адресою : м.Первомайск, вул. Харківська, 1.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 11.06.2019, судовим експертом ОСОБА_7 проведена судова будівельно-технічна експертиза, відповідно до висновку №5 від 07.10.2019 встановлено, що види та обсяги фактично виконаних робіт, а також фактично витрачені при цьому матеріали, не відповідають видам, обсягам робіт та матеріалам, що зазначені в актах прийняття виконаних будівельних робіт по вказаним вище об`єктам на суму 1270650 грн.

Органом досудового розслідування 23.06.2020 призначена у вказаному кримінальному провадженні судово-економічнаекспертиза вчастиніпідтвердження різниці між сплаченими ГУНП вХарківській областігрошовими коштами за надані (виконані) ТОВ «БК БУД+» послуги (роботи) щодо поточних ремонтів досліджуваних об`єктів та вартістю фактично виконаних робіт з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № 5 від 07.10.2019, проведеної судовим експертом ОСОБА_7 . Відповідно до висновку судового експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №168 від 14.08.2020 встановлена різниця між сплаченими ГУНП в Харківській області грошовими коштами та вартістю фактично виконаних робіт.

В ході оперативного супроводження та проведеними заходами встановлено, що засновник ТОВ «Буд+» ОСОБА_8 є кумом начальника сектору капітального будівництва УЛМТЗ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , що може підтверджувати факт змови під час проведення будівельних робіт. Відповідно до інформації Харківського управління ДВБ НП України від 17.11.2020 №3691/42-20/02-2020 встановлено, що частина документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення може зберігатися у банківській ячейці АТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ 09804119) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, б. 30, яка заброньована за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , або за його дружиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку банківської ячейки АТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ 09804119) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, б. 30, яка заброньована за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 або за його дружиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речових доказів, зокрема: виконавчої документації щодо поточних (капітальних) ремонтів покрівель будинку ГУНП в Харківській області за адресою м. Харків, вул. Жон Мироносиць, буд. 5, Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою м.Харків, вул. Алчевських, буд.49, тренінгового центру ГУНП в Харківській області за адресою м.Харків,Сокільники,23 та Первомайського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою м. Первомайск, вул. Харківська, 1; договорів про надання послуг на проведення поточних (капітальних) ремонтів покрівель будинку ГУНП в Харківській області за адресою м. Харків, вул. Жон Мироносиць, буд. 5, Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою м.Харків, вул. Алчевських, буд.49, тренінгового центру ГУНП в Харківській області за адресою м.Харків,Сокільники,23 та Первомайського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою м. Первомайск, вул. Харківська, 1 (усі додатки до договорів), актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку та інші фінансово-господарських документів, що свідчать про перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Буд+».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , що входить до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

У відповідності до п. 11 Постанови пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства» від 28.03.2008 р.№2, а також згідно з вимогами ст. 17 ЗУ від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до практики прав людини поняття «житло» у п.1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

На даному етапі досудового розслідування є обґрунтовані підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Проведення обшуку є необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Доцільність проведення обшуку, у даному випадку, пов`язана із ризиком знищення речей, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019170000000200, на проведення обшуку банківської ячейки АТ «Мегабанк» (ЄДРПОУ 09804119) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, б. 30, яка заброньована за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 або за його дружиною ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речових доказів, зокрема: виконавчої документації щодо поточних (капітальних) ремонтів покрівель будинку ГУНП в Харківській області за адресою м. Харків, вул. Жон Мироносиць, буд. 5, Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою м.Харків, вул. Алчевських, буд.49, тренінгового центру ГУНП в Харківській області за адресою м.Харків,Сокільники,23 та Первомайського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою м. Первомайск, вул. Харківська, 1; договорів про надання послуг на проведення поточних (капітальних) ремонтів покрівель будинку ГУНП в Харківській області за адресою м. Харків, вул. Жон Мироносиць, буд. 5, Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою м.Харків, вул. Алчевських, буд.49, тренінгового центру ГУНП в Харківській області за адресою м.Харків,Сокільники,23 та Первомайського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою м. Первомайск, вул. Харківська, 1 (усі додатки до договорів), актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку та інші фінансово-господарських документів, що свідчать про перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Буд+».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1