Ухвала

від 30.11.2020 по справі 569/14343/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/14343/20

1-кс/569/6320/20

30 листопада 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: в будівлі адміністративного корпусу, загальною площею 377,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 888496156254, який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також приміщеннях 1-4, 1-5, 1-6, площею 26.6 кв.м., які перебувають в оренді Приватного підприємства «Виробничо торгівельне підприємство «Мінерал-1» (код ЄДРПОУ 34132786), орендодавець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення: незаконно видобутого бурштину - сирцю та виробів із нього, обладнання для обробки незаконно видобутого бурштину сирцю, підроблених документів про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні, сертифікати та інші), чорнових записів про придбання, обробку та продаж бурштину сирцю, бурштину обробленого та виробів із нього, журналів обліку придбаного та реалізованого бурштину, печаток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефонів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020180000000112 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, а саме за фактом незаконного придбання, зберігання, пересилання та перевезення групою осіб бурштину у великих розмірах, законність якого не підтверджується відповідними документами.

Із матеріалів клопотання вбачається, що група осіб, до складу якої входять жителі м. Рівне та Рівненської області здійснюють незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення та пересилання територією України бурштину-сирцю та бурштину обробленого у великих розмірах, законність якого не підтверджується первинними документами, який фактично незаконно видобувається на території північних районів Рівненської області.

Зокрема, члени групи періодично здійснюють придбання великих партій (від 50 до 100 кг і більше) незаконно видобутого на території північних районів Рівненської області бурштину-сирцю. У подальшому, куплений незаконно видобутий бурштин - сирець вказані особи привозять до м. Сарни Рівненської області та передають на обробку громадянам України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за тією ж адресою в м. Сарни). Вказані особи, маючи відповідне виробниче обладнання, здійснюють переробку бурштину і повертають членам злочинної групи вже готові вироби з підробленими супровідними документами про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні та інші), які оформляються від суб`єкта господарювання - Приватного підприємства «Славєн» (код 37012315, юридична адреса м. Сарни, вул. Соборна, 110, засновник та директор ОСОБА_9 ) (далі ПП «Славєн»). Дане підприємство не є платником ПДВ, що дозволяє не звітуватись за електронними реєстрами Державної податкової служби України про придбання бурштину.

У подальшому, на підставі вказаних документів членами групи здійснюється оформлення гемологічних висновків, які використовуються для підтвердження нібито легального походження (придбання) бурштину обробленого для його переміщення по території України та за необхідності митного оформлення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено громадянин Азербайджану ОСОБА_10 , спільно з громадянами України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та громадянином Республіки Туреччина ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) через п/п «Бориспіль» вилітали до Республіки Туреччина рейсом «460 Київ-Стамбул», що підтверджується даними ІПС «Аркан».

Зазначені особи у своєму багажі перевозили партії виробів з бурштину, дані про який було письмово задекларовано та надано працівникам Київської митниці Державної митної служби України. З метою вивезення партій виробів з бурштину ними до органів митної служби пред`явлено оригінали та копії документів, що підтверджують походження виробів, зокрема, висновки за результатами експертизи гемологічних об`єктів (№Д68-973, №Д68-974, №Д68-975, №Д68-976 від 16.09.2020), договори та накладні про придбання у ПП «Славєн» (код 37012315, м. Сарни, вул. Соборна, 110), договір №27-20 купівлі-продажу бурштину від 30.07.2020, укладений між Товарною біржою «Українсько-китайська бурштинова біржа» (код 40668238, м. Рівне, вул. 16 Липня, 48, оф. 203) та ПП «Славєн».

27.09.2020 проведено санкціонований обшук, за місцем здійснення діяльності ПП «Славєн», за адресою: м. Сарни, вул. Соборна, буд. 110, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено бурштин-сирець та вироби з каміння ззовні схожого на бурштин, загальною вагою приблизно 800 кг, законність якого не підтверджується відповідними документами

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт начальника другого сектору відділу КЗЕ УСБУ в Рівненській області про те, що в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи від імені ПП «Славєн», продовжують злочинну діяльність з придбання та подальшої переробки незаконно видобутого бурштину сирцю, вироби із якого в подальшому пересилаються за кордон. При цьому, з метою відображення приходу бурштину на ПП «Славєн» та надання йому легального вигляду, діючи спільно із директором ТБ «УКББ» ОСОБА_15 підроблюють документи про нібито купівлю продаж бурштину сирцю. Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , можуть зберігати незаконно видобутий бурштин - сирець та вироби з нього, обладнання для обробки незаконно видобутого бурштину сирцю, підроблені документи про походження бурштину (договори купівлі-продажу, накладні, сертифікати та інші), чорнові записи про придбання, обробку та продаж бурштину сирцю, бурштину обробленого та виробів із нього, журнали обліку придбаного та реалізованого бурштину, печатки, комп`ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, за місцем здійснення діяльності ПП «Славєн», за адресою: Рівненська область, місто Сарни, вулиця Соборна, 110.

Вказане підтверджується показаннями свідка ОСОБА_16 та матеріалами отриманими в ході проведення досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано об`єкт нерухомого майна будівля адміністративного корпусу, загальною площею 377,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 888496156254, який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також приміщення 1-4, 1-5, 1-6, площею 26.6 кв.м., які перебувають в оренді Приватного підприємства «Виробничо торгівельне підприємство «Мінерал-1» (код ЄДРПОУ 34132786), орендодавець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав просив задоволити.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх недостатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та клопотання не містить обґрунтування того, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставівищенаведеного такеруючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя