Ухвала

від 11.12.2020 по справі 635/8018/20

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/8018/20

Провадження № 1-кс/635/1981/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2020 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Покотилівка клопотання прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221430000227 від 24.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

до суду подано зазначене клопотання, в якому прокурор просить суд надати дозвіл прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення.

З клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221430000227 від 24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, за фактом підроблення та використання у подальшому завідомо підроблених документів для реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 6325157306:00:003:0048, 6325157306:00:003:0051, 6325157306:00:003:0049, які перебували в приватній власності, за юридичними особами, чим спричинено шкоду в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 30.12.2014 видано накази «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою»: - №3691-СГ, яким ОСОБА_6 надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, розташованої за межами населених пунктів на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області; - №3692-СГ, яким надано ОСОБА_7 дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, розташованої за межами населених пунктів на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області; - №3693-СГ, яким ОСОБА_8 (на даний час ОСОБА_9 ) надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, розташованої за межами населених пунктів на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області.

На виконання вищезазначених наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 на замовлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 землевпорядною організацією ПП « ОСОБА_10 » розроблено проекти землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок, яка в подальшому погоджена та затверджена компетентними органами згідно з вимогами чинного законодавства України.

ІНФОРМАЦІЯ_3 21.04.2015 видано накази «Про затвердження документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у власність»:

-№878-СГ, яким передано у власність ОСОБА_6 земельну ділянку площею 1,6257 га,

-№888-СГ, яким передано у власність ОСОБА_7 земельну ділянку площею 1,6257 га,

-№886-СГ, яким передано у власність ОСОБА_8 земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства.

Законність видання зазначених вище наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 та надання у приватну власність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 земельних ділянок з кадастровими номерами 6325157306:00:003:0048, 6325157306:00:003:0051, 6325157306:00:003:0049 неодноразово перевірялась в судових інстанціях.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.01.2016, справа №922/6209/15 зазначені вище накази ІНФОРМАЦІЯ_3 скасовані за позовом ФО-П ОСОБА_11 про відновлення порушеного права власності. Проте, постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.03.2016 по справі № 922/6209/15, яка залишена без змін постановою Вищого Господарського суду України від 24.05.2016, вищезазначене рішення суду скасовано, прийнято нове рішення, в задоволенні позовних вимог ФО-П ОСОБА_11 відмовлено повністю.

Таким чином судом встановлено, що зазначені вище земельні ділянки відведені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у приватну власність відповідно до вимог чинного законодавства України.

За відомостями інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформованих 01.02.2016, земельна ділянка з кадастровим номером 6325157306:00:003:0048 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з кадастровим номером 6325157306:00:003:0051 ОСОБА_7 , з кадастровим номером 6325157306:00:003:0049 - ОСОБА_8 (на даний час змінено прізвище на ОСОБА_9 ).

Ухвалою Харківського адміністративного суду від 28.09.2015 по справі № 820/10222/15 накладено обтяження на зазначені вище земельні ділянки заборона на нерухоме майно.

Ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 03.08.2016 по справі № 820/10222/15, що набрала законної сили, адміністративний позов ФО-П ОСОБА_11 про визнання протиправними та скасування рішень щодо державної реєстрації, в тому числі і земельних ділянок з кадастровими номерами 6325157306:00:003:0048, 6325157306:00:003:0051, 6325157306:00:003:0049, визнання недійсним свідоцтв про право власності, зокрема на земельні ділянки 6325157306:00:003:0048, 6325157306:00:003:0051, 6325157306:00:003:0049 - залишено без розгляду, заходи забезпечення адміністративного позову, застосовані відповідно до ухвали Харківського окружного адміністративного суду від 28.09.2015, скасовані.

Під часдопиту вякості потерпілої ОСОБА_9 повідомила,що в2014-2015роках вона,її мати ОСОБА_6 та подруга ОСОБА_7 отримали уприватну власністьземельні ділянкина територіїКулиничівської селищноїради Харківськогорайону Харківськоїобласті.Земельні ділянкизнаходились поручодна зодною,кадастрові номери6325157306:00:003:0048,6325157306:00:003:0051,6325157306:00:003:0049.Приблизно 08-09листопада 2020року (точноїдати непам?ятає)засобами поштовогозв`язку вона отримала лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.10.2020 за № 9853/А/20-40-04-38-20 про надання пояснень з приводу незадекларованого доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу в розмірі 33000,00 грн. та надання документів, які підтверджують витрати згідно з нормами пп.170.2.2, п. 170.2 ст. 170 ПК України. З даного листа їй стало відомо, що 18.10.2019 вона вийшла зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якому знаходилась її частка капіталу в розмірі 33000,00 грн.

Проте ОСОБА_9 ніколи не входила до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про таке товариство вона ніколи не чула, наміру вступати у нього не мала.

Після отримання листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.10.2020, ОСОБА_9 вирішила отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої стало відомо, що земельні ділянки з кадастровими номерами 6325157306:00:003:0048, 6325157306:00:003:0051, 6325157306:00:003:0049 на праві приватної власності на теперішній час належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів купівлі-продажу.

Зазначені вище земельні ділянки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 нікому не продавали, в право користування нікому не передавали, жодних правочинів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладали, довіреності щодо надання права на відчуження власних земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавали.

Аналогічні показання під час досудового розслідування дали потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Потерпілими в якості доказів надано Інформацію з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої земельні ділянки з кадастровими номерами 6325157306:00:003:0048, 6325157306:00:003:0051, 6325157306:00:003:0049 на теперішній час на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Право власності зареєстровано приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі договорів-купівлі продажу, виданих 23.05.2019 за № 1797, 1796, 1798.

Згідно з деталізованою інформацією з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 6325157306:00:003:0048 23.05.2019 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.04.2019, складеного ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », право приватної власності ОСОБА_6 на дану земельну ділянку припинено 25.04.2019.

На земельну ділянку з кадастровим номером 6325157306:00:003:0049 23.05.2019 право приватної власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.04.2019, складеного ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », право приватної власності ОСОБА_8 на дану земельну ділянку припинено 25.04.2019.

На земельну ділянку з кадастровим номером 6325157306:00:003:0051 23.05.2019 право приватної власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 25.04.2019, складеного ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », право приватної власності ОСОБА_7 на дану земельну ділянку припинено 25.04.2019.

Станом на 25.11.2020 право приватної на всі три вищезазначені земельні ділянки зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.05.2019 на підставі договорів купівлі-продажу.

Враховуючи показання потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , які ніколи не чули про такі юридичні особи, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які свої земельні ділянки нікому не продавали, в право користування не передавала, довіреностей щодо надання права на відчуження земельних ділянок не видавали, існують підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом підроблення офіційних документів, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно звернули спочатку на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки з кадастровими номерами 6325157306:00:003:0048, 6325157306:00:003:0051, 6325157306:00:003:0049 .

Крім того, ознайомившись зі сканкопіями протоколу №2 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.04.2019 та актом прийому-передачі від 25.04.2020, які містяться в реєстраційній справі об`єкту нерухомого майна №672327763251, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 були засновниками юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Проте потерпілі стверджують, що про зазначене товариство ніколи не чули.

Відповідно до свідоцтва про зміну імені ОСОБА_8 з 22.12.2015 є ОСОБА_9 . Паспорт на ім?я ОСОБА_9 виданий 16.01.2016.

Таким чином, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 не могла 25.04.2019 встановити особу ОСОБА_8 , оскільки на той час вона вже була ОСОБА_9 .

За Інформацією з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельні ділянки з кадастровими номерами 6325157306:00:003:0048, 6325157306:00:003:0051, 6325157306:00:003:0049 на теперішній час на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Право власності зареєстровано приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі договорів-купівлі продажу, виданих 23.05.2019 за №1797, 1796, 1798, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » створено 24.04.2019, а на теперішній час вже перебуває в стані припинення.

У органу прокуратури є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом створення юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та внесенням в його статутний капітал земельних ділянок з кадастровими номерами 6325157306:00:003:0048, 6325157306:00:003:0051, 6325157306:00:003:0049, в подальшому уклали договори купівлі-продажу даних земельних ділянок, в результаті чого на даний час земельні ділянки з кадастровими номерами 6325157306:00:003:0048, 6325157306:00:003:0051, 6325157306:00:003:0049 перебувають в приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, у органу прокуратури є достатньо підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять оригінали протоколів загальних зборів, актів прийому-передачі та інших документів, на яких містяться підписи директора та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту підроблення документів необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221430000227 від 24.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1