Ухвала

від 10.12.2020 по справі 335/13841/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/13841/17 1-кс/335/4923/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу Запорізькоїобласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42017080000000299 від 22.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000299 від 22.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №42017080000000299 від 22.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » щодо протиправного виводу державних земель та незаконного набуття права користування земельними ділянками при укладанні договорів емфітевзису та субемфітевзису.

Досудовим слідством встановлено, що 08.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФГ « ОСОБА_6 » був укладений договір емфітевзису, згідно якого фермерському господарству передавалася у користування земельна ділянка сільськогосподарського призначення із земель запасів ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною площею 312,5718 га, строком до 31.12.2013 року.

08.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір емфітевзису, згідно якого зазначеному підприємству передавалася у користування земельна ділянка сільськогосподарського призначення із земель запасів ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною площею 2 095, строком до 31.12.2013 року.

В 2009 році новим керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначені договори емфітевзису були скасовані, а земельні ділянки були передані у постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(с. Велика Знам`янка Камянсько Дніпровського району Запорізької області) .

В період з 2009 до 2016 років у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало 4 532 тис. га земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що є державною власністю.

У 2017 році до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_6 », які зареєстровані у с. Велика Знам`янка Камянсько Дніпровського району Запорізької області, перейшли у фактичне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що є державною власністю та знаходились у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальному розмірі 2, 810 тис. га та 0.8 тис га, відповідно. Підставами переходу у користування земельних ділянок державної власності до комерційних структур були ніби то додаткові угоди до зазначених договорів емфітевзису. Так, в матеріалах кримінального провадження містяться копія додаткової угоди до договору емфітевзису від 08.01.2009 року, датована 21.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФГ « ОСОБА_6 », згідно якої у користування фермерському господарству передавалися земельні ділянки із земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_5 загальною площею 885, 9406 га(220, 0609 га кадастровий номер 2322481800:04001:0025, 250,7797 га кадастровий номер 2322481800:02:001:0103, 415,1 га кадастровий номер 2322481800:02:002:0021), строком до 31.12.2058 року. Додаткова угода до договору емфітевзису від 08.01.2009 року, датована 21.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої у користування підприємству передавалися земельні ділянки із земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_5 загальною площею 2810, 5007 га(33,7985 га кадастровий номер 2322481800:04:001:0027, 39,358 га кадастровий номер 2322481800:03:005:0081, 131,7035 га кадастровий номер 2322481800:004:001:0026, 551,2102 га кадастровий номер 2322481800:02:002:0020, 800,6095 га кадастровий номер 2322481800:02:003:0026, 235,3437 га кадастровий номер 2322481800:03:005:0083, 655,72 га кадастровий номер 2322481800:03:001:0075, 155,3259 га кадастровий номер 2322481800:03:002:0092, 223,4711 га кадастровий номер 2322481800:03:002:0091).

26.01.2017 року частину земельних ділянок загальною площею 1660,3199 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором субемфітевзису, передало у користування ФГ « ОСОБА_5 ».

Встановлено, що до 2017 року будь-які дії з приводу зазначених додаткових угод до договорів емфітевзису ні керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 », ні керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчинялися. Звітність щодо користування даними земельними ділянками зазначені підприємства не подавали.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься акт ревізії окремих питань фінансової-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2009 рік та 1 квартал 2010 року від 18.06.2010, яка була проведена контрольно-ревізійним відділом в Гуляйпольському районі. Під час проведення ревізії досліджувалось питання укладання договорів емфітевзису між фермерськими господарствами та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Інформація про укладання додаткової угоди до договору емфітевзису між ФГ « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , відсутня. Крім того, в зазначеному акті взагалі відсутня інформація про укладання договору емфітевзису ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування оригінали вищезазначених договорів, додаткових угод ні керівниками ФГ « ОСОБА_6 », ні керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були надані.

Дані обставини можуть свідчити про підробку вищезазначених договорів емфітевзису та додаткових угод.

Для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення необхідно дослідити статистичну звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 », яка подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За допомогою вказаних документів досудове слідство може встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити коло осіб причетних до злочину, встановити обставини вчинення злочину. Оригінали статистичної звітності необхідні досудовому розслідуванню для проведення у кримінальному провадженні судових почеркознавчих експертиз.

Встановлено, що статистична звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 » зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017080000000299 від 22.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за його відсутністю та просить його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу Запорізькоїобласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42017080000000299 від 22.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальникавідділу СУГУНП вЗапорізькій областімайору поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 , а саме:

- статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 2008-2018 роки;

- статистичної та фінансової звітності ФГ « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період 2008-2018 роки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1