Ухвала

від 11.12.2020 по справі 335/13841/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/13841/17 1-кс/335/4920/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу Запорізькоїобласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42017080000000299 від 22.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000299 від 22.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №42017080000000299 від 22.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » щодо протиправного виводу державних земель та незаконного набуття права користування земельними ділянками при укладанні договорів емфітевзису та субемфітевзису.

Досудовим слідством встановлено, що 08.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФГ « ОСОБА_6 » був укладений договір емфітевзису, згідно якого фермерському господарству передавалася у користування земельна ділянка сільськогосподарського призначення із земель запасів ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною площею 312,5718 га, строком до 31.12.2013 року.

08.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір емфітевзису, згідно якого зазначеному підприємству передавалася у користування земельна ділянка сільськогосподарського призначення із земель запасів ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальною площею 2 095, строком до 31.12.2013 року.

В 2009 році новим керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначені договори емфітевзису були скасовані, а земельні ділянки були передані у постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Велика Знам`янка Камянсько Дніпровського району Запорізької області).

В період з 2009 до 2016 років у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало 4 532 тис. га земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що є державною власністю.

У 2017 році до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_6 », які зареєстровані у с. Велика Знам`янка Камянсько Дніпровського району Запорізької області, перейшли у фактичне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що є державною власністю та знаходились у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальному розмірі 2, 810 тис. га та 0.8 тис га, відповідно. Підставами переходу у користування земельних ділянок державної власності до комерційних структур були ніби то додаткові угоди до зазначених договорів емфітевзису. Так, в матеріалах кримінального провадження містяться копія додаткової угоди до договору емфітевзису від 08.01.2009 року, датована 21.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФГ « ОСОБА_6 », згідно якої у користування фермерському господарству передавалися земельні ділянки із земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_5 загальною площею 885, 9406 га(220, 0609 га кадастровий номер 2322481800:04001:0025, 250,7797 га кадастровий номер 2322481800:02:001:0103, 415,1 га кадастровий номер 2322481800:02:002:0021), строком до 31.12.2058 року. Додаткова угода до договору емфітевзису від 08.01.2009 року, датована 21.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої у користування підприємству передавалися земельні ділянки із земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_5 загальною площею 2810, 5007 га(33,7985 га кадастровий номер 2322481800:04:001:0027, 39,358 га кадастровий номер 2322481800:03:005:0081, 131,7035 га кадастровий номер 2322481800:004:001:0026, 551,2102 га кадастровий номер 2322481800:02:002:0020, 800,6095 га кадастровий номер 2322481800:02:003:0026, 235,3437 га кадастровий номер 2322481800:03:005:0083, 655,72 га кадастровий номер 2322481800:03:001:0075, 155,3259 га кадастровий номер 2322481800:03:002:0092, 223,4711 га кадастровий номер 2322481800:03:002:0091).

26.01.2017 року частину земельних ділянок загальною площею 1660,3199 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором субемфітевзису, передало у користування ФГ « ОСОБА_5 ».

Встановлено, що до 2017 року будь-які дії з приводу зазначених додаткових угод до договорів емфітевзису ні керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 », ні керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчинялися. Звітність щодо користування даними земельними ділянками зазначені підприємства не подавали.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься акт ревізії окремих питань фінансової-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2009 рік та 1 квартал 2010 року від 18.06.2010, яка була проведена контрольно-ревізійним відділом в Гуляйпольському районі. Під час проведення ревізії досліджувалось питання укладання договорів емфітевзису між фермерськими господарствами та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Інформація про укладання додаткової угоди до договору емфітевзису між ФГ « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , відсутня. Крім того, в зазначеному акті взагалі відсутня інформація про укладання договору емфітевзису ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування оригінали вищезазначених договорів, додаткових угод ні керівниками ФГ « ОСОБА_6 », ні керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були надані.

Дані обставини можуть свідчити про підробку вищезазначених договорів емфітевзису та додаткових угод.

Рішенням Кам`янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області від 20.12.2016 визнано протиправними дії ІНФОРМАЦІЯ_7 :

- по наданню дозволів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розробку технічної документації на земельні ділянки площею2826,5404га, які частково площею2810,5007га зайняті та якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009 в установленому порядку;

- по затвердженню технічної документації із землеустрою та передачі земельних ділянок в постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » площею2826,5404га, які частково площею2810,5007га площею зайняті та якими користується Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009 в установленому порядку;

- по передачі земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » площею2826,5404га без вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок площею2810,5007га, якими останній користується в установленому порядку згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009.

Визнані протиправними та скасувані розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.06.2009 р. № 225 від 02.07.2009 р. № 270, якими надано дозвіл на розробку технічної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та від 14.08.2009 р. № 307, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, якими затверджена технічна документація та відведено в постійне користування йому земельні ділянки площею2826,5404га, а саме в частині, що чіпають інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009 площею2810,5007га.

Визнані недійсними Державні акти на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 122917 (кадастровий номер № 2322481800:04:001:0027) площею33,7985га, серія ЯЯ № 122918 (кадастровий номер № 2322481800:03:005:0081) площею39,358га, серія ЯЯ № 122919 (кадастровий номер № 2322481800:04:001:0026) площею131,7035га, серія ЯЯ № 122921 ( кадастровий номер № 2322481800:02:002:0020) площею551,2102га, серія ЯЯ № 122922 ( кадастровий номер № 2322481800:02:003:0026) площею800,6095га, серія ЯЯ № 122923 ( кадастровий номер № 2322481800:03:005:0083) площею235,3437га, серія ЯЯ № 122926 ( кадастровий номер № 2322481800:03:001:0075) площею655,72га, серія ЯЯ № 122929 (кадастровий номер № 2322481800:03:002:0092) площею155,3259га, серія ЯЯ № 122930 (кадастровий номер № 2322481800:03:002:0091) площею223,4711га, в частині, що чіпають інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009 площею2810,5007га.

Скасовано запис в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі №031027000001від 01.02.2010 року, №031027000002від 01.02.2010 року, №031027000004від 01.02.2010 року, №031027000014від 01.02.2010 року, №031027000016від 01.02.2010 року, №031027000018від 01.02.2010 року, №031027000019від 17.02.2010 року, №031027000020від 17.02.2010 року та №031027000021від 17.02.2010 року.

Скасована державна реєстрація за ДП СГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі (Поземельній книзі) право постійного користування земельними ділянками, що були зареєстровані на підставі державних актів на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 122917 (кадастровий номер № 2322481800:04:001:0027) площею33,7985га, серія ЯЯ № 122918 (кадастровий номер № 2322481800:03:005:0081) площею39,358га, серія ЯЯ № 122919 (кадастровий номер № 2322481800:04:001:0026) площею131,7035га, серія ЯЯ № 122921 (кадастровий номер № 2322481800:02:002:0020) площею551,2102га, серія ЯЯ № 122922 (кадастровий номер № 2322481800:02:003:0026) площею800,6095га, серія ЯЯ № 122923 (кадастровий номер № 2322481800:03:005:0083) площею235,3437га, серія ЯЯ № 122926 (кадастровий номер № 2322481800:03:001:0075) площею655,72га, серія ЯЯ № 122929 (кадастровий номер № 2322481800:03:002:0092) площею155,3259га, серія ЯЯ № 122930 (кадастровий номер № 2322481800:03:002:0091) площею223,4711га, в частині, що чіпають інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009р. зі змінами від 21.01.2009р. площею 2 810,5007 га (в т.ч. 33,7985 га, 39,358 га, 131,7035 га, 551,2102 га, 800,6095 га, 235,3437 га, 639,6803га, 155,3259 га та 223,4711 га,).

Під час досудового розслідування в Кам`янсько-Дніпровському районному суді Запорізької області була вилучена справа за адміністративним позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 .В матеріалахсудової справиміститься копіятехнічної документаціїіз землеустроющодо встановленняміж земельноїділянки внатурі (намісцевості),яка виконанаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »на замовленняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Зазначена технічнадокументація датована2009роком.В судовомузасіданні представникиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »посилалися навказану технічнудокументація,як напідтвердження обставинукладання договоруемфітевзису тадодаткової угодидо нього.

Оригінал вищезазначеної технічної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досудовому слідству не надавався.

Запит досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо надання копії технічної документації, платіжних документів залишився без виконання.

Для підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення необхідно дослідити питання оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » послуг з виготовлення технічної документації. За допомогою вказаних документів досудове слідство може встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити коло осіб причетних до злочину, встановити обставини вчинення злочину.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має банківські рахунки, які були відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017080000000299 від 22.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за його відсутністю та просить його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу Запорізькоїобласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42017080000000299 від 22.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальникавідділу СУГУНП вЗапорізькій областімайору поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), АДРЕСА_1 , а саме:

виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , за період з 08.01.2012 по 27.04.2016, № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2008 по 27.04.2016, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів;

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , за період з 01.06.2008 по 27.04.2016, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів, з можливістю вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1