Ухвала

від 20.07.2021 по справі 335/13841/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/13841/17 1-кс/335/3523/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000299 від 22.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » та інших підприємств, щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 2322481800:04:001:0025, 2322481800:02:001:0103, 2322481800:02:002:0021, 2322481800:04:001:0027, 2322481800:03:005:0081, 2322481800:004:001:0026, 2322481800:02:002:0020,2322481800:02:003:0026, 2322481800:03:005:0083, 2322481800:03:001:0075, 2322481800:03:002:0092, 2322481800:03:002:0091, які розташовані у Кам`янсько-Дніпровському районі Запорізької області; договорів, з додатками та додатковими угодами, актів щодо виконання вищезазначених робіт, журналів обліку виконання робіт з виготовлення технічної документації, платіжних документів, бухгалтерських документів щодо обліку контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів листування, документів, які містять зразки підписів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , наказів про прийняття на роботу останніх та їх звільнення, табелів обліку робочого часу за 2008-2017 роки, виписки руху по бухгалтерському рахунку № 361 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » за період з 2008 по 2017 роки включно.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017080000000299 від 22.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_5 » щодо протиправного виводу державних земель та незаконного набуття права користування земельними ділянками при укладанні договорів емфітевзису та субемфітевзису.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФГ « ОСОБА_5 » був укладений договір емфітевзису, згідно якого фермерському господарству передавалася у користування земельна ділянка сільськогосподарського призначення із земель запасів ІНФОРМАЦІЯ_6 , загальною площею 312,5718 га, строком до 31.12.2013 року.

08.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір емфітевзису, згідно якого зазначеному підприємству передавалася у користування земельна ділянка сільськогосподарського призначення із земель запасів ІНФОРМАЦІЯ_6 , загальною площею 2 095, строком до 31.12.2013 року.

У 2009 році новим керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначені договори емфітевзису були скасовані, а земельні ділянки були передані у постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (с. Велика Знам`янка Кам`янсько Дніпровського району Запорізької області).

У період з 2009 до 2016 років у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувало 4 532 тис. га земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є державною власністю.

У 2017 році до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 », які зареєстровані у с. Велика Знам`янка Кам`янсько Дніпровського району Запорізької області, перейшли у фактичне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які є державною власністю та знаходились у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальному розмірі 2, 810 тис. га та 0.8 тис га, відповідно.

Підставами переходу у користування земельних ділянок державної власності до комерційних структур були ніби-то додаткові угоди до зазначених договорів емфітевзису.

Так, в матеріалах кримінального провадження містяться копія додаткової угоди до договору емфітевзису від 08.01.2009 року, датована 21.01.2009 року, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФГ « ОСОБА_5 », згідно якої у користування фермерському господарству передавалися земельні ділянки із земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_6 загальною площею 885, 9406 га (220, 0609 га кадастровий номер 2322481800:04001:0025, 250,7797 га кадастровий номер 2322481800:02:001:0103, 415,1 га кадастровий номер 2322481800:02:002:0021), строком до 31.12.2058 року; додаткова угода до договору емфітевзису від 08.01.2009 року, датована 21.01.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої у користування підприємству передавалися земельні ділянки із земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_6 загальною площею 2810, 5007 га (33,7985 га кадастровий номер 2322481800:04:001:0027, 39,358 га кадастровий номер 2322481800:03:005:0081, 131,7035 га кадастровий номер 2322481800:004:001:0026, 551,2102 га кадастровий номер 2322481800:02:002:0020, 800,6095 га кадастровий номер 2322481800:02:003:0026, 235,3437 га кадастровий номер 2322481800:03:005:0083, 655,72 га кадастровий номер 2322481800:03:001:0075, 155,3259 га кадастровий номер 2322481800:03:002:0092, 223,4711 га кадастровий номер 2322481800:03:002:0091).

26.01.2017 року частину земельних ділянок загальною площею 1660,3199 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором субемфітевзису, передало у користування ФГ « ОСОБА_6 ».

Встановлено, що до 2017 року будь-які дії з приводу зазначених додаткових угод до договорів емфітевзису ні керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 », ні керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вчинялися, звітність щодо користування даними земельними ділянками зазначені підприємства не подавали.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься акт ревізії окремих питань фінансової-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2009 рік та 1 квартал 2010 року від 18.06.2010, яка була проведена контрольно-ревізійним відділом в Гуляйпольському районі.

Під час проведення ревізії досліджувалось питання укладання договорів емфітевзису між фермерськими господарствами та ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, інформація про укладання додаткової угоди до договору емфітевзису між ФГ « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , відсутня. Крім того, в зазначеному акті взагалі відсутня інформація про укладання договору емфітевзису між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування оригінали вищезазначених договорів, додаткових угод ні керівниками ФГ « ОСОБА_5 », ні керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не були надані, що може свідчити, на думку слідчого, про підробку вищезазначених договорів емфітевзису та додаткових угод.

Рішенням Кам`янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області від 20.12.2016 визнано протиправними дії ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання дозволів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розробку технічної документації на земельні ділянки площею2826,5404га, які частково площею2810,5007га зайняті та якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009 в установленому порядку; затвердження технічної документації із землеустрою та передачі земельних ділянок в постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » площею2826,5404га, які частково площею2810,5007га зайняті та якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009 в установленому порядку; передачі земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » площею2826,5404га без вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельних ділянок площею2810,5007га, якими останній користується в установленому порядку згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009. Також, визнані протиправними та скасовані розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_7 № 225 від 09.06.2009 р. та № 270 від 02.07.2009 р., якими надано дозвіл на розробку технічної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № 307, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318 від 14.08.2009 р., якими затверджена технічна документація та відведено в постійне користування йому земельні ділянки площею2826,5404га, а саме в частині, що стосується інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору емфітевзису від 08.01.2009 зі змінами від 21.01.2009 площею2810,5007га.Скасована державна реєстрація за ДП СГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі (Поземельній книзі) права постійного користування земельними ділянками, що були зареєстровані на підставі державних актів на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 122917 (кадастровий номер № 2322481800:04:001:0027) площею33,7985га, серія ЯЯ № 122918 (кадастровий номер № 2322481800:03:005:0081) площею39,358га, серія ЯЯ № 122919 (кадастровий номер № 2322481800:04:001:0026) площею131,7035га, серія ЯЯ № 122921 (кадастровий номер № 2322481800:02:002:0020) площею551,2102га, серія ЯЯ № 122922 (кадастровий номер № 2322481800:02:003:0026) площею800,6095га, серія ЯЯ № 122923 (кадастровий номер № 2322481800:03:005:0083) площею235,3437га, серія ЯЯ № 122926 (кадастровий номер № 2322481800:03:001:0075) площею655,72га, серія ЯЯ № 122929 (кадастровий номер № 2322481800:03:002:0092) площею155,3259га, серія ЯЯ № 122930 (кадастровий номер № 2322481800:03:002:0091) площею223,4711га, в частині, що стосуються інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору емфітевзису від 08.01.2009р. зі змінами від 21.01.2009р. площею 2 810,5007 га (в т.ч. 33,7985 га, 39,358 га, 131,7035 га, 551,2102 га, 800,6095 га, 235,3437 га, 639,6803га, 155,3259 га та 223,4711 га).

Під час досудового розслідування в Кам`янсько-Дніпровському районному суді Запорізької області була вилучена справа за адміністративними позовами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В матеріалах судової справи містяться копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка виконана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 ». Зазначена технічна документація датована 2009 роком, та у судовому засіданні представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 » посилалися на вказану технічну документація, як на підтвердження обставин укладання договорів емфітевзису та додаткових угод до них.

Під час досудового розслідування у якості свідка був допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який пояснив, що в 2009 році на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була виготовлена технічна документація із землеустрою для укладання договорів емфітевзису.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надали інформації на запит слідчого щодо надання копії технічної документації.

У ході подальшого досудового розслідування були вилучені банківські документи щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оглядом вилучених банківських документів встановлено, що фінансові операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі відсутні.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 , дані якого зазначені в технічній документації із землеустрою, як одного з виконавця, пояснив, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він працював в період з 2015 по 2017 роки.

Вищезазначені обставини, на думку слідчого, можуть свідчити про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 » лише у 2016 році, тобто перед зверненням останніх до суду.

Таким чином, до злочинною схеми з протиправного виводу державних земель та незаконного набуття права користування земельними ділянками можуть бути причетними й службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для підтвердження або спростування вказаних фактів, слідчому необхідно провести дослідження оригіналів технічної документації, крім того, оригінали технічної документації необхідні для проведення судових експертиз (почеркознавча, техніко-криміналістична експертиза документів, експертиза з питань землеустрою та інші), у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, двічі у судові засідання не з`явився, будь-яких заяв щодо розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не надав.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Частинами 1,2ст.22КПК Українивизначено,що кримінальнепровадження здійснюєтьсяна основізмагальності,що передбачаєсамостійне обстоюваннястороною обвинуваченняі стороноюзахисту їхніхправових позицій,прав,свобод ізаконних інтересівзасобами,передбаченими цимКодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах, та доведення вказаних обставин покладається на сторону кримінального провадження, яка звернулась із відповідним клопотанням, у даному випадку на слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017080000000299 від 22.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_5 » щодо протиправного виводу державних земель та незаконного набуття права користування земельними ділянками при укладанні договорів емфітевзису та субемфітевзису.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

Разом з тим, у судове засідання з розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий двічі не з`явися, тим самим не відстояв свою позицію щодо поданого клопотання, не довів, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити, а таку пасивну позицію слідчого, слідчий суддя розцінює, як неактуальність поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000299 від 22.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст.364 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1