Постанова

від 05.05.2010 по справі 4-685/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-685/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05 мая 2010 года г. Запор ожье

Судья Орджоник идзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмо трев представление заместит еля начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской област и Жданова Е.А. о проведени и выемки по уголовному делу № 191002, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из м атериалов представления зам естителя начальника отдела Г УМВД Украины в Запорожской о бласти Жданова Е.А. о пров едении выемки по уголовному делу № 191002, следственным управл ением ГУМВД Украины в Запоро жской области расследуется у головное дело №191002, возбужденн ое по признакам преступления , предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК У краины, по факту завладения п утем мошенничества должност ными лицами ООО «Электрет - 2» денежными средствами гражда н в особо крупном размере. В хо де досудебного следствия уст ановлено, что в период с 2007 г. по 2009 г. должностные лица ООО «Эле ктрет - 2» (код 32006197), зарегистри рованного по адресу: г. Запо рожье, пр. Ленина, д. 166, оф. 229, рук оводствуясь корыстным мотив ом и целью незаконного обога щения, имея умысел на завладе ние чужим имуществом в особо крупных размерах путем обма на, заключили договора беспр оцентного целевого займа с г ражданами: ОСОБА_2, ОСОБА _3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОС ОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА _11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, О СОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 , ОСОБА_17, ОСОБА_18 и др. ли цами. Согласно условию догов оров, денежные средства полу чены в заем для обеспечения у ставной деятельности ООО «Эл ектрет - 2» на срок от 6 до 9 мес яцев, с последующим возврато м суммы займа и выплатой проц ентов за пользование заемным и денежными средствами. Одна ко, по окончании срока действ ия договоров, должностные ли ца ООО «Электрет - 2» денежны е средства не вернули, а обрат или в свою пользу, чем причини ли материальный ущерб потерп евшим .

Заместитель начальника от дела ГУМВД Украины в Запорож ской области Жданов Е.А. у казывает, что в целях полного , объективного и всесторонне го расследования, а также в св язи с необходимостью проведе ния документальной проверки финансовых операций ООО «Эл ектрет - 2», необходимо произве сти выемку банковских докуме нтов данного предприятия в Д онецком ОФ АКБ «Укрсоцбанк» г. Донецк, просит представлен ие удовлетворить.

Согласно ст.178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению судьи.

Изучив материалы, п редоставленные заместителе м начальника отдела ГУМВД Ук раины в Запорожской области Ждановым Е.А., принимая во внимание, что в Донецком ОФ АК Б «Укрсоцбанк» г. Донецк могу т находятся документы ООО «Э лектрет - 2», имеющие значение для установления истины по у головному делу, суд считает в озможным удовлетворить данн ое представление.

Руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, ст. 60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление заместит еля начальника отдела ГУМВД Украины в Запорожской област и Жданова Е.А. о проведени и выемки по уголовному делу № 191002, - удовлетворить.

Разрешить проведение выем ки в Донецком ОФ АКБ «Укр соцбанк» г. Донецк (МФО 334011) банковских документов клие нта банка - ООО «Электрет - 2» (код 32006197), счет №260033191 21241 , а именно:

- договор расчетного счета с изменениями и дополнениями, банковские карточки образцо в подписей и оттиска печати;

- договор на обслуживание по системе «Клиент - Банк», А кт приема в эксплуатацию си стемы «Клиент - Банк», Акт передачи секретного ключа системы защиты «Клиент - Ба нк»;

- распечатка движения денеж ных средств по счету ООО «Эле ктрет - 2» №26003319121241 за п ериод с 01.01.2007 г. по настояще е время с указанием кон трагентов, расшифровкой плат ежных документов и обоснован ием платежей;

- банковские чеки на снятие наличных денежных средств со счета;

- регистрационные документ ы ООО «Электрет - 2» и приказы о назначении должностных лиц;

- иные документы, подтвержда ющие факт перечисления денеж ных средств по счету ООО «Эле ктрет - 2» в указанный период.

Копию настоящего постанов ления суда направить ГУМВД У краины в Запорожской области , - для сведения.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: Н.И. Рыбалко