Ухвала

від 23.12.2020 по справі 552/1220/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/2188/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , погодженим В.о. начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що у своїй фінансово-господарській діяльності використовує ТОВ «Арматурний Завод «Адмірал» (код ЄДРПОУ 31158157), за адресою: м. Дніпро вул. Академіка Белелюбського, буд. 14 (стара назва- вул.. Краснозаводська, буд. 14) та на праві власності належать ОСОБА_6 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ТОВ «Еласт Груп» (код ЄДРПОУ 43645255), ТОВ НВП «Променергетика» (код ЄДРПОУ 23944198), ТОВ ТД «Технопром» (код ЄДРПОУ 32650818), ТОВ «Дніпровська Ливарно-металургійна Компанія «Верстатолив» (код ЄДРПОУ 33338309), ТОВ «ВКФ «Електропромремонт» (код ЄДРПОУ 25021316), ТОВ «Верстатобудівельник» (код ЄДРПОУ 30295603), ТОВ «Стальмонтаж-Плюс» (код ЄДРПОУ 24613440), ТОВ ВО «Спецстальконструкція» (код ЄДРПОУ 30852843), ТОВ «Форматпром» (код ЄДРПОУ 36368273), ПП «Промгазкомплект» (код ЄДРПОУ 35862935), ЗАТ «Дніпропетровський верстатобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 05797629), ТОВ «Спілка Діалог» (код ЄДРПОУ 33338309), ПВКП «Рудекс» (код ЄДРПОУ 30714570), ПП «М-Компані» (код ЄДРПОУ 25016806), ПНВП «Ювіс технології» (код ЄДРПОУ 32723770), ТОВ «Стальмонтаж-плюс» (код ЄДРПОУ 24613440), ВАТ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 02969188), ТОВ «Станколіт» (код ЄДРПОУ 30335237), ТОВ «Арматурний Завод «Адмірал» (стара назва ТОВ «Еквіп») (код ЄДРПОУ 31158157), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Арматурний Завод «Адмірал» (код ЄДРПОУ 31158157) по нібито проведеним фінансово-господарським операціям із ПП «Алісвіт» (код ЄДРПОУ 41443891), ПП «Арторг» (код ЄДРОУ 41510318), ПП «Авторєалнет» (код ЄДРПОУ 37073839), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду, а також інших предметів та речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню, зокрема угод, договорів та додатків до них; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); жорстких дисків, USB-флеш накопичувачів; оптичних дисків, електронних носіїв інформації; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів юридичних осіб та ФОП, реквізити яких використовувались в пособництві в ухиленні від сплати податків; оборотно-сальдових відомостей по усіх рахунках бухгалтерського обліку, штатних розкладів, організаційно-розпорядчих документів, наказів про призначення на посади службових осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток, документів чорнової (подвійної) бухгалтерії, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), матеріалів листування, які містять інформацію та відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Арматурний Завод «Адмірал» із ПП «Алісвіт» (код ЄДРПОУ 41443891), ПП «Арторг» (код ЄДРОУ 41510318), ПП «Авторєалнет» (код ЄДРПОУ 37073839), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), та проведенню безтоварних операцій, що можуть бути використані як докази фактів та обставин, які підлягають доказуванню; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності гр. ОСОБА_19 , гр. ОСОБА_20 та інших залучених ними осіб, а також службових осіб ТОВ «Арматурний Завод «Адмірал», та використання реквізитів ПП «Алісвіт» (код ЄДРПОУ 41443891), ПП «Арторг» (код ЄДРОУ 41510318), ПП «Авторєалнет» (код ЄДРПОУ 37073839), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ) для здійснення незаконної діяльності із надання неправомірних податкових вигод підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «Арматурний Завод «Адмірал», конвертації безготівкових коштів у готівку.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_28 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_29 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_33 , слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_34 , заступнику начальника управління начальнику відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_35 , заступнику начальника відділу організації досудового розслідування слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_36 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_37 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_38 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 із залученням співробітників управління ОРД ГУ ДФС у Полтавській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1