Ухвала

від 23.12.2020 по справі 552/1220/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/2179/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , погодженим В.о. начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, які використовуються ОСОБА_6 та його співучасниками у злочинній діяльності та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності належать ОСОБА_7 , ТОВ «Приватбудіндустрія», ОСОБА_8 з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ПП «Алісвіт» (код ЄДРПОУ 41443891), ПП «Арторг» (код ЄДРОУ 41510318), ПП «Авторєалнет» (код ЄДРПОУ 37073839), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), по проведенню безтоварних операцій, в т.ч. з підприємствами ТОВ «Транспортно-Виробнича Компанія» (код ЄДРПОУ 40478588), ТОВ «Завод Бурового Обладнання» (код ЄДРПОУ 36875541), ТОВ «Арматурний Завод «Адмірал» (код ЄДРПОУ 31158157), ТОВ «Мереф`янський Ремонтний Завод» (код ЄДРПОУ 42491800), ПП «Богдан Мід» (код ЄДРПОУ 34958290), ТОВ «Харків спецдеталь» (код ЄДРПОУ 43013751), ТОВ «Науково-технічна і фінансово-промислова компанія ВГІК» (код ЄДРПОУ 34466831), ТОВ «Монтажно-будівельна компанія «Сінергія» (код ЄДРПОУ 38897076), ПП «Еліт «Фешен клаб» (код ЄДРПОУ 31069607), ТОВ «Сервісна компанія «Енерго-плюс» (код ЄДРПОУ 41798176), ТОВ «Вері велл ЗБК» (код ЄДРПОУ 40482898), ТОВ «Оксфорд Інвест» (код ЄДРПОУ 43516992), «Представництво «Матрапак ГМБХ» (код ЄДРПОУ 26620326) та ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код ЄДРПОУ 41970175), а також фінансово-господарських документів ТОВ «Ві-трейд» (код ЄДРПОУ 37600672), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з покупцями за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду, зокрема угод, договорів та додатків до них; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей; оригіналів документів, що підтверджують оплату поставленого товару (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); жорстких дисків, USB-флеш накопичувачів; оптичних дисків, електронних носіїв інформації; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів юридичних осіб та ФОП, реквізити яких використовувались в пособництві в ухиленні від сплати податків; оборотно-сальдових відомостей по усіх рахунках бухгалтерського обліку, штатних розкладів, організаційно-розпорядчих документів, наказів про призначення на посади службових осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток, документів чорнової (подвійної) бухгалтерії, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), матеріалів листування, які містять інформацію та відомості щодо ПП «Алісвіт» (код ЄДРПОУ 41443891), ПП «Арторг» (код ЄДРОУ 41510318), ПП «Авторєалнет» (код ЄДРПОУ 37073839), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) по проведенню безтоварних операцій, в т.ч. з підприємствами ТОВ «Транспортно-Виробнича Компанія» (код ЄДРПОУ 40478588), ТОВ «Завод Бурового Обладнання» (код ЄДРПОУ 36875541), ТОВ «Арматурний Завод «Адмірал» (код ЄДРПОУ 31158157), ТОВ «Мереф`янський Ремонтний Завод» (код ЄДРПОУ 42491800), ПП «Богдан Мід» (код ЄДРПОУ 34958290), ТОВ «Харків спецдеталь» (код ЄДРПОУ 43013751), ТОВ «Науково-технічна і фінансово-промислова компанія ВГІК» (код ЄДРПОУ 34466831), ТОВ «Монтажно-будівельна компанія «Сінергія» (код ЄДРПОУ 38897076), ПП «Еліт «Фешен клаб» (код ЄДРПОУ 31069607), ТОВ «Сервісна компанія «Енерго-плюс» (код ЄДРПОУ 41798176), ТОВ «Вері велл ЗБК» (код ЄДРПОУ 40482898), ТОВ «Оксфорд Інвест» (код ЄДРПОУ 43516992), «Представництво «Матрапак ГМБХ» (код ЄДРПОУ 26620326) та ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код ЄДРПОУ 41970175), що можуть бути використані як докази фактів та обставин, які підлягають доказуванню; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_13 та інших залучених ними осіб, та використання реквізитів ПП «Алісвіт» (код ЄДРПОУ 41443891), ПП «Арторг» (код ЄДРОУ 41510318), ПП «Авторєалнет» (код ЄДРПОУ 37073839), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) для здійснення незаконної діяльності із надання неправомірних податкових вигод підприємствам реального сектору економіки, конвертації безготівкових коштів у готівку.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 , заступнику начальника управління начальнику відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_28 , заступнику начальника відділу організації досудового розслідування слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_29 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_31 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 із залученням співробітників управління ОРД ГУ ДФС у Полтавській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1