Ухвала

від 24.12.2020 по справі 641/9404/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/2614/2020 Справа № 641/9404/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000168 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання прокурора.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221070000168 від 04.08.2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що КП «Харківські теплові мережі» з іншими підприємствами комунальної форми власності подано ряд тендерних пропозицій, де переможцем стало ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» на загальну суму 7 млн. гривень. Під час вивчення вказаних матеріалів встановлено, що в діях ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення грошових коштів внаслідок завищення цін на труби та трубні вироби.

Так, було встановлено, що групою осіб на території Харківської області здійснюється протиправна діяльність по виведенню обігових-безготівкових коштів та переведенню їх у готівку, які отримані при проведенні тендерних закупівель.

До оперативногопідрозділу булонаправлено дорученняна проведенняслідчих дій,та згідноз відповіддюна дорученнявстановлено,що вищевказаноюгрупою осібдля своєїпротиправної діяльностівикористовується підконтрольнепідприємство ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА».

Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді директора та співзасновника ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , - співзасновник даного підприємства, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 співмешканка ОСОБА_4 , яка зареєстрована як ФОП на 2й групі. Для функціонування та впровадження даної схеми додатково залучений громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виконує роботу менеджера на торгових точках ринку «Барабашова», здійснює збір готівкових коштів.

При проведенні оперативних заходів отримано дані, що вказані особи також впроваджують протиправну діяльність з ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, конвертації безготівкових коштів у готівку, за рахунок здійснення реалізації ТМЦ за готівку через мережу власних магазинів, без фактичного відображення обсягів реалізації та фактичного обсягу отриманого прибутку.

Вказана група осіб займається виробництвом пластикових труб різного діаметру та призначенням, реалізовуючи їх під власним брендом - «АКВЕДУК-УКРАЇНА». Адреса місця розташування потужностей та обладнання, на яких виготовляється зазначена продукція, не відображена у звітності ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА», згідно бази АІС «Податковий блок» таких відомостей не подавав жоден з учасників протиправної схеми

Оперативним шляхом було встановлено фактичну адресу місцезнаходження виробництва, а саме: м. Харків, вул. Букова 36. Обладнання для виготовлення продукції поставляється у розібраному вигляді з Китаю, після чого на місці збирається та налаштовується для роботи, але офіційно оформлення імпортних операцій з придбання виробничих потужностей фактично відсутнє.

Крім цього, підконтрольні ФО-П реалізують певну групу товарів, дорожні люки, після підміни «лейби» - товарного знаку реального виробника на власний, які можливо є лотами у тендерних закупівлях. ТМЦ для вказаної дії закуповується за готівку у суб`єкта господарювання, яке перебуває на обліку, як платник ПДВ: ТОВ "ПОЛІМЕР-ТЕХБУД" код ЄДРПОУ 36710985.

На залучених та підконтрольних ФОП оформлено найманих співробітників у кількості 15 осіб, які безпосередньо здійснюють виготовлення та реалізацією вказаної продукції. Готова продукція реалізується переважно за готівковий рахунок, через мережу власних магазинів, що розташовані на території ТЦ «Барабашова».

При відпрацюванні та встановленні фактичних адрес здійснення діяльності було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований склад готової продукції, з якого здійснюються оптові продажі ТМЦ. Також за вказаною адресою знаходяться приміщення бухгалтерії, в яких зберігаються записи щодо фактичних обсягів реалізації ТМЦ, чорнова бухгалтерія, первинна бухгалтерська документація та готівкові кошти.

Також, вказана продукція реалізується через мережу Інтернет, використовуючи при цьому власний інтернет магазин(https://aqueduct.com.ua/). Оплата за придбаний товар здійснюється на карткові рахунки підконтрольних осіб та накладеними платежем через транспортні компанії. На вказаному сайті також зазначена адреса: АДРЕСА_1 .

При проведенні оперативних заходів встановлено, що на організаторів вказаної протиправної схеми працює щонайменше 40 осіб, без офіційного працевлаштування. Частина найманих працівників, а саме 15 осіб, яка згідно відомостей з АІС «Податковий блок» найнята офіційно організаторами схеми, та отримує мінімальну заробітну плату (4723 грн.) в той час, як реальна оплата праці складає понад 10 тис. грн. в місяць, різниця між офіційною та зарплатою у «конверті» виплачується готівкою.

Так, є достатні підстави вважати, що постачання зазначених у тендерній документації ТМЦ від ФОП до ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект» не відображаються зі сторони ФОП у базі даних «ЄРПН», а кошти перераховуються для подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку за рахунок здійснення ФОПами реалізації своєї продукції за готівку через мережу точок з реалізації ТМЦ.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Харків, вул. Скобелевська, 20-а, може перебувати фінансово господарська та бухгалтерська документація ТОВ «АКВЕДУК-УКРАЇНА» та інших підконтрольних підприємств, в тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «Торгівельний будинок «Комункомплект», ТОВ «ПОЛІМЕР-ТЕХБУД», чорнові записи щодо фактичних обсягів здійснення протиправної діяльності та обсягів виведених з легального обігу грошових коштів, в тому числі документація щодо придбання та реалізації продукції, рукописні тексти, та електронні інформаційні системи або їх частини, в тому числі комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешкарти пам`яті та інші накопичувачі, мобільні термінали систем зв`язку, на яких може містить вказана інформація в електронному вигляді, а також продукція, в тому числі з підробленими логотипами чи лейбами, які є речовими доказами по провадженню.

21.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Скобелевська, 20-а, було проведено обшук, в ході якого вилучено:

1)Видаткова накладна № 1 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.

2)Видаткова накладна № 2 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.

3)Видаткова накладна № 3 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.

4)Видаткова накладна № 4 від 03.01.2019 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.

5)Видаткова накладна № 000194 від 07.07.2020 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.

6)Видаткова накладна № 000311 від 09.11.2020 (ТОВ «ТБ Комункомплект») на 1 арк.

7)Замовлення покупця № 84 від 27.08.2019 (постачальник Акведук) без підписів та печаток на 1 арк.

8)Оприбуткування товарів № 19 від 27.08.2019 (організація Акведук) без підписів та печаток на 1 арк.

9)Замовлення покупця № 83 від 27.08.2019 (постачальник Акведук) без підписів та печаток на 5 арк.

10)Анкети кандидатів на посаду з копіями паспортів та кодів на ім`я:

-ОСОБА_8 на 4 арк.

-ОСОБА_9 на 3 арк.

-ОСОБА_10 на 3 арк.

-ОСОБА_11 на 3 арк.

-ОСОБА_12 на 5 арк.

-ОСОБА_13 на 4 арк.

-ОСОБА_14 на 4 арк.

11)Анкети кандидатів на посаду без паспортів всього на 15 арк.

12)Ноутбук «HP» ElitBook850 чорного кольору s/n BCALR103CUFB40DBRY 6070B0789101 SPS: 766327-001 із зарядним пристроєм.

13)Видаткові накладні з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 1 аркуші кожна:

-№ Вла00000672 від 01.12.2020

-№ Вла00000675 від 02.12.2020

-№ Вла00000677 від 04.12.2020

-№ Вла00000686 від 08.12.2020

-№ Вла00000691 від 10.12.2020

-№ Вла00000688 від 11.12.2020

-№ Вла00000625 від 12.11.2020

-№ Вла00000627 від 13.11.2020

-№ Вла00000629 від 13.11.2020

-№ Вла00000648 від 20.11.2020

-№ Вла00000658 від 25.11.2020

-№ Вла00000657 від 27.11.2020

-№ Вла00000048 від 11.02.2020

-№ Вла00000043 від 12.02.2020

-№ Вла00000056 від 13.02.2020

-№ Вла00000061 від 14.02.2020

-№ Вла00000060 від 14.02.2020

-№ Вла00000039 від 07.02.2020

-№ Вла00000041 від 07.02.2020

-№ Вла00000034 від 04.02.2020

-№ Вла00000025 від 29.01.2020

-№ Вла00000026 від 29.01.2020

-№ Вла00000019 від 24.01.2020

-№ Вла00000017 від 21.01.2020

-№ Вла00000009 від 18.01.2020

-№ Вла00000014 від 17.01.2020

-№ Вла00000006 від 15.01.2020

-№ Вла00000004 від 14.01.2020

14)Договір поставки № 10/01/19 від 10.01.2019 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.

15)Акти звірки взаєморозрахунків з Акведук всього на 189 арк.

16)Аркуш паперу із чорновими записами щодо прізвищ та номерів телефонів на 1 арк.

17)Жорсткий диск «Western digital» об`ємом 1,5 Tb s/n WCAVY0809845.

18)Жорсткий диск «Toshiba» об`ємом 1 Tb s/n 43R5DNHNSWK.

19)Жорсткий диск «Western digital» об`ємом 1 Tb s/n WCC1S5656240.

20)Жорсткий диск «Samsung» model: MD161HJ (160Gb) s/n SOV3J9BPB26737.

21)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) 1 арк.

22)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_2 ) 1 арк.

23)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) 1 арк.

24)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 ) 1 арк.

25)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_5 ) 1 арк.

26)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) 1 арк.

27)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_7 ) 1 арк.

28)Аркуш формату А-4, на якому було проставлено відтиски печатки ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_8 ) 1 арк.

29)Видаткові накладні з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 1 аркуші кожна:

-№ Вла00000117 від 01.04.2020

-№ Вла00000111 від 26.03.2020

-№ Вла00000134 від 08.04.2020

-№ Вла00000126 від 06.04.2020

-№ Вла00000136 від 08.04.2020

-№ Вла00000013 від 21.01.2020

-№ Вла00000014 від 24.01.2020

-№ Вла00000020 від 23.01.2020

-№ Вла00000026 від 03.02.2020

-№ Вла00000027 від 03.02.2020

-№ Вла00000003 від 14.01.2020

-№ Вла00000005 від 15.01.2020

-№ Вла00000036 від 10.02.2020

-№ Вла00000038 від 11.02.2020

-№ Вла00000044 від 13.02.2020

-№ Вла00000046 від 18.02.2020

-№ Вла00000048 від 19.02.2020

-№ Вла00000059 від 26.02.2020

-№ Вла00000057 від 25.02.2020

-№ Вла00000062 від 02.03.2020

-№ Вла00000069 від 05.03.2020

-№ Вла00000078 від 11.03.2020

-№ Вла00000081 від 12.03.2020

-№ Вла00000091 від 18.03.2020

-№ Вла00000099 від 23.03.2020

-№ Вла00000101 від 24.03.2020

-№ Вла00000103 від 24.03.2020

-№ Вла00000166 від 12.04.2020

30)Договір поставки № 20/02/19 від 20.02.2019 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.

31)Договір поставки № 12/01/20 від 12.01.2020 з ТОВ «ТБ Комункомплект» на 2 арк.

32)Жорсткий диск «Seagate» (250 Gb) s/n 6RY62X4S

33)Жорсткий диск «Samsung» model: SO20046 (200 Gb) s/n S07GJ1CP201359.

Згідно клопотання, слідчий вважає за необхідне накластиарешт навилучені предмети оскільки вони мають доказове значення у справі. Крім того, вилучені речі і документи є речовими доказами по кримінальному провадженню, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і необхідні для призначення відповідних судових експертиз.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Разом з тим, частиною 2 статті 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, у клопотанні відсутні відомості про володільця або власника вилученого майна, перелік і види вилученого майна, а саме не розкрито, яку доказову інформацію вилучена документація містить.

Крім того, прокурор посилається на те, що вилучені речі та документація мають доказове значення, однак, вказані речі і документи не визнані слідчим або прокурором речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає поверненню прокурору із встановленням строку для усунення недоліків.

Керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000168 від 04.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України повернути прокурору.

Встановити прокурору строк у сімдесят дві години для усунення недоліків у клопотанні, встановлених судом:

-встановити володільця або власника вилученого майна;

-розкрити зміст і доказове значення документів, вилучених під час обшуку;

-довести доказове значення вилучених речей і документів під час обшуку та надати відомості, що вони є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1